证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-031
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-033
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月29日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
　　3.召集人：公司董事会
　　4.主持人：董事长刘宇先生
　　5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表324人，代表股份1,747,603,667股，占公司有表决权股份总数的65.7434%。
　　（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.2437%；
　　（2）通过网络投票的股东321人，代表股份66,447,452股，占公司有表决权股份总数的2.4997%。
　　2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表322人，代表股份111,090,309股，占公司有表决权股份总数的4.1791%。
　　（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6794%；
　　（2）通过网络投票的中小股东321人，代表股份66,447,452股，占公司有表决权股份总数的2.4997%。
　　3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
　　二、会议提案审议表决情况
　　（一）表决方式
　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
　　（二）议案表决情况
　　1.关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案
　　总表决情况：同意1,745,617,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%；反对1,660,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权326,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
　　中小股东总表决情况：同意109,104,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对1,660,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4945%；弃权326,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　2.关于公司董事会2025年度工作报告的议案
　　总表决情况：同意1,745,621,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对1,641,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%；弃权341,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　3.关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　总表决情况：同意1,745,760,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945%；反对1,625,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
　　中小股东总表决情况：同意109,246,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3404%；反对1,625,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1960%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　4.关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案
　　总表决情况：同意1,745,512,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804%；反对1,842,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%；弃权248,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。
　　中小股东总表决情况：同意108,999,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1178%；反对1,842,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6583%；弃权248,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2240%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　5.关于公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的议案
　　总表决情况：同意1,745,374,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8725%；反对1,892,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权336,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　总表决情况：同意1,745,306,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对1,926,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%；弃权370,700股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
　　中小股东总表决情况：同意108,793,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9325%；反对1,926,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7338%；弃权370,700股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3337%。
　　该议案获得本次会议表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
　　（二）律师姓名：徐启飞 赵婉宇
　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认的2025年度股东会决议；
　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-030
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二十六次会议的通知，会议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　该议案尚需提请公司股东会审议批准。
　　上述第一项、第二项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-032
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提请公司股东会审议批准，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
　　德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
　　2.投资者保护能力
　　德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2020年加入德勤。2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共5份。董欣女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　项目质量控制复核人郑群女士自2000年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。郑群女士自2025年开始为公司提供审计服务。
　　拟签字注册会计师邱丰泽先生自2016年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。邱丰泽先生自2025年开始为公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　德勤及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度审计收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素确定。2026年度审计费用总价318万元，财务报告审计费用223万元、内控审计费用95万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计与风险委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计与风险委员会认为：德勤具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在公司2025年度财务审计及内部控制审计过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计与风险委员会同意续聘德勤为公司2026年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十届董事会第二十六次会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤为公司2026年度会计师事务所。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所尚需提请公司股东会审议批准，续聘自股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十六次会议决议；
　　（二）第十届董事会审计与风险委员会第十三次会议纪要；
　　（三）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日