证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-028
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 暂时补流募集资金金额：58,000.00万元
　　● 补流期限：自2026年4月28日第八届董事会第十五次会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况具体如下：
　　■
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2026年3月31日，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目及各募投项目资金使用情况汇总如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：“募集资金账户余额”是指截至2026年3月31日的募集资金银行账户余额，不包括尚未归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过人民币5.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且暂时补流将通过募集资金专户实施，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。
　　五、保荐机构出具的意见
　　公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的程序，上述情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　本次拟使用不超过5.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
　　综上，保荐机构对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-023
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和回购注销员工持股计划部分股票等实际情况，公司拟减少注册资本并对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-022
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》。因公司2024年员工持股计划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及的合计4,274,400股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
　　一、本次持股计划的基本情况
　　1、2024年5月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。
　　2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
　　3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400万股公司股票已于2024年8月21日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。
　　4、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
　　5、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2025年度扣非后归母净利润不低于8亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]110Z0188号审计报告以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。
　　二、本次回购注销相关股份的原因、数量及价格
　　因2024年员工持股计划中13名持有人离职，公司拟对其持有份额对应的130,200股股票进行回购注销；因2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟对未成就份额对应的4,144,200股股票进行回购注销。
　　综上，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及4,274,400股股票，并办理注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后股本变动情况
　　本次回购注销2024年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的4,274,400股股票将被注销，相应减少注册资本4,274,400元。以现有总股本为基数，公司总股本将由908,291,133股变更为904,016,733股。公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销事项对公司的影响
　　本次回购注销2024年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
　　五、其他说明
　　公司将持续关注本次持股计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-031
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2026年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）16,693.68万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2026年第一季度确认信用减值损失1,395.24万元，其中：应收票据坏账损失-4.48万元，应收账款坏账损失1,150.41万元，其他应收款坏账损失151.47万元，其他非流动资产坏账损失97.84万元。
　　（二）资产减值损失
　　本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、生产性生物资产、商誉等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。根据减值测试结果，2026年第一季度确认资产减值损失15,298.44万元，主要系受生猪市场价格下行影响，相应计提的存货跌价准备增加所致。其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失15,297.50万元，生产性生物资产减值损失1.23万元，合同资产减值损失-0.29万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认，将减少公司2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,854.46万元，相应减少公司2026年3月末归属于上市公司的所有者权益14,854.46万元。
　　公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-024
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日 10点00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：11、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:00；下午13:00-16:00。
　　（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
　　（二）联系方式
　　1、电话：024-88081409
　　2、传真：024-88082333
　　3、联系人：赵先生
　　4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
　　5、邮政编码：110164
　　6、电子信箱：hf@wellhopefood.com
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　禾丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-026
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截至2025年12月31日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为4,310.51万元，募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
　　根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年9月与公开发行可转债募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为4,310.51万元，明细如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用7.00亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。其中，1.50亿元于2025年9月8日提前归还至募集资金专用账户，剩余5.50亿元于2026年4月23日到期归还至募集资金专用账户。闲置募集资金暂时补充流动资金明细情况如下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司节余募集资金使用情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目作如下处理：
　　1、结项项目：对已建设完成并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目以及补充流动资金项目予以结项。
　　2、终止项目：对尚未实施或仅初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目予以终止。
　　上述结项及终止项目形成的结余募集资金本金为72,995.47万元，产生利息收益313.79万元，合计73,309.26万元。公司决定将其中的15,000万元用于新增募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”。剩余结余募集资金本金57,995.47万元及对应的利息收益313.79万元继续留存于募集资金专户。公司将根据实际经营或对外投资需要，科学、审慎地作出后续安排；若后续对该等剩余资金作出其他使用安排，公司将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　注：上述利息收益313.79万元系结项及终止项目对应专户自募集资金到位以来截至2025年8月15日（公司董事会审议结项及终止议案之日）产生的利息净额；公司全部募集资金账户截至2025年12月31日累计利息净额为315.04万元（详见本报告“一、（二）募集资金使用金额及期末余额”），两者因计算时点不同存在差异。
　　截至2025年12月31日，“四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”累计使用募集资金14,000万元。具体内容详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：禾丰股份2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了禾丰股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构中国银河证券股份有限公司发表核查意见如下：禾丰股份2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，行业竞争激烈，商品饲料市场萎缩，本项目实际产销量未达到预期设计产能，单位产品分摊的固定成本较高；阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，猪价持续低迷，生猪养殖成本虽有下降，但降幅不及猪价下跌幅度。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：为确保募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款，借款金额不超过拟投入募集资金总额。截至2025年12月31日，公司对四平禾丰食品有限公司借款10,000万元，对四平禾丰养殖有限公司借款4,000万元，均已实际全部用于项目支出。
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-018
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构，具体内容如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师。1995年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务，从2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：赵松贺，2019年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张元元，2014年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：郎海红，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　容诚会计师事务所的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2025年度审计费用为人民币201.40万元（含税），其中年度财务报表审计费用161.40万元，内部控制审计费用40万元。2026年度审计费用将结合审计工作量和市场情况等因素，届时由双方协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会召开2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具备良好的独立性、诚信状况、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的相关要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，并将该续聘事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第八届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-029
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更情况概述
　　1、会计政策变更原因
　　财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。本公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定，执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》的相关规定执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-019
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于公司及控股子公司2026年度
　　开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟开展的套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有期货、期权、远期交易均以正常生产经营需求为基础，以规避和防范原材料和产品价格波动风险为目的，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，但在业务开展过程中可能会存在价格波动风险、流动性风险、技术风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、产品的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波动的风险能力，增强财务稳健性。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币15,000万元。上述资金额度在授权期限内可循环使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过预计总额度。
　　（三）资金来源
　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟在境内合规的商品期货交易所开展商品套期保值业务，品种为与公司生产经营相关的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等商品，交易工具为期货、期权、远期等衍生品合约。
　　（五）交易期限
　　本次交易的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　董事会授权公司总裁审批商品套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度》的规定执行。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，若价格走势与公司预测判断相背离，可能导致期货交易产生损失。
　　2、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能导致公司无法以有利的价格进出套期保值市场。
　　3、技术风险：因无法控制及不可预见的系统故障、网络故障、通讯故障等导致交易系统非正常运行，造成交易指令延迟、中断或数据错误等问题，从而引发相应风险。
　　4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能因操作不当产生相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定《期货管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出明确规定，并已配备专业团队，通过授权管理与岗位牵制等措施实施管控。
　　2、公司将严格控制商品套期保值业务的品种及规模，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，不进行商品期货投机交易，套期保值额度不超过董事会或股东会批准的授权额度上限。
　　3、公司通过建立有效的内部控制制度，定期对商品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查。
　　4、公司将定期组织参与商品套期保值业务的相关人员进行专业培训，持续加强职业道德教育，提升业务水平。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展的商品套期保值业务遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于提高公司应对原材料和产品价格波动的抗风险能力，增强公司的财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。
　　■
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-020
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币88亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知于2026年4月17日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年年度报告》及《禾丰股份2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。
　　十、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　十四、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。2025年度领取高管薪酬的董事邱嘉辉先生、赵馨女士、陈宇先生回避表决。
　　十五、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过《关于募投项目结项的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于募投项目结项的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十九、审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述通过的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十三、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-016
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况
　　及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营无重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
　　2、公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案，关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生进行了回避表决。
　　此议案尚需提交公司股东会审议批准，审议时关联股东将回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计情况
　　单位：万元
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　　注1：原预计关联方丹东禾丰成三牧业有限公司和丹东禾丰成三食品有限公司，均为大连成三食品集团有限公司的子公司，本次将其汇总至大连成三食品集团有限公司合并列支。
　　注2：上述公司中的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。
　　报告期内，公司与大连四达食品有限公司、大连成三食品集团有限公司、沈阳众文捷生物科技有限公司的日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在较大差异。主要原因系：公司年初对关联交易的预计，是基于当时的生产经营计划和对市场情况的初步判断，较难实现准确预计。在实际执行过程中，公司会根据经营策略的调整、市场需求的实时变化等因素动态调整交易规模，从而导致实际发生金额与预计金额产生差异，不存在公司主观故意偏离预计的情形。
　　二、关联方介绍和关联方关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：杜刚
　　注册资本：4320万人民币
　　注册地址：台安县农业高新技术开发区
　　经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：本公司持有70.00%股权
　　2、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：郭凡
　　注册资本：5000万人民币
　　注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
　　经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：本公司持有70.00%股权
　　3、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：杨东利
　　注册资本：4730万人民币
　　注册地址：台安县工业园区
　　经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：本公司持有70.00%股权