公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-900,089,599.88元,加上年初未分配利润-3,511,045,463.54元，期末可供股东分配的利润为-4,411,135,063.42元，母公司期末未分配利润为-3,812,129,676.01元。
　　鉴于公司2025年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2025年度公司拟不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。上述利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.行业基本情况
　　公司所属行业为钢铁行业。
　　2025年是很不平凡的一年，钢铁行业在党中央、国务院的坚强领导下，坚定不移贯彻新发展理念，着力“控总量、优供给、强基础、推转型”，行业运行保持平稳，经济效益实现增长，发展韧性进一步增强，“稳”的态势持续巩固，“进”的步伐日益坚定，“新”的动能逐渐壮大。供需方面，生产端全年粗钢产量9.61亿吨，同比下降4.4%；市场需求强度偏弱，全年折合粗钢表观消费量8.29亿吨，同比下降7.1%。消费降幅大于产量降幅，供强需弱格局延续，供需矛盾加大；价格方面，钢材价格震荡下行，中钢协统计数据显示，重点统计会员钢铁企业实现营业收入61,000亿元，同比下降3.1%，钢铁行业面临的市场环境严峻。
　　2026年是“十五五”开局之年，钢铁行业将坚定信心、向新向优，围绕“1231”行业发展目标（1个引领、2个提升、3大改造、1个目标），深入实施“提质创品、能碳提效、数智转型”三大改造工程。当前国内经济长期向好，内需驱动增长，未来，制造业聚焦提质升级，机械、汽车、船舶、家电、装备等传统用钢领域需求稳中有增，新能源、低空经济、人工智能等新兴产业蓬勃发展，为钢铁材料开辟了广阔应用前景，持续催生钢铁材料新的需求增长点。
　　2.公司所处行业地位
　　公司是西部地区最大特殊钢生产企业，特钢协会会长单位。
　　1.主营业务
　　公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。
　　2.经营模式
　　报告期内经营模式未发生重大变化。
　　（1）生产模式一一采用以销定产的生产模式；
　　（2）销售模式一一采用多种销售模式；
　　（3）采购模式一一采用招投标、比价、协议采购模式。
　　3.行业情况
　　当下，我国经济始终保持稳中有进、稳中向好的发展态势，长期向好的基本面坚实稳固。内需已成为拉动经济增长的核心动力与重要支撑，超大规模市场优势和完备的产业体系，为钢铁材料拓展出广阔多元的应用空间。随着高端制造业升级和低空经济、人工智能等新兴领域加快发展，新能源汽车、国家重要装备等领域对特殊钢的需求持续旺盛，成为驱动市场增长的核心动力。国家出台政策明确支持钢铁行业高端化、智能化、绿色化转型，引导资源向高附加值领域聚集，也助力行业“走出去”优化产业布局、提升竞争力。
　　从国内钢铁行业自身来看，行业运行压力凸显，产能总量偏大、产能过剩问题突出，供需格局长期失衡，市场供给相对充裕而有效需求不足，供需错配矛盾持续加剧。钢材市场价格长期低位震荡、盈利空间不断压缩，企业经营难度加大，营收利润承压明显。
　　与此同时，行业同质化竞争现象较为普遍，低端常规产品产能集中，高端化、高附加值产品供给相对不足，作为深耕特钢领域的企业，我们将牢牢把握市场机遇，通过优化生产流程、加大研发投入、提升产品品质等举措，提升经营效益，积极回馈广大投资者的信任与支持，在特殊钢市场的广阔赛道上实现新的发展跨越。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600117证券简称：西宁特钢
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为由董事会、战略与ESG委员会、ESG管理体系领导小组、ESG管理体系领导小组办公室、ESG管理体系管理小组构成的三层五级ESG管理架构□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年进行一次董事会报告□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《西宁特殊钢股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、行业发展赋能、数据安全与客户隐私保护、供应链安全、社会贡献、利益相关方沟通、尽职调查、反不正当竞争、客户权益保护、数字化与智能化、科技伦理议题对公司不具有财务重要性或影响重要性。其中乡村振兴、行业发展赋能、数据安全与客户隐私保护、供应链安全、社会贡献、利益相关方沟通、尽职调查、反不正当竞争、客户权益保护、数字化与智能化议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文中对部分议题进行披露；经结合公司业务范围与运营特性评估，生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题当前不具有实质适用性，未披露相关内容，并已在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2026-024
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度利润分配预案：2025年度不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。
　　● 2025年度利润分配预案已经公司十届二十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　鉴于截至2025年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定2025年度利润分配预案,经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现的净利润为-4.85亿元,截至2025年年末母公司未分配利润为-38.12亿元。鉴于公司2025年度及累计未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2025年度公司拟不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。鉴于公司累计未分配利润为负，2025年度不满足利润分配的条件，同时结合公司目前的生产经营实际等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策手续
　　公司十届董事会二十六次会议以9票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2025年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东会审议。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-023
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届二十六次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十六次会议通知于2026年4月20日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于2026年4月29日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会审议表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。
　　（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》