日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、关联董事袁千惠女士对该项议案回避表决。该议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第一次专门会议，经全体独立董事审议通过。
　　该议案尚需提交公司年度股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计情况
　　单位：人民币元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、三胞集团有限公司
　　● 统一社会信用代码：913201002496667805
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢
　　● 法定代表人：袁亚非
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　● 经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：三胞集团有限公司为公司控股股东，袁亚非先生为公司实际控制人
　　2、银丰生物工程集团有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370000572896471Y
　　● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区孙村街道港源六路1758号银丰生物科技园二期4号楼1401室
　　● 法定代表人：生德伟
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；保健食品销售；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东;公司董事生德伟担任其法定代表人
　　3、黑龙江省恒生干细胞工程有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：91230103565197816X
　　● 注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8号楼1层
　　● 法定代表人：张诚
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；诊所服务。
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　4、银丰基因科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370100353481495P
　　● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区孙村街道港源六路1758号银丰生物科技园一期1号楼304室
　　● 法定代表人：王宝庆
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车新车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；检验检测服务；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　5、福建省银丰干细胞工程有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：91350103060352497U
　　● 注册地址： 福建省福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼4层
　　● 法定代表人：王峰
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　6、河北银丰鼎诚生物技术有限公司
　　● 统一社会信用代码：91130100087260517E
　　● 注册地址：石家庄高新区太行南大街197号A座201
　　● 法定代表人：王峰
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材、化妆品的批发零售；基因检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　7、河南省银丰生物工程技术有限公司
　　● 统一社会信用代码：91410100330048832F
　　● 注册地址：郑州市高新技术产业开发区长椿路11号1号楼1层A1号、2层A2号、4层A4号
　　● 法定代表人：生德伟
　　● 公司类型：其他有限责任公司
　　● 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人
　　8、湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：91420500068440686L
　　● 注册地址：宜昌市西陵区渭河四路86号
　　● 法定代表人：王宝庆
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用,细胞技术研发和应用,人体基因诊断与治疗技术开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医学研究和试验发展,远程健康管理服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,化妆品批发,化妆品零售,日用化学产品销售,保健食品（预包装）销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,实验分析仪器销售,信息技术咨询服务,软件开发,信息系统集成服务,供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　9、吉林省银丰生物工程技术有限公司
　　● 统一社会信用代码：912201013100278744
　　● 注册地址：长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业三期H15栋101、201
　　● 法定代表人：张诚
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物医疗技术研究与推广；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二类医疗器械的研发、生产、销售；医用电子产品的研发、生产及销售；实验室设备及耗材、检验试剂的零售、批发；医疗卫生材料及用品的生产与销售；医学研究和实验发展、基础医学研究、临床医学研究；生物特性检验服务、病毒检验服务、临床检验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　10、湖南省生宝生物科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91430100559547680K
　　● 注册地址：湖南湘江新区麓谷街道文轩路27号麓谷钰园创业大楼2101
　　● 法定代表人：王峰
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　● 经营范围：干细胞、免疫细胞的采集、制备、储存及相关技术的研究、开发、技术转让、技术培训与咨询服务；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究、开发及成果产业化；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术的项目承包、技术转让、技术咨询、技术培训；生物及化学试剂、耗材、日用品、化妆品、保健品、一、二类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的零售、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司
　　11、江西省银丰鼎诚生物工程有限公司
　　● 统一社会信用代码：913601000910617729
　　● 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业园17#厂房1-2层
　　● 法定代表人：张诚
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；干细胞的采集、干细胞在体外的分离、纯化、培养、扩增、诱导分化、冻存、复苏及相关技术的研究、开发、咨询、转让；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；化妆品的研发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　12、陕西干细胞工程有限公司
　　● 统一社会信用代码：916100005622260367
　　● 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办天工一路与周武路十字长信工业园24-1号
　　● 法定代表人：生德伟
　　● 公司类型：其他有限责任公司
　　● 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；第二类医疗器械销售；实验分析仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；保健用品（非食品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司
　　13、山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：913700005766126247
　　● 注册地址：山东省济南市高新区港源六路1758号银丰生物科技园一期1号生产楼201
　　● 法定代表人：张诚
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　14、济南银丰财富公寓酒店管理有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370102MA3MCKLW80
　　● 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼2744室
　　● 法定代表人：李美萱
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；体育场馆服务；美容服务（不含医疗）；酒水、食品的批发、零售；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　15、南京晟骏电子科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320192MACX93JX7T
　　● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号厂房A区3楼西侧
　　● 法定代表人：孟庆荣
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭网关制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；康复辅具适配服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字家庭产品制造；网络设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；移动终端设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；互联网数据服务；国内货物运输代理；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；专业设计服务；摩托车及零配件批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；金属制品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；水上运输设备零配件销售；金属材料销售；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；办公用品销售；日用百货销售；文具用品批发；家用电器销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；企业管理咨询；家居用品销售；照相机及器材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；家具安装和维修服务；塑料制品销售；橡胶制品销售；照明器具销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；室内木门窗安装服务；可穿戴智能设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；通信设备制造；市场营销策划；品牌管理；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；网络设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；门窗销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；酒店管理；五金产品批发；机械设备租赁；家居用品制造；家具制造；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　16、银丰电子商务有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370100MA3CHAK27X
　　● 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1012室
　　● 法定代表人：生德伟
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；平面设计；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术玻璃制品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属工具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用百货销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；农副产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；皮革制品销售；玩具销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；日用木制品销售；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人
　　17、银丰低温医学科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370100MA3C5NNH9E
　　● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期3号楼一层101室
　　● 法定代表人：王宝庆
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　18、麦考林电子商务（上海）有限公司
　　● 统一社会信用代码：913100007421009912
　　● 注册地址：上海市长宁区金钟路999号1幢2层226室
　　● 法定代表人：陈炯辉
　　● 公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
　　● 经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用百货销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　19、南京富电信息股份有限公司
　　● 统一社会信用代码：913201006089287985
　　● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号
　　● 法定代表人：邹小三
　　● 公司类型：股份有限公司(非上市)
　　● 经营范围：计算机、计算机外围设备（打印机、扫描仪、自助终端、税控收款机、电子信息类产品）及附属设备、计算机应用电子设备、通信设备及相关零部件、耗材的开发、生产、销售及售后服务；软件和信息技术服务（计算机软件开发、信息系统集成服务、信息系统咨询服务、集成电路设计）；计算机、服务器、扫描仪、自助终端等电子信息类产品的批发；计算机和配套产品的维修；销售自产产品及提供相关的技术支持和售后服务；经营性租赁服务（包括计算机软硬件及其外部设备租赁、通信设备租赁及其他办公设备租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：服务消费机器人制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　20、银丰餐饮管理有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370102MA3QPG0T34
　　● 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座M层11号
　　● 法定代表人：黄永炜
　　● 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；日用品销售；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　21、安徽省新安干细胞工程有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：91340100557836534Y
　　● 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路268号合肥创新创业园3#A三层
　　● 法定代表人：张诚
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：细胞资源收集、制备、储存；干细胞及相关技术开发、技术转让、咨询服务；基因工程及细胞扩增技术研究与开发；基因检测技术服务、基因检测咨询服务；一、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　22、南京万商商务服务有限公司
　　● 统一社会信用代码/注册号：91320100698391778R
　　● 注册地址：南京市秦淮区汉中路1号29楼HI-1室
　　● 法定代表人：王帅
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　● 经营范围：许可项目：非银行支付业务；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；第二类增值电信业务；保险兼业代理业务；证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务；劳动保护用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；建筑材料销售；个人卫生用品销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；企业管理咨询；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；经济贸易咨询；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；自费出国留学中介服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；专业设计服务；规划设计管理；市场营销策划；品牌管理；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；单用途商业预付卡代理销售；汽车零配件零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　23、南京团结企业有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320100249995269A
　　● 注册地址：南京市秦淮区中山东路18号3103室
　　● 法定代表人：廖帆
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研究、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、金属材料、建筑材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
　　24、Cordlife Group Limited（康盛人生集团，新交所代码SGX：P8A）
　　● 公司编号：200102883E
　　● 注册地址：1 YISHUN INDUSTRIAL STREET 1, #06-01/09 A'POSH BIZHUB，SINGAPORE 768160
　　● 公司类型：股份有限公司
　　● 关联关系：为公司董事、监事担任董事的企业
　　25、晟拓信息科技（上海）有限公司
　　● 统一社会信用代码：913100003123250901
　　● 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区日京路35号1125室
　　● 法定代表人：邹小三
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；技术进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件批发；摩托车及零配件批发；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；家具销售；建筑装饰材料销售；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
　　26、伯克司通（南京）科技发展有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320106MA201XUA94
　　● 注册地址：南京市玄武区太平北路106号
　　● 法定代表人：廖帆
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；移动终端设备销售；软件开发；销售代理；通讯设备修理；通讯设备销售；日用百货销售；网络技术服务；汽车装饰用品销售；移动终端设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；家用电器销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用电器修理；信息安全设备销售；办公服务；专业设计服务；物联网技术服务；互联网设备制造；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；通用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；家用电器制造；音响设备制造；照明器具销售；日用杂品销售；电池销售；厨具卫具及日用杂品批发；摄像及视频制作服务；日用品批发；家用纺织制成品制造；日用木制品制造；日用木制品销售；日用家电零售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；个人卫生用品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；户外用品销售；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；母婴用品销售；美发饰品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；针纺织品销售；家居用品销售；个人互联网直播服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
　　27、南京多纳智能科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320114MACW3YJ16X
　　● 注册地址：南京市雨花台区雨花街道软件大道68号01幢6层602-1室
　　● 法定代表人：杨威
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司董事参股的企业
　　28、江苏宏图物业管理有限公司
　　● 统一社会信用代码：913201067712586246
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢二楼231室
　　● 法定代表人：李宝贵
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：物业管理；房地产经纪；文化创意策划，健康信息咨询，酒店管理，家政服务，电梯维修；室内外装饰设计、装修；园林绿化工程设计、施工；会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）；清洗服务；建筑材料、日用百货、装饰材料、家具、清洁设备及用品、工艺品的销售；仓储服务（不含危险品）；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
　　29、南京哈哈云信息科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320114MA255XYK27
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢6楼602室
　　● 法定代表人：杨威
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　● 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司董事参股的企业
　　30、徐州三胞医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320302MA1NBHLE4T
　　● 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼415室
　　● 法定代表人：孙鹏
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产
　　品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；专用设备修理；网络技术服务；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　31、银丰智慧物业服务集团有限公司
　　● 统一社会信用代码：913701037657727742
　　● 注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
　　● 法定代表人：左红斌
　　● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；酒店管理；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；广告发布；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；健身休闲活动；体育中介代理服务；养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；文具用品零售；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；市场营销策划；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；办公用品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；汽车零配件零售；洗车服务；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；病人陪护服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；病媒生物防制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；劳务派遣服务；职业中介活动；住宅室内装饰装修；建设工程施工；酒类经营；现制现售饮用水；住宿服务；洗浴服务；生活美容服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　32、南京美他智能科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320114MACNXLEKXJ
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢6楼602-1室
　　● 法定代表人：韩敏
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司董事参股的企业
　　33、徐州伟豪医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320302MA1WT26N87
　　● 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼411室
　　● 法定代表人：祝坦然
　　● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　34、徐州强科医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA20JBT76K
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F421室
　　● 法定代表人：焦龙
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一类二类三类医疗器械、计算机软硬件研发、销售及相关技术服务，机电设备安装、维修，医疗器械租赁服务，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　35、徐州启程医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA20JJ356H
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F419室
　　● 法定代表人：曹梦依
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：医疗技术、计算机技术研发、咨询、服务、转让，一二三类医疗器械销售、租赁，工程机械设备、机电设备安装、维修，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　36、徐州优立特医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA24CHCX2M
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F706室
　　● 法定代表人：王文斌
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；集贸市场管理服务；劳动保护用品销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；计算机及办公设备维修；医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　37、徐州博德医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA23L3FF4L
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼6F607室
　　● 法定代表人：王文斌
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；五金产品批发；文具用品批发；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；包装材料及制品销售；金属材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；塑料制品销售；鞋帽批发；日用玻璃制品销售；玻璃仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　38、徐州博华医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA24CGQRX2
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7楼705
　　● 法定代表人：徐子曼
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品研发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属制日用品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　39、徐州欧朗医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA24CHLJ51
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F701室
　　● 法定代表人：王杨
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　40、徐州朗博医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA24CG185K
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F702
　　● 法定代表人：王杨
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：劳动保护用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　41、徐州欧华医疗器械有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320312MA24CE825N
　　● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F703
　　● 法定代表人：祝坦然
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
　　42、南京三胞品牌管理有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320114MA1MB21Q39
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢5楼533室
　　● 法定代表人：孙风林
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：品牌管理；社会经济咨询；会议服务；展览展示服务；电子产品、玩具机器人销售；音响设备、日用百货、家用电器、计算机、打印机及耗材、通信设备、数码产品及配件、劳保用品、厨房用品、床上用品、箱包、玩具、电子设备、通讯设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的全资子公司
　　43、南京金鹏保安服务有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320104302326794D
　　● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号
　　● 法定代表人：洪德银
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：保安服务（须取得许可或批准后方可经营）；物业管理；安防工程、消防工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东实际控制的企业
　　44、山东银青装饰工程有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370103MA3BYK1W0B
　　● 注册地址：山东省济南市长清区崮云湖街道创新谷西城软件园A705-1528
　　● 法定代表人：王磊
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　45、江苏银丰生物工程有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320104MA1YAG2T8M
　　● 注册地址：南京市秦淮区永智路6号四号楼B栋一楼西侧
　　● 法定代表人：王峰
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：生物工程技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；生物医疗技术研究与应用；干细胞和免疫细胞的采集、制备、储存服务；干细胞和免疫细胞制剂及生物工程产品德技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化工专用设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
　　46、南京特晟电子科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320192MACAKE216U
　　● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号厂房A区3楼西侧
　　● 法定代表人：邹小三
　　● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　● 经营范围：一般项目：电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；文具用品批发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；通讯设备销售；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；国内贸易代理；家居用品销售；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；摩托车及零配件批发；金属材料销售；智能基础制造装备销售；第一类医疗器械销售；五金产品批发；金属制品销售；家具销售；音响设备销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；智能家庭消费设备销售；家具安装和维修服务；康复辅具适配服务；塑料制品销售；橡胶制品销售；照明器具销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；专业设计服务；室内木门窗安装服务；可穿戴智能设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；移动终端设备销售；电气信号设备装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；软件开发；市场营销策划；品牌管理；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；门窗销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；机械设备租赁；智能机器人销售；家居用品制造；家具制造；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东控股的子公司
　　47、北京哈哈云信息科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91110116MABMP1EQ8H
　　● 注册地址：北京市海淀区中关村大街18号12层1211-56
　　● 法定代表人：杨威
　　● 公司类型：有限责任公司(法人独资)
　　● 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；护理机构服务（不含医疗服务）；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；市场营销策划；品牌管理；智能机器人的研发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；康复辅具适配服务；家具安装和维修服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；养生保健服务（非医疗）；养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具销售；门窗销售；日用百货销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用品批发；五金产品批发；日用品销售；五金产品零售；服务消费机器人销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；网络设备制造；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　● 关联关系：为公司董事参股的企业
　　48、南京未来物业管理有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320104736052356P
　　● 注册地址：南京市秦淮区中山东路18号国贸中心11层B1室
　　● 法定代表人：赵骁骁
　　● 公司类型：有限责任公司(自然人独资)
　　● 经营范围：物业管理服务；房屋修缮；电器维修；基建技术咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司关键管理人员控制的企业
　　49、济南银丰财富酒店有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370100MA3CTMJ88N
　　● 注册地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室
　　● 法定代表人：李美萱
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　50、银丰（济南）医院有限公司
　　● 统一社会信用代码：91370102MACXEK771N
　　● 注册地址：山东省济南市历下区凤山路2001号银丰医疗广场
　　● 法定代表人：王宝庆
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：医疗服务；检验检测服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；Ⅰ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；养老服务；远程健康管理服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；广告设计、代理；企业形象策划；智能机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；机械设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通用设备修理；人工智能硬件销售；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
　　51、江苏宏图高科房地产开发有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320000704041038A
　　● 注册地址：南京市中山北路219号1701室
　　● 法定代表人：刘志松
　　● 公司类型：有限责任公司
　　● 经营范围：房地产开发、经营。建筑工程设计，室内外装饰，建筑材料销售。物业管理，房屋、道路维修，停车场收费。工程管理服务，企业管理服务，房地产管理咨询，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东控股的子公司
　　52、江苏宏图高科电子实业有限公司
　　● 统一社会信用代码：913201912497710119
　　● 注册地址：南京高新开发区D18B座（中山北路285号）
　　● 法定代表人：孟红亚
　　● 公司类型：有限责任公司
　　● 经营范围：电子计算机软、硬件开发、网络工程设计、安装；电子计算机、电子产品、五金交电（不含助力车），建筑材料、计量衡器具、汽车配件销售；家用电器维修、技术咨询服务；化工产品（不含危险品）、百货、金属材料、木材销售；实物租赁；会议服务；仓储；货物装卸；物业管理；仪器仪表生产、销售；通信设备（不含卫星地面接收设备）、光纤光缆、电缆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：公司控股股东控股的子公司
　　53、广州金鹏集团有限公司
　　● 统一社会信用代码：91440101708294016Y
　　● 注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路9号
　　● 法定代表人：胡耀东
　　● 公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　● 经营范围：广播设备及其配件批发;广播电视卫星设备批发;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;电子工程设计服务;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;电子产品零售;通信系统设备制造;工程和技术研究和试验发展;工程技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;软件零售;信息电子技术服务;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;企业自有资金投资;通信工程设计服务;信息系统集成服务;集成电路制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;办公设备批发;保安服务。
　　● 关联关系：为公司控股股东的全资子公司
　　54、南京晟迈电子科技有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320192MACDQ5R83R
　　● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号厂房A区3楼西侧
　　● 法定代表人：孟庆荣
　　● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；日用杂品销售；化妆品零售；日用家电零售；照相器材及望远镜零售；产业用纺织制成品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；金银制品销售；农副产品销售；钟表与计时仪器销售；木制玩具销售；玩具销售；美发饰品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；电子产品销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；五金产品批发；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；摩托车及零配件批发；金属制品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；水上运输设备零配件销售；金属材料销售；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；办公用品销售；日用百货销售；文具用品批发；家用电器销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；企业管理咨询；家居用品销售；照相机及器材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；智能家庭消费设备销售；家具安装和维修服务；康复辅具适配服务；塑料制品销售；橡胶制品销售；照明器具销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；专业设计服务；室内木门窗安装服务；可穿戴智能设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；移动终端设备销售；电气信号设备装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；软件开发；市场营销策划；品牌管理；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；门窗销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用化学产品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；化妆品批发；五金产品零售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；机械设备租赁；智能机器人销售；家居用品制造；家具制造；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　55、宏图光电线缆（无锡）有限公司
　　● 统一社会信用代码：91320211MACT0FEK94
　　● 注册地址：无锡市滨湖区马山湖山路58号
　　● 法定代表人：廖帆
　　● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　● 经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；电力电子元器件制造；光纤制造；光缆制造；通信设备制造；有色金属合金制造；电力电子元器件销售；光纤销售；光缆销售；通信设备销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
　　三、关联交易定价政策
　　根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2026-010
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月26日 13点30分
　　召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月26日
　　至2026年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非表决事项：听取公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。
　　2、特别决议议案：第3项议案。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第3、4、5、6、7项议案。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案。
　　应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。
　　（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
　　（四）登记时间：2026年5月25日下午14:00-17:00。
　　（五）登记地点：南京市中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　地址：南京市中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处
　　电话：025-84761643；
　　邮箱：irm@njxb.com
　　联系人：孙苏蕊
　　（二）与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　●
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京新街口百货商店股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2026-007
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。具体信息如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2020年12月10日
　　（3）注册地址：北京市东城区建国门大街18号恒基中心一座910
　　（4）执业资质：由北京市财政局于2021年1月25日颁发会计师事务所执业证书，证书编号：11010375
　　（5）组织形式：特殊普通合伙
　　（6）是否曾从事证券服务业务：是
　　2.人员信息
　　（1）首席合伙人：郑鲁光。
　　（2）截至2025年12月31日合伙人数量：95人。
　　（3）注册会计师人数（截至2025年12月31日）：559人；有323名注册会计师从事过证券服务业务。
　　（4）从业人员总人数：1250人（含CPA人数）。
　　3.业务规模
　　（1）2025年度收入总额（经审计）：50,162.85万元
　　（2）2025年度审计业务收入（经审计）：37,502.10万元
　　（3）2025年度证券业务收入（经审计）：8,964.51万元
　　（4）2025年度上市公司审计客户家数：4家
　　（5）2025年度挂牌公司审计客户家数：233家
　　（6）2025年度上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　（7）2025年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　（8）2025年度上市公司审计收费：549.05万元
　　（9）2025年度挂牌公司审计收费：2726.23万元
　　（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
　　4.投资者保护能力
　　（1）职业风险基金上年度年末数：5015.12万元
　　（2）职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00万元
　　中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为5,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2025年存在因执业行为的民事诉讼0例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。
　　5.诚信记录
　　中名国成近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：孔红，1999年12月26日取得注册会计师执业证书，于2024年10月开始在北京中名国成所执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告10余份，具备相应的专业胜任能力。2024年开始为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：钱承林，1999年5月18日取得注册会计师执业证书，于2025年12月开始在北京中名国成所执业。担任过南京奶业（集团）有限公司、南京红太阳金控供应链有限公司等审计项目签字会计师。历任江苏苏盛会计师事务所项目经理，南京苏建联合会计师事务所（普通合伙）所长，南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）副所长。2025年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：王鹏，2018年5月27日取得注册会计师执业证书，于2024年12月开始在北京中名国成所执业。具有7年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年任质控部负责人，复核国企业发债年报等业务。2025年开始为本公司提供审计服务。
　　拟签字项目合伙人：孔红
　　拟签字注册会计师：钱承林
　　拟项目质量控制复核人：王鹏
　　项目成员无在其他机构兼职的情况。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年年报审计费为330万元，内部控制审计费为30万元。公司与中名国成依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定2026年度的审计费为292万元，内部控制审计费为68万元。本期年度审计费和内部控制审计费合计金额较2025年度保持不变，公司结合市场定价区间及年报审计、内部控制审计的实际工作量，对相关费用比例进行了重新分配。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司第十一届董事会审计委员会已对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中名国成在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
　　中名国成具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计要求。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第十一届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意续聘中名国成为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2025年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2026-012
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　2026年度估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，南京新百制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
　　● 南京新百估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、投资者关系、信息披露及公司治理等方面，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。
　　● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票已连续 12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中2025年1月1日至2025年4月29日，每日收盘价均低于2023年经审计的每股净资产12.86元，2025年4月30日至2025年12月31日，每日收盘价均低于2024年经审计的每股净资产13.05元，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《南京新百2026年度估值提升计划》，该议案无需提交股东会审议。
　　二、2025年度估值提升计划实施情况
　　一是在提升经营质量方面。2025年，现代商业板块，坚持以核心门店为抓手，稳步推进品牌与场景的焕新工作，全年完成涉调面积达16,134.30㎡，占比为28.56%，涉调柜位有123个，新进品牌69个，标杆品牌20个。其中，江苏省首店8个，南京市首店4个。围绕“中产时尚”定位优化业态结构与消费体验，门店活力与运营质量不断提升。干细胞板块，公司完成FACT认证，持续完善各项产品SOP文件，进行质量体系优化工作，提高产品质量和管理水平。报告期内，公司研发脐血清2.0版、MSC复配产品、NK复配产品、MNC复配产品、MSC生物学效力评价等项目，为公司下一步业务开展提供了有力支撑。细胞免疫治疗板块，普列威项目三期临床已进入随访阶段，药品申报相关工作有序推进。健康养老业务板块，海外业务保持良好增长态势，Natali以色列在英国业务持续扩张，国内业务加快向长期护理保险等政策支持型方向转型，服务能力与业务结构持续优化。
　　二是在投资者回报方面，报告期内公司实施完毕现金分红2,142.61万元，最近三年（2023年、2024年、2025年）累计实施现金分红金额8,838.27万元，公司自上市以来累计分配现金红利达11.17亿元；报告期内，完成公司回购库存股注销100万股。
　　三是在信息披露和投资者关系方面，报告期内，公司始终坚持公平、公正、公开以及信息披露透明化的原则，保障股东尤其是中小股东知情权，充分维护投资者利益，切实做到公司信息披露真实、准确、及时和完整，使股东均等获得公司经营管理等信息。公司通过召开业绩说明会、积极接听投资者来电等多种途径，认真听取广大投资者关于公司的各种意见和建议，充分维护投资者的合法权益。同时公司积极披露了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　四是在公司治理方面，报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，完成《公司章程》及多项治理制度的制定、修订和完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权。
　　三、2026年度估值提升计划的具体内容
　　（一）提升经营效率和盈利能力
　　公司将持续围绕“新健康 + 新消费”双轮驱动的发展方向，坚持稳住基础、积极发展的战略原则，立足既有产业基础，统筹推进商业零售与健康医疗相关业务协同发展，持续夯实公司经营根基，提升整体抗周期能力和可持续发展水平。
　　百货业务将以“新百新生活”为核心，使用数字化经营及智能工具优化顾客体验，通过中心店重新提档升级以及HOF南京聚焦Z世代主力消费群体，打造“中华第一商圈”中的多元化购物地标。海外养老业务将积极寻求英国等其他欧美市场合作机会，境内养老业务则将推动内生与外延同步增长，特别是长护险业务的扩展。干细胞储存业务将执行多举措提升实存率及通过重点省内、外的科研合作加快应用业务增长。免疫治疗业务，丹瑞美国将继续扩展CDMO业务，借此在产品线及技术平台方向寻找拓展机会，丹瑞中国将专注于普列威三期关键临床研究的推进，确保按计划完成普列威在中国的三期临床研究，按时向国家药监部门递交上市申报资料。医疗服务方面将推行提升“治疗效果”、“就医体验”为核心的举措，同时继续推动“三甲”评级准备工作。
　　（二）持续现金分红，重视投资者回报
　　公司将继续兼顾长远战略发展和投资者合理回报，在充分考虑公司的盈利情况、各板块业务发展阶段以及未来发展的资金需求、投资安排等因素的前提下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享经营成果。
　　（三）强化投资者关系管理
　　公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，多渠道听取投资者的提问和意见建议，通过业绩说明会、投资者热线电话、投资者邮箱、股东会等多种形式增进投资者对公司的了解和认同，积极主动传递公司价值，切实保障投资者合法权益。公司将持续加强舆情监测和管理，及时搜集各类涉及公司的媒体报道和市场传闻，必要时予以适当回应，向外界传达真实准确信息，引导媒体进行客观正面报道。
　　（四）提高信息披露质量
　　公司将继续严格依照中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露形式和内容，增强信息披露的针对性、可读性和有效性。公司尽力通过通俗易懂的表述，适时采用文字、图表等多种形式向投资者传递公司经营信息，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。公司将密切关注资本市场对公司价值的反映，若发现可能对投资者决策产生较大影响的市场传闻或者媒体信息，或者股价出现异常波动，将依规及时发布股价异动公告、澄清说明公告等。公司将继续定期披露ESG报告，积极提升ESG治理水平。公司将通过上述措施不断提高信息披露质量进而提升公司的透明度，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。
　　（五）完善公司治理
　　2026年，公司将全面对标新施行的《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，夯实治理根基，助力估值提升。健全激励约束机制，优化董事、高管薪酬体系，实现激励与风险共担、收益与长期价值匹配。对照最新监管规则，在2025年修订治理制度的基础上进一步系统修订和完善核心制度。持续规范股东会、董事会及专门委员会运作机制，加大独立董事履职保障力度，充分发挥其专业咨询与监督制衡作用，确保重大事项决策科学高效。强化内外部审计协同，聚焦重点领域开展监督检查，防范治理风险，完善内控体系，以规范、高效的公司治理，筑牢可持续发展根基，提升资本市场认可度。
　　四、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为本次《估值提升计划》是在总结2025年估值提升计划基础上制定，符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有助于提高公司质量，提升公司投资价值。
　　五、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　六、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2026-009
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　2026年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第四号一一零售》的相关要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2026年第一季度主要经营数据如下：
　　（一）主营业务分行业情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　（二）主营业务分地区情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
　　（三）百货行业分地区经营情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、2025年第一季度门店信息
　　报告期末已开业门店分布情况与2025年年报中相关披露信息相同，尚无变化。
　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2026-013
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@njxb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果及财务状况，公司计划于2026年05月14日 （星期四） 16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年05月14日（星期四）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理：张轩先生
　　财务总监：唐志清先生
　　独立董事：王建文先生
　　董事会秘书：杨宇鑫先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月14日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月07日至05月13日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@njxb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：025-84761643
　　邮箱：irm@njxb.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2026-008
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品
　　● 投资金额：最高额度不超过40亿元的闲置自有资金
　　● 已履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金用于购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。
　　一、本次投资理财情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，在风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金投资于中短期理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更大的收益。
　　（二）投资金额及资金来源
　　公司及控股子公司拟使用最高额度不超过40亿元的闲置自有资金用于购买理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。
　　（三）投资理财品种
　　公司及子公司将严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估、筛选。购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品、券商资管产品等具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品。
　　（四）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在一年内滚动使用。
　　（五）实施方式
　　在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月28日第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，无需提交至公司股东会审议。
　　三、投资风险
　　尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。
　　四、风险控制措施
　　为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
　　1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
　　2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　五、对公司的影响
　　公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。
　　根据相关会计准则，公司购买的理财产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2026-014
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-841,699,238.78元，2025年度母公司净利润 -113,008,487.62元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为288,958,500.60元。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司稳定发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　由于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情况。
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司稳定发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将2025年度利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案充分考虑了公司2025年度盈亏情况、公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日