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　　“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”在公司业务中影响较小，对公司不具有重要性。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-013
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于2026年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.61元（含税）。
　　● 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为19,893.74万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为510,929.52万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.61元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为579,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数4,525,202股，以此计算合计拟派发现金红利150,039,191.84元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司已于2025年9月向全体股东每10股派发2025年半年度现金红利2.62元（含税），派发现金红利总额150,434,794.51元（含税）。本年度累计现金分红总额为300,473,986.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例151.04%。
　　以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额98,877,347.58元，现金分红和回购并注销金额合计399,351,333.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例200.74%。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在可能触及其他风险警示情形，具体情况如下：
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　　注：“最近三个会计年度累计回购注销总额”以公司回购股份的平均成本计算，即累计回购资金总额/累计回购股份数量×该会计年度内注销股数
　　三、现金分红方案合理性的情况说明
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为19,893.74万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为510,929.52万元。本年度累计现金分红总额为30,047.40万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例151.04%，占公司母公司报表中期末未分配利润的比例为5.88%。
　　本次现金分红方案是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素，在保证公司未来发展与资金需求的前提下制定的，不会对公司的偿债能力、现金流状况、长期可持续发展产生不利影响。截至本公告披露日，公司过去十二个月内未曾使用募集资金补充流动资金，未来十二个月暂无计划使用募集资金补充流动资金。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　五、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-014
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月6日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人
　　（7）业务规模：2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元
　　（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）提供审计服务。最近3年签署9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：罗赛平，2016年成为中国注册会计师、2016年开始从事上市公司审计工作、2016年开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务，最近3年共签署2家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核3家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司支付给中审众环2025年度审计费用为150万元人民币（含税）。其中：年报审计费用120.00万元，内控审计费用30.00万元。
　　审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
　　同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定中审众环2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2026年4月28日召开了审计委员会会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为该所在公司往年财务报告审计和内部控制审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽责的履职能力，有效助力公司治理效率及治理能力的提升。同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开公司第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-015
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、募集完成时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。
　　（二）本期使用金额及当前余额
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　2020年8月，公司与保荐人西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年1月22日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2025年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　截至2025年12月31日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司于2025年8月5日召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日（即2025年8月15日）起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
　　截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年12月31日，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　8、募集资金使用的其他情况
　　除上述情况外，公司2025年内未发生募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　圣湘生物截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：圣湘生物2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）（2025年修正）》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：1、营销网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至2025年12月31日，公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多345.57万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。
　　2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额，系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-016
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况：
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）与子公司日常生产经营需要，保证流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司结合自身业务战略规划，拟向银行申请综合融资授信，总额度不超过40亿元。同时，拟为全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称“子公司”）之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过人民币4.5亿元。前述预计授信及担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过授信及担保额度预计事项之日止（不超过12个月），该额度在授权期限内可循环使用。
　　在上述授信及担保额度范围内，授权公司董事长审批具体的业务方案及签署协议等相关事项，并同意董事长在前述范围内转授权公司总经理、财务总监或其他相关负责人行使该项权利。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，一致审议并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》。该事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计的基本情况
　　单位：万元
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　　（四）担保额度调剂情况
　　前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，在上述担保额度预计范围内，担保额度可以在公司子公司之间相互调剂使用，如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。但资产负债率超过70%的子公司不能从资产负债率未超过70%的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人均不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。相关基本信息如下：
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，公司将在前述预计的额度范围内执行，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次年度担保额度预计拟担保对象均为全资子公司，是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司日常经营的实际需要，有助于支持子公司的运营发展，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，一致审议并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：公司本次年度授信及担保额度预计系基于公司实际经营业务开展需要，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司此次申请授信及担保额度预计事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保发生余额为0元，不存在对合并报表外单位、对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-017
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度的日常关联交易进行了确认，并预计2026年度日常关联交易发生额合计为10,119.38万元。关联董事戴立忠先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。
　　本事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　币种：人民币单位：万元
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　　注：1、2026年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2025年度同类业务发生金额；
　　2、在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行调剂，包括不同交易类别之间的调剂。
　　（三）2025年度日常关联交易执行情况
　　币种：人民币单位：万元
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　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、企业名称：湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司（以下简称“圣维动牧”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：廖丽纯
　　注册资本：3,400万元人民币
　　成立日期：2021年3月12日
　　住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭园生产厂房二301
　　经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其51.47059%股权，圣湘生物持有其48.52941%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产1,197.73万元，净资产104.95万元；2025年度实现营业收入209.64万元，净利润-1,135.57万元。
　　2、企业名称：长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：赵汇
　　注册资本：1,000万元人民币
　　成立日期：2021年2月3日
　　住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-398号
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：戴立忠持股40%，圣湘生物持股30%
　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产1056.98万元，净资产603.73万元；2025年度实现营业收入943.39万元，净利润91.51万元。
　　3、企业名称：湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：戴立荣
　　注册资本：13,333万元人民币
　　成立日期：2024年3月26日
　　住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1259号
　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持股60.0015%，圣湘生物持股39.9985%
　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产14,456.30万元，净资产6,957.87万元；2025年度实现营业收入230.07万元，净利润-6,248.83万元。
　　4、企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：纪博知
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立日期：2023年12月5日
　　住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1260房
　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持股75%
　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产2,476.97万元，净资产2,166.80万元；2025年度实现营业收入0万元，净利润-1,147.28万元。
　　5、企业名称：湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲腾”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：赵汇
　　注册资本：1,427.2159万元人民币
　　成立日期：2023年8月17日
　　住所：长沙高新开发区麓松路680号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼101六楼
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：圣湘生物持股43.64914 %，March Elite (HK) Limited持股38.08923 %
　　最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产26,700.21万元，净资产22,732.11万元；2025年度实现营业收入107.51万元，净利润-5,915.90万元。
　　6、企业名称：泓圣医卫（上海）供应链管理有限公司（以下简称“泓圣医卫”）
　　性质：有限责任公司
　　法定代表人：张利霞
　　注册资本：200万元人民币
　　成立日期：2025年11月21日
　　住所：上海市闵行区华西路680号1幢北区713室
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；医护人员防护用品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；医院管理；单位后勤管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；医护人员防护用品批发；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；承接总公司工程建设业务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；食品销售；第三类医疗器械经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：张利霞95%
　　泓圣医卫成立时间尚不足一年，其主要股东系自然人，故暂无最近一个会计年度的主要财务数据。
　　（二）与公司的关联关系
　　公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉40%的股权，公司持有圣维荣泉30%的股权，公司第二届董事赵汇先生换届离任时间不足12个月，其担任圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理，持有圣维荣泉18%的股权。同时，圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人，在产业基金投资决策委员会中占多数席位，且产业基金持有圣微速敏60.0015%的股权，公司持有圣微速敏39.9985%的股权；产业基金持有圣维斯睿75%的股权；圣湘生物持有圣维鲲腾43.64914%的股权；圣维动牧为戴立忠先生实际控制的企业，公司持有圣维动牧48.52941%的股份；泓圣医卫的主要股东张利霞系戴立忠先生之兄的配偶。
　　综合以上股权及任职情况，并基于谨慎性原则，认定上述企业为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与关联方之间的日常关联交易主要为接受关联方提供的服务、向关联方销售产品、提供服务等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
　　（二）关联交易定价的公允性
　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-018
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格由11.11元/股调整为10.32元/股。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年4月18日，公司召开第二届董事会2023年第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第二届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（二）2023年4月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖朝君先生作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　（三）2023年4月19日至2023年4月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　（四）2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（五）2023年6月19日，公司召开第二届董事会2023年第八次临时会议、第二届监事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（六）2024年7月8日，公司召开第二届董事会2024年第五次临时会议、第二届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
　　（七）2024年7月26日，本激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
　　（八）2026年4月28日，公司召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
　　二、调整事由及调整结果
　　（一）调整事由
　　根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
　　公司于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》，确定以2024年9月25日为股权登记日，以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。
　　公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》，确定以2025年6月10日为股权登记日，以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。
　　公司于2025年8月29日召开第三届董事会2025年第二次会议，根据公司2024年年度股东大会的授权，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》，确定以2025年9月22日为股权登记日，以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税）。
　　上述权益分派事项已实施完毕。
　　（二）调整结果
　　根据公司2022年年度股东大会批准的本激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：
　　P＝P0–V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
　　结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格=11.11－0.25－0.275－0.262=10.32元/股。
　　根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次对限制性股票授予价格的调整因公司实施权益分派所致，对公司财务状况和经营成果无实质影