证券代码：688499 证券简称：利元亨
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　(三)第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币36.60元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。
　　截至2026年2月26日，公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,413,421股，占公司总股本的比例为0.8377%，回购成交的最高价为28.50元/股，最低价为21.97元/股，回购均价为27.30元/股，支付的资金总额为人民币38,585,686.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司回购股份总金额已接近回购方案中回购资金总额的最高限额4,000万元。本次回购股份实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，回购方案实际执行情况与回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2026年2月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-006）。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：胡聪
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-022
　　广东利元亨智能装备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月20日 14点30分
　　召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议将听取《2025年度独立董事述职报告》及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，其中全体董事对议案4回避表决，直接提交股东会审议，相关公告及文件已于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露；本次提交股东会审议的议案7已经公司2026年1月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，相关文件已于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露；本次提交股东会审议的议案8至议案18已经公司2026年4月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东利元亨智能装备股份有限公司2025年年度股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：议案6、议案8至议案18
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案8至议案18
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：关联股东惠州市利元亨投资有限公司、卢家红、高雪松回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席回复：拟出席会议的股东请于2026年5月18日18时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱ir@liyuanheng.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
　　（二）登记手续：拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。
　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
　　（三）登记地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨一期工业园1107董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系方式
　　公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
　　联系电话：0752-2819237
　　联系传真：0752-2819163
　　电子邮箱：ir@liyuanheng.com
　　联系人：潘莱、陈丽凡
　　3、参会代表请务必携带有效身份证件原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东利元亨智能装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688449 证券简称：利元亨 公告编号：2026-020
　　广东利元亨智能装备股份有限公司
　　关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行）的相关议案。
　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
　　一、本次向特定对象发行对即期回报的影响
　　本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，即50,194,527股（含本数），且向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过161,822.27万元。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，但由于本次发行部分募集资金投资项目存在一定的建设周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。
　　1、假设条件
　　（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
　　（2）假设本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%计算，本次发行数量上限为50,194,527（含本数）；
　　（3）假设本次发行募集资金总额161,822.27万元，暂不考虑发行费用等影响。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
　　（4）假设本次向特定对象发行股票于2026年12月初实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以上交所审核通过且经中国证监会同意注册后，实际发行完成时间为准；
　　（5）在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次向特定对象发行前的总股本168,728,510股为基础，仅考虑本次向特定对象发行的影响，未考虑限制性股票等其他因素导致股本变动的情形；
　　（6）假定不考虑限制性股票归属对每股收益的影响，不考虑未归属的限制性股票对稀释每股收益的影响；
　　（7）假设公司2026年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜；
　　（8）根据《广东利元亨智能装备股份有限公司2025年年度报告》，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,150.61万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,504.72万元；
　　（9）假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较2025年度持平、增长10%和减少10%三种情形（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此