证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-012
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以759,738,818为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主要产品
　　公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。
　　公司汽车流体管路事业部根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。产品涵盖整个汽车管路系统。/
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　　同时伴随着人工智能、云计算和5G技术的爆发式发展，全球数据中心的算力需求呈现指数级增长。传统风冷技术散热效率低、能耗高的问题日益突出，单机柜功率密度从传统的5-10kW攀升至30kW以上（AI集群甚至突破100kW）。在此背景下，液冷技术凭借其高热传导效率，成为降低数据中心PUE（能耗比）至1.1以下的核心解决方案，引领数据中心散热从空气动力学迈向流体力学时代。
　　顺应时代发展，借助公司冷却管路及储能管路丰富的开发数据库，积极开发液冷系统流体管路。三元乙丙橡胶具备优异的耐冷却介质特性，可满足冷板式液冷系统内部冷却液的介质要求，同时借助丁基橡胶低渗透、低气味等特性，进行不同方式、程度组合，形成我公司特有的产品结构及性能特点，外胶层具有高阻燃、高耐候特性，结合特定选型的快插接头、卡箍进行总成连接，为客户提供高性能、高安全、低成本的液冷系统总成管路解决方案。
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　　公司热管理业务致力于为整车厂提供全方位的热管理系统解决方案及核心零部件，产品涵盖电磁阀、球阀、流道板等关键组件。
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　　汽车密封件产品主要为汽车整车密封条，包括玻璃导槽密封条、门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年1月3日，公司召开第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。董事会审议前，该议案已经提名委员会审议通过。以上事项详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。
　　2、2025年6月6日，公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。
　　3、2025年6月12日，公司召开的第九届董事会第十一次（临时）会议与第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。董事会经审核后认为，因公司2023年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.035元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为2.185元/股。监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。
　　董事会认为公司激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以2025年6月12日为预留授予日，以2.185元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2025年6月12日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。律师事务所及独立财务顾问深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了相应报告。
　　4、2025年7月15日，公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属人绩效考核结果的议案》。
　　5、2025年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
　　6、2025年9月17日，本次归属股票的436.00万股完成登记并上市流通。