■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金的存放管理及使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及公司《上海机场募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　特此公告。
　　上海国际机场股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：上海国际机场股份有限公司 2025年度 单位： 万元 币种：人民币
　　■
　　注1：鉴于“四型机场建设项目”已结项、尚未支付款项支付周期较长，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金（最终金额以届时资金转出当日实际转出金额为准）转入自有资金账户以永久补充流动资金，该项目合同尾款/质保金将通过自有资金账户支付。环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：600009 证券简称：上海机场
　　上海国际机场股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于上海国际机场股份有限公司环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、战略委员会__ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__定期内部报告__ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司已建立由董事会、董事会战略委员会、ESG报告编制领导小组、ESG报告编制工作办公室、各直属单位构成的ESG管理组织架构，将持续健全ESG管理体系、提升ESG管理水平，扎实推动ESG信息披露及报告编制各项任务落地见效。__ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：因公司已建立供应商相关管理制度，报告期末应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%，且公司在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息，公司未单独设置平等对待中小企业议题；因公司所属行业为航空运输业，未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，公司未单独设置科技伦理议题。
　　证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-014
　　上海国际机场股份有限公司
　　2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　■
　　重要内容提示：
　　● 公司2026年度日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
　　● 公司2026年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了公司2026年度日常关联交易事项，并同意将其提请公司董事会审议。
　　公司第九届董事会第三十二次会议于2026年4月28日召开，除公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表决，会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易的议案。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度实际发生金额与预计金额无重大差异。
　　1.2025年度公司向关联人提供劳务（万元）
　　■
　　注：以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示（下同）。
　　2．2025年度公司接受关联人提供劳务（万元）
　　■
　　3. 2025年度公司向关联人出租资产场地（万元）
　　■
　　4.2025年度公司向关联人承租资产场地（万元）
　　■
　　5. 2025年度公司接受关联人经营权转让（万元）
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司合并报表范围包括虹桥公司和物流公司，物流公司合并报表范围包括货运站公司、智汇港公司、西区货运站公司以及浦虹货运公司。除公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过并将提交公司2025年年度股东会审议，未列入本次日常关联交易预计外，2026年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2025年度发生金额无重大差异。
　　1.2026年度公司向关联人提供劳务（万元）
　　■
　　2.2026年度公司接受关联人提供劳务（万元）
　　■
　　3.2026年度公司向关联人出租资产场地（万元）
　　■
　　4．2026年度公司承租关联人资产场地（万元）
　　■
　　5．2026年度公司接受关联人经营权转让（万元）
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1.集团公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：冯昕；注册资本：人民币365亿元；注册地：中国上海；主要经营范围：许可项目：民用机场运营；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；航空商务服务；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；投资管理；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　集团公司2025年上半年末总资产为12,322,432.76万元，归属于母公司所有者权益为6,719,483.52万元，2025年上半年营业收入为720,884.34万元，净利润为143,085.46万元。
　　2.贵宾服务公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：史璟；注册资本：人民币2000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务。
　　贵宾服务公司2025年上半年末总资产为36,880.68万元，净资产为12,488.59万元，2025年1-6月营业总收入为22,782.54万元，净利润为4,518.51万元。
　　3.保安服务公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：董颖豪；注册资本：人民币3000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务；照相、展览、展销和经营性的文娱体育、营销、发售及停车场的保安服务；研制、开发、设计、安装、保养、维护安全技术防范设备、防火、报警工程和保安装置等，安全防范咨询服务；接受委托办理机场通行证；犬只寄养（不得从事犬只养殖与诊疗）；为国内企业提供劳务派遣服务。
　　保安服务公司2025年上半年末总资产为11,489.08万元，净资产为7,441.32万元，2025年1-6月营业总收入为11,159.62万元，净利润为216.84万元。
　　4.进出口公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘书伶；注册资本：人民币5000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，自用成品油进口业务，上海市政府采购招标中介业务，国内机电设备招标代理业务，国内贸易（除专项规定外）。
　　进出口公司2025年上半年末总资产为18,193.10万元，净资产为14,658.99万元，2025年1-6月营业总收入为3,123.02万元，净利润为2,288.30万元。
　　5.尚捷商务
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：朱宇韬；注册资本：人民币12000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：公务机的固定基地运营服务；公务机维修。
　　尚捷商务2025年上半年末总资产为19,601.71万元，净资产为14,030.04万元，2025年1-6月营业总收入为3,778.28万元，净利润为163.71万元。
　　6.沪港机场公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：李政佳；注册资本：人民币10000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：在上海虹桥国际机场东西两个航站区以及与旅客流程相关的区域内提供管理服务,包括对区域内的商业零售和餐饮企业进行管理和服务。
　　沪港机场公司2025年上半年末总资产为10,989.67万元，净资产为10,624.58万元，2025年1-6月营业总收入为353.77万元，净利润为50.13万元。
　　7.华美达
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：包慧慧；注册资本：人民币4000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：旅馆，餐饮服务，食品销售，百货零售，房地产租赁经营，汽车租赁，计算机及通讯设备经营租赁，烟草制品零售，健身休闲活动，会议、展览及相关服务，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），酒店管理；停车场经营。
　　华美达2025年上半年末总资产为13,301.85万元，净资产为-619.91万元，2025年1-6月营业总收入3,562.35万元，净利润为-0.92万元。
　　8.烟草销售公司
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：夏剑锋；注册资本：人民币212万元；注册地：中国上海；主要经营范围：卷烟，雪茄烟，日用百货，家用电器，工艺美术品，附设分支（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）；预包装食品销售【不含熟食卤味、含冷冻（藏）食品】。
　　烟草销售公司2025年上半年末总资产为1,025.69万元，净资产为1,019.36万元，2025年1-6月营业总收入为284.09万元，净利润为14.25万元。
　　9.腾飞咨询
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：鹿军；注册资本：人民币200万元；注册地：中国上海；主要经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；体验式拓展活动及策划等。
　　腾飞咨询2025年上半年末总资产为338.75万元，净资产为227.84万元，2025年1-6月营业总收入为230.42万元，净利润为8.73万元。
　　10.航际酒店
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：包慧慧；注册资本：人民币1,000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：住宿服务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁。
　　航际酒店2025年上半年末总资产为2,896.36万元，净资产为 2,076.20万元，2025年1-6月营业总收入为1,330.96万元，净利润为254.55万元。
　　11.虹珠花园
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：王清昭；注册资本：人民币4,000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品互联网销售；食品销售。
　　虹珠花园2025年上半年末总资产为1,229.50万元，净资产为694.88万元，2025年1-6月营业总收入为1,369.26万元，净利润为-142.56万元。
　　12.外航服务
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：朱宇韬；注册资本：6734.69万元；注册地：中国上海；主要经营范围：向国内外航空公司及企业提供各种劳务及办公营业用房，经营国内外航空运输客运销售代理业务，第三方物流服务，仓储（除危险品），从事货物与技术的进出口业务，汽车租赁，开发外国专包机地面代理业务，人才信息咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才派遣（限分公司经营），企业登记代理服务，商务咨询，企业管理咨询，会展服务，旅行社业务（限分支机构经营），旅游咨询。
　　外航服务2025年上半年末总资产为106,735.35万元，净资产为90,981.28万元，2025年1-6月营业总收入为10,986.86万元，净利润为1,480.47万元。
　　13.浦虹检测
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：施玲；注册资本：人民币300.0000万元整；注册地：中国上海；主要经营范围：车辆检测，牵引，汽车技术咨询，拖故障车、服务；汽车配件，日用百货，五金交电，建材，油脂（除专控）、化工原料（除危险品），交通器材，消防器材，批发，零售，房屋租赁，摄影服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　浦虹检测2025年上半年末总资产为1,655.76万元，净资产为1,582.11万元，2025年1-6月营业总收入为404.62万元，净利润为42.69万元。
　　14.城航楼
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：朱传武；注册资本：人民币500.0000万元整；注册地：中国上海；主要经营范围：与国内外航空运输相关的地面服务，航站楼物业管理与场地、设备设施租赁，百货，停车服务，自有产权房出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　城航楼2025年上半年末总资产为1,347.92万元，净资产为860.21万元，2025年1-6月营业总收入为4.45万元，净利润为-106.17万元。
　　15.波音改装
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：ThomasSanderson；注册资本：13500万美元；注册地：中国上海；主要经营范围：飞机改装（包括客机改货机，机舱升级改装，客航内部和机载娱乐系统升级改装），飞机维修（包括C、D检及各类定检业务，与改装相关的维修及维修配件修理业务和其他航空业务），航空器材销售和维修，并提供相关的工程技术服务；航空器材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、仓储分拨、技术服务、技术培训及其他相关配套业务。
　　波音改装2025年上半年末总资产为99,368.82万元，净资产为19,152.83万元，2025年上半年营业收入为14,084.73万元，净利润为-2,665.55万元。
　　16.机场国旅
　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：赵海波；注册资本：8609.7561万元；注册地：中国上海；主要经营范围：旅游业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；食品销售；酒类经营；住宿服务；网络文化经营；货物进出口；技术进出口；旅客票务代理；票务代理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；日用百货销售；礼品花卉销售；鞋帽零售；箱包销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；家用视听设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；音响设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；机械设备销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮管理；打字复印；职工疗休养策划服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；图文设计制作；专业设计服务；其他文化艺术经纪代理；个人互联网直播服务。
　　机场国旅2025年上半年末总资产为0.21亿元，净资产为-0.6亿元，2025年1-6月营业总收入为0.39亿元，净利润为14.91万元。
　　17.太平洋人寿
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人：李劲松；注册资本：862,820.00万元人民币；注册地：中国上海；主要经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　太平洋人寿2025年末总资产为277,246,038万元，股东权益为17,915,196万元，2025年度总营业收入为21,685,078万元，净利润为4,349,359万元。
　　（二）与公司的关联关系
　　1.集团公司
　　集团公司持有公司股票1,452,813,696 股，持股比例为58.39%，为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。
　　保安服务公司、贵宾服务公司、沪港机场公司、尚捷商务、华美达、烟草销售公司、进出口公司、航际酒店、腾飞咨询、虹珠花园、外航服务、浦虹检测、城航楼均属于集团公司控制的法人。
　　2.波音改装
　　公司控股股东集团公司副总裁兼任波音改装副董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。
　　3.机场国旅
　　公司控股股东集团公司副总裁兼任机场国旅董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。
　　4.太平洋人寿
　　太平洋人寿目前持有公司股份超过5%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况
　　以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。
　　三、定价政策
　　公司与关联人之间的关联交易定价主要参照市场价和成本加成，并由交易双方磋商后厘定，市场价指经营者综合考虑运营成本、原料成本及服务的质量、范围，自主制定并由市场形成的价格；成本加成主要按照账面价值摊销计算。
　　部分关联交易如虹桥公司承租关联人土地资产的市场价参考由独立第三方出具的有关机场租金价格评估咨询报告，《报告》中估算价格形成机制具体如下：
　　本次咨询对象为虹桥机场区域范围内相关土地资产。咨询对象土地用途为交通用地，根据实际使用用途以及是否直接产生收入来源等状况，对其进行了现状分类，其中土地分为保障性交通用地、经营性交通用地、商业用地、办公用地和航站楼用地五大类，由于这五类用地类型并不和常规的土地分类用途完全一致，并且咨询对象所在区域较为缺乏上述用途的土地租赁的案例，因此通过市场比较法直接确定土地租金较难实现。但咨询对象所在区域类似土地和房地产租金案例较为充足，部分土地上产生的收益和成本数据也比较详细，因此可以通过剩余法、成本逼近法等方法先确定各用途土地的土地价格，再通过收益还原法，对咨询对象土地租金进行收益倒算，求取咨询对象的土地租金，因此本次咨询选用收益还原法作为一种估算方法。同时通过所在区域相似用途房地产租金价格的收集、修正可以确定咨询对象房地产的租金价格，再使用剩余技术估算其中房屋部分产生的收益，确定土地部分的租金价格，因此选用剩余技术求取土地租金的方法作为估算咨询对象土地租金的另一种方法。故使用收益还原法和利用剩余技术求取土地租金作为咨询对象土地租金的两种方法。
　　四、关联交易的主要内容
　　（一）2026年度公司向关联人提供劳务（表1）
　　1、公司与贵宾服务公司订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为8万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　2、公司与华美达订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为1.73万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3、公司与航际酒店订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为1.73万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　4、公司与波音改装订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为1.17万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　5、公司与波音改装订立协议，向其提供安检护卫服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为36.08万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　6、公司与浦虹检测订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为1.85万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　7、虹桥公司与尚捷商务订立协议，向其提供安保特需服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为429.74万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　8、虹桥公司与机场国旅订立协议，向其提供安检护卫服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为199.63万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（二）2026年度公司接受关联人提供劳务（表2）
　　9、公司与保安服务公司订立相关协议，委托其提供航站楼、场区等区域的保安、特保、出租车调度、接处警等服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为11,522.48万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　10、公司与进出口公司订立协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为9.1万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　11、公司与华美达订立相关协议，委托其提供住宿餐饮服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为177.87万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　12、公司与集团公司订立协议，委托其提供上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地项目代建服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为388.51万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　13、公司与集团公司订立协议，委托其建设上海浦东国际机场运行保障基地项目，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为197万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　14、公司与机场国旅订立协议，委托其提供上海机场微信小程序开发维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为60万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　15、公司与城航楼订立协议，委托其提供物业管理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为26.95万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　16、虹桥公司与保安服务公司订立相关协议，委托其提供虹桥机场接处警、报警系统维护以及公共秩序等维护服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为4,346.23万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　17、虹桥公司与沪港机场公司订立协议，委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行等管理服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为708万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　18、物流公司与华美达订立协议，委托其提供住宿服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为20.85万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　19、货运站与华美达订立协议，委托其提供住宿餐饮服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为22.00万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　20、货运站与虹珠花园订立协议，委托其提供会务服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为5.19万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　21、货运站与腾飞咨询订立协议，委托其提供培训服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为22.37万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　22、货运站与进出口公司订立协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为2.83万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　23、货运站与太平洋人寿订立协议，委托其提供保险服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为21.93万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　24、西区货运站与太平洋人寿订立协议，委托其提供保险服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为15.81万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　25、西区货运站与进出口公司订立协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为2.83万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　26、智汇港公司与外航服务订立协议，委托其提供外航专包机地面代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为60万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）2026年度公司向关联人出租资产场地（表3）
　　27、公司与集团公司订立协议，向其出租浦东机场快件联合处理中心的G库、H库仓库资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为300万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　28、公司与华美达订立协议，向其出租通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1.81万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　29、公司与贵宾服务公司订立相关协议，向其出租浦东机场候机楼内相关资源和区域，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为8,355.33万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　30、公司与波音改装订立相关协议，向其出租浦东机场办公用房和通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为102.98万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　31、公司与尚捷商务订立协议，向其出租浦东机场活动用房，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为7.01万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　32、公司与机场国旅订立协议，向其出租浦东机场长时停车库，结算价格依据市场定价。预计结算金额为733.94万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　33、公司与外航服务订立协议，向其出租浦东机场机坪活动用房，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为14.44万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　34、虹桥公司与贵宾服务公司订立相关协议，向其出租虹桥机场候机楼贵宾室、办公用房以及通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为8,102.92万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　35、虹桥公司与烟草销售公司订立协议，向其出租虹桥机场场地资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额11.89万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　36、虹桥公司与机场国旅订立相关协议，向其出租业务及办公用房等资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额167.28万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　37、虹桥公司与尚捷商务订立相关协议，向其出租虹桥机场公务机基地机库和通信等资源，结算价格依据市场定价和成本加成定价。预计结算金额为1,932.37万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（四）2026年度公司承租关联人资产场地（表4）
　　38、公司与集团公司签订协议，向其租赁运行指挥中心大楼资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为89.34万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　39、公司与集团公司签订协议，向其租赁浦东机场相关场地开展生产运行活动，结算价格依据市场定价，预计结算金额为16.26万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　40、公司与城航楼签订协议，向其租赁资金结算中心办公场地，结算价格依据市场定价，预计结算金额为118.16万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　41、虹桥公司与集团公司订立协议，向其租赁12幅土地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为19,186.35万元，结算期限为2026年1月1日至2026年6月30日。
　　42、虹桥公司与集团公司订立协议，向其租赁配套业务用房资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为2,632.01万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　43、物流公司与集团公司订立协议，向其租赁货运区场地及资产，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为1,329.29万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　44、物流公司与集团公司订立协议，向其租赁货运区停车场地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为18.51万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　45、货运站与集团公司订立《一期货运站租赁合同》，向其租赁一期货运区货运站仓库、操作场地以及办公楼等场地资源，结算价格依据成本加价定价，租赁面积约为11.5万平方米。预计结算金额为6,197.06万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　46、货运站与集团公司订立《上海虹桥国际机场东、西货运区货运站租赁合同》，向其租赁虹桥机场东区国际货站，租赁面积为8,000平方米;向其租赁虹桥机场西区国内货站及相关办公操作场地，租赁面积为12,195.14平方米。结算价格依据成本加价定价，预计结算金额为1,120.00万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　47、货运站与集团公司订立《上海浦东机场东货运区货运站租赁合同》，向其租赁浦东机场东货运区内货运站国际库、国内库，租赁面积为6.04万平方米，结算价格依据成本加成定价，结算金额为2,629.16万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　48、货运站与集团公司订立协议，向其租赁虹桥机场货运区办公用房，结算价格依据成本加成定价，结算金额为17.70万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　49、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共货运站建筑物、设备和场地租赁合同》，向其租赁浦东机场西货运区场地，租赁面积为37.4万平方米，结算价格依据成本加成定价，结算金额为8,334.75万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　50、浦虹货运与集团公司订立相关协议，向其租赁浦东机场快件联合处理中心以及仓库等场地，结算价格依据成本加成定价，结算金额为574.36万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（五）2026年度公司接受关联人经营权转让（表5）
　　51、货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场货运站有限公司合资经营合同》，接受其特许经营权转让，结算价格依据市场定价，预计结算金额为3,442.10万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　52、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司合资经营合同》，接受其特许经营权转让，结算价格依据市场定价，预计结算金额为3,857.42万元，结算期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　五、关联交易对公司的影响
　　公司2025年营业收入为133.46亿元，营业成本为96.74亿元，2026年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对本次日常关联交易事项无依赖。
　　特此公告。
　　
　　上海国际机场股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-010
　　上海国际机场股份有限公司
　　第九届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）公司于2026年4月17日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
　　（三）公司于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
　　（四）公司全体董事出席了会议。
　　（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　1、公司2025年度董事会工作报告
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　该报告提请公司股东会审议。
　　2、关于修订和制订公司治理相关文件的议案
　　为持续响应监管部门对上市公司治理层面的各项改革要求，进一步提升规范运作水平，结合公司运作实际，在公司章程修订基础上，修订了《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》共计17项制度，并制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》共计3项制度。
　　其中，修订《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》事项以及制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》事项提请公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　3、2025年末利润分配预案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《2025年末利润分配方案公告》（公告编号：临2026-011）。
　　4、关于提请股东会授权董事会实施2026年度中期分红的议案
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见》以及公司章程等有关规定，为进一步增强投资者回报和获得感，结合公司实际情况及相关重大事项进展，拟确定若2026年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红条件，2026年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的30%，且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利润。
　　该议案提请公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　5、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　其中，使用节余募集资金永久补充流动资金事项提请公司股东会审议。
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。
　　6、关于编制2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　7、关于编制公司2026年度经营计划的议案
　　围绕加快建设世界一流的全方位门户复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司2026年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了2026年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　8、关于公司2026年度日常关联交易的议案
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《2026年度日常关联交易公告》（公告编号：临2026-014）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
　　公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　9、关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地的议案
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-015）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
　　公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　10、关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司控股子公司受托管理货运园区暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
　　公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　11、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　以上第11项和第12项议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
　　公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了以上第11项和第12项议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　13、关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　14、关于申请发行超短期融资券的议案
　　为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，公司决定于前次超短期融资券发行事项经股东会决议通过有效期满后，继续发行不超过人民币40亿元超短期融资券。发行方案及授权事项具体如下：
　　（1）本次超短期融资券发行方案
　　1）发行规模：不超过人民币40亿元；
　　2）发行方式及发行期限：根据金融市场环境、公司实际经营发展资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期及额度内择机分次发行，单次发行期限最长不超过 270 天；
　　3）发行利率：根据公司评级、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；
　　4）募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金等）；
　　5）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
　　6）发行日期：根据市场情况择机发行。
　　（2）本次超短期融资券发行授权事项
　　为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，现提请股东会授权公司经营层根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。
　　（3）其他事项
　　本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东会审议批准。本次决议有效期为股东会审议通过之日起24个月。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了以上议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　15、关于重组业绩承诺完成情况及减值测试的议案
　　该议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试情况公告》（公告编号：临2026-018）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
　　公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　16、关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　17、关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案
　　以上第16项和第17项议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《聘任会计师事务所公告》（公告编号：临2026-019）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　该议案提请公司股东会审议。
　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了以上第16项和第17项议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　18、关于编制公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　19、关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　20、关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　依据《公司章程》及上海机场薪酬管理等相关规定，综合参考市场薪酬水平，结合2025年公司经营业绩、年度财务状况、安全生产和服务质量等目标达成情况以及个人绩效考核结果，确认公司2025年度高级管理人员薪酬。
　　2026年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中：基本薪酬依据高级管理人员在公司担任的主要职务及岗位确定；绩效薪酬依据公司经营效益以及个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　（关联董事李政佳先生根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
　　21、关于公司董事会换届选举的议案
　　根据《公司章程》规定，公司第九届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东会进行董事会换届选举。
　　经机场集团推荐并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯昕先生、李政佳先生、刘薇女士、朱传武先生为第十届董事会董事候选人；
　　经中国太平洋人寿保险股份有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名代传江先生为第十届董事会董事候选人；
　　经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名吴伟先生、王志强先生、盛雷鸣先生为第十届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　提请公司股东会选举产生公司第十届董事会董事、独立董事。
　　公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　22、关于编制2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　以上议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《2026年度提质增效重回报行动方案》（公告编号：临2026-020）。
　　23、公司2025年度ESG报告
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　24、公司2025年年度报告及摘要
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了公司2025年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
　　25、公司2026年第一季度报告
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
　　26、关于召开公司2025年度股东会的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　以上议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
　　特此公告。
　　上海国际机场股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　●冯昕先生，1966年5月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，现任上海机场（集团）有限公司党委书记、董事长，上海国际机场股份有限公司董事长。
　　冯先生于1988年7月参加工作，曾担任上海航空假期旅行社有限公司总经理，上海航空股份有限公司副总经理、纪委书记，上海航空有限公司党委书记、总经理，中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司地面服务部总经理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司服务总监，上海机场（集团）有限公司总裁、党委副书记等职务。
　　冯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　●李政佳先生，1975年9月出生，中共党员，大学学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理（代行总经理职责）、董事，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。
　　李先生于1995年8月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）、董事长、党委书记等职务。
　　李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票46,900股。
　　●刘薇女士，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司经营效能总监、财务部总经理、财务共享中心主任，上海国际机场股份有限公司董事。
　　刘女士于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司临空产业事业部党委委员、财务总监，上海机场集团临空产业投资发展有限公司财务总监、计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司财务部副总经理等职务。
　　刘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　●朱传武先生，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，高级政工师，现任上海虹桥国际机场有限责任公司总经理、党委副书记。
　　朱先生于1999年6月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司党委办公室主任，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司党委书记，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场党委书记、副总经理等职务。
　　朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票46,900股。
　　●代传江先生，1973年9月出生，中共党员，本科学历，现任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理。
　　代先生于1996年7月参加工作，曾任太平洋寿险总经理助理，太平洋寿险上海分公司党委书记、总经理，贵州分公司副总经理等职务。
　　代先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　独立董事候选人简历
　　●吴伟先生，1961年2月出生，中共党员，上海财经大学管理学硕士。曾担任上海浦东发展银行总行信贷部项目科科长、上海分行长宁支行副行长、上海分行黄浦支行行长，渤海银行上海分行副行长（风险总监）、总行区域审批中心总经理、渤海银行杭州分行行长、总行风险条线独立审批人等职务。现任上海国际机场股份有限公司独立董事。
　　吴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　●王志强先生，1957年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任上海百联集团股份有限公司、上海国际机场股份有限公司独立董事。
　　王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　●盛雷鸣先生，1970年3月出生，中共党员，法学博士。北京观韬（上海）律师事务所律师，兼任中华全国律师协会副会长等职。目前任贵州茅台酒股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司独立董事。
　　盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
　　证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-018
　　上海国际机场股份有限公司
　　发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 至2025年12月31日，公司2022年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期届满，经中介机构评估和审核，本次重组物流板块资产、广告板块资产业绩承诺期累积实现净利润数均分别超过累积承诺净利润数；物流板块资产、广告板块资产截至2025年12月31日评估价值与2022年对应交易价格相比，均未发生减值。
　　上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”“上市公司”或“公司”）于2022年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和与上海机场集团有限公司（以下简称“机场集团”“交易对方”）签署的《盈利预测补偿协议》及各方对业绩承诺期的调整安排，至2025年12月31日物流板块资产、广告板块资产业绩承诺期届满，并须进行减值测试。现就本次重组业绩承诺期届满业绩承诺实现情况与资产减值测试情况说明如下：
　　一、本次交易概述
　　根据上市公司第八届董事会第十八次会议决议、第八届董事会第二十二次会议决议及2021年第一次临时股东大会决议通过的交易方案，本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成：
　　（一）发行股份购买资产
　　上海机场以发行股份的方式向机场集团购买其持有的上海虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥公司”）100%股权、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权和上海浦东国际机场第四跑道相关资产（以下简称“浦东第四跑道”）。
　　本次发行股份购买资产以公司第八届董事会第十八次会议决议公告日为定价基准日，本次发行股份购买资产的股票发行价格为44.09元/股，公司就本次发行股份购买资产向机场集团发行的新增股份数量为433,939,325股。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对本次发行股份购买资产进行了验资，出具了信会师报字[2022]第ZA15474号《验资报告》。
　　（二）募集配套资金
　　上海机场向机场集团非公开发行人民币普通股（A股）股票127,583,567股，发行价格39.19元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,990.73元，扣除发行费用（不含税）合计人民币61,632,400.46元后，募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元。立信会计师对募集资金情况进行了审验，出具了信会师报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。
　　二、业绩承诺与补偿安排