公司代码：600643 公司简称：爱建集团
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　上海爱建集团股份有限公司2025年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所审计，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,921,967,251.03元，合并报表2025年末未分配利润为2,944,585,516.96元。
　　2025年度，母公司年初未分配利润为2,099,817,386.29元，2025年度净利润为42,748,593.08元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2025年度母公司提取10%法定盈余公积4,274,859.31元，提取后年末可供分配利润为2,138,291,120.06元。
　　经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。
　　1、信托行业
　　2025年1月，国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》的通知（国办函〔2025〕14号文），明确指出“信托业是我国金融体系的重要组成部分，在服务实体经济和人民美好生活方面具有重要作用”，奠定了信托业在我国金融体系中不可或缺的地位，为信托业的未来发展扫除了认识障碍。
　　根据中国信托业协会数据显示，从资产规模来看，2025年上半年，信托行业继续保持了良好的增长态势。截至2025年6月末，全行业信托资产规模余额为32.43万亿元，与上年末相比，增加了2.87万亿元，增幅9.73%；与上年同期相比，增加了5.43万亿元，同比增长20.11%。
　　从经营业绩来看，2025年上半年，全行业实现经营收入343.62亿元，较2024年同期增加了11.09亿元，同比增长3.34%；实现利润总额196.76亿元，较2024年同期增加了0.88亿元，同比增长0.45%。从行业发展视角来看，经营收入与利润总额的“双增”表现，或意味着行业已触底回暖，围绕“回归本源”的业务调整已初见成效。然而，也应该看到，行业仍然处于转型发展的阵痛期，自2022年经营收入首次跌破千亿元、利润总额首次跌破500亿元以来，年度经营收入至今依然徘徊在800亿-950亿元区间，年度利润总额至今也一直徘徊在200亿-450亿元区间，而且表现出或增或减的不稳定性。
　　总体来看，2025年信托业继续围绕“三分类”政策进行业务布局，加大推进回归本源业务的转型发展力度，充分挖掘服务实体经济和人民美好生活的信托功能，上半年成效显著，信托资产规模继续稳步增长，信托业务结构持续优化，信托服务功能不断强化，整体经营业绩“稳中有升”，信托业高质量发展的基础进一步夯实，但同时仍面临盈利模式重构、风险动态平衡等挑战。
　　2、融资租赁行业
　　国家金融监督管理总局于2025年1月发布《金融租赁公司监管评级办法》，构建五大维度（公司治理20％、资本管理15％、风险管理30％、专业能力25％、信息科技管理10％）的评价体系，旨在全面评估金融租赁公司的经营管理和风险状况，有效实施分类监管；12月进一步出台《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》，以租赁物为核心，以直接租赁业务流程为主线，系统规范从尽职调查到租后管理的全流程操作中国政府网。各地方金融监管局延续“融物”监管指导，鼓励融资租赁公司服务实体经济、发展绿色融资租赁，部分地区放宽特定领域集中度限制、设置业务负面清单或提供财政奖励，引导行业规范发展。
　　中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津租赁联合研究院日前发布的《2025上半年中国融资租赁业发展报告》数据显示，截至2025年6月末，全国融资租赁企业总数约为7020家，较2024年末的7351家减少约331家，降幅为4.5%；全国融资租赁合同余额约为54240亿元，较2024年末的56060亿元减少约1820亿元，降幅为3.2%。其中金融租赁合同余额增加10亿元，增长0.04%；内资融资租赁合同余额与2024年末基本持平；外资融资租赁合同余额比2024年末减少约370亿元，降幅为4.3%；合同余额构成来看，金融租赁、内资融资租赁和外资融资租赁合同余额占比分别为46.46%、38.24%和15.30%。金融租赁合同余额占比进一步提升，外资融资租赁公司占比持续下降。
　　总体来看，2025年融资租赁行业在监管政策的精准指引下，正稳步推进转型升级，通过回归“融物”本源，深耕细分产业赛道、积极拥抱新兴领域等举措，行业发展正朝着更健康、更可持续的高质量方向迈进。
　　3、资产管理与财富管理
　　2025年是资管新规实施深化的关键一年，我国资产管理与财富管理行业迈入高质量发展深化期。《推动公募基金高质量发展行动方案》《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》等政策落地，引导保险、养老金等中长期资金加大资本市场配置力度，推动公募基金优化产品结构、强化投资者保护。
　　根据中国基金业协会发布的数据显示，截至2025年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其资管子公司、私募基金管理机构资产管理产品总规模达80.03万亿元。其中，公募基金规模36.74万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理产品规模6.37万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理产品规模5.70万亿元，基金管理公司管理的养老金规模6.85万亿元，期货公司及其资管子公司私募资产管理产品规模0.39万亿元，私募基金规模21.99万亿元，资产支持专项计划（ABS）规模2.18万亿元。
　　总体来看，在多项核心政策引导下，行业合规体系持续完善，资产管理与财富管理融合加速，行业发展呈现“总量增长、结构优化”特征。
　　4、私募股权投资
　　根据清科研究中心发布的《2025年前三季度中国股权投资市场报告》显示，在募资端，2025年前三季度中国股权投资市场新募集基金数量达3501只，同比上升18.3%；募集总规模为1.16万亿元，同比增长8.0%。从出资结构来看，政府投资基金、地方国资平台、保险公司及金融资产投资公司（AIC）等机构积极出资，成为推动募资市场回暖的重要力量。投资方面，2025年前三季度股权投资市场共发生8295起投资案例，披露总金额达5407.30亿元，同比分别上升19.8%和9.0%。从行业分布来看，硬科技领域成为资本布局的重点。IT、半导体、生物技术/医药健康、机械制造等行业的投资案例数均超过千起，其中人工智能、GPU、创新药、智能制造等细分赛道投资热度尤为突出。
　　总体看，2025年我国股权投资市场呈现持续复苏态势，随着国内经济稳步恢复与科技创新政策持续发力，股权投资市场有望继续保持结构性活跃，硬科技、先进制造等国家重点支持领域预计将吸引更多长期资本布局。
　　1、信托业务
　　爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。
　　信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司努力打造“传统+创新”“私财+机构”四轮驱动模式，包括：探索普惠金融、绿色金融、科技金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，从传统非标业务、标品信托业务、普惠金融、家族信托、服务信托等方面多管齐下夯实展业基础，形成稳健多元的财富管理模式。
　　固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。
　　2、融资租赁业务
　　爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。
　　其中，爱建租赁公司以交建物流、先进制造、能源化工、民生文化、医疗健康等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。
　　3、资产管理与财富管理
　　爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售业务。在不动产投资与资产管理方面，主要形成不动产投资与运营、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。
　　4、私募股权投资
　　爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入15.69亿元，同比减少20.58%，其中营业收入11.85亿元、利息收入0.08亿元、手续费及佣金收入3.77亿元；实现归属于母公司所有者的净利润-19.22亿元；实现每股收益-1.206元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-023
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 是否需要提交股东会审议：该事项尚需提请公司股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第4次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事王均金先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。
　　公司第十届董事会独立董事专门会议第1次会议已审议通过上述议案，认为：“公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十届董事会第4次会议审议，关联董事需回避表决。”
　　该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。
　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
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　　（三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
　　1、上海吉祥航空股份有限公司
　　（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司
　　（2）公司注册号：913100007867226104
　　（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
　　（4）法定代表人姓名：王均金
　　（5）注册资本：218,400.53万元人民币
　　（6）公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　（7）设立时间：2006年3月23日
　　（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
　　爱建集团与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）控制的关联方。
　　2、上海吉祥航空服务有限公司
　　上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”），法定代表人于成吉，成立于2011年6月20日，注册资本为人民币3亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区贡嘎路211号1号楼6层、3号楼2层。主要经营范围为仓储（除危险品），飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务。空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。系上海吉祥航空股份有限公司全资子公司。
　　爱建集团与吉祥航服因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航服属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司
　　上海吉祥航空餐饮管理有限公司（以下简称“吉祥餐饮”），为吉祥航空全资子公司，法定代表人周斌，成立于2021年03月16日，注册资本为人民币5,000万，注册地位于上海市长宁区虹桥路2535号107、108、110室。主要经营范围包含许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；检验检测服务；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；外卖递送服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；单位后勤管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车修理和维护；特种陶瓷制品销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；会议及展览服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；供应链管理服务；装卸搬运；商务代理代办服务；家政服务；室内空气污染治理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　爱建集团与吉祥餐饮因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥餐饮属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　4、上海华瑞银行股份有限公司
　　上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公司联合沪上10余家民营企业发起。成立时间2015年1月28日，注册资本为300,000万元人民币。法定代表人：吴克照。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
　　爱建集团与华瑞银行因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与华瑞银行属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　5、九元航空有限公司
　　（1）公司名称：九元航空有限公司
　　（2）公司注册号：91440111093652007H
　　（3）公司注册地址：广州市白云区人和镇方华公路1501号（空港白云）
　　（4）法定代表人姓名：胡帆
　　（5）注册资本：117,968万元人民币
　　（6）公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　（7）设立时间：2014 年4 月2 日
　　（8）经营范围：航空运输业
　　九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）隶属于“中国民企百强”企业-上海均瑶（集团）有限公司，是均瑶集团在航空运输业打造的广州、上海双枢纽布局的重要成员航司，是吉祥航空的全资子公司。
　　爱建集团与九元航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　6、均瑶集团上海食品有限公司
　　均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本金1000万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　爱建集团与均瑶食品因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶食品属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　7、上海世外智慧教育科技有限公司
　　上海世外智慧教育科技有限公司（以下简称“世外智慧”）注册资本金10,000万元人民币。法定代表人：徐俭。经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事教育科技、智能科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机硬件及耗材、办公用品销售，自有设备租赁，计算机系统集成，品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　爱建集团与世外智慧因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与世外智慧属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　8、上海吉宁文化传媒有限公司
　　上海吉宁文化传媒有限公司（以下简称“吉宁文化”），法定代表人张蔚，注册资本500万元，是吉祥航空的全资子公司，其前身为吉祥航空客户增值服务中心（简称增值部）。公司成立于2011年2月，业务主要包括：吉祥航空唯一指定航机杂志《如意时空》及其他机上印刷品的开发、制作和运营；吉祥航空航机媒体和机舱媒体的品牌推广和广告销售；吉祥航空自有产品以及其他机上销售产品的研发（引进）和销售；吉祥航空“如意购”空中商城网站的运营和维护；吉祥航空其他增值业务的开发开拓等。
　　爱建集团与吉宁文化因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　9、上海均瑶（集团）有限公司
　　上海均瑶（集团）有限公司成立于2001年2月14日，法定代表人王均金，注册资本为人民币128,000.00万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号，经营范围：许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　爱建集团与均瑶集团因符合上市规则6.3.3第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。
　　10、上海华模科技有限公司
　　（1）公司名称：上海华模科技有限公司
　　（2）公司注册号：91310115MA1HAH0U02
　　（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号409室
　　（4）法定代表人姓名：纪广平
　　（5）注册资本：21052.63万元人民币
　　（6）公司类型：有限责任公司（非上市）
　　（7）设立时间：2019年2月15日
　　（8）经营范围：一般项目：虚拟现实设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：航空运营支持服务；机械设备研发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；科普宣传服务。
　　爱建集团与上海华模科技有限公司（以下简称“华模科技”)因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　11、鑫洋融资租赁有限公司
　　鑫洋融资租赁有限公司（以下简称“鑫洋租赁”）于2014年6月25日登记设立，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室，注册资本23,500.00万元人民币。公司法定代表人：张言廷。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
　　爱建集团与鑫洋租赁因符合上市规则6.3.3第四款的情形，构成关联关系。根据实质重于形式原则，鑫洋租赁属于与爱建集团存在特殊关系的关联方。
　　12、上海均瑶科创信息技术有限公司
　　上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）系经上海市杨浦区市场监督管理局批准，于2017年5月8日成立。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为8,000.00万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，电信业务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，摄影摄像服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，礼仪服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机网络系统工程服务，通信建设工程施工，通信设施设备租赁、安装、维修。
　　爱建集团与均瑶科创因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　13、上海科稷网络技术有限公司
　　上海科稷网络技术有限公司（以下简称“科稷网络”）于2017年11月7日成立。股东为上海均瑶科创信息技术有限公司，注册资本为2250万元人民币。法定代表人：倪维宁。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电热食品加工设备销售；自动售货机销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网设备销售；物联网技术服务；网络设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；仪器仪表修理；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品研发；五金产品零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　爱建集团与科稷网络因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术有限公司系均瑶集团全资子公司，与爱建集团为同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。
　　14、上海璟瑞企业管理有限公司
　　上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于2020年12月21日，注册资本为100万元人民币，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号203室。主要经营范围为企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　15、上海均瑶云商网络科技有限公司
　　上海均瑶云商网络科技有限公司（以下简称“均瑶云商”），成立于2021年，上海均瑶集团成员，位于上海市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司100%持股。法定代表人王均豪，企业注册资本1000万元人民币，注册地址上海市徐汇区枫林路420号2层C区33室。经营范围包括：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（销售预包装食品）；箱包销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　爱建集团与均瑶云商因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶云商属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　16、无锡奥骐汽车销售服务有限公司
　　无锡奥骐汽车销售服务有限公司（以下简称“无锡奥骐”）成立于2013年11月06日，注册地位于无锡市惠山区惠山大道100号，法定代表人为朱华芳。经营范围包括汽车销售；二类汽车维修（乘用车）；汽车零配件、橡胶制品、润滑油、五金产品、工艺美术品、社会公共安全设备及器材的销售；百货的零售；国内贸易代理服务（不含国家限制及禁止类项目）；贸易咨询服务；汽车保养服务（不含维修）；二手车经纪；汽车租赁；代办车辆上牌，办证、年审服务；汽车展览展示服务；汽车按揭代办服务；汽车维修技术开发；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　爱建集团与无锡奥骐因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与无锡奥骐属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
　　（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据
　　1、上海吉祥航空股份有限公司
　　吉祥航空主要财务指标（合并报表）
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　2、上海吉祥航空服务有限公司
　　吉祥航服主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司
　　吉祥餐饮主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　4、上海华瑞银行股份有限公司
　　华瑞银行主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　5、九元航空有限公司
　　九元航空主要财务指标（合并报表）
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　6、均瑶集团上海食品有限公司
　　均瑶食品主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　7、上海世外智慧教育科技有限公司
　　世外智慧主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年及2025年财务指标经上海安倍信会计师事务所有限公司审计
　　8、上海吉宁文化传媒有限公司
　　吉宁文化主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　9、上海均瑶（集团）有限公司
　　均瑶集团主要财务指标
　　单位:人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计
　　10、上海华模科技有限公司
　　华模科技主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计
　　11、鑫洋融资租赁有限公司
　　鑫洋租赁主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　12、上海均瑶科创信息技术有限公司
　　均瑶科创主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　13、上海科稷网络技术有限公司
　　科稷网络主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　14、上海璟瑞企业管理有限公司
　　璟瑞管理主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　15、上海均瑶云商网络科技有限公司
　　均瑶云商主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　16、无锡奥骐汽车销售服务有限公司
　　无锡奥骐主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）上海吉祥航空股份有限公司
　　1、吉祥航空现有20笔飞机等租赁业务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有20笔租赁业务的主要内容如下：
　　1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航空
　　3)标的物：20架飞机
　　4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁等
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。
　　6)关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2026年年度股东会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过4.30亿元人民币。
　　8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、吉祥航空新增10笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空10笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航空
　　3)标的物：10架飞机、发动机、模拟机及外部部件及航材等
　　4)租赁方式：融资性租赁、经营性租赁及融资性售后回租；
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定
　　7)关联交易预计金额：截至2026年年度股东会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过13,600万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机等标的物租赁价格相当，每笔租赁业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　3、项目物业管理费收入
　　均瑶智胜商务中心项目具体情况详见下述（九）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。
　　吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见下述（二）吉祥航服2、吉祥航空服务产业国际中心项目。
　　（二）上海吉祥航空服务有限公司
　　1、与吉祥航服新增1笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航服1笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：吉祥航服
　　3)标的物：1架模拟机
　　4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
　　5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据吉祥航服公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2026年年度股东会召开之日止，租金及服务费总额不超过450万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与吉祥航服之间的租赁业务的租金由吉祥航服公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场类似模拟机租赁价格相当，每架模拟机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、吉祥航空服务产业国际中心项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积52864平方米，地上总建筑面积36999平方米，地下建筑面积15865平方米。机动车位332个（包含238个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。
　　自2021年5月起，爱建物业与吉祥航服签订的《物业委托管理合同》，后续进行了续签，爱建物业根据吉祥航服及项目现场情况，已为吉祥航服提供1号楼1-6层、2号楼1层及7层、3号楼1层和地下车库等区域的秩序、环境维护及设施设备维保巡检等服务工作。根据2026年度项目计划，爱建物业将为吉祥航服增加提供3号楼2楼餐厅区域保洁、3号楼4楼宿舍区域等物业管理服务。根据《物业委托管理合同》的相关约定及项目分批交付情况，爱建物业与吉祥航服将按实结算物业管理费。预计2026年5月至2027年5月期间物业管理费金额为742.38万元。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、吉祥航服、璟瑞管理、吉祥餐饮关联交易，主要交易内容为物业管理服务，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易各方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。
　　交易目的旨在向交易方提供贴合实际的专业服务，同时丰富物业公司管理业态，提升管理经验与品质，为今后承接更多项目夯实基础。
　　（三）上海吉祥航空餐饮管理有限公司
　　根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理于2023年4月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。
　　本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费、隔油池清理服务费及其他等。根据目前能耗情况，预计2026年5月-2027年5月期间代收代付水电费、零星维修及设施设备维保委托费用金额为231.48万元。
　　（四）上海华瑞银行股份有限公司
　　爱建集团及其控股子公司拟与华瑞银行签署存款协议的主要内容为确定定期存款及计付利息事宜，属于正常业务经营往来。爱建集团及其控股子公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则，不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率，相关服务费用以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（五）九元航空有限公司
　　1、九元航空现有10笔租赁业务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及SPV公司与九元航空现有10架飞机租赁业务的主要内容如下：
　　1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：九元航空
　　3)标的物：10架飞机
　　4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁等
　　5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2026年年度股东会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过2.50亿元人民币。
　　8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　2、九元航空新增的3笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　华瑞租赁及其SPV公司参与九元航空3笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
　　1)协议签订日期：股东会通过日后，中标后确定
　　2)出租人：华瑞租赁或华瑞租赁下属SPV公司（含新设）；
　　承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租
　　3)标的物：3架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等
　　4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
　　5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
　　6)关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
　　7)关联交易预计金额：截至2026年年度股东会召开之日止，租金、服务费及维修储备金总额不超过1300万元人民币。
　　8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
　　9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
　　以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
　　（六）均瑶集团上海食品有限公司
　　爱建集团、华瑞租赁、同飞矿业拟向均瑶集团上海食品有限公司购买公司会务接待用品等。关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。
　　（七）上海世外智慧教育科技有限公司
　　爱建租赁拟与上海世外智慧教育科技有限公司开展智能教学设备的融资租赁业务。关联交易定价将严格遵循企业独立性原则，按照公允市场价格确定交易条件，不存在利益输送，并将依据相关法律法规，在平等自愿基础上签订正式合同。
　　（八）上海吉宁文化传媒有限公司
　　爱建资本、华瑞租赁、同飞矿业拟向吉宁文化定制品宣产品、各类航空机供品、购买商务接待产品等。上述公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。
　　（九）上海均瑶（集团）有限公司
　　1、均瑶集团物业管理业务
　　（1）本次日常关联交易主要内容
　　均瑶智胜商务中心物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积：121194.13平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14434.30平方米，商业用房34127.61平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186个。
　　根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服于2023年4月起，陆续签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议二》、《物业服务合同补充协议三》、《房屋租赁合同补充协议》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。均瑶集团根据面积占比支付物业管理费，吉祥航空、璟瑞管理根据各自面积占比分摊支付物业管理费、园区公共区域的设施设备维保费、能耗费等。2025年，受吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服的委托，由爱建物业提供园区内2-7、9号楼以及模拟机库楼内物业服务，包括客服、保洁、保安等。
　　2026年度，爱建物业还将根据璟瑞管理、吉祥航空、吉祥航服要求，进一步增加楼内服务的保洁、维修工人数。此外，预计均瑶集团持有的园区内8号楼将投入运营使用，届时将由爱建物业提供楼内物业服务及其他维保、能耗的代收代付。预计2026年5月-2027年5月期间将收取物业管理费、代收代付公共区域能耗费（水电费支出）、设施设备维保委托费用等。均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服交易金额分别预计为175.82万元、2163.15万元、269.52万元、8.77万元，共计交易金额2617.26万元。
　　此外，本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费、隔油池清理服务费及其他等。根据目前能耗情况，预计2026年5月-2027年5月期间代收代付水电费、零星维修及设施设备维保委托费用金额为231.48万元。
　　本次关联交易预计总计金额为2848.74万元。
　　（2）关联交易价格确定依据
　　爱建物业对均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理等公司提供的物业管理业务交易均为正常业务合作模式，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商价格，定价不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　2、定制或购买品宣产品
　　华瑞租赁拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（十）上海华模科技有限公司
　　华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过16000万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　（十一）鑫洋融资租赁有限公司
　　爱建信托与鑫洋租赁于前期签署了《贷款合同》，合同约定爱建信托向鑫洋租赁发放自营贷款，参考爱建信托自营贷款阶段性定价水平，以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。鑫洋租赁以本合同项下贷款资金对外发放的应收账款或爱建信托认可的其他质押物提供质押担保。截至2025年12月底，贷款本金余额为21,651.7万元，应收利息余额3,076.71万元，合计24,728.41万元。
　　（十二）上海均瑶科创信息技术有限公司
　　爱建租赁将与均瑶科创在云服务器租赁方向上展开合作。在进行关联交易定价时，双方始终坚守企业独立性的原则，依照公允的市场价格进行交易，并且严格遵循法律规定，在平等的基础上签署具体的合同。
　　（十三）上海科稷网络技术有限公司
　　爱建信托与科稷网络目前尚未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容为：由科稷网络为爱建信托提供均瑶云服务、灾备机房资源租赁及托管服务、网络系统、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计700万元，集成采购服务按验收节点分三次性支付；网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日；技术服务于合同生效后10个工作日内支付，服务期为一年。本合同费用定价参考市场其他供应商报价，定价公允。
　　前期，爱建租赁已与均瑶科创在云服务器租赁以及基础设施服务方向上开展合作。2023年，因均瑶科创股东均瑶集团的业务规划和战略发展需要,相关企业业务范围进行了调整，由科稷网络代替均瑶科创为爱建租赁继续提供均瑶专线以及信息安全相关服务,原合同主体均瑶科创在合同中的义务与权力均转移至科稷网络。科稷网络与均瑶科创同属均瑶集团科创板块单位，此次业务转移除原合同中合同主体发生变更外，其余合同条款，包括交易价格、付款安排等均维持不变，爱建租赁将严格遵循公开、公平、公正原则，继续正常履行合同中的约定内容。另外，根据目前公司信息系统规划，爱建租赁计划于本年度内与科稷网络继续开展服务器运维、网络安全及服务器硬件设备升级相关项目。相关协议签署将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，依照市场公允价格进行交易，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
　　（十四）上海璟瑞企业管理有限公司
　　均瑶智胜商务中心1号楼产权已变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付，具体情况详见上述（九）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。
　　吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见上述（二）上海吉祥航空服务有限公司2、吉祥航空服务产业国际中心项目。
　　（十五）上海均瑶云商网络科技有限公司
　　爱建信托、爱建基金销售、爱建资本拟向均瑶云商购买公司会务接待用品等。关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。
　　（十六）无锡奥骐汽车销售服务有限公司
　　爱建集团拟向无锡奥骐采购公司公务用车。关联交易定价将参考市场同类产品价格，定价公允，不存在利益输送。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-022
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于公司及控股子公司2026年度对外担保预计
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）、爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）及其子公司、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口”）、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）、上海平祥企业管理有限公司（以下简称“上海平祥”）、上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）或其他控股子公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司2026年度对外担保金额预计为人民币88亿元（含存续担保余额），包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保。已实际提供的担保余额为169,790.61万元，详见“一、前次担保额度及使用情况回顾”。
　　● 本次担保是否有反担保：视实际需求提供反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的数量为0元
　　一、前次担保额度及使用情况回顾
　　2025年度公司担保情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注1：“担保额度”即指年度内最高担保合同金额，下同。
　　注2：“担保余额”是指截至2026年4月29日的担保余额，下同；2025年度股东会召开前，尚在2024年度股东大会相关授权有效期内，担保余额可能发生变化。
　　二、2026年预计担保情况概述
　　1、基本情况
　　2026年度，为推进业务发展，预计公司及控股子公司对外担保情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注3：“2026年度预计的担保额度”含存续担保余额。
　　2、决策程序履行情况
　　2026年4月28日，公司十届4次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》，同意：2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币88亿元（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　该议案尚需提请公司股东会审议。
　　三、2026年度预计担保的具体构成及内容
　　（一）爱建集团为爱建租赁提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过人民币56亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建租赁。
　　3、担保方式：连带责任保证。
　　4、担保类型：为爱建租赁的对外融资（包括但不限于银行授信和资产支持证券）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：担保资金的用途为投放租赁项目或归还其他对外融资，担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。
　　6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海爱建融资租赁股份有限公司；社会统一信用代码：91310000063726060X；注册地址：上海市黄浦区福州路480号底层100室；法定代表人：王成兵；注册资本为人民币233,572.0441万元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）爱建租赁主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建租赁股权结构
　　单位：人民币万元
　　■
　　其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（二）爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过人民币1亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建香港及其子公司。
　　3、担保方式：保证担保。
　　4、担保类型：为爱建香港的对外融资（包括但不限于爱建香港及其子公司银行授信和业务开展融资）提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：
　　a、资金用途为爱建香港全资子公司爱建国际资产管理有限公司持牌业务经营，包括开展证券承销、设立基金产品等；爱建香港和其全资子公司爱建布劳森科技商贸（上海）有限公司贸易及供应链业务、自有资金投资等。
　　b、担保期限预计不超过3年（以融资提供方实际批准的期限为准）。
　　6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：爱建（香港）有限公司；注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦18楼E、F座；注册资本为人民币95,270.98万元；成立时间为1988年，经营范围：贸易与投资。
　　（2）爱建香港（合并）主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建香港为爱建集团全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（三）爱建集团为爱建进出口提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过人民币1.5亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建进出口。
　　3、担保方式：连带责任保证等。
　　4、担保类型：为爱建进出口的对外融资（包括但不限于银行授信）担保、为爱建进出口对外融资的外部第三方担保机构提供反担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、根据业务需求提供反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）被担保人信息
　　公司名称：上海爱建进出口有限公司；社会统一信用代码：913100001322295527；注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6 层758席位；法定代表人：吴宪华；注册资本：3400万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1994年7月1日。经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询服务,从事出口基地实业投资业务,金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询,煤炭经营,食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）爱建进出口主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）爱建进出口为爱建集团的全资子公司。
　　（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（四）爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司（含新设）提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过人民币16亿元（汇率以担保合同签订日为准，含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团或华瑞租赁及其子公司，被担保方为华瑞租赁或其全资子公司（含新设，下同）。
　　3、担保方式：连带责任保证、股权质押等。
　　4、担保类型：为华瑞租赁或其全资子公司的对外融资或履约提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海华瑞融资租赁有限公司；社会统一信用代码：91310000310592873Y；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室；法定代表人：王均金；注册资本：120,000万元人民币；设立时间：2014年8月15日。经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）华瑞租赁（合并）主要财务指标
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：2024年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　（3）华瑞租赁股权结构
　　单位：人民币亿元
　　■
　　其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司
　　（4）华瑞租赁全资子公司（含新设）
　　华瑞租赁全资子公司（含新设）由华瑞租赁全资控股。主要经营飞机融资租赁（限SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理，租赁交易的咨询等。
　　①华瑞租赁
　　■
　　注：华瑞租赁财务数据为合并数据
　　②天津SPV公司
　　■
　　新增项目，目前相关项目主体公司未定，融资银行未定，担保协议尚未签署，待签署后另行后续披露。
　　（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（五）爱建集团或其他控股子公司为上海平祥企业管理有限公司提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过2.1亿元人民币（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团或其他控股子公司，被担保方为上海平祥企业管理有限公司。
　　3、担保方式：连带责任保证，股权质押，差额补足等。
　　4、担保类型：为上海平祥的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、存在反担保。2023年5月19日，爱建信托与上海平祥签署反担保合同，上海平祥提供的反担保抵押物为位于上海市杨浦区大连路1546号的商业房产，当上海平祥发生未按期清偿担保范围内的债务等情形时，爱建信托可根据合同约定方式实现上述抵押权；同日，爱建信托分别与上海平祥股东签署反担保合同，以上海平祥100%股权作为反担保质押标的，当上海平祥发生相关主合同约定的违约情形等时，爱建信托可根据合同约定方式实现上述质权。若爱建信托在2026年终止为上海平祥提供担保，会在终止同时将上述反担保权益转让给新的担保单位（爱建集团或其他控股子公司）。
　　7、被担保人基本情况：
　　（1）公司名称：上海平祥企业管理有限公司；社会统一信用代码：913102305904009275；注册地址：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-4531室；法定代表人：潘颺；注册资本为人民币24,000万元，经营范围：企业管理,自有房屋租赁,物业管理,商务咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）上海平祥主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年财务指标经上海利永会计师事务所（普通合伙）审计
　　（3）上海平祥股权结构
　　单位：人民币万元
　　■
　　沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持有上海平祥99%股权，该有限合伙企业在股权比例上以及运作管理上控制上海平祥，系上海平祥控股股东。
　　上海浦竞企业管理中心（有限合伙）在股权比例以及实际运作管理上控制沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），上海浦竞企业管理中心（有限合伙）是爱建集团的全资子公司，上海平祥为上海浦竞企业管理中心（有限合伙）的控股子公司。
　　（4）上海平祥为爱建集团控股子公司。
　　（5）无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　（六）爱建集团或其他控股子公司为爱建集团或其他控股子公司提供担保
　　1、担保额度：2026年度担保额度不超过人民币11.4亿元（含存续担保余额）。
　　2、担保主体：担保方为爱建集团或其他控股子公司，被担保方为爱建集团或其他控股子公司。
　　3、担保方式：连带责任保证、股权质押、差额补足、抵押等。
　　4、担保类型：为爱建集团或其他控股子公司的对外融资或履约提供担保。
　　5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
　　6、根据需要提供反担保，担保人不存在担保逾期的情况。
　　7、被担保人为爱建集团或其他控股子公司，具体担保主体根据签订的担保合同为准。
　　8、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
　　四、担保协议的主要内容
　　2023年5月15日，爱建信托与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）签署了《最高额保证合同》，为上海平祥与浙商银行签署的《物业通借款合同》项下最高余额不超过人民币2.1亿元的债务提供最高额连带责任保证，在爱建信托提供担保服务期间，上海平祥按照合同约定向爱建信托支付担保费用。2023年5月19日，爱建信托分别与上海平祥及其股东签署《反担保合同》，为上述担保事项提供反担保（上述具体情况详见公司临2023-025号公告）。截至2025年末，该笔担保项下的借款本金余额为1.75亿元。
　　公司及相关子公司目前尚未确定其他具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东会审议通过后，以有关主体与融资机构等实际签署的协议为准。
　　五、董事会意见
　　爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计中的被担保方均为爱建集团或其控股子公司，公司可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受爱建集团严格管控；公司或其控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，公司或其控股子公司为相关企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，有利于公司及控股子公司扩大生息资产规模，增强其盈利能力，有利于其良性发展。
　　公司（含控股子公司）提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
　　履行董事会审议程序后，拟提请股东会审议本次对外担保预计，并提请授权公司法定代表人及经营班子，根据业务以及担保发生情况，在不超过前述相关额度范围内，调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；提请授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜；并及时履行信息披露义务，有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司2025年经审议生效的对外担保额度为人民币98亿元，占公司2024年度经审计净资产的83.23%。
　　截至本公告披露日，上述担保余额为169,790.61万元，占公司2024年度经审计净资产的14.42%。
　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-025
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，着力推动公司高质量稳健发展和投资价值提升，切实维护全体股东合法权益，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《爱建集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》。公司结合行业特点和自身实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”）。具体如下：
　　一、提升服务实体质效，践行金融使命担当
　　公司深入贯彻落实党的重要会议精神以及推动金融高质量发展的时代要求，坚持金融工作的政治性、人民性，强化社会责任意识，着力做好金融“五篇大文章”。2025年，公司根据综合金融服务功能性定位，在重点领域有序推进突破项目落地。科技金融方面，君信资本公司实现在硬科技投资板块的卓越表现；爱建证券公司气象一新，加快培育科技特色，实现了全面扭亏，步入良性循环。绿色金融方面，子公司持有绿色债券、支持绿色产业项目，积极拓展绿色金融概念项目投放。普惠金融方面，爱建信托公司消费金融资产服务规模持续新增；爱建租赁公司充分发挥融资租赁作为金融体系“毛细血管”的精准滴灌作用，设立专职小微业务团队，系统性试点推进小微业务。养老金融方面，爱建信托公司成功落地双首单不动产服务信托，持续推进产品创新。
　　2026年，公司将持续以践行国家战略、服务实体经济为己任，深刻把握经济金融发展趋势，紧扣科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，立足行业特点和差异化发展道路，全面提升自身金融服务理念、能力和质效，着力为发展新质生产力蓄势赋能，推动公司持续提升价值创造能力。
　　二、提升经营质量，增强高质量发展动能
　　公司坚决推进战略引领，认真落实“国际化、科技化、生态化、绿色化”战略和高质量发展要求，以持续稳健经营为根本，持续深化改革创新，优化业务结构，提升核心竞争力。
　　2025年，公司围绕“稳经营、求创新”两条主线，立足“稳”字，筑牢经营压舱石，着力“新”字，培育转型新动能，在逆境中努力应对、韧性前行。公司根据整体工作安排，紧密围绕国家“十五五”规划建议方向与“四化”建设要求，正式启动了《爱建集团“十五五“战略规划》编制工作，直面当下核心瓶颈，确立“筑牢根基、聚焦突破、生态融合”的三阶段实施路径。面对严峻经营形势，公司深抓精细化管理，全面提升全辖资产质量，全面强化风险防控，着力优化成本结构，保障经营韧性，夯实发展基础。
　　2026年是公司实施新一届董事会战略、深化转型攻坚的关键之年。公司将持续重视经营质效的整体提升，实施“三线攻坚、双轮驱动”的总体策略，全力做好风险资产化解攻坚、战略转型深化升级等重点工作，聚焦做强主业，提升公司运营效能，推动创新成果落地落实，为公司高质量稳健发展注入新动能。
　　三、强化治理效能，促进规范运作
　　公司持续夯实完善公司治理基础，提升董事会等各主体专业化履职效能，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，形成系统完备、科学规范、运行高效的现代企业管理体系。
　　2025年，公司结合新《公司法》等法律法规等最新政策要求以及公司实际情况，对涉及监事会改革等事项，完成对《公司章程》及公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等的系统性全面修订，持续优化法人治理结构，提升规范运作水平。顺利做好公司董事会换届衔接工作，保持公司治理体系稳健高效。深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为公司科学决策提供坚实保障。完成多项公司内部治理制度建设及优化，进一步提升公司合规治理有效性。
　　2026年，公司将及时跟踪法律法规最新动态，在内部治理制度中及时细化落实相关要求，持续优化完善公司治理体系，强化董事会及各专门委员会、独董专门会议职能作用的发挥，积极促进科学决策，进一步提升公司治理效能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　四、重视价值传递，增强投资者信心
　　公司牢固树立回报股东意识，重视股东合理投资回报，自2013年以来实施现金分红共9次，累计现金分红总额达到约20.98亿元（含税）（含2021年度、2024年度实施回购金额）。2024年，公司以集中竞价方式累计回购股份19,001,500股并全部予以注销。2025年，公司制定《市值管理制度》，在制度层面为公司市值管理工作开展提供指引和保障。
　　公司密切关注市场对公司价值的评价，2026年，公司将继续坚持稳健经营理念，主动开展常态化、多元化价值管理，努力促进公司长期投资价值的提升，统筹好公司长远发展、资金需求、与股东回报的平衡，积极提升投资者回报能力和水平，与股东共享发展成果，增强投资者获得感。
　　五、加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司高度重视投资者关系管理工作，创新交流方式，持续完善多层次投资者互动交流机制，切实维护投资者的合法权益。2025年，公司常态化开展业绩说明会，全年举办3场业绩说明会，及时征集投资者提问，回应投资者关切，加强管理层与投资者的互动交流。2026年，公司将进一步拓宽沟通平台，不断丰富投资者交流方式，多渠道倾听投资者的提问和意见建议，依法合规积极开展上市公司机构推介、投资者接待调研、座谈会等投资者关系活动，深入听取各类投资者诉求，提升投资者对公司的价值认同，切实保障中小股东权利。
　　公司致力于不断健全完善信息披露制度体系，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。公司将严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性，并持续优化披露内容的可读性，使投资者更好地了解公司情况，维护公司良好形象。
　　公司将加强与主要股东的日常沟通联系，在业务协同、稳定市值等方面争取主要股东支持，鼓励主要股东在符合法律法规及相关监管规则等条件的情况下进行合理增持，引导股东长期投资。
　　六、强化“关键少数”责任，激发内生动力
　　公司高度重视加强公司控股股东、实际控制人、董高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升长期价值等原则，建立健全稳健薪酬制度。2025年，公司与大股东、董高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求，积极组织协助董高参加各类培训学习，不断强化“关键少数”责任担当，提升履职能力与意识。
　　2026年，公司将紧密关注法律法规和政策变化，及时宣导法律法规和规范性文件的最新要求，继续组织“关键少数”参加相关培训，强化履职能力和合规意识。进一步建立健全完善稳健薪酬制度，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续促进内外部治理协同发力，增强提质增效内生动力，推动公司长期稳健发展。
　　七、其他说明及风险提示
　　本行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行动方案的实施受到行业发展、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。
　　特此公告。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2026-021
　　上海爱建集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或公司）2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,921,967,251.03元。2025年度，母公司年初未分配利润为2,099,817,386.29元，2025年度净利润为42,748,593.08元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2025年度母公司提取10%法定盈余公积4,274,859.31元，提取后年末可供分配利润为2,138,291,120.06元。
　　经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
　　经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：
　　单位：元
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案（草案）》，同意：经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
　　提请股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、相关风险提示
　　此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划以及未来的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海爱建集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2026-026
　　上海爱建集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分
　　召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第4次会议审议通过，相关决议公告刊登于2026年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2026年5月19日（星期二）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。