证券代码：600528 证券简称：中铁工业
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2026年1-3月，公司完成新签合同额963,326万元，同比下降9.50%，其中境外124,570万元，同比增长12.34%。
　　（一）按业务类型统计
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）按地区分布统计
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-011
　　中铁高新工业股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(董事长张威因事未能亲自出席董事会，委托董事卓普周代为出席并行使表决权。
　　一、董事会会议召开情况
　　本公司第九届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于2026年4月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2026年4月29日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席1名，董事长张威因事未能亲自出席，委托董事卓普周代为出席并行使表决权；视频连线方式出席1名，董事麻晋超以视频连线方式出席）。经半数以上董事推举，会议由董事卓普周主持。公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现2026年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司2026年第一季度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁商业保理有限公司（以下简称“中铁保理”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所或银行间市场交易商协会发行资产证券化产品。公司参与本次资产证券化业务发行规模不超过人民币6.1亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售，次级证券主要由中铁保理负责对接基金、信托或其他投资者持有。2.与关联方中铁资本控股（北京）有限公司（以下简称“中铁资本控股”）、中铁保理签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》（具体以实际签署为准）等文件，授权并批准中铁保理签署与资产证券化业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件。3.根据交易结构安排，根据实际情况选择由中国中铁股份有限公司提供增信、公司利用自身信用进行增信或采取无增信模式。4.中铁保理作为代理人和资产服务机构，按照初始发行规模0.1%/年收取代理服务费；中铁资本控股作为发行顾问，按照初始发行规模0.1%/年收取发行顾问费。5.授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《关于公开发行永续类债券产品的议案》。同意：1.公司发行票面金额不超过人民币20亿元（含20亿元）的永续类债券产品，并同意相关授权事项；本次发行永续类债券产品的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会/银行间市场交易商协会核准发行批文有效期届满之日止；授权事项有效期自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。2.将该议案提交股东会审议。
　　为保证本次发行永续类债券产品工作能够有序、高效地进行，提请股东会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的事宜，包括但不限于下列各项：
　　1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次永续类债券产品的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、期限及品种、利率及其确定方式、发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使续期选择权/赎回选择权、是否行使递延支付利息权及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、偿付顺序、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与本次永续类债券产品发行有关的一切事宜。
　　2.决定聘请参与此次发行永续类债券产品的中介机构及选择债券受托管理人/存续期管理机构,开立募集资金专项账户及签订募集资金专项账户三方监管协议，办理本次永续类债券产品的申报及上市相关事宜,包括但不限于按时缴纳银行间市场交易商协会会员年会费、根据实际发行规模缴纳簿记建档费，制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次永续类债券产品发行及上市相关的所有必要的法律文件,根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
　　3.本次永续类债券产品完成发行后,办理本次永续类债券产品存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)等事宜。
　　4.如法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次永续类债券产品发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次永续类债券产品发行的相关工作。
　　5.全权负责办理与本次永续类债券产品发行、上市有关的其他事项及本次永续类债券产品存续期内的其他事项。
　　6.公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次永续类债券产品的董事会获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次永续类债券产品有关的事务。
　　7.本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈公司负责人薪酬与业绩考核管理办法〉的议案》。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。同意授权董事长确定本次股东会股权登记日及股东会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东会通知，做好股东会的筹备工作。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日