证券代码：600390 证券简称：五矿资本
　　五矿资本股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　追溯调整或重述的原因说明
　　公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，并按照会计政策变更规定，对2025年一季度营业总收入、营业收入数据进行追溯调整，上述会计政策变更对公司2025年一季度利润指标不产生影响。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：五矿资本股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-016
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届董事会第三十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2026年4月24日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年4月29日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于五矿信托信托计划处置的议案》；
　　同意五矿信托信托计划处置方案。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于制定〈五矿资本股份有限公司风险偏好管理办法〉、修订〈五矿资本股份有限公司全面风险管理规定〉等四项制度的议案》；
　　同意公司制定《五矿资本股份有限公司风险偏好管理办法》，并对《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》《五矿资本股份有限公司重大项目管理办法》共计4项制度进行修订，前述制定及修订的制度自本次董事会审议通过之日起生效。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2026年董事会关于风险管理事项的授权方案〉的议案》；
　　同意《五矿资本股份有限公司2026年董事会关于风险管理事项的授权方案》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年4月30日