六、其他事项
　　1、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求，公司股东会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
　　2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
　　3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
　　邮 编：200030
　　联系电话：021-64396600
　　联 系 人：吴女士
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海爱建集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-024
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日，德皓国际拥有合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　德皓国际2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
　　德皓国际审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为2家。
　　2、投资者保护能力
　　德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年德皓国际无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在德皓国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告10家。
　　拟签字注册会计师：戴宇彤，2022年4月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始在德皓国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告2家。
　　拟安排的项目质量复核人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告16家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的不良记录。
　　3、独立性
　　德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、其他人力资源配备
　　德皓国际配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司第十届董事会审计委员会第6次会议经过审议，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员等进行沟通，较好地完成了2025年度的审计工作，决定向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报和内控审计机构。
　　（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构。提请股东会审议。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　（三）本次《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-019
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于经审计后2025年度计提减值准备及核销资产
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2025年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将经审计后的公司2025年度计提减值准备及核销资产情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
　　（一）本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等方法，对截至2025年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估等，经审计后，公司2025年度共计提减值准备213,621.24万元。具体情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　（二）本次核销资产情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计后，公司2025年度核销资产情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、计提减值准备及核销资产的具体说明
　　（一）按会计政策计提减值准备情况
　　1、应收款项
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，经审计后，2025年度，公司按照预期信用损失模型计提应收款项减值准备6,995.91万元。
　　2、长期应收款
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，经审计后，2025年度，公司按照预期信用损失模型计提长期应收款减值准备2,615.08万元。
　　3、合同资产
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，经审计后，2025年度，公司按照预期信用损失模型计提合同资产减值准备21,860.27万元。
　　4、发放贷款等债权投资
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，经审计后，2025年度，公司按照预期信用损失模型计提发放贷款等债权投资减值准备为-2,603.95万元。
　　5、其他
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，经审计后，2025年度，公司按可回收金额等计提其他减值准备73.09万元。
　　（二）按个别认定法计提减值准备情况
　　1、项目A
　　2022年以来，公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）向某置业公司甲、某企管公司乙和某投资公司丙发放贷款和债权投资，资金用途为房地产类。主要增信措施为：合伙企业份额质押担保、信托计划受益权质押担保、股权收益权质押担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额112,193.31万元，以前年度已计提减值42,673.68万元。受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，爱建信托根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失35,988.16万元，本次计提后拨备率70.11%。
　　2、项目B
　　爱建信托于2022年9月承接了某房地产开发公司债权项目，资金投向为房地产类。主要增信措施为：应收账款质押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额21,867.54万元，以前年度已计提减值5,466.94万元。
　　受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，在综合考虑本项目诉讼与执行情况的基础上，根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失16,400.60万元，本次计提后拨备率100%。
　　3、项目C
　　2019年11月起，爱建信托向湖州某房地产开发公司进行债权投资，资金用于某项目的开发建设。主要增信措施包括：股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。
　　目前该房地产开发公司已因资不抵债进入破产程序，担保人也没有实际履约能力。2024年末，法院裁定将该房地产开发公司名下的46套现房作价2.71亿元抵债给爱建信托。2025年末，爱建信托聘请外部评估机构对上述46套房产进行评估，评估价值约1.4亿元。
　　截至2025年末，该项目账面余额35,331.25万元（含债权投资、抵债资产），以前年度已计提减值7,363.04万元。其中：
　　抵债资产账面余额28,247.69万元，以前年度已计提减值279.48万元，在综合考虑上述46套房产最新评估价值以及预计处置费用的基础上，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提资产减值损失15,102.01万元，本次计提后拨备率54.45%。
　　债权投资账面余额7,083.56万元，以前年度已计提信用减值损失7,083.56万元，拨备率100%。
　　4、项目D
　　2022年3月起，爱建信托向某房地产公司和某企管公司发放贷款和债权投资，资金投向为房地产类。主要增信措施为：股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额33,272.53万元，以前年度已计提减值4,795万元。受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失17,830.32万元，本次计提后拨备率68%。
　　5、项目E
　　爱建信托自2022年9月向某项目开发公司发放贷款及债权投资，资金用途为房地产类。主要增信措施为：股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额135,597.85万元，以前年度已计提减值5,093.79万元。受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失20,036.09万元，本次计提后拨备率18.53%。
　　6、项目F
　　爱建信托自2021年9月向某置业公司丁发放贷款，资金用途为房地产类。主要增信措施为：股权质押担保、应收账款质押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额46,760.23万元，以前年度已计提减值938.68万元。受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失11,412.65万元，本次计提后拨备率26.41%。
　　7、项目G
　　2020年1月，爱建信托投资某文化传播公司债权，资金最终投向某珠宝中心项目。主要増信措施为：不动产抵押担保（第二顺位）、应收账款质押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额16,426.83万元，以前年度已计提减值8,213.42万元。受市场风险影响，交易对手还款能力恶化，融资人和保证人破产，抵质押资产价值下行，综合考虑其抵质押资产拍卖和抵债情况，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失8,213.41万元，本次计提后拨备率100%。
　　8、项目H
　　2023年6月，爱建信托投资某置业公司戊债权，资金投向为房地产类。主要增信措施为：股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。2025年末爱建信托委托外部评估机构对项目底层资产进行重新评估，评估价值为1.77亿元。
　　截至2025年末，该项目账面余额26,655.22万元，以前年度已计提减值6,732.22万元。受房地产市场风险影响，交易对手还款能力恶化，抵质押资产价值下行，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失6,706.28万元，本次计提后拨备率50.42%。
　　9、项目I
　　爱建信托自2023年7月向某租赁公司发放流动资金贷款，资金用于借款人日常经营。主要增信措施为：应收账款质押担保、保证担保。
　　截至2025年末，该项目账面余额24,728.41万元（含贷款本金和应收利息）,以前年度已计提减值216.52万元。受市场风险影响，交易对手还款能力减弱，抵质押资产价值下行，公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，本年计提信用减值损失11,881.12万元，本次计提后拨备率48.92%。
　　10、采矿权
　　公司下属子公司辽宁同飞矿业有限公司（简称“同飞矿业”）持有无形资产一采矿权，截至2025年末账面余额为275,828.34万元，累计摊销为93,985.63万元。由于房地产市场持续低迷，建筑砂石骨料市场需求大幅萎缩；钢铁、水泥行业整体产能过剩，下游需求持续偏弱，公司结合最新的外部资产评估报告和市场价格情况，根据《资产减值准备和损失管理办法》和《企业会计准则》要求，采用个别认定法对该项资产开展减值测试，计提减值准备8,768.52万元。
　　11、其他
　　爱建信托自2017年至2025年间陆续发放贷款、投资债权形成若干项目，资金用途包括投向房地产类、用于借款人日常经营等，主要增信措施包括不动产抵押担保、保证担保、股权质押担保、合伙企业份额质押担保等。考虑到受市场风险影响，对应交易对手还款能力恶化或减弱，抵质押资产价值下行，根据公司《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，对该若干项目本年计提信用减值损失共22,090.69万元。
　　另外，爱建信托为化解历史风险项目形成的抵债资产，结合相关资产最新的外部评估价值报告，根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后，对相关抵债资产本年计提资产减值损失共3,380.74万元。
　　除此之外，爱建集团持有的某处商业房产及某处会所房产，由于房地产市场持续低迷，资产变现价值下降，公司结合最新的外部资产评估报告和市场价格情况，根据《资产减值准备和损失管理办法》和《企业会计准则》要求，采用个别认定法计提资产减值准备共6,870.23万元。
　　（三）核销资产的具体说明
　　1、应收款项核销
　　公司于2020年投放的2个保理项目，分别自2021年11月、2022年1月开始逾期，自发生逾期后，公司对项目产生的应收账款及时采取包括现场催收、司法处置等多种方式进行催收，均未取得有效进展，鉴于项目逾期时间较长且预计无法收回，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在全额计提减值准备后，公司对前述项目涉及的应收账款进行核销，核销金额合计为5,937.10万元。
　　此外，公司对其他账龄较长且预计无法收回的应收账款及其他应收款，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在全额计提减值准备后进行核销，核销金额共771.23万元。
　　综上，公司2025年度应收款项核销金额总计为6,708.33万元。
　　2、长期应收款核销
　　公司自2016年至2023年间陆续投放的5个租赁项目，由于相应承租人财力不支、破产重整、无还款意愿且涉及大量诉讼、无可供追索财产线索等原因，公司在通过多种渠道和方式进行催收后，预计仍无法收回相应款项，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在全额计提减值准备后，公司对前述项目涉及的长期应收款进行核销，核销金额总计为2,912.75万元。
　　三、计提减值准备及核销资产对公司的影响
　　经审计后，2025年度公司合并报表计提减值准备213,621.24万元，核销资产9,621.08万元，减少利润总额213,621.24万元，减少净利润163,727.91万元。
　　本次计提减值准备及核销资产的相关财务数据已经注册会计师审计。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-020
　　上海爱建集团股份有限公司
　　第十届董事会第4次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第十届董事会第4次会议于2026年4月17日发出会议通知，会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中段祺华独立董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　本次会议审议通过以下议案：
　　一、审议《公司2025年度总裁工作报告》
　　审议通过《公司2025年度总裁工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议《公司2025年度财务决算报告》
　　审议通过《公司2025年度财务决算报告》。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议《公司2025年度利润分配方案（草案）》
　　审议通过《公司2025年度利润分配方案（草案）》，同意：
　　经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-021号公告）
　　五、审议《公司2025年年度报告》
　　审议通过《公司2025年年度报告》，按相关规定对外披露。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　六、审议《公司2025年度内部控制评价报告》
　　审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　七、审议《公司2025年度履行社会责任报告》
　　审议通过《公司2025年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》
　　审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》，同意：
　　1、2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；
　　2、有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日；
　　3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-022号公告）
　　九、审议《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意：
　　1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过56,600万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过2,163.15万元人民币；
　　2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空服务有限公司开展模拟机租赁业务等服务收取租金及服务费不超过450万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过751.15万元人民币；
　　3、上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空餐饮管理有限公司提供物业服务收取费用不超过231.48万元人民币；
　　4、爱建集团及其控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的日均存款余额不超过3亿元人民币；结算业务、托管业务、代销业务等相关金融服务不超过1,000 万元人民币；
　　5、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与九元航空有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过26,300万元人民币；
　　6、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海世外智慧教育科技有限公司开展教学设备租赁等业务收取租金及服务费不超过500万元人民币；
　　7、爱建集团、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司向均瑶集团上海食品有限公司采购会务接待等产品费用不超过83万元人民币；
　　8、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣、商务接待等产品费用不超过32万元人民币；
　　9、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过175.82万元人民币，上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶（集团）有限公司采购商品等费用不超过10万元人民币；
　　10、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过16,000万元人民币；
　　11、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作云服务器租赁业务费用不超过7万元人民币；
　　12、上海科稷网络技术有限公司向上海爱建信托有限责任公司提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过700万元人民币，上海科稷网络技术有限公司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供信息安全、专线等服务收取费用不超过34.5万元人民币；
　　13、上海爱建信托有限责任公司向鑫洋融资租赁有限公司发放贷款及垫款余额不超过2.5亿元人民币；
　　14、上海爱建物业管理有限公司向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过269.52万元人民币；
　　15、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建资本管理有限公司、上海爱建基金销售有限公司向上海均瑶云商网络科技有限公司采购商品、会务用品等产品费用不超过13万元人民币；
　　16、爱建集团向无锡奥骐汽车销售服务有限公司购买公务用车等费用不超过100万元人民币；
　　17、有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日；
　　18、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
　　提请股东会审议，关联股东需回避表决。
　　董事王均金先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-023号公告）
　　十、审议《爱建集团关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　审议通过《爱建集团关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　十一、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　十二、审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》
　　审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-024号公告）
　　十三、审议《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》
　　审议通过《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议通过《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》按相关规定对外披露。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2次会议审议通过。
　　十五、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　基于谨慎性原则，公司董事会提名及薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事均对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。
　　十六、审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　1、年度基本薪酬依据高级管理人员岗位职责、重要性以及地区、行业的薪酬水平等确定，体现基本保障性，按月平均发放。
　　2、年度绩效薪酬与公司年度整体组织绩效、个人分管业务绩效考核情况相挂钩，根据年度绩效考核结果综合确定并发放。其中不低于50%的年度应发绩效薪酬应在公司年报披露后发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　3、中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项激励。具体激励方案根据国家相关法律法规等另行确定。
　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任职天数进行计算和发放。
　　董事范永进先生、高兵华先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2次会议审议通过。
　　十七、审议《爱建集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　审议通过《爱建集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》，按相关规定对外披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-025号公告）
　　十八、审议《关于召开爱建集团2025年年度股东会的议案》
　　审议通过《关于召开爱建集团2025年年度股东会的议案》：
　　（一）、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、现场会议召开时间：2026年5月20日(星期三)下午14:00
　　3、网络投票时间：
　　2026年5月20日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
　　4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
　　6、股权登记日及会议登记日：2026年5月15日为股权登记日；2026年5月19日为会议登记日
　　（二）、会议审议事项
　　1、议案一：《公司2025年度董事会工作报告》
　　2、议案二：《公司2025年度财务决算报告》
　　3、议案三：《公司2025年度利润分配方案（草案）》
　　4、议案四：《公司2025年年度报告》
　　5、议案五：《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》
　　6、议案六：《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　7、议案七：《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》
　　8、议案八：《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　9、议案九：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-026号公告）
　　十九、审议《公司2026年第一季度报告》
　　审议通过《公司2026年第一季度报告》，并根据中国证监会的相关规定予以披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日