本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。
　　（十五）审议《2026年度董事薪酬方案》
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十六）审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李光平已对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《2022年激励计划》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就，可归属数量为267,496股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2022年激励计划》的相关规定为本次符合归属条件的18名激励对象办理归属相关事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。
　　（十八）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《2022年激励计划》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次对《2022年激励计划》首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计80,025股。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的公告》。
　　（十九）审议通过《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《2025年激励计划》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2025年第六次临时股东会对董事会的授权，本次对《2025年激励计划》合计作废处理的限制性股票数量共计150,000股。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的公告》。
　　（二十）审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十一）审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科2026年第一季度报告》。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会同意于2026年5月20日下午14点以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议上述相关议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-013
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本情况
　　■
　　2、业务及人员信息
　　■
　　3、投资者保护能力
　　截至2025年度末，上会所已提取的职业风险基金为0元，购买的职业保险累计赔偿限额11,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　4、诚信记录
　　上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。上述诚信记录均与本公司审计工作无关。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，并由公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同与文件。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况及审查意见
　　报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的2025年度审计机构上会所执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为：上会所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。因此同意向公司董事会提议续聘上会所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议审议，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘上会所为公司2026年度审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-017
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于作废部分2025年限制性股票激励计划
　　已授予未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年12月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就公司2025年限制性股票激励计划相关事项发表了相应核查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的相关公告。
　　2、2025年12月13日至2025年12月22日期间，公司对本激励计划拟激励对象的信息进行了内部公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年12月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　3、2025年12月29日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　4、2025年12月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
　　5、2025年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划截至授予日的激励对象名单发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
　　6、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　1名激励对象因其个人原因未签署授予协议，放弃参与公司本激励计划，本次授予对该激励对象不生效，公司对其获授的150,000 股限制性股票予以作废处理。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本激励计划的继续实施。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科2025年限制性股票激励计划（草案）》及《超卓航科2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司董事会依据2025年第六次临时股东会的授权对本次已授予未归属的150,000股限制性股票进行作废处理。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京盈科（武汉）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划部分限制性股票作废的相关事项取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部分限制性股票作废的原因、数量符合《管理办法》以及本次激励计划的相关规定。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-016
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于作废部分2022年限制性股票激励计划
　　已授予未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁作为征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日，公司于上海证券交易所网站披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　4、2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
　　5、2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6、2022年12月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　7、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　8、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　9、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　10、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　11、2025年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　12、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　13、2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　14、2025年9月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2022 年限制性股票激励计划授予价格由32.03元/股调整为31.35元/股。
　　15、公司于2025年12月8日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期股份归属登记手续，本次共计归属了78,642股股票，归属人数15人，本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。具体详见公司于2025年12月10日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-069）。
　　16、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权：
　　（一）首次授予部分
　　公司层面：《激励计划》首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为90%。
　　个人层面：《激励计划》首次授予激励对象中，3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“A”，个人层面归属比例为100%；8名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“B”，个人层面归属比例为95%；7名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%。
　　本次作废处理已获授但未归属的限制性股票73,578股。
　　（二）预留授予部分
　　公司层面：《激励计划》首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为90%。
　　个人层面：《激励计划》预留授予激励对象中，3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“A”，个人层面归属比例为100%；1名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%；1名激励对象离职已不符合激励资格且其个人层面的绩效考核评级为“D”，其个人层面可归属比例为0%。
　　本次作废处理已获授但未归属的限制性股票6,447股。
　　综上，本次首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计80,025股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科2022年限制性股票激励计划》及《超卓航科2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司董事会依据2022年第三次临时股东大会的授权对本次已授予未归属的80,025股限制性股票进行作废处理。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-012
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币155,048,542.10元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　“公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本89,681,952股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为88,416,270股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,061,531.80元（含税）。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。”
　　本年度（2025年度）公司现金分红总额30,061,531.80元（含税）；本年度（2025年度）以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计30,061,531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计30,061,531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开和审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意本次利润分配预案，并同意将预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会会议的召开和审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的现金分红政策，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-015
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分
　　第三个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：267,496股
　　● 归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
　　一、本次股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
　　1、本次股权激励计划主要内容
　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
　　（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的0.16%。
　　（3）授予价格：31.35元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股31.35元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
　　（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
　　（5）公司的归属安排具体如下：
　　根据归属对象的不同，分为两类，具体情况如下：
　　①2022年3月1日前入职的老员工
　　■
　　②2022年3月1日后入职的新员工
　　■
　　预留部分限制性股票的归属安排与2022年3月1日后入职的新员工保持一致，预留授予限制性股票实际归属安排如下表所示：
　　■
　　（6）任职期限和业绩考核要求
　　①激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象在归属已获授的限制性股票之前，应满足12个月以上的任职期限。
　　②激励对象公司层面的绩效考核要求
　　本激励计划首次授予限制性股票的激励对象考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。
　　首次授予部分的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上表中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。
　　2、上述“营业收入”和“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
　　预留授予部分公司层面各年度业绩考核目标同首次授予部分。
　　③激励对象个人层面的绩效考核要求
　　激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果分数划分为A、B、C、D（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核对应个人层面归属比例为0）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
　　激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则不能归属的第二类限制性股票作废失效，不可递延至下一年度。
　　2、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（1）2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（2）2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁作为征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（3）2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日，公司于上海证券交易所网站披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　（4）2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
　　（5）2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（6）2022年12月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（7）2023年6月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（8）2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（9）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（10）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（11）2025年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（12）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（13）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
　　（14）2025年9月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2022 年限制性股票激励计划授予价格由32.03元/股调整为31.35元/股。
　　（15）公司于2025年12月8日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期股份归属登记手续，本次共计归属了78,642股股票，归属人数15人，本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。具体详见公司于2025年12月10日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-069）。
　　（16）2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。
　　（二）限制性股票授予情况
　　■
　　（三）各期限制性股票归属情况
　　■
　　注：上表中首次授予及预留授予的第三个归属期“可归属人数”及“可归属数量”均为截至本公告披露日的预计数，尚未实际归属，最终以实际归属情况为准。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就，可归属数量为267,496股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为本次符合归属条件的18名激励对象办理归属相关事宜。
　　（二）关于本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分已进入第三个归属期
　　首次授予部分限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2022年12月27日，第三个归属期为2025年12月29日至2026年12月25日，本计划首次授予部分限制性股票已进入第三个归属期。
　　2、本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明
　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属 事宜：
　　■
　　（三）薪酬与考核委员会意见
　　根据《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就。因此，同意公司依据公司2022年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的18名激励对象办理归属267,496股限制性股票的相关事宜。
　　三、本次归属的具体情况
　　1、授予日：2022年12月 27 日；
　　2、授予价格：31.35元/股；
　　3、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
　　4、可归属数量：267,496股；
　　5、可归属人数：18人；
　　6、可归属激励对象名单及归属情况：
　　■
　　四、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本激励计划本次拟归属的18名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的可归属激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，上述18名激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　综上所述，薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单无异议。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　参与本次激励计划的原高级管理人员胡红义、王诗文因离职，二人获授的限制性股票均已在相关年度作废处理，未实际归属股票，除此外，本次激励计划无董事参与。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属已经取得现阶段必要的批准和授权。本次归属成就条件已经满足，本次归属的人数、数量均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
　　八、上网公告附件
　　《上海市锦天城律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-011
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　2026年第一季度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、2026年第一季度计提减值准备概述
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
　　2026年第一季度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计584.16万元，具体如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：1、损失以“-”号填列。
　　2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
　　二、计提减值损失事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计563.39万元。
　　（二）资产减值损失
　　合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。经测试，本期计提合同资产减值准备金额为0.08万元。
　　公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备金额为20.70万元。
　　三、本次计提减值损失对公司的影响
　　公司本次计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2026年第一季度公司合并报表口径计提减值损失共计584.16万元，对公司合并报表利润总额影响数584.16万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　本次计提资产减值准备和信用减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、其他说明
　　公司2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-009
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币69,282.83万元，利息收入扣除手续费等的净额2,878.43万元，剩余募集资金余额人民币653.18万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的13,800.00万元）。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　本年度，公司累计已使用募集资金投入项目219.51万元。截至2025年12月31日，剩余募集资金余额人民币653.18万元。具体明细详见下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额（含经批准置换先期投入募投项目建设的金额）；
　　注2：上表中“本年度使用金额”指本年度投入募投项目建设的金额；
　　注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；
　　注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；
　　注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.38亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。
　　根据上述决议，公司在规定期限内使用了2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。2025年5月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的2,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。
　　2、2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。
　　自上述董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
　　人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。
　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：利息为截至2025年12月31日预计的利息金额。
　　注2：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。
　　注3：上表中“尚未归还金额”指截至2025年12月31日尚未到期归还的金额。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　1、2025年3月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,575.52万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。
　　2、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,538.72万元（系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）的超募资金节余资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2.91%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。
　　本年度，公司使用超募资金永久补充流动资金金额10,114.24万元。截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13,200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。
　　本年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额216.98万元，截至2025年12月31日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计7,060.43万元。
　　本年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。
　　本年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。截至2025年12月31日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司“变更募投项目的资金使用情况”详见附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2025年12月31日止的《超卓航科关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附表1：
　　2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额1,810.41万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。
　　注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。
　　注3：上表中“本年度投入金额”合计数未包含本年度已进行永久补充流动资金的超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。
　　注4：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12,532.45万元。
　　注5：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。
　　注6：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。
　　注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-014
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将薪酬方案的具体内容公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。
　　2、除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。
　　3、独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后，由公司按照公司《独立董事津贴制度》按月发放津贴，除此之外不再额外发放薪酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。
　　三、适用期限
　　1、董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过后开始实施，即本方案生效后的发薪日按照本方案调整董事的薪酬。该方案于新的董事薪酬方案经股东会审议通过时终止。
　　2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第八次会议审议通过后开始实施，即本方案生效后的发薪日按照本方案调整高级管理人员的薪酬。该方案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过时终止。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期发放相应基本薪酬和绩效薪酬。
　　2、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
　　3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案须经公司股东会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-010
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2025年度计提减值准备情况
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　2025年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计974.19万元，具体如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：1、损失以“-”号填列。
　　2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
　　二、计提减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计865.44万元。公司信用减值损失计提金额增加的主要原因：受宏观经济环境的影响，部分客户回款进度不及预期，导致公司对相关应收款项计提的信用减值损失相应增加。
　　（二）资产减值损失
　　合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。本期转回合同资产减值准备1.43万元，相应冲减当期信用减值损失。
　　公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备金额为110.19万元。
　　本期合计计提资产减值损失的金额为108.75万元。
　　三、本次计提减值损失对公司的影响
　　公司本次计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计974.19万元，对公司合并报表利润总额影响数974.19万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已由公司2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-018
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的相关股东及其一致行动人。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
　　（二） 登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。
　　（三） 登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人有效身份证复印件、授权委托书原件和受托人有效身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年5月18日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　4、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三） 会议联系方式：
　　1、联系人：公司证券部
　　2、联系电话：0710-3085204
　　3、传真：0710-3085219
　　4、邮箱：hbcz@cz-tec.com
　　5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司证券部
　　6、邮政编码：441000
　　特此公告。
　　湖北超卓航空科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北超卓航空科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。