证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-006
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司母公司可供分配利润-401,519,806.39元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足公司实施现金分红的前提条件，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。
　　在新能源汽车业务方面，理工华创公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化，拥有成熟的整车电控及驱动系统技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器、高压线束总成等为代表的新能源商用车电控及驱动系统核心产品体系，对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。理工华创公司可为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一，技术水平处于行业领先地位。
　　在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。
　　近年来，公司持续重视新能源汽车业务的发展，新能源汽车业务比重越来越大，收入占比逐年增加，标志着公司逐渐成功转型，所引进理工华创团队的人才优势和技术优势逐渐展现，后续市场空间和盈利能力将越来越强。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
　　（二）公司收到端州储备中心对《关于请求尽快拨付土地收储补偿款的申请》的复函，复函表明，端州储备中心正在积极筹集款项，并向财政局申请协调统筹资金，尽快向公司支付剩余土地补偿款。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号：2025-011）。
　　（三）2025年6月4日，公司收到端州储备中心支付的第二期土地收储补偿款，即1,496.00万元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆万元整）。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号：2025-025）。
　　（四）2025年6月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）《关于提前赎回“华锋转债”的公告》（公告编号：2025-028）等相关公告。
　　（五）截至赎回登记日（2025年7月21日）收市后，“华锋转债”尚有4,181张未转股，本次赎回“华锋转债”的数量为4,181张，赎回价格为101.764元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.80%，且当期利息含税）。本次赎回共计支付赎回款425,475.13元（不含赎回手续费）。
　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华锋转债”继续流通或交易，“华锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年7月30日起，公司发行的“华锋转债”（债券代码：128082）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“华锋转债”赎回结果的公告》（公告编号：2025-054）《关于“华锋转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（六）2025年8月26日，收到公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告》（公告编号：2025-066）。
　　（七）2025年11月10日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于免去监事会主席职务的议案》，具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-075）《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-076）等相关公告。
　　（八）2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士与陈运先生签署了《股份转让协议》。约定谭帼英女士通过协议转让的方式分期转让其持有的公司共计34,000,000股的股份（占上市公司总股本16.00%）给陈运先生。具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈上市公司股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：公告编号：2025-088）《简式权益变动报告书〉（谭帼英）《详式权益变动报告书》（陈运）(更新稿）等相关公告。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　董事长：谭帼英
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-013
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）进行的相应变更，本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及适用日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-012
　　广东华锋新能源科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司内部规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》等相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
　　（三）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,025,827.17元；母公司实现的净利润为人民币-24,153,186.39元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为人民币-256,735,238.04元；母公司可供分配利润为人民币-401,519,806.39元。
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不符合现金分红的实施条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。
　　（四）审议通过了《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案无需提交公司2025年度股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案无需提交公司2025年度股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案无需提交公司2025年度股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（九）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。
　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，回避9票，弃权0票，该议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意提名陈运先生、林程先生、卢峰先生、陈宇峰先生、万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。本次股东会将采用累积投票制，对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。
　　在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文