（二）风险控制措施
　　1.公司将根据生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
　　2.财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
　　3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
　　4.公司独立董事、审计委员会对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司经营影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“规范运作、保值增值、防范风险”的原则，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
　　公司通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-013
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
　　根据公司2026年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求确定。
　　本次综合授信申请事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可根据实际需求在不同银行间进行调整，董事会同时授权公司管理层在上述额度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-019
　　千禾味业食品股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据有关法律法规以及千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现具体公告如下：
　　一、变更注册资本
　　公司本次变更前的注册资本为人民币1,027,731,086元。
　　（1）公司于2025年4月15日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司回购注销已离职7名激励对象所涉414,000股限制性股票，回购注销其余64名在职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉1,836,000股限制性股票，合计回购注销2,250,000股限制性股票。2025年7月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销2,250,000股限制性股票，办理完毕后公司总股本减少至1,025,481,086股。
　　（2）公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议、于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股份数1,025,481,086股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增307,644,326股。2025年10月23日公司完成上述转增，转增完成后股份总数增至1,333,125,412股。
　　经上述变动后，公司总股本由1,027,731,086股变更为1,333,125,412股，公司对应注册资本应由人民币1,027,731,086元变更为人民币1,333,125,412元。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
　　■
　　本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-024
　　千禾味业食品股份有限公司
　　2026年一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一一食品制造》的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年一季度主要经营数据公告如下：
　　一、2026年一季度主要经营数据
　　1.按照产品类别分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.主营业务按照地区分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、2026年一季度经销商变动情况
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-016
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　拟签字项目合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：胡小琴女士，2004年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
　　拟签字注册会计师：张丹娜女士，2011年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　2. 诚信记录
　　签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督管理措施情况如下：
　　■
　　3. 独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用100万元，其中内控审计费用20万元。本期审计费用经公司股东会同意聘任信永中和为2026年度审计机构后，由股东会授权公司经营管理层按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对2025年信永中和的审计工作进行了调查和评估，认为信永中和严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了各项审计任务。董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司于2026年4月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和为公司2026年度审计机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2026年度审计费用。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-012
　　千禾味业食品股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月19日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
　　1.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2026年度财务预算报告〉的议案》
　　同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2026年度财务预算报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会2025年年度工作报告〉的议案》
　　同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会2025年年度工作报告》，该报告详实地体现了公司2025年度经营状况及未来发展战略、经营计划。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》
　　4.01 《千禾味业独立董事2025年度述职报告（罗宏）》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.02 《千禾味业独立董事2025年度述职报告（何真）》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.03 《千禾味业独立董事2025年度述职报告（唐小飞）》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司3名独立董事的2025年度述职报告充分记录了其2025年度工作情况，同意将该事项提交公司股东会审阅（非股东会表决事项）。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　5.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》充分记录了审计委员会2025年度履职情况，同意该报告内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　6.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）〉的议案》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2025年年度报告。公司董事会审计委员会对公司2025年年度报告进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2025年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。
　　经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》内容。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　7.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会事先对《千禾味业食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》进行了审议，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。
　　经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　8.审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
　　同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　9.审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　10.审议并通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　各子议案的具体审议情况如下：
　　10.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事伍超群回避表决。
　　10.02 董事伍建勇的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事伍建勇回避表决。
　　10.03 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事黄刚回避表决。
　　10.04 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事何天奎回避表决。
　　10.05 董事李进的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事李进回避表决。
　　10.06 董事杨红的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事杨红回避表决。
　　10.07 独立董事罗宏的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事罗宏回避表决。
　　10.08 独立董事何真的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事何真回避表决。
　　10.09 独立董事唐小飞的薪酬方案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事唐小飞回避表决。
　　10.10 董事会秘书吕科霖的薪酬方案
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬相关议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　11.审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会审计委员会对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构一事进行了审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
　　经认真审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层具体确定年度审计费用，并提交股东会审议。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　12.审议并通过《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》
　　公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余61名在职激励对象第三期对应的不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事会同意按规定回购注销64名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票，并相应减少公司股本。
　　鉴于在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司已分别实施了多次权益分派，董事会同意按规定将本次限制性股票回购数量调整为238.68万股，将回购价格调整为5.294元/股。
　　公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，董事黄刚、何天奎、李进为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　13.审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　14.审议并通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》
　　董事会同意制定、修订部分管理制度的议案，各子议案具体审议情况如下：
　　14.01 制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　14.02 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　14.03 修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　子议案14.02尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　15.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2025年度企业社会责任报告〉的议案》
　　董事会认为公司编制的2025年度企业社会责任报告详实的体现了公司2025年度环境、社会、治理等方面的有效成果，同意该报告。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　16.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了2026年第一季度报告。公司董事会审计委员会对报告进行了事先审核，同意该报告内容并同意提交董事会审议。
　　经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2026年第一季度报告》内容。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　17.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为公司编制的《千禾味业食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2025年度的存放、使用等情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意该报告内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　18.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
　　董事会同意该报告内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　19.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　董事会同意该报告内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　20.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见〉的议案》
　　经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　21.审议并通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》内容。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　22.审议并通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》
　　公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。
　　根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，经审议，董事会同意将上述闲置自有资金进行现金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内，使用期限内上述自有资金现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　23.审议并通过《关于提请召开千禾味业食品股份有限公司2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第九次、第十一次会议部分议案需提请股东会审议通过，董事会同意召开2025年年度股东会。会议时间、会议地点等具体事宜另行通知。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-021
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为62,402,496股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.82元/股，实际募集资金总额为人民币799,999,998.72元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57元后，募集资金净额为人民币795,794,960.15元。本次募集资金已于2023年6月30日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金2025年度使用金额及年末余额情况如下：
　　■
　　注：募集资金账户已分别于2025年3月6日和2025年3月13日注销，详见“二、（二）”所述。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年7月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：上述募集资金账户中募集资金按规定用途使用完毕后，已分别于2025年3月6日、2025年3月13日注销。上述募集资金专户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行、中信银行股份有限公司成都建设路支行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止，详见公司于2025年3月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司累计使用80,439.58万元募集资金投入募投项目，其中2025年度使用1,203.65万元募集资金投入募投项目，募投项目实际投资进度见本公告附表一一募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司2022年非公开发行A股股票预案》及有关议案之日（即2022年2月23日）至2023年6月30日，公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为32,250.29万元、以自有资金预先支付发行费用116.78万元。
　　公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
　　具体情况详见公司于2023年7月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用，详见公司于2024年7月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　本年度公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司无超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司无超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司募集资金使用完毕。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
　　附件：千禾味业2025年度募集资金使用情况对照表
　　千禾味业食品股份有限公司
　　2026年4月30日
　　千禾味业2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　备注1、年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒已于2023年2月投产，二期年产30万吨酱油于本年6月投产。2025年度项目的效益情况如下：2025年度销售调味品336,715.45吨，实现销售收入135,600.50万元，实现毛利52,375.63万元。（根据该项目可行性研究报告，该项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323,000.00万元、毛利165,643.40万元、净利润65,863.81万元。）
　　备注2、本表中“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”较2025年半年度披露数据减少116.78万元，系2025年半年度披露的数据未剔除发行费用116.78万元所致，本期对上述数据予以更正。
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-015
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议时，关联董事已回避表决，涉及董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、制定目的与依据
　　为进一步完善公司治理结构，强化激励约束机制，确保董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬与其职责、贡献及公司经营业绩紧密挂钩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2026年度经营目标，制定本方案。
　　二、适用范围
　　本方案适用于在公司任职的下列人员：
　　1.董事：公司独立董事、在公司内部担任具体职务的非独立董事。
　　2.高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。
　　三、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　四、独立董事津贴
　　公司独立董事津贴为税前10万元/年，按月发放。
　　五、非独立董事及高管薪酬
　　（一）薪酬结构与原则
　　公司非独立董事及高管的薪酬结构由“基本薪酬”和“绩效薪酬”两部分构成。其中，绩效薪酬总额占基本薪酬与绩效薪酬总额之和的比例不低于50%。各非独立董事、高管的薪酬如下：
　　■
　　（二）薪酬构成与考核发放细则
　　1.基本薪酬
　　基本薪酬是年度基本收入，根据岗位价值、职责分工及市场薪酬水平确定。
　　基本薪酬按月平均发放。
　　2.绩效薪酬
　　绩效薪酬是与个人工作成效及公司整体经营成果紧密挂钩的浮动收入，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。
　　①月度绩效薪酬
　　主要考核董事、高管每月关键工作节点的完成情况，于次月随基本薪酬发放。
　　②年度绩效薪酬
　　年度绩效薪酬旨在激励考核对象实现年度经营目标，与公司2026年度经审计的合并财务报表关键经营成果挂钩。
　　③年度绩效薪酬发放机制
　　第一步：预核算与预设。年度结束后，财务部门依据未经审计的年度数据，对完成情况进行初步核算。公司依据此初步数据，按计算出的年度绩效总额的80%进行预设。
　　第二步：预留与预发。为保证激励的时效性，在2027年春节前，可依据预设结果先行发放年度绩效薪酬的80%。
　　第三步：审计后清算。2026年年度审计报告出具后，公司依据经审计的财务数据重新计算年度绩效总额。
　　第四步：多退少补。依据审计后的最终数据，汇总计算全年薪酬后进行补发或退还。
　　六、薪酬的止付与追索
　　为确保权责对等，本方案严格执行薪酬止付与追索机制：
　　1.财务重述追索：若公司因财务造假等错报对2026年度财务报告进行追溯重述，导致依据原财务数据计算的绩效薪酬出现超额发放的，公司应当及时追回超额发放部分。
　　2.个人过错追索：若董事、高管在2026年度任职期间违反忠实勤勉义务，给公司造成重大损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的，公司有权根据情节轻重，扣发未支付的绩效薪酬，并追回相关年度已发放的绩效薪酬。
　　七、其他
　　1.本方案中所涉及的薪酬均为税前金额，公司将按规定代扣代缴个人所得税及社会保险个人承担部分。
　　2.董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间及实际绩效计算发放。
　　3.本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，并由董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议对各董事、高管的薪酬方案逐项审议通过并提交董事会审议，关联委员已回避表决。
　　4.公司2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议对各董事、高管的薪酬方案逐项审议通过，关联董事已回避表决。
　　5.本方案董事薪酬方案部分尚需提交公司股东会审议批准，在未经股东会审批通过之前，按此方案先行发放2026年薪酬，与经审批方案有差异的，在后续月度相应调整。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-025
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，现将具体内容公告如下：
　　2025年于公司而言是极不平凡的一年。面对行业政策调整、市场竞争格局变化以及消费需求持续升级的多重考验，公司董事会和管理层坚持“以消费者为中心、以品质为生命线”的原则、坚持“忠孝廉节，说到做到”的核心价值观，紧紧围绕“提质增效重回报”的工作主线，在经营质量提升、重点项目推进、投资者回报保障和公司治理优化等方面开展了扎实工作，取得了阶段性成果。为全面总结2025年工作成效、科学描绘2026年发展蓝图，特编制本报告。
　　第一章 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　一、经营质量方面
　　（一）经营基本面保持韧性
　　2025年，在行业竞争加剧和公司遭受负面舆情冲击的背景下，公司经营面临较大压力。2025年度，公司实现营业收入25.71亿元，同比下降16.32%；归母净利润3.48亿元，同比下降32.35%。
　　为提振经销商和市场信心，2025年9月25日，公司以“乘风破浪·共创辉煌”为主题召开全国经销商大会，汇聚全国超3000家经销商代表，共同探讨“配料干净”调味品市场的消费需求与市场机遇。会议效果良好，极大提振了经销商与市场信心。
　　（二）深化品类战略，产品结构持续优化
　　公司持续聚焦高品质健康调味品主业，深耕“更健康、更美味”产品战略。千禾0系列酱油通过中国质量认证中心的现场审核、抽样检测和跟踪审核，获得中国调味品行业首个清洁标签产品0级认证。该认证要求产品配料中不含食品添加剂，且在加工过程中没有人为添加和带入添加剂的风险。在产品包装方面，公司积极响应新国标要求，率先完成包装优化升级，将千禾0系列酱油的完整配料表标注在包装正面，实现信息透明、通俗易懂，直接回应消费者对食品安全信息的核心关切。公司还通过了BRGCSFOOD（食品安全全球标准）与IFSFOOD（国际食品标准）的认证复审，食品安全质量管理体系的稳定性与专业性持续通过国际权威核验。
　　（三）强化研发投入，技术壁垒不断筑牢
　　公司持续强化基础研究投入，在菌种培育方面取得重要突破。随着基础科研的不断投入，公司筛选出了高生物酶活的酿造菌种，黄豆利用率提高了4%，氨基酸含量增加了8%，不加任何外源增鲜物质，鲜味自然。公司已累计形成多项菌种相关的发明专利，构建起坚实的技术护城河。此外，公司配有各类试验仪器，对生产原料、半成品及成品开展各项指标检测，定期抽样送检第三方机构，系统化管控每一个潜在风险环节。
　　二、重点项目方面
　　（一）60万吨调味品智能制造项目二期投产
　　2025年6月，千禾味业年产60万吨调味品智能制造项目全线正式投产，公司总产能突破120万吨，率先在超大规模酱油生产中实现清洁化、标准化与智能化的深度融合。该项目不仅显著提升了产能，更在生产效率、产品质量、能源管控、风险控制等方面实现了全面突破。项目采用全球领先的圆盘制曲机、全自动灌装线等核心设备，实现从原料处理到成品包装的全流程自动化作业，整体自动化率达80%以上。其中，圆盘制曲机通过动态调控温度、湿度及风量，有效提升蛋白酶活力；同时，系统实时采集关键风味物质数据，并自动预警、干预，从而提高了氨基酸生成率。智能灌装与仓储设备则大幅提升了综合效率，显著缩短订单交付周期。
　　（二）上游供应链建设同步推进
　　伴随着智能制造项目的上线，公司持续强化原料供应链管理，加速布局上游供应链体系建设，品质管理前移，与核心大豆、食盐等供应商建立战略合作关系，实现原料质量的可控、可追溯，完善供应商准入与评估机制，严格执行原料检验标准，不仅确保产品生产过程中所需核心原料的高品质稳定供应，同时也引领了调味品行业供应链标准转化升级。
　　（三）绿色制造树立行业标杆
　　公司分布式光伏发电项目在四川省眉山市顺利并网发电。这是西南地区调味品行业规模较大的分布式太阳能光伏项目之一，采用了“BIPV+BAPV”复合光伏方案，总装机容量约7.2兆瓦，年均发电量约541.86万度，每年可减少二氧化碳排放约11.11万吨，且全程无水资源消耗与污水排放。公司力争通过这一尝试，让公司生产的每一瓶酱油都能融入阳光的能量，努力实现“增产不增耗”的智能化工业用能模式，为调味品行业的绿色制造与低碳发展贡献一份微薄之力。
　　（四）产能提升与渠道拓展协同推进
　　为应对产能规模扩大后的市场拓展需求，公司在渠道建设上持续发力。一是持续强化营销网点建设，二是积极开展品牌定制业务，目前公司已与沃尔玛、永辉、盒马等多家渠道合作推出定制产品。目前，公司的经销网络覆盖全国34个省级行政区、超300个地级行政区、超2800个县级行政区，经销商数量超3300家。
　　三、投资者沟通与回报方面
　　（一）持续高比例现金分红
　　2025年，公司秉持回报投资者的理念，实施了高比例现金分红。在2024年度利润分配中，公司以总股本10.25亿股为基数，每股派发现金红利0.5元，总计派发现金红利5.127亿元，现金分红比例高达99.94%。在2025年半年度利润分配中，公司每股派发现金红利0.1元，转增股本0.3股，共计派发现金红利1.025亿元，转增3.076亿股。2026年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8元（含税），加上已实施的2025年半年度分红，2025年度现金分红比例达98.54%。充分体现了公司对投资者回报的高度重视。
　　（二）投资者沟通常态化
　　2025年，公司持续强化投资者沟通工作，除每季度召开投资者业绩说明会外，还参加了“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，采用网络远程方式与投资者互动交流，就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行了坦诚沟通。
　　（三）股权激励与市值管理
　　2025年，公司根据业绩考核情况，对未达第二期解除限售条件的限制性股票以及离职激励对象的限制性股票实施回购注销，合计225万股。2024年公司年营业收入增长率及净利润增长率均未能达到相应业绩考核目标，公司对64名在职激励对象第二期对应的不能解除限售的限制性股票予以回购注销。此次回购注销既是对激励计划执行规定的严格遵守，也体现了公司在市值管理方面的审慎态度。
　　（四）公司治理制度建设
　　2025年，公司召开股东会审议通过了一系列治理制度的修订，包括《公司章程》的修订、《董事会议事规则》的修订、《股东会议事规则》的修订、《关联交易决策制度》的修订以及《募集资金管理制度》的修订，进一步完善了公司治理的制度基础，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。
　　四、公司治理提升与社会责任履行方面
　　（一）规范运作，完善治理体系
　　公司严格按照上市公司治理准则规范运作。2025年，公司召开第五届董事会第五次会议、第六次会议、第八次会议等重要董事会会议，以及第五届监事会第五次会议，认真审议年度报告、半年度报告、利润分配预案、回购注销等重要事项。公司董事会审计委员会对财务报告进行严格审核，确保报告公允地反映公司财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（二）人才队伍建设与优化
　　2025年，公司根据《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》，推动人才队伍年轻化，优化管理层结构，为公司持续发展注入新活力。同时，公司持续加强在博士后创新实践基地的人才培养和引进工作，依托四川省级企业技术中心，推动科研人才队伍建设。
　　（三）社会责任履行持续深化
　　2025年，公司积极履行社会责任。在员工权益保障方面，公司坚持“先人后企”理念，与社会、员工共享发展成果，持续稳定和扩大就业，2025年公司在岗员工超2400人，为当地创造了大量就业岗位。公司持续完善培训与晋升体系，建立“管理序列”和“专业序列”双通道职业路径，通过机制保障拓宽成长通道，推动员工与企业共成长、同受益。在社会公益方面，公司积极反哺社会，持续践行公益责任，开展扶老助医捐赠，捐建便民中心和乡村道路，资助困难学生与优秀教师等多项社会公益活动。
　　第二章 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案
　　一、提升经营质量，加快发展新质生产力
　　（一）坚持品质至上
　　2026年，公司将继续聚焦“配料干净”品类，全力提升产品竞争力和品牌美誉度。今年公司将加大品牌宣传力度，通过坚实的品质基础和透明沟通重塑消费者信任。公司将进一步扩大高端高品质产品矩阵，力争中高端产品在整体营收中的占比持续提升。
　　在产品研发方面，公司将继续围绕优化发酵菌种、提升产品品质等方向开展技术攻关，依托博士后创新实践基地和企业技术中心，持续推进酱油酿造工艺的优化创新，提升氨基酸态氮含量和产品风味品质。公司将构建覆盖“场景”“人群”“功能”三个维度的需求洞察体系，搭建基础技术平台与应用开发模块的协同研发架构，在研发初期前置标准化工作，同步规划标准制定与参与路径，以标准保障规模化生产的质量一致性。
　　（二）优化渠道结构，拓展增量空间
　　公司实施渠道多元化战略，积极构建更加均衡、富有韧性的渠道体系。线上渠道持续深耕，推动新零售模式创新发展，努力实现恢复性增长；深化与大型零售商的战略合作，不断满足消费者差异化需求，提升单店效能与渠道渗透率；同时，稳步推进渠道下沉，加大对县乡市场的覆盖力度，拓展更广阔的市场空间；此外，积极开拓团购、餐饮连锁及食品加工等特通渠道，丰富渠道结构，分散经营风险。在餐饮渠道方面，加快布局步伐，力争打造稳定增长的新引擎。通过全方位、多层次的渠道优化，持续拓展增量空间，为公司高质量发展注入强劲动力。
　　（三）加强成本管控，提升盈利质量
　　公司将持续推进降本增效专项行动。60万吨智能制造项目二期的投产将带来规模效应，公司将通过优化生产工艺、提高自动化水平和能源利用效率，有效管理单位生产成本。同时，公司将加强采购管理，建立原材料价格监控机制，合理控制采购成本。在费用管理方面，公司将进一步优化销售费用和管理费用结构，提高费用使用效率。分布式光伏发电项目所节约的能源成本，将为公司持续提升产品性价比、加大研发创新投入提供坚实支撑，形成“绿色生产一成本优化一研发创新一消费者受益”的良性循环。
　　（四）推进数字化与智能化升级
　　公司将进一步深化智能制造和数字化转型升级。在已完成生产线自动化率突破80%的基础上，公司计划推进营销系统、MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）与ERP（企业资源计划系统）的深度集成，实现从销售预测、生产计划、物料管理到质量控制、仓储物流的全流程数字化管理。公司将建设大数据分析平台，对生产数据、质量数据、销售数据进行深度挖掘和分析，为经营决策提供数据支撑，提升精细化管理和精准决策能力。公司还将推进品牌生态赋能协同平台建设，实现与核心供应商和重点经销商的业务数据共享，提升品牌生态业务链的整体响应效率和协同水平。
　　（五）产品创新与品类拓展
　　公司在巩固“配料干净”核心产品优势的基础上，将进一步围绕健康、便捷与悦己三大方向，推动产品创新与渠道运营升级。在健康层面，持续深化“配料干净”、减盐等工艺研发，为消费者提供更纯净、安心的调味选择；在便捷层面，聚焦快节奏生活场景，更多切入便捷的消费渠道，让美味触手可及；在情绪价值层面，通过风味创新与场景化设计，激发烹饪乐趣与生活仪式感，满足消费者对品质生活的精神追求。渠道运营方面，公司将线上线下协同布局，打造沉浸式体验与情感共鸣的消费触点，持续丰富产品矩阵，构建多元化、可持续的收入增长来源。
　　（六）强化品牌建设与传播
　　公司将进一步加大品牌推广，系统化提升品牌市场影响力。在传播策略上，重点发力种草营销与场景式推广，深入消费者日常饮食场景（如家庭烹饪、轻食备餐、亲子下厨等），通过真实、沉浸的内容触达，让“配料干净”的品牌认知自然融入用户心智。同时，结合社交媒体、短视频、达人合作等多元渠道，打造高频次、强互动的品牌触点，持续巩固消费者对千禾“配料干净”的信任与偏好。
　　二、持续回报投资者
　　（一）稳定高比例现金分红政策
　　公司将严格依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》关于利润分配的有关规定，延续积极回报投资者的分红政策，在符合利润分配条件的前提下，保持较高水平的现金分红比例。2025年，公司依据上述法律法规和《公司章程》的规定，在年度利润分配和半年度利润分配中均实施了高比例现金分红。2026年，公司将在充分考虑经营业绩、现金流状况和投资需求的基础上，依据《公司章程》规定的利润分配原则和条件，制定科学合理的年度利润分配方案，确保分红政策的稳定性、可持续性以及与公司实际经营状况的匹配性，切实增强投资者的获得感。
　　（二）优化激励机制
　　2026年，公司进一步优化激励机制，完善薪酬管理体系建设。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，从制度层面明确了薪酬管理的基本原则、机构职责、薪酬结构与标准、发放方式及绩效评价等核心内容。薪酬管理遵循公开公正、激励和约束并重的原则，并将薪酬与公司长远利益、实际经营情况及经营目标紧密挂钩。在薪酬结构上，非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效薪酬占比不低于50%，强化了考核结果对薪酬的决定性作用。同时，制度建立了完善的绩效评价机制，由董事会薪酬与考核委员会定期组织开展绩效评价，评价结果作为绩效薪酬和中长期激励收入确定与支付的重要依据。此外，制度还明确了薪酬追回机制，进一步增强了对管理人员的规范约束。公司将持续优化激励与约束并重的薪酬体系，充分激发管理团队的积极性和创造性，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。
　　三、强化投资者沟通
　　（一）提升信息披露质量
　　公司将严格执行信息披露管理制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。在法定披露的基础上，公司将增加自愿性信息披露的内容，在定期报告中加强对经营亮点、风险因素和未来展望的阐述，帮助投资者更全面、更深入地了解公司经营状况和发展前景。
　　（二）拓展投资者沟通渠道
　　公司将建立“线上+线下”相结合的投资者沟通体系：一是常态化召开业绩说明会。每期定期报告发布后，公司将及时组织召开业绩说明会，由管理层与投资者在线交流。2026年计划召开不少于3次业绩说明会（年报业绩说明会与一季报业绩说明会合并举办），覆盖年度报告、半年度报告及各季度报告。二是常态化关注投资者热线、邮箱以及上证E互动平台，指定专人负责投资者关系管理，确保投资者咨询能够得到及时、准确的回复，提高互动频率和回复质量。三是开展机构投资者路演活动，主动与公募基金、私募基金、券商等专业投资机构进行深入交流，扩大机构投资者覆盖面。四是举办投资者开放日活动，邀请投资者实地参观生产基地、智能制造项目，近距离了解公司运营情况和发展成果。
　　（三）半年度执行情况评估与披露。
　　根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司将于2026年半年度报告发布后，对本行动方案的执行情况进行全面评估，提交董事会审议后及时披露2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，就各项目标完成情况、存在不足及后续优化措施向投资者进行说明，确保行动方案的严格落实和动态完善。
　　（四）编制并发布社会责任报告
　　公司将继续编制并发布企业社会责任报告，系统披露公司在公司治理、股东权益保护、员工权益保障、产品质量与安全、环境保护与可持续发展、产品创新与市场拓展、社会公益等方面的实践与成效。社会责任报告将参照行业标准和最佳实践，系统梳理环境、社会、治理各维度的表现与成效，优化报告框架和信息结构，以更透明、更专业的方式回应利益相关方的关切。
　　四、提高公司治理水平
　　（一）完善法人治理结构
　　公司将持续优化“三会一层”（股东会、董事会、董事会专门委员会和管理层）治理架构，厘清各治理主体的权责边界。董事会将继续保持合理的专业结构和多元化的来源构成，强化董事的履职能力。董事会专门委员会将切实发挥在审计、提名、薪酬、战略等方面的专业职能。2026年，公司计划进一步完善独立董事工作机制，为独立董事提供充分的信息支持和履职条件保障，确保独立董事能够独立、客观地发表意见，切实发挥监督和制衡作用。
　　（二）强化内控与风险管理
　　公司将持续完善内控体系建设，每年开展内控自我评价，并接受外部审计机构的独立审计。针对食品安全风险、供应链风险等关键风险领域，公司建立专项风险管理制度和应急预案，定期开展风险排查和压力测试。公司将引入先进的风险管理工具和方法，提升风险识别、评估和应对能力。2026年，公司将重点加强对舆情风险的管理和应对，建立更加完善的舆情监测、预警和处置机制，提升危机公关能力和品牌声誉保护水平。
　　（三）加强合规与廉洁建设
　　公司将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，确保各项经营决策合法合规。公司持续加强廉正文化建设，完善内部控制流程，防范商业贿赂、利益输送等违规行为，营造风清气正的企业氛围。2026年，公司计划开展全员合规培训不少于2次，重点加强对采购、销售、财务等关键岗位人员的合规教育和廉洁从业教育，筑牢合规经营的思想防线和制度防线。
　　（四）压严压实关键少数责任。
　　公司建立关键少数“任职－履职－离职”全周期责任体系。薪酬与经营业绩硬挂钩，绩效薪酬占比不低于50%，并建立追回机制；严格落实《上市公司董事会秘书监管规则》，保障董秘独立履职；严格规范控股股东行为，防范资金占用及违规担保；聘任合同中明确离职追责条款，审计委员会独立开展风险核查并督促整改。
　　五、强化消费者服务
　　（一）构建全生命周期质量管理体系
　　公司将始终把消费者健康安全放在首位，构建从原料源头、生产加工到流通配送的全链条质量管理体系。在品质管理前移方面，强化原料端的优选与溯源能力，对原料产地、种植环境及储运环节进行严格筛选与动态评估，从源头筑牢安全防线。在过程把控方面，贯穿生产加工与销售全流程，建立严密的过程监控机制，确保清洁生产标准的持续执行，并对温控、储运等关键环节实施精细化管控。2026年，公司将进一步升级全生命周期追溯系统，实现从原料批次到成品流向的完整链路覆盖，让每一批次产品均可追溯至源头与生产过程，以系统化、前置化的质量管理保障产品的安全与稳定。
　　（二）打造透明化信息沟通机制
　　公司将全面推行“透明工厂”计划，定期通过线上直播和线下开放日等方式，邀请消费者走进工厂，直观了解从原料到成品的全过程。2026年将进一步扩大工厂开放频次，将透明化沟通机制常态化、制度化。公司计划2026年举办不少于4次工厂开放日活动，覆盖不同区域的消费者和意见领袖。此外，公司将持续优化产品信息呈现方式，充分保障消费者对食品安全的知情权。
　　（三）构建消费者反馈响应体系
　　公司已建立统一的消费者服务热线及新媒体互动渠道，确保消费者的投诉和建议能够及时获得响应与处理。同时，公司构建了产品质量快速反应机制，对消费者反映的产品质量问题实行“接诉即办、闭环管理”。此外，公司定期分析消费者反馈数据，将消费者意见纳入产品改进与服务优化的决策过程。为进一步提升管理效能，公司计划于2026年升级消费者服务系统，实现消费者反馈的全流程数字化管理，构建从接收、处理到回访的完整闭环。同时，公司将设立消费者体验官制度，定期邀请消费者参与产品测评与体验反馈，以消费者视角持续推动产品与服务的优化。
　　（四）加强消费者食品安全沟通
　　公司将积极履行社会责任，通过官方网站、社交媒体、线下活动等多种渠道，向消费者普及调味品选购知识、食品安全常识及健康饮食理念，帮助公众树立科学的消费观念。在科普教育方面，公司将与行业协会、媒体平台合作，联合营养专家、美食达人及研发工程师，以通俗易懂的方式讲解调味品配料知识与健康饮食理念，提升消费者对食品安全的认知水平。在互动体验方面，公司将与商超合作伙伴共同强化消费者服务，通过卖场试吃、产品讲解、线上直播等形式，增强消费者对配料干净产品的直观认知。在需求调研方面，公司将与渠道方合作开展消费者调研，及时捕捉消费需求变化，为产品开发与市场策略调整提供依据。
　　2025年是千禾味业承压奋进的一年。面对市场波动和业绩压力，公司迎难而上，坚持品质为本，加大研发投入，推进智能制造项目投产，主动适应新国标要求，持续回报投资者，为后续发展积蓄了力量。
　　2026年是千禾味业走出调整、重拾信心的关键之年。公司将紧紧围绕“提质增效重回报”的工作主线，以品质为立身之本，以创新为发展之翼，以消费者为中心，以投资者回报为导向，扎实推进各项工作落地见效。公司董事会和管理层有信心、有决心、有能力带领公司穿越周期、稳健前行，在调味品行业高质量发展的大潮中开辟新局面、谱写新篇章，以优异的经营业绩回报广大投资者的信任与支持。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-018
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资
　　通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》设定的业绩考核条件，其余61名在职激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事会同意回购注销64名激励对象已获授但不能解除限售的合计238.68万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.1790%。本次238.68万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股份总数将由1,333,125,412股变更为1,330,738,612股，注册资本将相应变更为人民币1,330,738,612元。
　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1.债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室
　　2.申报时间：2026年4月30日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
　　3.联系人：吕科霖
　　4.联系电话：028-38568229
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-017
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票回购数量：238.68万股
　　● 限制性股票回购价格：5.294元／股
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，现具体公告如下：
　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况
　　1. 2022年2月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2. 2022年12月1日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　3. 2022年12月2日至2022年12月12日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12月13日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4. 2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年12月20日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5. 2022年12月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6. 2023年1月4日，公司董事会披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》，限制性股票的权益登记日为2022年12月30日。
　　7. 2023年4月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
　　8. 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
　　9. 2024年1月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　10. 2024年4月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，同意本次限制性股票解除限售事项。本次解除限售的激励对象合计70人，解除限售股票数量为270.4万股。
　　11. 2025年4月15日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。
　　12. 2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。
　　二、本次调整事由及调整结果
　　在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司已分别实施了2022年年度、2023年季度、2023年年度、2024年年度，2025年中期权益分派方案，分别为每10股派发现金红利1.08元（含税）、2元（含税）、3元（含税）、5元（含税）、每10股转3股派1元（含税）。公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中规定若公司发生派息、资本公积转增股本等事项，限制性股票的回购数量及价格将相应调整，故董事会根据公司2022年第二次临时股东大会授权，对本次回购数量及价格进行调整，调整方法如下：
　　1.调整限制性股票回购数量
　　Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本；Q为调整后的限制性股票数量。即调整后的本次限制性股票回购数量Q=183.6×（1＋0.3）=238.68万股。
　　2.调整限制性股票回购价格
　　P＝（P0-V）÷（1＋n）其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。即调整后的本次限制性股票回购价格P=（8.09-0.108-0.2-0.3-0.5-0.1）÷（1＋0.3）=5.294元/股。
　　三、本次调整事项对公司的影响
　　本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
　　1.本次回购注销的原因
　　（1）激励对象发生异动情形
　　根据公司本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。
　　本激励计划中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。
　　（2）公司层面业绩考核情况
　　根据公司《激励计划》《考核管理办法》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于118%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于247%。”“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”
　　根据公司《2025年年度报告》，以公司2021年业绩为基数，公司2025年营业收入增长率及2025年净利润增长率均未能达到公司《激励计划》及《考核管理办法》规定的第三期业绩考核目标，公司应对其余61名在职激励对象第三期对应的不能解除限售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为215.28万股。
　　2.本次回购注销的数量和价格
　　本次回购注销的限制性股票数量合计为238.68万股，约占公司当前总股本的0.1790%。
　　本次回购价格为5.294元/股。
　　3.本次回购注销的资金总额与来源
　　公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为12,635,719.20元，全部为公司自有资金。
　　五、本次回购注销后股本结构变动情况
　　本次拟回购注销合计238.68万股限制性股票，回购注销事项办理完毕后，公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　上述回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
　　六、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　七、董事会薪酬与考核委员会核查意见
　　鉴于公司已分别实施完成2022年年度、2023年季度、2023年年度、2024年年度、2025年中期权益分派方案，根据《激励计划》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限制性股票回购数量及价格进行调整，调整后的回购数量为238.68万股、回购价格为5.294元/股。董事会薪酬与考核委员会认为上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
　　本激励计划中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》设定的业绩考核条件，其余61名在职激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
　　八、法律意见书的结论性意见
　　截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司本次回购注销尚需取得股东会的批准及履行信息披露义务，因本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　九、报备文件
　　1.公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　3.《法律意见书》。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日