证券代码：603959 证券简称：ST百利
　　除董事霍鹏外、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：雷立猛 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：唐欢
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-045
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,461,548.03元，实收资本为490,298,992.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
　　二、亏损的原因
　　公司未弥补亏损形成的主要原因如下：
　　1、受行业波动影响，公司新签订单减少及部分执行订单进程延缓，导致营业收入降幅较大；
　　2、公司之联营企业山西潞宝兴海新材料有限公司2025年度经营亏损扩大，公司依据持股比例确认相应的投资亏损；
　　3、受行业影响，公司部分客户项目延期验收或付款延缓，导致公司坏账损失与资产减值损失计提增加。
　　三、应对措施
　　针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损。具体措施如下：
　　1、公司拟先行实施庭外重组。为妥善处理公司面临的债务危机及经营困境，避免债务风险和经营风险进一步恶化，公司将在岳阳市人民政府成立的百利科技风险化解工作专班协助下，先行进行庭外重组，以尽早化解公司债务风险、恢复持续经营能力。在稳定推进庭外重组的同时，公司继续保障日常经营活动正常开展。包括不限于：（1）积极寻找和开拓新的市场渠道，扩大业务范围；（2）采取积极措施控制各项成本和费用；（3）采取积极措施催收应收款项。
　　2、聚焦主营业务，优化经营结构。公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势，聚焦优势资源,夯实主营业务，加速产业布局。依托在石油化工和新能源产业链多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕新材料、新能源及传统能源行业智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包等方面，持续锚定“核心制造+综合服务”的全新商业模式，加大全球业务拓展。
　　3、强化内部管理，推动业务协同，寻求增长机会。公司将从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。通过产品结构、市场结构的调整，充分激活客户及市场需求，提升市场占有率，促进业务可持续增长。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日
　　证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-047
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
　　公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：无法确定财务数据的准确性。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-046）
　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：董事长是公司事务的最高决策者，其担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，本着权责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。
　　（三）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,461,548.03元，实收资本为490,298,992.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司将该议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号：2026-045）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司拟以现场及网络投票方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-048）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日
　　证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-048
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分
　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2026年5月14日下午17:00时以前收到为准）。
　　2、登记时间：2026年5月14日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
　　3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员交通、食宿自理。
　　2、联系人：徐怀民
　　电话：0730-8501033
　　E-mail: zqb@blest.com.cn
　　邮编：414007
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南百利工程科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603959证券简称：ST百利公告编号：2026-046
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　董事霍鹏对本公告事项弃权表决，弃权理由如下：董事长是公司事务的最高决策者，其担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，本着权责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以8票同意，1票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　董事霍鹏对本议案投弃权票，理由如下：董事长是公司事务的最高决策者，其担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，本着权责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。
　　本次《公司章程》拟修订内容如下：
　　■
　　本次公司章程修订事项尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日