公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司经审计的2025年度归属于母公司所有者的净利润-1,844,872,729.22元，母公司净利润为-1,084,571,568.13元。为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据国家统计局公布的数据，2025年，全国房地产开发投资82,788亿元，同比下降17.2%；房地产开发企业房屋施工面积659,890万平方米、新开工面积58,770万平方米，竣工面积60,348万平方米，同比分别下降10.0%、20.4%、18.1%。全国新建商品房销售面积88,101万平方米、销售额83,937亿元，同比分别下降8.7%、12.6%。从供给端来看，房地产开发投资持续承压；从销售端来看，指标跌幅进一步扩大，市场继续呈现深度调整态势。
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　　2025年，全国房地产开发企业到位资金93117亿元，比上年下降13.4%。其中，国内贷款14094亿元，下降7.3%；利用外资25亿元，下降20.8%；自筹资金33149亿元，下降12.2%；定金及预收款28089亿元，下降16.2%；个人按揭贷款12852亿元，下降17.8%。从到位资金情况来看，指标连续下行，行业资金压力加大。2025年12月份，国房景气指数为91.45，持续下滑。
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　　2025年，房地产政策持续托底，在防范化解行业风险的同时，进一步明确了房地产行业高质量发展的方向。从中央层面来看，3月，全国两会《政府工作报告》明确“持续推动房地产市场止跌回稳”，从“促需求”“去库存”“防风险”三方面部署重点工作，并提出“有序搭建相关基础性制度”；4月，中央政治局会议强调“持续巩固房地产市场稳定态势”，提出“加大高品质住房供给”，明确“优化存量商品房收购政策”；7月，中央城市工作会议定调“我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”，部署城市工作7个方面的重要任务；10月，党的二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议首次将“推动房地产高质量发展”系统性融入“保障和改善民生”框架，明确完善商品房开发、融资、销售等基础制度，优化保障性住房供给，建设安全舒适、绿色智慧的“好房子”；12月，中央经济工作会议进一步明确，要“坚持市场化、法治化原则，防范化解房企债务风险，推动房地产行业向新发展模式平稳过渡”。从地方层面来看，地方政府通过城市取消限购、限售政策，将首付比例下调并取消房贷利率下限等方式，进一步释放刚性和改善性住房需求。
　　公司设立于1999年12月，2002年1月上市，是核准制下首家上市的房地产企业经营范围涵盖房地产开发经营、租赁及物业管理业务，始终深耕于江苏省，项目均布局于南京市、无锡市和苏州市。公司拥有国家一级房地产开发资质，产品以住宅为主，开发建设了包括多项国家示范工程在内的多个优秀住宅小区，在项目所在地拥有较强的市场影响力和良好的品牌美誉度。
　　公司秉承“一业为主，多元发展”战略，坚持以房地产为主业，持续升级盈利模式，以创新促转型，以转型促发展，稳中求进，勇于创新，努力实现从住宅开发企业向多业态并举的创新型城市运营商转变。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司营业收入为49.31亿元，同比增加132.85%；归属于母公司所有者的净利润为-18.45亿元。
　　截至报告期末，公司货币资金为13.59亿元，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为25.37亿元。
　　截至报告期末，公司总资产为170.41亿元，归属于母公司所有者权益为13.81亿元，存货为124.08亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-013
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于制定〈栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　二、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
　　三、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用范围：
　　1、公司董事，包括非独立董事、独立董事；
　　2、《公司章程》规定的高级管理人员。
　　（二） 适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，高级管理人员薪酬方案自公司第九届董事会第六次会议审议通过后生效并执行。
　　（三）薪酬方案
　　1.公司董事2026年度薪酬方案
　　在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬，在公司兼任具体管理职务的董事工资标准按其所任管理职务对应的级别标准核定。独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为10万元（税前）。
　　2、公司高级管理人员
　　公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬为固定薪酬，根据高级管理人员的工作职责、工作年限、行业薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬根据公司2026年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定，年度绩效考核由董事会提名和薪酬委员会负责实施。
　　（四）其他情况
　　1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
　　3、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-007
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以电子传递方式发出，会议于2026年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、2025年度总裁工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、2025年度董事会工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　三、2025年度财务决算报告
　　内容详见《2025年年度报告》第八节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　四、2025年度拟不进行利润分配的议案
　　为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　内容详见《栖霞建设关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　五、关于支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案
　　公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的财务审计费用69万元，内部控制审计费用12万元。续聘该所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　六、2025年年度报告及年度报告摘要
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　七、2025年度内部控制评价报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、2025年度内部控制审计报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。