表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、2025年度社会责任报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、2025年度董事会审计委员会履职报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
　　独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、关于2026年日常关联交易的议案
　　内容详见《栖霞建设2026年日常关联交易公告》。
　　本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　十三、在授权范围内为控股子公司提供担保的议案
　　内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供担保的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　十四、关于计提资产减值准备的议案
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定《栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。
　　十六、关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
　　全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。
　　十七、关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
　　关联董事江劲松先生、余宝林先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,054,134,894.74 元，公司未弥补亏损金额为1,054,134,894.74元，公司实收股本为 1,050,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　内容详见《栖霞建设关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东会审议。
　　十九、2026年第一季度报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、关于召开2025年年度股东会的议案
　　公司将于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议第二项至第六项、第十二项至第十六项、第十八项议案。。
　　具体事项详见《栖霞建设关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》、《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2026-011
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于在授权范围内为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在2026年度为合并报表范围
　　内的各级控股子公司南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”）、南京栖霞建设工程有限公司（以下简称“栖霞建工”）、南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）、无锡新硕置业有限公司（以下简称“无锡新硕”）、苏州卓辰置业有限公司（以下简称“苏州卓辰”）、无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）提供合计不超过25.60亿元的借款担保授权额度，其中：为栖霞建工、南京星燕提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内，栖霞建工、南京星燕的其他股东按其所持有的股权比例提供担保。本授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　（二）
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　相关担保协议尚未签署，具体担保金额和条款以被担保方与银行等金融机构
　　签订的借款合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　被担保方向银行等金融机构申请借款用于项目开发建设和日常经营，公司为
　　其提供担保，有利于公司控制融资成本，提高经营效率，保障所开发的项目按期竣工交付，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。
　　南京星燕开发建设的南京燕尚玥府处于在建状态，尚未竣工交付。2025年度，
　　鉴于房地产市场持续下行，基于谨慎性原则，公司依照会计准则和相关会计政策要求对南京星燕的燕尚玥府项目、南京星邺的星叶栖悦湾项目和无锡新硕的天樾雅苑项目分别计提存货跌价准备49,168.16万元、28,382.55万元、27,486.32万元，是南京星燕、南京星邺和无锡新硕亏损的主要原因。南京星邺和无锡新硕是本公司的全资子（孙）公司，南京星燕是本公司的控股子公司，其股东南京迅燕建设有限公司亦为国有企业，并按所持股权比例提供担保。上述三家公司经营状况稳定，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，公司为控股子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求。被担保方均为合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能够对其进行有效监控与管理。栖霞建工、南京星燕的其他股东亦按股权比例提供担保，因此，上述担保事项整体风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月28日，本公司的对外担保总额为288,304万元，占公司最近经审计净资产的191.07%，其中：为控股股东及其关联人提供担保的总额为63,800万元，为本公司的控股子公司提供的担保总额为218,624万元，为参股公司提供的担保为5,880万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-009
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2026年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡” ）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日（天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　首席合伙人：郭澳
　　截至2025年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数338人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数210人。
　　2025年度业务收入为49,572.28万元（经审计），其中审计业务收入43,980.19万元，证券业务收入15,967.65万元。
　　2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费总额8,338.18万元，天衡同行业上市公司审计客户为4家。
　　2. 投资者保护能力
　　截至2025年末，天衡已计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
　　3. 诚信记录
　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　■
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，公司 2025年度的审计费用为人民币81万元，其中财务审计费用69万元，内部控制审计费用12万元。相关费用较上年度增加7万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员审查意见
　　公司董事会审计委员会对天衡的执业情况进行了充分了解，并对其2025年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。
　　2026年4月17日，公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意续聘天衡为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了《支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案》：续聘天衡为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-014
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,054,134,894.74 元，公司未弥补亏损金额为1,054,134,894.74元，公司实收股本为 1,050,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此事项需提交公司股东会审议。
　　二、未弥补亏损形成的主要原因
　　1、受房地产市场持续下行影响，结合项目所处区域的市场环境和自身的产品结构，根据谨慎性原则，公司2023年度、2024年度、2025年度对部分项目分别计提存货跌价准备21,668.30万元、103,502.06万元、219,333.57万元，合计344,503.93万元。
　　2、公司持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）2023年度、2024年度、2025年度亏损，对公司近三个会计年度利润总额的影响合计36,183.84万元。
　　3、2025年度，公司竣工交付结转的销售收入增加，但对应的项目毛利率较低，导致收入与利润未实现同步增长。
　　三、应对措施
　　1、全力以赴促进楼盘销售
　　以资金回笼为核心，将楼盘销售作为重中之重，抢抓各项政策机遇，积极参与地方政府商品房“以旧换新”和“人才房票”安居保障活动，把握市场的重要销售节点，创新营销模式，继续推进全员营销，加强存量盘活能力，加速各类住宅、车位、商业等资产的去化变现。
　　2、强化资金管控
　　一方面统筹安排资金平衡计划，加强资金的精细化管控，压降资金成本，提高资金使用效率；另一方面，充分利用国家推出的城市房地产融资协调机制等一系列金融托底政策，多措并举优化融资结构，保障现金流安全，有效提升财务稳健性。
　　3、拓宽业务领域
　　在房地产行业处于构建发展新模式的转型阶段，物业服务质量的提升亦是房地产企业提高自身实力的重要环节，公司将促进控股子公司南京栖霞建设物业服务股份有限公司的服务升级和智慧物业建设；同时，推动控股子公司南京栖霞建设工程有限公司跟踪对接政府重点投资项目，扩大业务规模，力争实现公司在物业服务领域和工程建设领域营收规模的持续增长。
　　4、深耕地产主业
　　鉴于房地产市场持续下行，基于谨慎性原则，公司依照会计准则和相关会计政策要求计提资产减值，这是2023年度、2024年度、2025年度亏损的主要原因。面对目前的利润压力，公司坚定实施“一业为主，多元发展”战略，继续扎实推动“促销售、保交楼、稳融资、防风险”等重点工作，继续聚焦房地产主业，以国家推出的“‘好房子’建设”为契机，加强对高品质住宅的研究，在条件允许、风险可控的前提下，获取优质土地储备，在严守稳健经营底线的基础上，稳步推进公司高质量可持续发展。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-010
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　2026年日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
　　● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本
　　期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购买建筑材料、装修材料等；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司为本公司提供营销代理业务；公司的控股子公司南京栖霞建设工程有限公司向关联方南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务。
　　2026年4月28日，公司第九届董事会第六次会议审议了《关于2026年日常关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易
　　1、预计金额和类别
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　2、2025年度的主要财务数据（未经审计）
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3、关联关系
　　本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37%。
　　■
　　4、关联方履约能力
　　以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　■
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　■
　　五、独立董事专门会议意见
　　日常关联交易属于正常经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，定价公
　　平合理，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　特此公告
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-012
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
　　董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存货、长期股权投资等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定对存在减值迹象的资产新增计提减值准备219,333.57万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，2025 年末，综合考虑公司项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素，经测算，公司计提存货跌价准备216,771.15万元。
　　鉴于处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，2025年度，公司转让所持有的参股公司南京星城房地产开发有限公司10%股权，经测算，公司计提长期股权投资减值准备2,549.67万元。
　　三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况及经营成果的影响
　　2025 年度公司计提资产减值准备219,333.57万元，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少219,333.57万元。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　四、履行的审议程序
　　1、审计委员会审议情况
　　2026年4月17日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2026-008
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润-1,844,872,729.22元，母公司净利润为-1,084,571,568.13元，母公司未分配利润为-343,181,768.20 元。经第九届董事会第六次会议审议，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、 2025年度不进行利润分配的情况说明
　　《公司章程》中对现金分红的规定如下：“在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。”。
　　2025年度公司未实现盈利，且母公司未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　2026年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议审议并通过了《2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2026-015
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月27日 14点30 分
　　召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日
　　至2026年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经第九届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2026年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国资投资集团有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记方式
　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人身份证办理登记；委托方代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2、 登记时间：2026年5月26日（上午8:30一11:30，下午2:00一5:00）
　　3、 登记地点：公司证券投资部
　　4、 授权委托书详见附件1
　　六、其他事项
　　1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
　　2、联系电话：025-85600533
　　3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
　　4、邮箱：invest@chixia.com
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京栖霞建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。