集资金节余、尚未支付的项目合同尾款和质保金、募集资金专户存款利息以及通过优化项目实施方案加强项目建设费用管控形成的项目资金节余。
　　募投项目广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、广船国际智能制造项目、广船国际绿色发展建设项目均由子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）实施，广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目；高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目由子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）实施，江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目。以上项目均已完成投资计划。
　　（1）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目，总投资49,985.00万元，承诺投入募集资金总额49,985.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入42,034.71万元（其中募集资金投入10,923.23万元、以自筹资金投入31,111.48万元）、尚未支付的项目款316.30万元，项目总投入42,351.01万元（不含可抵扣增值税进项税额）。
　　（2）广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，承诺投入募集资金总额48,056.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入33,140.95万元(其中募集资金投入10,787.89万元、以自筹资金投入22,353.06万元）、尚未支付的项目款1,751.11万元，项目总投入34,892.06万元（不含可抵扣增值税进项税额）。
　　（3）广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，承诺投入募集资金总额37,488.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入30,235.26万元（其中募集资金投入13,007.59万元、以自筹资金投入17,227.67万元）、尚未支付的项目款940.24万元，项目总投入31,175.50万元（不含可抵扣增值税进项税额）。
　　（4）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元，承诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入24,376.29万元，其中募集资金投入4,435.04万元、江南造船以自筹资金投入19,941.25万元。项目款已支付完毕。
　　2.中国重工融资项目
　　（1）中国重工2012年公开发行可转换公司债券
　　■
　　注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。
　　（2）中国重工2014年非公开发行股份
　　■
　　注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。
　　中国重工2012年公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为人民币791,104.30万元，截至2026年3月31日，累计已使用募集资金788,380.21万元，募集资金累计投入99.66%，节余募集资金57,719.27万元；中国重工2014年非公开发行股份实际募集资金净额为人民币831,608.51万元，截至2026年3月31日，累计已使用募集资金820,157.86万元，募集资金累计投入98.62%，节余募集资金16,706.70万元。以上募集资金节余主要是募投项目投资额调减节余资金、尚未支付的项目合同尾款和质保金、募集资金专户存款利息。
　　综上，募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金相关管理规定，结合项目实施进展，合理安排使用募集资金。通过优化实施方案、资源合理配置、加强项目建设费用控制和管理，形成项目节余资金。
　　三、节余募集资金使用计划及其他事项安排
　　1.上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
　　2.由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募投项目的正常实施。
　　3.上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。
　　四、审议程序及独立财务顾问意见
　　（一）审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，由于上述募投项目已全部建设完成并已结项，结合公司实际，同意将该三次融资项目所涉节余募集资金全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户或转为一般结算账户等事项。其中：
　　1.中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后还需提交公司股东会审议。
　　2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后实施。
　　（二）独立财务顾问意见
　　经核查，中信证券股份有限公司认为：上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，其中中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对于上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　中国船舶工业股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-014
　　中国船舶工业股份有限公司
　　关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》。现将有关情况公告如下：
　　为进一步强化和完善公司治理与风险管控体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，结合公司重组整合后的运作实际，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险。相关方案如下：
　　1.投保人：中国船舶工业股份有限公司
　　2.被保险人：董事、高级管理人员
　　3.累计责任限额：1.5亿元人民币
　　4.保费金额：不超过50万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
　　5.保险期间：1年（后续每年可续保）
　　以上事项还需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，授权公司管理层在上述条件范围内办理董事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　中国船舶工业股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600150 证券简称：中国船舶公告编号：2026-007
　　中国船舶工业股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
　　1.《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.《公司2025年度董事会报告》
　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3.《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2025年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年年度财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2025年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4.《公司2025年度财务决算报告》
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　5.《关于公司2025年度利润分配的预案》
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　6.《关于公司2026年中期分红安排的预案》
　　公司拟根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。同时，授权公司董事会根据2025年年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　7.《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　8.《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，对公司财务报表及内部控制进行审计，并出具审计报告。2026年度审计费用共计990万元，其中财务报表审计费用820万元，内部控制审计费用170万元，与2025年度保持一致。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　9.《关于〈中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告〉的议案》
　　董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。
　　关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。
　　表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　10.《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》
　　公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元。本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　11.《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　12.《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　13.《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。会上，对该议案进行了分类表决：
　　（1）关于公司总经理2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案
　　关联董事施卫东已回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（2）关于公司其他高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（3）关于公司董事2025年薪酬发放情况
　　对在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）分别进行表决，董事在表决其个人薪酬或津贴时均已回避表决，由其他10位董事表决。
　　表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（4）关于公司董事2026年薪酬方案
　　在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）已回避表决，由其他3位董事表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关于公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14.《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　15.《关于〈公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　16.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》
　　公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，其中，中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　17.《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-014）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　18.《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年可持续发展报告》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　19.《公司2026年第一季度报告》
　　董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。
　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年第一季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2026年第一季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2026年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　20.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上作述职报告。
　　特此公告。
　　中国船舶工业股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600150证券简称：中国船舶公告编号：2026-012
　　中国船舶工业股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。
　　1.公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称“2020年非公开发行股份募集资金”)
　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225号）核准，中国船舶工业股份有限公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第1-00107号验资报告。
　　（2）以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，本公司使用募集资金金额为242,482.63万元（含承销费用3,866.80万元）。其中投入募投项目资金52,546.85万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万元），尚未使用的金额为164,558.82万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。
　　（3）本年度使用金额及当前余额
　　2025年度以募集资金直接投入募投项目19,647.63万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元）。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目72,194.48万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元）。
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元。
　　综上，截至2025年12月31日，本公司使用募集资金金额为262,130.26万元（含承销费用3,866.80万元），其中累计投入募投项目资金72,194.48万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万元），尚未使用的金额为146,360.87万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.中国重工2009年公开发行股票募集资金
　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国重工于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股（A股），认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。
　　（2）以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,895.64万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　（3）本年度使用金额及当前余额
　　2025年度无募集资金使用。
　　截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3. 中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金
　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，中国重工实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。
　　（2）以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为739,316.47万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金390,112.17万元，尚未使用的金额为100,699.95万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　（3）本年度使用金额及当前余额
　　2025年度以募集资金直接投入募投项目46,788.02万元。截至2025年12月31日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目436,900.19万元。
　　截至2025年12月31日，中国重工收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产使用募集资金349,204.30万元。
　　截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为786,104.49万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金436,900.19万元，尚未使用的金额为59,870.97万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金
　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币848,000.00万元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币16,391.49万元后，募集资金净额为人民币831,608.51万元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。
　　（2）以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820,154.90万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,814.42万元，永久补充流动资金261,865.56万元，尚未使用的金额为16,708.32万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　（3）本年度使用金额及当前余额
　　2025年度以募集资金直接投入募投项目2.96万元。截至2025年12月31日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目230,817.38万元。
　　截至2025年12月31日，中国重工收购大船集团及武船集团持有的目标资产使用募集资金327,474.92万元。
　　截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820,157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,817.38万元，永久补充流动资金261,865.56万元，尚未使用的金额为16,706.73万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　1.募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。
　　2.募集资金三方监管协议情况
　　（1）公司2020年非公开发行股份募集资金
　　根据《管理制度》并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。
　　（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金
　　2009年12月23日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2012年6月12日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金
　　2014年1月27日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　3.募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　（1）公司2020年非公开发行股份募集资金
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　1.公司2020年非公开发行股份募集资金
　　本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
　　按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项目建设及补充公司流动资金。截至2025年12月31日，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元，向江南造船及广船国际拨付募投资项目资金196,680.00万元，江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额72,194.48万元。截至2025年12月31日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金133,647.17万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣除手续费及投入募投项目金额后的余额8,774.07万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：
　　（1）向广船国际有限公司拨付135,529万元以实施募投项目
　　①广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49,985.00万元，承诺投入募集资金总额49,985.00万元。截至2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额7,474.27万元，募集资金投入进度为计划的14.95%，广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计42,047.21万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年4月完成竣工验收。
　　②广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，承诺投入募集资金总额48,056.00万元。截至2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额9,870.21万元，募集资金投入进度为计划的20.54%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计32,608.26万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。
　　③广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，承诺投入募集资金总额37,488.00万元。截至2025年12月31日，广船国际以募集资金投入项目金额10,266.89万元，募集资金投入进度为计划的27.39%。 广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计30,531.09万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。
　　（2）向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金61,151万元以实施募投项目
　　①数字造船创新示范工程项目总投资额39,760.50万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。该项目已变更为大型LNG船建造能力条件保障项目，详见下文“四、变更募投项目的资金使用情况”。
　　②高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元，承诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2025年12月31日，江南造船以募集资金投入项目金额4,435.04万元，募集资金投入进度为计划的20.73%，江南造船使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,376.29万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目所致。募集资金余额为18,128.26万元。项目已于2022年完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　③大型LNG船建造能力条件保障项目总投资额48,441万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。截至2025年12月31日，江南造船以募集资金投入大型LNG船建造能力条件保障项目金额40,148.07万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额387.57万元），募集资金投入进度为计划的100.97%。项目已于2026年3月完成竣工验收。
　　2.中国重工2009年公开发行股票募集资金
　　截至2025年12月31日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金707,009.00万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额710,181.05万元，募集资金余额为2,791.96万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
　　（1）正在建设的募投项目情况
　　截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金89,000.00万元，累计使用募集资金95,226.03万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表2：中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
　　①向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元，实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额69,350.14万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的106.69%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。
　　②向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元，实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额25,875.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的107.82%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。
　　（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况
　　①2025年度，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收。
　　A、向大连船用阀门有限公司增资13,700.00万元，实施船用阀门生产能力建设项目。项目总投资额20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的102.52%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。
　　B、向重庆长征重工有限责任公司增资52,000.00万元，实施铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目。项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元，投入进度为计划的100.06%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。
　　②截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。
　　重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额21,869.94万元，募集资金余额为2,791.96万元。项目已完成竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为47.71万元，节余资金2,744.25万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年12月31日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440,900.00万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额436,900.19万元，募集资金余额为59,870.97万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
　　（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产
　　中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。
　　（2）募投项目
　　①正在建设的募投项目情况
　　截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金130,195.00万元，累计使用募集资金125,553.41万元，募集资金余额为51,435.10万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“附表3：中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
　　向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）。
　　A、大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额86,599.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的99.54%。项目已于2026年3月完成竣工验收。
　　B、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。
　　C、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19,752.31万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的82.30%。项目已于2026年1月完成竣工验收。
　　②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况
　　A、2025年度，公司募投项目中，2个项目完成竣工验收。
　　（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金7,000.00万元，实施北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目。项目总投资额12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额2,905.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%，募集资金余额为5,370.10万元。项目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限公司）拨付可转债募集资金14,000.00万元，实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额12,517.76万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的113.80%，募集资金余额为3,059.67万元（含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资金3,000万元）。项目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　B、截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。
　　（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43,000.00万元，实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额43,332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的100.77%，募集资金余额6.10万元。项目已完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　（b）北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目和江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，详见本报告“三、（一）3、（2）②A”。
　　以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金
　　截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募投项目资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230,817.38万元，募集资金余额为450.90万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
　　（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产
　　该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。
　　（2）募投项目
　　①正在建设的募投项目情况
　　截至2025年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金25,770.00万元，累计使用募集资金25,770.11万元，募集资金余额为17.25万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表4：中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
　　向武昌船舶重工集团有限公司增资25,770.00万元，实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额25,770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。项目已于2026年4月完成竣工验收。
　　②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况
　　A、2025年度，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收。截至2025年12月31日，累计拨付募集资金104,750.00万元，累计使用募集资金105,072.52万元，募集资金已全部使用完毕。
　　（a）向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元，实施大型水面舰船技术改造项目。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额69,494.40万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划的100.35%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。
　　（b）向中船重工中南装备有限责任公司增资35,500.00万元，实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目。项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额35,578.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的100.22%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。
　　B、截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。
　　（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额5,682.54万元，募集资金余额为340.50万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额6,488.24万元，募集资金余额为93.15万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
　　以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　无。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年度，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2025年度，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　无。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）正在建设的募投项目变更情况
　　1.公司2020年非公开发行股份募集资金
　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称“新项目”）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。
　　2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金
　　根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。
　　根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。
　　（二）已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况
　　根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。
　　已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　五、需要说明的其他情况
　　根据公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》，根据江南造船高质量发展战略及大型LNG船建造能力需求，随着LNG项目建设实施的推进，为进一步提升江南造船大型LNG船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对LNG项目部分建设内容进行优化调整布局。结合LNG项目建设实施的实际情况，在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2024年底前延期至2025年底前。
　　根据公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》，基于企业长期发展和募投项目实际需求，为推动广船国际募投项目实现更高的生产效率、智能化水平和环保效益，进一步提升募集资金使用效益，需优化募投项目建设内容，优化调整所需资金均在项目批复总投资内调剂解决。由于中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造能力建设项目和绿色发展建设项目三个募投项目调增的建设内容涉及招投标、实施、验收、归档以及决算审计、档案验收等竣工验收前的各项工作，因此，对三个募投项目的原计划预定达到可使用状态日期进行延期，从2025年一季度前延期至2025年底前。各募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　中信证券股份有限公司对中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具了专项核查报告和意见。经核查，中信证券股份有限公司认为，中国船舶及其承继的中国重工募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　中国船舶工业股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1
　　中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元
　　■
　　附件2
　　中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元
　　■
　　附件3
　　中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件4
　　中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件5
　　中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件6
　　中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　附件7
　　中国船舶重工股份有限公司
　　2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　附件8
　　中国船舶重工股份有限公司
　　2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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