证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-031
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四次会议决议，公司定于2026年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2025年年度股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2026年4月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2026年5月21日14:00
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年5月18日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东会拟审议议案内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年4月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案3、6、7、8、9），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　3.上述议案8.00、议案9.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。上述议案8.00、议案9.00为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
　　（三）登记时间
　　2026年5月19日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：0535-3877958
　　传 真：0535-3877749
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
　　邮政编码：264000
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第三次会议决议
　　2.第八届董事会第四次会议决议
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9：15，结束时间为2026年5月21日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-030
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，具体情况如下：
　　一、基本情况
　　公司于2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，并于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据上述会议决议，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议的有效期和股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2025年5月26日至2026年5月25日。
　　2025年12月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2960号，以下简称“注册批复”），同意公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请，有效期为自注册批复下发之日起12个月。
　　二、本次延长决议有效期及相关授权有效期的情况
　　鉴于本次交易决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司拟将本次交易决议有效期和授权有效期延长至中国证监会注册批复有效期届满之日，即2026年12月25日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次交易的有关方案、股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他具体内容不变。
　　上述议案已经公司独立董事专门会议、战略投资委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议
　　2.第八届董事会战略投资委员会2026年第二次会议审议建议报告
　　3.独立董事2026年第四次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-029
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以电子通讯方式发出第八届董事会第四次会议通知，于4月29日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案
　　关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　（二）关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
　　关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　（三）关于召开2025年年度股东会的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议
　　2.第八届董事会战略投资委员会2026年第二次会议审议建议报告
　　3.独立董事2026年第四次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日