公司代码：600491 公司简称：龙元建设
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025 年，我国国民经济运行总体平稳，主要目标任务圆满实现，“十四五”规划顺利收官。2025年国内生产总值（GDP）达到 140.19万亿元，全年经济实现5.0% 的增长率。从季度数据来看，各季度GDP同比增长率呈现逐季放缓的态势，四个季度的 GDP 同比增长率分别为 5.4%、5.2%、4.8% 和 4.5%。从经济数据可以看出，我国2025年在风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内任务中，交出了一份量的合理增长与质的有效提升并重的优异答卷，这不仅标志着“十四五”规划的圆满收官，更为开启“十五五”新篇章、基本实现社会主义现代化奠定了坚实基础。然而，当前经济发展仍面临着诸多复杂的挑战，地缘政治冲突与贸易壁垒、全球供应链重构压力等外部环境复杂严峻，房地产市场调整、国内有效需求不足等国内深层次结构性矛盾，这些困难与挑战都影响着国内经济的稳定发展。
　　建筑施工行业
　　2025年，全国建筑业完成产值约为30.38万亿元，同比下降约5.43%，分省份看，江苏省建筑业总产值3.43万亿元，位列第一；广东省建筑业总产值2.40万亿元，位列第二；浙江省建筑业总产值2.23万亿元，位列第三。全国建筑企业建筑工程完成竣工产值12.16万亿元，同比下降10.05%；全国建筑企业新签订合同额31.53万亿元，同比下降5.51%；全国建筑业房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比下降15.03%；房屋建筑竣工面积29.51亿平方米，同比下降12.02%。2025年建筑行业总体呈现放缓趋势，短期内建筑行业仍面临一定的压力，但随着国家大力发展智能建造、绿色建造，培育现代化建筑产业链，推动建筑业高质量发展，建筑业长期发展前景依然广阔。
　　与建筑行业息息相关的房地产行业在报告期也面临巨大压力。2025年，全国房地产开发投资8.28万亿元，同比下降17.2%；房地产开发企业房屋施工面积65.99万平方米，同比下降10.%；房屋新开工面积58,770万平方米，同比下降20.4%；房屋竣工面积60,348万平方米，同比下降18.1%；新建商品房销售面积88,101万平方米，同比下降8.7%；新建商品房销售额83,937亿元，同比下降12.6%。2025年是房地产政策最宽松的一年，政府确立了“止跌回稳”的核心目标，打出了一套组合拳。2025年是我国房地产市场从“高速扩张”向“高质量发展”转型的关键攻坚年。全年市场呈现出“供需双缩、价格分化、二手房强于新房、政策托底见效”的复杂特征。从中长期来看，房地产行业将彻底告别“高负债、高杠杆、高周转”的旧模式，进入一个规模更小、质量更高、结构更优的新发展阶段。房地产行业作为民生基石，在城市更新、品质居住和资产管理三个维度上寻找新的可持续发展路径，这也将有助于房地产市场健康平稳发展。
　　基础设施建设投资
　　2025年，我国基础设施投资规模约为17-18万亿元区间，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降2.2%。2025年是自2014年以来，我国基础设施投资增速首次出现负增长，这一现象标志着基建作为传统“稳增长”引擎的作用发生了历史性转折，但并非意味着国家不再重视基础设施建设，而是反映了发展模式从“总量扩张”转向“结构优化”、从“政府主导”转向“多元驱动”的深刻切换。2025年基建投资内部出现了极端的“冰火两重天”现象，传统土木类基建大幅下滑，而能源、水利及特定交通领域保持增长。得益于国家持续推进“国家水网”建设，中央财政重点支持重大引调水工程、防洪减灾体系（如流域综合治理），以及特别国债和专项债优先投向水利短板，年内水利管理业投资同比增长10-15%；在“双碳”目标和能源安全战略下，风电、光伏基地及配套特高压电网、储能设施、充电桩建设全面提速，电力、热力、燃气及水生产供应业投资同比增长18-20%；为降低全社会物流成本，重点保障内河航道升级、港口智能化改造及集疏运体系建设，水上运输业投资同比增长15-25%；围绕国际航空枢纽建设和支线机场补短板，航空运输业投资同比增长10%以上。从长期来看，基建投资将进入“存量优化 + 结构性增量”的新阶段，未来的增长点将高度集中在能源安全、水网建设、新基建、城市更新（地下管网改造、老旧小区改造）。展望2026年，随着特别国债的持续发行和一揽子化债方案的落地，预计基础设施投资增速有望止跌回稳，实现温和正增长，重点将集中在国家重大战略项目、城市更新、地下管网改造以及新型基础设施领域。
　　绿色建筑行业
　　根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》：到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。为了实现全面建成绿色建筑这一目标，国家和各省市构建了“强制标准引领 + 财政金融激励 + 技术示范推广 + 全过程监管”的政策实施体系；一是国家颁布和实施《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021），这是我国工程建设规范体系中第一本全文强制性规范，要求所有新建建筑必须执行更严格的节能标准，新建建筑必须安装太阳能系统（具备条件的），必须计算碳排放；二是中央财政资金和税收支持，如通过节能减排补助资金、城市管网及污水处理补助资金等渠道，重点支持北方地区清洁取暖、既有建筑节能改造、超低能耗建筑试点等；三是重大示范工程，在全国范围内遴选百个绿色生态城区、百个绿色建筑示范项目，树立标杆。
　　装配式建筑被公认为绿色建筑的核心载体和重要实现路径。在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中，装配式建筑与绿色建筑、超低能耗建筑并列为三大发展方向。装配式建筑将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，通过可靠的连接方式组装而成的建筑。它在绿色建筑体系中扮演着“技术引擎”和“减量关键”的角色：一是装配式建筑通过工厂化生产，能显著减少现场施工作业，从而直接达成节水（减少养护用水）、节材（减少模板和支撑）、节地（减少现场堆场）和环保（减少扬尘噪音）的目标；二是装配式建筑虽然预制构件的生产过程可能增加一定的运输能耗，但从全生命周期看，由于施工周期缩短、材料损耗降低、建筑质量提升（保温气密性更好），其整体碳排放量通常低于传统现浇建筑，是实现建筑行业“双碳”目标的重要抓手；三是装配式建筑将建筑业从“劳动密集型”转变为“技术密集型”，像造汽车一样造房子，提升了建筑工业化的水平，为绿色建筑的标准化、规模化发展奠定基础。目前，装配式建筑已广泛应用于各类建筑场景，装配式建筑不仅仅是施工方式的改变，更是绿色建筑理念落地的最佳实践。未来，随着智能建造与装配式建筑的深度融合，以及绿色建材在预制构件中的广泛应用，装配式建筑将在绿色建筑版图中占据更加核心的地位。
　　光伏建筑一体化（BIPV）将太阳能发电产品集成到建筑上，成为建筑物结构或外围护结构的一部分（如屋顶、墙面、窗户等），在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中，BIPV被视为实现建筑领域“碳达峰、碳中和”的关键技术路径。BIPV在绿色建筑体系中扮演着“产能者”和“节能器”的双重角色，是实现“零能耗建筑”甚至“产能建筑”的核心技术。相比传统的“附加式光伏”（BAPV），BIPV具有独特的综合优势：一是经济与成本优势（全生命周期），BIPV组件直接作为建筑材料使用，省去了传统建材（如玻璃幕墙、屋顶瓦片）的成本，同时也省去了BAPV所需的支架系统和安装结构。虽然初始投资可能略高，但全生命周期成本（LCC）更具竞争力；二是建筑美学与设计优势，BIPV可以根据建筑设计师的需求定制颜色、透明度、形状和纹理，与建筑外观完美融合，避免了传统光伏板“补丁式”安装对建筑立面的破坏；三是技术与性能优势，高品质的BIPV组件具有优异的防水、防风、抗冰雹和耐腐蚀性能，能更好地保护建筑主体结构；四是政策与市场优势，随着《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的实施，新建建筑必须安装太阳能系统，BIPV是满足这一强制性要求的最佳方案，尤其是对于立面受限的高层建筑。光伏建筑一体化（BIPV）是绿色建筑从“浅绿”（节能）走向“深绿”（产能）的标志性技术，在国家“整县推进”分布式光伏和“双碳”战略背景下，BIPV将成为未来新建建筑的标配，特别是在公共建筑和工业厂房领域，其渗透率将迎来爆发式增长。
　　公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。
　　公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在EPCO、全过程咨询等新业务方面持续突破。
　　建筑总包板块
　　建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自1980年创始以来，公司始终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如晋江国际会展中心、宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4017标东钱湖站、海口中环国际广场、上海老西门中华新城等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
　　通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。
　　基建投资板块
　　基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。公司于2011年开始尝试投资基础设施项目，2014年抓住历史性政策机会，通过PPP模式深度参与基础设施投融资、建设和运营管理，在手PPP项目覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。公司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生态内培育和孵化了龙元明城、杭州城投、龙元明兴等一系列专业公司。基建投资项目的承接较大地提升了公司资产规模和质量，给公司带来了稳定的未来收益和现金流保障。
　　作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力。凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，近年开启了由重资产往轻资产转型的发展道路，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。
　　绿色建筑板块
　　绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。
　　公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、内装融合等方面不断完善和丰富S-SYSTEM体系。该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，通过产学研合作，自研的S体系及单元式装配式外围护挂板系统通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。 截至目前，公司绿建板块累计已申请相关技术专利超400项，参编关联标准、省部级课题及工法超过30项。公司装配式建筑S体系研发正在向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，确定了“S体系+BIPV”的近零能耗升级技术方向。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期，公司营业总收入44.31亿元，同比减少51.40%；营业收入同比大幅下滑的同时，财务费用等期间费用仍维持一定规模。另外因收款不及预期导致资产减值计提相应增加。因此公司报告期仍处于大额亏损状态，报告期归属于上市公司股东的净利润-25.86亿元。受公司现金流持续承压等因素影响，公司施工总承包业务板块新接订单下降，2025年，公司新接订单17.07亿元，同比大幅减少。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2026-010
　　龙元建设集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户11家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：肖菲
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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：王炜程
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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：陈黎
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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　二、审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　公司拟支付审计费用合计不超过485万元，包括财务审计费用不超过395万元，内控审计费用不超过90万元，总体不超过2025年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见
　　审计委员会对立信的独立性和专业性进行了评估，认为立信业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2025年的实际情况，同意2026年度继续聘请立信为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）独立董事审议意见
　　公司独立董事专门会议审议通过了公司本次续聘2026年审计机构的事项，认为：立信具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2026年续聘立信为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。同意聘任立信为公司2026年度审计机构、内控审计单位。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信担任公司2026年度的财务及内部控制审计机构。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-012
　　龙元建设集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度日常关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议
　　● 2026年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
　　一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
　　公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华先生、赖财富先生担任公司项目经理，预计2026年工资薪酬为36万元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2026年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露。
　　二、日常关联交易履行的审议程序
　　2026年度日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事赖朝辉回避表决。独立董事专门会议审议通过了该交易事项，认为：向关联自然人公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
　　该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、日常关联交易对上市公司的影响
　　上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2026-019
　　龙元建设集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分
　　召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月30日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案12
　　应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉应回避表决议案6；赖朝辉应回避表决议案12。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记
　　1、现场登记
　　参加会议的股东可以在2026年5月18日、5月19日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
　　符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
　　符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
　　2、非现场登记：
　　参加会议的股东也可以在2026年5月18日、5月19日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
　　3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
　　（二）会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2026年5月21日（星期四）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
　　（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
　　（四）登记联系方式地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部联系人：罗星、杨继宗
　　电话：021-65615689；传真：021-65615689
　　邮箱：stock@lycg.com.cn
　　六、其他事项
　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　龙元建设集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。年度利润分配方案的公告
　　股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-014
　　龙元建设集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-2,585,549,048.39元，母公司2025年度实现的净利润为
　　-2,394,945,258.52元，加上以前年度结转的未分配利润3,676,395,790.47元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,281,450,531.95元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-2,585,549,048.39元，本次利润分配方案不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划
　　根据《公司章程》规定，公司在当年度盈利且累积可供分配利润为正值、且现金流充裕，且无重大投资计划或现金支出事项发生时，应当实施现金分红。股票股利分配的条件为：在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。
　　因公司2025年度实现的净利润为负值，鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年4月28日公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本预案提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）独立董事审议情况
　　公司独立董事审议通过了该利润分配方案，认为：公司利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将本利润分配方案提交公司董事会审议。
　　四、相关风险提示