该公司注册资本的60%；康惠股份拟以货币出资400万元，占该公司注册资本的40%。南威悦和智创将聚焦人工智能基础设施服务，为社会各行业提供安全、高效的算力服务，实现双方优势互补、协同发展，提升公司核心竞争力及长期盈利能力。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《南威软件：2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）审计通过《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-029。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：
　　■
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-021
　　南威软件股份有限公司
　　关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
　　●本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-446,539,046.91元，截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润-59,573,982.15元。
　　鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红基本条件，公司2025年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于公司本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不具备分红基本条件，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　公司母公司报表期末未分配利润为-59,573,982.15元，合并报表期末未分配利润为1,162,653.00元。合并报表未分配利润为正但母公司未分配利润为负，主要系子公司历史经营期间积累了较高的留存收益。报告期内，子公司为保证后续经营发展仍需持续投入资金以保障项目建设进度，未实施分红。
　　未来，公司将继续聚焦主业提质增效，努力提升经营质量和盈利能力，改善财务状况。同时持续优化子公司利润分配管理，积极履行公司利润分配制度，增强投资者回报水平。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次不进行利润分配是综合考虑了公司目前实际经营情况，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-022
　　南威软件股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对2025年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2025年共计提资产减值准备人民币25,711.71万元，具体情况如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明
　　（一）信用减值损失及合同资产减值损失
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（二）存货减值准备
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。
　　（三）固定资产及无形资产减值准备
　　本公司在资产负债表日对各项固定资产及无形资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　（四）商誉减值准备
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　三、计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定和公司实际情况，能够真实、客观地反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加客观公允和合理，不会影响公司正常经营。
　　四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度，公司因上述事项计提资产减值准备合计25,711.71万元，减少公司2025年度利润总额25,711.71万元。
　　党中央、国务院高度重视解决拖欠企业账款问题，陆续出台一系列有力措施，针对党政机关、事业单位和国有企业拖欠企业款项的行为开展精准整治。公司密切关注国务院及相关部委出台的关于清理拖欠民营企业账款的政策动向，持续加大催收工作力度，多措并举，全力推进款项回收。与此同时，公司加强与省市清欠办、民营经济局等机构的沟通协作，建立了常态化的对接机制。2026年第一季度，公司回款总额达1.76亿元。公司将积极把握国家政策机遇，深化与各地政府的协同配合，持续加大应收账款清收力度，最大限度降低信用减值损失对利润的影响。
　　五、相关决策程序
　　（一）审计委员会会关于计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意提交至董事会审议。
　　（二）董事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-023
　　南威软件股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司自有资金使用效率，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟结合自身实际资金使用情况，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。
　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定及时履行信息披露义务。
　　（五）投资期限
　　上述投资额度有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下，使用总额不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以滚动使用。
　　本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及下属子公司将从合格专业的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期。公司下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好的理财产品。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序。公司财务部门将及时分析和跟踪资金投资产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　3、公司审计委员会有权对上述现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司证券部门应按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目，按照“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
　　公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理是在公司确保日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。同时，使用部分自有资金购买风险低、流动性好的现金理财类产品，能提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-024
　　南威软件股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易执行情况及
　　2026年日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要提示：
　　●《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●公司发生的日常关联交易属于正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　●关联董事已在公司第五届董事会第十九次会议表决本关联交易议案时回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易主体
　　1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；
　　2、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司（以下简称“海丝博亚”）及福建新微科技有限公司（以下简称“新微科技”）等受万石控股集团有限公司（以下简称“万石集团”）控股的主体；
　　3、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”），2026年2月11日数字云谷已更名为泉州市云福科技发展有限公司（以下简称“云福科技”）；
　　4、河南云数聚网络科技有限公司（以下简称“云数聚”）；
　　5、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）。
　　以上关联交易主体统称“关联方”。
　　（二）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，届时相关关联股东需回避表决。
　　公司已召开第五届董事会独立董事专门会议对上述议案进行审议，并形成如下审核意见：经审慎审核相关资料，公司2025年日常关联交易均为公司日常经营所需且按年度预计计划执行，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2026年日常关联交易预计额度符合公司日常经营及业务发展实际需要，定价结算办法以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。
　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（四）预计2026年日常关联交易金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　说明：
　　1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向云福科技、云数聚采购其拥有的相关产品或技术服务等。
　　2、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。
　　3、物业费：系指万石控股方向南威方提供物业管理等服务。
　　4、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（已于2026年2月11日更名为泉州市云福科技发展有限公司）
　　1、基本情况
　　公司名称：泉州市云福科技发展有限公司
　　统一社会信用代码：91350524MA345X7403
　　成立时间：2016年2月2日
　　公司注册地址：福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园
　　法定代表人：吴茗芳
　　注册资本：5,000万元人民币
　　经营范围： 许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；软件外包服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；家用电器销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广播影视设备销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工程管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、主要股东情况
　　■
　　3、与本公司关联关系
　　鉴于公司原监事会主席陈周明先生过去十二个月内为泉州市云福科技发展有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，云福科技为本公司的关联法人。
　　4、主要财务指标
　　截至2025年12月31日，云福科技资产为17,328.57万元，净资产为7,207.82万元，2025年度营业收入8,667.28万元，净利润为472.97万元（经审计）。
　　5、履约能力
　　根据云福科技的经营情况和财务状况，公司认为其具有良好的履约能力。
　　（二）万石控股集团有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：万石控股集团有限公司
　　统一社会信用代码：91350500MA344UUD7L
　　成立时间：2015年12月7日
　　公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦1号楼29层
　　法定代表人：吴学谦
　　注册资本：22,000万元
　　经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　2、主要股东情况
　　■
　　3、与本公司关联关系
　　万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。
　　4、履约能力
　　前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
　　（三）河南云数聚网络科技有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：河南云数聚网络科技有限公司
　　统一社会信用代码：91410100MA45N0813J
　　成立时间：2018年8月28日
　　公司注册地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛博雅广场1号楼12层1204室
　　法定代表人：刘喜康
　　注册资本：2,222.22万人民币
　　经营范围：计算机软硬件技术开发；大数据技术开发、技术服务、技术咨询；云计算服务；云平台和相关服务；从事货物和技术进出口业务；计算机系统集成；网络安全技术开发；电子出版物制作；广播电视节目制作(新闻类节目除外)；综合布线工程施工；网络工程施工；销售：计算机软硬件及辅助设备、通信器材、办公设备及耗材。
　　2、主要股东情况
　　■
　　3、与本公司关联关系
　　鉴于公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士为河南云数聚网络科技有限公司董事；根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，云数聚为本公司的关联法人。
　　4、主要财务指标
　　截至2025年12月31日，云数聚总资产为1,661.73万元，净资产为483.57万元，2025年度营业收入782.57万元，净利润为15.90万元（经审计）。
　　5、履约能力
　　根据云数聚的经营情况和财务状况，公司认为其具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动所需，交易各方遵循平等互利、等价有偿原则，交易定价以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；交易的付款安排及结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
　　万石控股集团有限公司控股子公司与公司需发生日常性关联交易，具体情况如下：
　　（一）福建海丝博亚国际酒店有限公司
　　（1）2024年11月签订《保洁服务合同》，公司委托海丝博亚对公司所属办公楼提供保洁服务，协议有效期至2029年10月31日。2026年1月公司根据保洁服务需求与海丝博亚签署补充协议。
　　（2）2026年2月签订《酒店团队协议书》，公司根据经营需要委托海丝博亚对公司会务事项提供场地和服务，协议有效期至2026年12月31日。
　　（二）福建新微科技有限公司
　　（1）2022年11月签订《物业服务合同》，公司委托新微科技对公司所属办公楼统一进行物业服务管理，协议有效期至2027年12月31日止。2023年9月-2026年1月，根据日常物业服务实际需求，公司与新微科技签订了一系列补充协议。
　　（2）2022年11月签订《配电房租赁合同》，公司根据经营需要向新微科技租赁配电房，协议有效期至2027年12月31日。
　　（3）2025年12月签订《广告位租赁合同》，公司向新微科技租赁广告位，协议有效期至2030年12月31日。
　　（4）2026年1月签订《仓库租赁合同》，公司根据经营需要向新微科技租赁仓库，协议有效期至2026年12月31日。
　　上述协议均对服务内容、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定。除此之外，公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易属于公司日常经营业务中所必需的正常业务往来，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，亦不会损害公司或中小股东的利益。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-025
　　南威软件股份有限公司
　　关于公司2026年度预计为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划2026年度对合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度（包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等。授信期限内，授信额度公司可循环使用，提供总额不超过70,000万元人民币的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），其中对资产负债率70%及以上担保对象提供担保不超过5,000万元；对资产负债率70%以下控股子公司不超过65,000万元，上述担保额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
　　同时公司董事会提请股东会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保总额占公司2025年度经审计净资产的比例为36.84%，公司已于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　为了不影响上述公司日常经营，在本次预计担保额度范围内及授权有效期内，本公司可结合合并报表范围内子公司（含授权期内新设立、新增纳入合并范围的子公司）实际经营与业务发展需求，对2026年度预计的担保额度总额进行内部统筹调剂（包括担保总额超过净资产50%的部分）。
　　调剂发生时，资产负债率不高于70%的子公司可跨主体调剂使用其他子公司闲置担保额度；资产负债率超过70%的子公司，仅可在同类高负债主体（即股东会审议时资产负债率70%以上的子公司）之间调剂占用担保额度。最终实际担保金额以业务发生的实际授信及担保投放金额为准。
　　二、担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。上述担保金额经股东会审议通过后，公司将根据合并报表范围内的子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　2026年度担保额度预计事项是根据公司合并报表范围内子公司2026年度经营需求而提出，有利于提高决策效率、高效制定资金运作方案，满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，降低公司综合融资成本，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福信息资产负债率超过70%，其为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，同时福建万福信息其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保，本次担保风险可控。另外太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有太极数智的股权比例仅有1.78%，且太极数智由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，公司本次预计2026年度拟为相关子公司向相关融资提供总额不超过7亿元人民币的担保额度，主要是为满足公司下属子公司日常经营和市场开拓的资金需求。同时本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能够有效地控制和防范风险，风险总体可控，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，同意将该事项提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为100,655.48万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.97%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-026
　　南威软件股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
　　2026年4月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日合伙人数量：72人
　　截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
　　2025年度业务总收入：40,109.58万元
　　2025年度审计业务收入：32,890.81万元（含合并数，下同）
　　2025年度证券业务收入：18,700.69万元
　　2025年度上市公司审计客户家数：129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数：14家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数为105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为公司提供审计服务。近三年为2家上市公司签署审计报告。
　　签字注册会计师：吴存进，2008年1月成为注册会计师，2008年4月开始 从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为2家上市公司签署审计报告。
　　项目质量控制复核人：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核的上市公司8家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、审计收费
　　2025年度审计费用195万元，其中，财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用45万元。2025年审计费用较上年度审计费用上涨34.48%，主要系审计工作量有所增加。审计费用定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
　　2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。在2025年度财务报告审计过程中，北京德皓国际能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，公允合理地发表独立审计意见，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告的审计工作。公司董事会审计委员会提议续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。
　　（二）公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-027
　　南威软件股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐春梅女士提交的书面辞职报告。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副董事长、总裁。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐春梅女士的辞职报告自送达董事会时生效。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司副董事长、总裁，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。徐春梅女士已按公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的公开承诺。
　　徐春梅女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　三、公司董事会秘书聘任情况
　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张媛女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
　　公司董事会提名委员会对张媛女士的任职资格进行了审核，张媛女士具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张媛女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所董事会秘书任职培训。在张媛女士取得董事会秘书任职培训证明之前，由公司董事长吴志雄先生代行董事会秘书职责，待张媛女士取得相关任职培训证明后，其聘任将正式生效。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：
　　张媛，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任广西防城港供电局主管会计、北京骏马机械有限公司集团财务经理、北京弘鼎投资控股有限公司财务总监、北京易华录信息技术股份有限公司财务管理中心总经理、北京易华录下属子公司华路易云科技有限公司副总裁。2023年1月至今，任公司财务经营中心总经理。
　　截至目前，张媛女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-028
　　南威软件股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价方式或者价格区间
　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　5、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　6、上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。
　　7、决议有效期
　　决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-029
　　南威软件股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点30分
　　召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8
　　应回避表决的关联股东名称：吴志雄先生、徐春梅女士
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
　　（二）登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年5月19日16:30前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。
　　（三）登记时间
　　2026年5月19日（星期二）9:00-11:30、14:00-16:00
　　（四）登记地点
　　福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
　　（二）会议联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：0595-68288889
　　传真号码：0595-68288887
　　电子邮箱：ir@linewell.com
　　邮政编码：362000
　　联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南威软件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-030
　　南威软件股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更的内容是根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的有关规定进行的，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　一、会计政策变更概述
　　本次会计政策变更系公司根据财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“解释19号”）及中国证券监督管理委员会于2025年7月18日发布的《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类5号”）对原会计政策进行合理变更，无需提交公司董事会及股东会审议批准。
　　二、会计政策变更的具体情况
　　（一）会计政策变更的原因
　　1、2025年12月5日财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“解释19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
　　2、2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18号一一所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司需适用该规范性文件。公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的解释19号及中国证券监督管理委员会发布会计类5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　1、财政部于2025年12月5日发布解释19号，公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。
　　2、中国证券监督管理委员会于2025年7月18日发布会计类5号，公司依据中国证券监督管理委员会相关文件规定的起始日开始执行。
　　三、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、审计委员会的意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则及其有关规定进行的，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-031
　　南威软件股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月13日（星期三）16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@linewell.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日（星期三）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期三）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、代董事会秘书吴志雄先生，副董事长、总裁徐春梅女士，财务总监曾志勇先生，独立董事崔勇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月13日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@linewell.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0595-68288889
　　邮箱：ir@linewell.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-032
　　南威软件股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）的业务发展需求，公司于近日与福州市金榕商业保理有限公司（以下简称“福州金榕商业保理”）签署《担保合同》，为福建南威在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币4,000万元。保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。本次担保不存在反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开了第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过66,900万元人民币的担保。
　　在年度预计额度内，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
　　上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对福建南威的担保余额为8,739.53万元，可用担保额度为9,270.95万元。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司与福州市金榕商业保理有限公司签署《担保合同》，主要内容如下：
　　债权人：福州市金榕商业保理有限公司
　　债务人：福建南威软件有限公司
　　保证人：南威软件股份有限公司
　　保证最高本金：4,000万元
　　保证方式：连带责任保证
　　保证范围：公司承担担保责任的最高限额为人民币4,000万元整。在该最高限额内，担保范围包括主合同约定的保理预付款本金及利息、违约金、赔偿金和福州金榕商业保理实现债权而发生的合理必要费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费及保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。本款约定的最高限额，系为便于操作而设置的风险控制上限，不构成法律意义上的最高额担保。
　　保证期间：本合同的保证期限为自主合同约定保理融资期限届满之次日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致福州金榕商业保理宣布保理融资提前到期的，则保证期间为保理融资期限提前到期日之次日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，公司本次为全资子公司提供担保系为满足子公司正常经营需要，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，被担保人经营稳定，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为100,655.48万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.97%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　南威软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　南威软件股份有限公司董事会
　　关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）对公司2025年度财务报表有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（审计报告编号：德皓审字[2026]00002218号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，公司董事会就相关事项说明如下：
　　一、强调事项段的内容
　　财务报表审计报告中：我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注五/注释24所述，2024年南威软件因北京七星园数字经济产业智算中心建设项目预付北京云软数智科技有限公司22,255.00万元项目款，截至2025年末余额18,264.08万元，该笔款项主要用于采购算力设备，南威软件根据智算中心算力运营需求已部分到货。因受智算中心主体建设工程进度影响，尚不具备安装环境，部分算力设备尚未到货安装。该事项不影响已发表的审计意见。
　　二、董事会专项说明
　　公司董事会审阅了北京德皓国际给公司出具的2025年度审计报告，认为北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项，将积极采取有效措施加快推进相关工作，保障公司持续健康发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
　　三、审计委员会意见
　　北京德皓国际所出具的带强调事项段无保留意见审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。审计委员会对北京德皓国际出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议。作为公司审计委员会委员，我们将积极督促公司董事会及管理层高度重视报告涉及事项，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
　　四、公司对上述事项采取的措施
　　公司将加快推进北京全球总部项目的工程建设进度和北京七星园数字经济产业智算中心的建设与运营，预计将于2026年7月完成智算中心主体工程建设。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将持续加快推进智算中心的建设与运营工作，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
　　南威软件股份有限公司
　　2026年4月29日