证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：梁德权 主管会计工作负责人：张佳竞 会计机构负责人：臧振武
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：梁德权 主管会计工作负责人：张佳竞 会计机构负责人：臧振武
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：梁德权 主管会计工作负责人：张佳竞 会计机构负责人：臧振武
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-018
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年4月17日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第二十次会议的通知。
　　（三）2026年4月28日以通讯表决的方式召开了此次会议。
　　（四）会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
　　董事会选举梁德权先生为公司董事长，周再利先生为公司副董事长，任期与公司第十一届董事会任期相同。
　　（二）以4票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于审议任期制和契约化相关事项的议案》。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　因该议案涉及管理层薪酬，基于谨慎性原则，董事梁德权、周再利、潘高峰、李恩双回避表决。
　　（三）以8票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日