公司代码：603189 公司简称：网达软件
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2025年12月31日总股本269,548,349股扣减公司回购专用账户内股份数2,539,600后的股本267,008,749为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）安全监管领域：AI智能体打造“数字安全监管专家”
　　当前高风险场景（如港口、电力、工地等）的安全监管高度依赖人工巡查或预定义规则模型，面临效率低下、适应性差和被动响应三大挑战。网达AI智能体驱动的数字安全监管系统可以整合文本（安全规范）、监控视频、传感器等多源数据，通过跨模态语义对齐技术，实现对作业场景的动态感知与行为意图解析；突破简单违规识别，结合场景上下文进行风险推演，自动生成风险等级与处置优先级；基于行业知识图谱与持续学习框架，智能体可快速适配电力巡检、港口装卸、高空施工等差异化场景，实现跨领域策略迁移与模型自优化。
　　2025年，公司面向港口、园区等复杂场景，围绕人体、车辆、环境等要素，持续优化算法并拓展场景能力。重点基于网达安全监管多模态大模型，提升了弱光、小目标、大范围监控等难点下的智能分析水平，覆盖人员着装与行为规范、车辆轨迹与细节识别，以及人车物时空交互风险识别等核心维度。技术层面，依托超高清编解码与智能压缩技术优化视频解析链路，实现单设备高效处理4K超高清视频；同时创新开发跨空间多摄像头协同解析算法，解决了广域场景下宏观轨迹追踪与局部细节精准识别兼顾的难题，增强了复杂场景下的产品竞争力。
　　同时，网达软件通过多模态大模型技术，有效发挥了“小模型+大模型”协作范式：小模型确保实时响应的敏捷性，而大模型则提供深层次的认知与理解能力，成功化解了大模型部署成本高、落地难的问题。让行业用户得以享受大模型技术的红利，大幅提升了人机协同的认知水平与管理效率。
　　目前，公司AI安全监管解决方案已在码头/港口安全管理领域成功落地应用。该方案针对码头堆场区域24小时不间断、人车混杂的高强度作业环境，实现了对重点安全作业规范的智能化、闭环式管控，有效提升了这些关键区域的管理效率和安全性。同时，该解决方案正在向产业园区、大型商业综合体、城市轨道交通、远洋船舶等多个行业的安全管理领域进行全面推广，展现出广阔的应用前景和强大的赋能价值。
　　（二）高清视频领域：全链路技术解决方案
　　公司高清视频全链路解决方案，通过自主研发的智能编转码技术、窄带高清传输协议及超低时延处理架构，覆盖采集、压缩、传输、处理与播放各环节，具备高度模块化和集成能力。通过AI大模型深度解析影像内容，实现对画面质感、色彩精度及光影层次的智能优化，尤其在HDRVivid标准参数调优方面取得突破，构建更符合人眼感知的视觉增强体系。在带宽压缩领域实现全栈创新，形成覆盖终端至云端的软硬件协同解决方案，建立全产品矩阵的智能压缩体系。针对移动互联、远程协作等场景特性，首创弱网环境超流畅传输协议，全面兼容国产芯片架构，将高清视频流传输时延压缩至60ms级，打造"高画质呈现-低资源消耗-瞬时化传输"三位一体的新一代视频处理技术矩阵。公司成功支撑了东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会、巴黎奥运会等全球顶级赛事的超高清直播，并在珠峰慢直播中创造了海拔8800米极寒弱网环境下的高清传输纪录，印证了技术方案的极端环境适应性与工业级可靠性。
　　该技术在海上安全监管场景中发挥了关键作用：成功应用于海上船舶监控和浮标视频回传，确保指挥中心即使在依赖卫星网络或移动互联网等带宽受限的环境下，也能随时调阅清晰流畅的实时画面，实现远程现场指挥与应急处置协调，有力保障了海上作业安全和环境监管效能。未来，公司将依托在视觉感知、智能分析及场景落地方面的技术积累，不断提升行业应用场景的产品能力与技术竞争力。
　　（三）多模态大模型领域：打造“全媒体智能生产专家”
　　多模态大模型的快速发展，为全媒体内容制作与呈现提供了全新技术平台。公司围绕“全媒体智能生产专家”定位，打造融合AIGC内容生成、Agent智能体协同、数字人交互三大核心能力的企业级媒体数智台。赋能企业显著提升内容传播效能，并深度激活私域流量价值，实现数字化营销升级。
　　公司全链路智能媒体解决方案一一核心产品包括：
　　“蓝图”智能图像创作系统： 深度应用大模型文生图/图生图能力，集成抠图、扩图、超分、消除、背景替换、智能封面等工具，结合模板编辑与图库管理，为内容运营人员提供一站式、高效率的智能图像生产平台。
　　“智剪”直播智能拆条系统：基于大模型驱动的多模态识别技术（语音、字幕、人物、场景），按直播类型智能拆条，实现直播内容价值的快速萃取与高效分发，抢占传播时效。
　　“智写”图文创作编辑器： 集成DeepSeek、通义千问等领先大模型与智能体，提供智能素材采集、梳理及创作辅助，大幅提升新闻编辑、产品文案等图文内容的创作效率与质量。
　　“鹊起云创”企业协同创作空间： 打造规范化、智能化的项目制多人协同创作与审发流程，实现高效分工合作与快速审批，保障内容生产流水线的顺畅与品质。
　　“鹏展运编”私域运营服务平台： 整合媒资、内容管理、用户运营、数字营销、多端编排，为企业提供一站式私域流量建设与运营解决方案，支持APP、H5、小程序等多端统一管理及用户深度互动。
　　“睿象能力”基础能力底座： 聚合文图音视处理、3D空间计算、大模型AI应用、大数据计算等核心PaaS服务，为上层应用提供灵活、强大的技术支撑，加速媒体智能化应用的创新与落地。
　　随着智能体的发展趋势，公司围绕自主规划、跨应用执行、规模化落地三大核心，对现有六款产品进行智能体化重构，形成“一底座五智能体”产品矩阵，实现从“工具赋能”到“主动办事”的跃迁，打通创作-协同-运营全流程。“睿象能力”升级为智能体核心底座，提供统一调度、模型管理、安全合规等支撑；“蓝图”、“智剪”、“智写”分别升级为图像创作、直播拆条、图文创作智能体，实现全流程自主执行；“鹊起云创”、“鹏展运编”升级为协同、运营智能体，优化任务分配与私域运营。
　　（四）低空经济领域：打造“空地一体化”具身智能巡检新范式
　　低空经济作为新质生产力和战略性新兴行业，近年来受到国家层面的高度重视，自2024年起已连续两年被写入政府工作报告，党的二十届三中全会也对其发展提出明确要求。以AI无人机、无人车为具身智能（具备物理载体的智能体）的切入口，构建具备语义理解、动态规划、 自主执行能力的“智能体”，推动低空作业迈入智能时代。7月，网达软件携自主研发的 “无人机智能巡检系统” 与 “无人车智能巡检系统” 重磅亮相2025国际低空经济博览会，为低空经济与地面智慧运维提供全场景数字化解决方案，引发行业高度关注。
　　网达无人机智能巡检系统构建了“空域监测网络”及“智能分析平台”的新型巡检体系，推动巡检向三维空间延伸，以AI驱动决策，全面提升安全监管的智能化水平。广泛应用于码头巡检、园区巡检、交通巡检等业务场景。
　　城市治理面临事务繁重与人力不足的压力，而传统固定监控配合人工巡检模式效率不足。网达无人车智能巡检系统通过“移动感知网络”与“智慧决策平台”融合，推动城市管理无人化，显著提升监管效率与智能化水平。广泛应用于码头巡检、化工园区巡检、燃气管线巡检、路面施工、道路养护、城管执法等业务场景。
　　2025年，公司针对重点作业安全防范要求，围绕无人机在港口安防等场景中的应用持续开展技术研发和场景挖掘，推进智能监管的全域全时感知能力建设。公司完成了基于多光谱的火灾检测、动火作业合规性检测，以及基于可见光与激光融合的高空作业识别和高空作业合规性检测，形成了对安全绳未系带等违规行为的识别能力。同时，公司持续推进集装箱对齐自动识别、园区人员着装规范识别、目标自动追踪、飞控平台研发、无人机视角小目标检测等技术攻关，进一步完善了无人机场景下的智能感知与分析能力。
　　未来，公司将持续加强算法研发、平台能力建设与行业应用协同推进，不断丰富场景化解决方案供给，提升复杂场景适应能力和业务落地能力。
　　（五）混合现实领域
　　基于前沿空间计算技术，公司打造了“临境”MR空间展训云服务系统，具备高效建模与渲染、精准空间锚定及实时协同等核心优势。依托该平台，公司开发了五大应用场景：混合现实空间展示平台，服务于工业展览、培训、设计评审及远程维修等多人协作场景；应急演练指挥平台，基于真实危化事故案例模拟处置场景，提升应急响应能力；教育培训应用平台，通过生产仿真培训和新型教材，解决复杂设备操作的教学难题；数字孪生智能运维平台，面向新能源场站、机房、园区等构建高精度数字孪生体，实现设备健康诊断、预测性维护及虚实协同运维；MR文物活化与数字展陈平台，面向博物馆和文保单位，支持文物数字还原、虚拟修复、沉浸式交互及智能讲解，助力文化传承。
　　（六）信创国产化
　　公司积极响应国家信息技术应用创新战略，全面推进产品体系与国产化生态的深度适配。核心产品已通过 OpenEuler（包括 OpenAnolis 龙蜥社区）、麒麟、统信UOS 等主流国产操作系统的兼容性认证，并与飞腾、鲲鹏、龙芯、海光 等国产芯片平台完成适配优化。同时，积极融入OpenHarmony 开源生态，确保产品在国产软硬件平台上的高性能、高稳定运行。
　　公司致力于为客户提供安全可控、自主可靠的信创解决方案，助力关键行业核心系统的国产化替代进程。2025年，基于已确定的国产化产品及供应商名录，完成对平台中关键软硬件组件的替代、集成与适配。具体涵盖基础实施层国产化、操作系统与基础软件、平台软件层国产化三个层面。作为核心承建方，负责对自主开发的“视联网平台”核心应用软件，完成对所有上述国产化基础环境（操作系统、芯片、数据库等）的全面适配、优化与调优。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，实现营业收入255,775,001.71元，较上年同期减少23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润5,262,134.85元，较上年同期减少49.77%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用 □不适用
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为5,262,134.85元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,397,685.01元；公司2025 年年度营业收入为255,775,001.71元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为254,618,806.99元，低于3亿元。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定，公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-021
　　上海网达软件股份有限公司及其控股子公司
　　关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：
　　为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币50,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自董事会审议通过之日起12个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
　　董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-024
　　上海网达软件股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，全面践行中央重大决策部署，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导要求及上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过后予以披露。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度行动方案进行年度评估。详情如下：
　　一、聚焦做强公司主业，努力提升发展质量
　　2025年，面对外部环境不确定性、激烈的行业竞争及大视频领域变革性技术发展，公司始终锚定人工智能核心赛道，以高质量、可持续发展为导向，持续夯实经营基础、提升经营质量。其中，公司高新视频业务和融合媒体业务受宏观环境、客户预算及公司主动转型的影响，业务规模较2024年均有所下降，下降幅度约为30%；AI视频大数据解决方案，2025年较去年同期业务规模基本持平。2025年是公司业务转型的关键年份，战略上着重发展人工智能业务，以软硬一体化及SAAS服务为主要形式为客户提供AI能力服务。业务转型推进稳中有进，产品成熟度日臻完善，为公司发展提供新的业务驱动。
　　2025年，公司在调整业务结构基础上，加强与核心客户的技术交流，进一步迭代产品与服务。在新业务领域中与客户形成了良性的长期稳定、互利共生的合作生态，积极拓展了诸如上港集团等优质客户。此外，公司通过全链路降本增效等举措，持续优化内部运营管理，为公司长期稳健发展筑牢根基，切实保障全体股东的利益。
　　2026年，公司将坚持聚焦核心主业、优化资源配置、强化精细运营，持续提升多模态大模型、AI智能视频、低空经济几大业务经营质量与盈利水平，明确增长目标，实现有质量、可持续的发展。
　　二、发展新质生产力，坚持创新驱动
　　公司坚持科技创新，持续激发创新活力，以核心技术为引擎，推动创新与产业深度融合，塑造竞争新优势，融合赋能增长，在培育新质生产力方面持续发力。截至2025年12月31日，公司已拥有专利47项，计算机软件著作权200项。
　　2025年，公司高清视频全链路解决方案在海上安全监管中发挥关键作用：在带宽受限环境下仍能保障实时画面清晰流畅，支撑远程指挥与应急处置，有效提升了海上作业安全和环境监管效能。
　　公司围绕“全媒体智能生产专家”定位，打造融合AIGC内容生成、Agent智能体协同、数字人交互三大核心能力的企业级媒体数智台。赋能企业显著提升内容传播效能，并深度激活私域流量价值，实现数字化营销升级。
　　网达无人机与无人车智能巡检系统，分别构建了空域监测网络和移动感知网络，融合智能分析及智慧决策平台，以AI驱动巡检从二维向三维空间延伸，推动城市管理无人化，全面提升安全监管与治理的智能化水平。广泛应用于码头、园区、交通、管线、道路施工养护及城管执法等业务场景。
　　2026 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，稳固自身行业地位，实现企业的长远、稳健且可持续发展。
　　三、加强股东回报，共享公司发展成果
　　提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。
　　2025年，公司按照股东会审议通过的利润分配方案完成权益分派实施工作，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以总股本269,548,349股扣减回购专用证券账户中股份总数2,539,600股后可参与利润分配的股份数为267,008,749股，以此为基数计算实际派发现金红利40,051,312.35元，较好的兼顾了投资者回报和公司发展资金留存需求。
　　2026年，公司经第五届董事会第八次会议审议通过的2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月30日，公司总股本269,548,349股，扣除回购专用证券账户2,539,600股，以此计算 2025 年度拟合计派发现金红利为26,700,874.90元（含税）。最近三个会计年度累计现金分红总额达93,459,022.15元。公司上市三年多以来持续高比例现金分红，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的前提下，兼顾投资者回报和公司发展、提升广大投资者的获得感，保障股东共享公司发展成果。
　　四、加强投资者沟通，提升价值传递
　　公司高度重视与投资者的沟通交流，目前已建立了多元化的投资者交流方式。2025年，公司以视频和网络互动的形式召开了两次业绩说明会，包括2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，会上公司主要负责人员解答了广大投资者关心的问题，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司同时通过电话、“上证e互动”等多种平台与投资者交流沟通，保障投资者平等获取信息的权利。
　　除了通过官方渠道与投资者就公司情况进行交流外，公司还通过包括但不限于官网、公众号、同花顺企业号、召开发布会等方式宣传公司业务，树立了良好形象。
　　2026 年，公司将持续拓展并深化多元化的投资者沟通渠道，致力于打造全方位、立体化的市场价值传递窗口。通过保持与资本市场及时、准确的信息交互，确保公司价值得到有效传导，同时积极聆听投资者声音，构建良性循环的双向沟通机制，进一步增进彼此的理解与信任，夯实公司与资本市场的长期共赢基础。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　2025年，公司按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关部门规章和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化，2025年度共计新增或修订20余项合规管理制度。
　　同时，为落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，对《公司章程》进行了修订。本次修订删除了涉及监事会和监事的规定，并在章程中明确了公司董事会设置审计委员会行使监事会的法定职权。
　　2025年，公司持续完善董事会及其专门委员会建设，董事会及各专门委员会的组成、人数比例和专业配置情况、董事的选举聘任程序均符合有关上市公司治理规范的要求。
　　公司持续加强与“关键少数”的沟通交流。2025年，公司向控股股东、实际控制人、董高等“关键少数”传递上交所、证监会法规速递、监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。
　　2026 年，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断推进组织流程变革，强化公司治理建设，不断优化行动方案并持续推进方案的落地，致力公司实现高质量发展。
　　六、风险提示
　　本行动方案所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-014
　　上海网达软件股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年4月15日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议投票表决做出如下决议：
　　（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》
　　2025 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　2025 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责，保证了公司和中小股东的合法权益。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（三）审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（五）审议通过《独立董事2025年度述职报告》
　　2025 年度，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　经深入核查公司独立董事过弋、杨帆、巢序的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（七）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　董事会审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
　　公司 2025 年度利润分配预案为：本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计公告》。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十三）审议通过《公司2025年度募集资金存放和使用情况专项报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十四）审计通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十七）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十九）审议通过《“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（二十）审议通过《关于制定〈网达软件董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《网达软件董事、高级管理人员薪酬管理制度》。