证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-015
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中未分配利润为-98,010.13万元，合并资产负债表中未分配利润为-345,941.5万元，故公司2025年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式，致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理，组织旗下Metersbonwe、ME＆CITY、Moomoo、ME＆CITYKIDS品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售，并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
　　服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节，公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节，本公司属于“制造业”大类下的“纺织服装、服饰业”。
　　1、业务模式
　　公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式，致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理，组织旗下Metersbonwe、MECITY、MECITYKIDS、Moomoo品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售，并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
　　（1）设计研发
　　报告期内，公司通过深刻理解与洞察目标消费客群的需求和充满创意的设计，通过“长线开发”与“快速反应”相结合的商品供应策略，为目标消费者提供品质、适穿、潮流、多场景穿搭的服饰产品体验。
　　（2）品牌推广
　　报告期内，公司通过对消费场景、消费习惯的研究，结合公司所处的业务结构和市场动态，致力于为目标消费者提供品质、潮流的穿搭体验。此外，公司在报告期内通过抖音等本地生活平台赋能线下渠道，实现从传统卖场向“全域流量枢纽”的维度跨越，进一步强化了公司品牌，为全渠道流量转化和品牌推广提供了坚实支撑。
　　（3）终端销售
　　报告期内，公司通过线下店铺销售和互联网电子商务平台开展自有品牌、销售，截至2025年12月31日，公司线下店铺共775家，其中直营店52家，加盟店723家。此外，通过淘宝、天猫、抖音等国内知名商务平台建立线上销售渠道，进一步拓展了公司的业务规模和客户群体。
　　（二）风险及应对措施
　　1、宏观经济波动风险
　　本公司主要产品为美特斯邦威系列品牌休闲服饰，主要定位于大众消费市场及儿童服饰市场，市场需求受宏观经济波动及居民消费水平影响较大。若国内终端消费需求增速放缓，可能对公司主营业务产生不利影响。
　　对策：公司将通过持续提升品牌竞争力和影响力，应对宏观经济波动可能带来的风险。
　　2、行业竞争风险
　　随着市场不断细分，休闲服饰在服装行业中占据较大的市场份额。在经过以需求推动为特征的快速发展后，市场逐渐呈现消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等特征，市场竞争日趋激烈。上述因素可能会影响公司业务的发展。
　　对策：公司将不断通过品牌矩阵完善、营销创新升级与资源配置聚焦，进一步强化公司核心品牌的影响力与竞争力，持续推动品牌升级与产品升级。
　　3、消费者时尚偏好变化风险
　　随着全球化与数字化及新零售业务模式的兴起，公司目标年龄段消费群体的时尚偏好快速变化。若公司对目标消费群体的流行趋势研判未能跟上实际变化，将可能导致公司品牌产品与目标消费群体的时尚偏好产生较大差异，从而对公司业绩造成负面影响。
　　对策：公司一方面将持续引入优秀设计师，打造时尚嗅觉敏锐的设计师团队；另一方面利用大数据对消费者行为和喜好进行分析和画像，精准开发目标消费群体适销产品。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期内，为进一步提升公司治理水平，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司制定了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司舆情管理制度》。详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。
　　2、2025年1月3日至2025年7月17日期间，公司以控股股东借款、自有资金人民币3,007.08万元（不含交易费用），通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数15,458,700股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。截至2025年7月17日，上述回购股份事宜已实施完毕。详见公司于2025年7月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-034）。
　　3、报告期内，为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，并废止《监事会议事规则》，原监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》和《股东会议事规则》予以修订。详见公司于2025年6月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉及调整部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-013
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事六人，实际出席会议的董事六人（其中独立董事张纯女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了有效的工作。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”内容相关部分。
　　公司独立董事已向董事会提交2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　公司总裁周成建先生向董事会汇报公司《2025年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》以及公司《独立董事制度》等有关要求，董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估，并出具了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。
　　公司《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》同日刊登于巨潮资讯网。
　　本议案全体独立董事回避表决。
　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司〈2025年内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《2025年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中名国成”）出具的《内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2025年度，公司实现营业收入450,243,053.63元，归属于上市公司股东的净利润为-249,411,955.20元，基本每股收益-0.10元/股。截至2025年12月31日，公司总资产为1,860,947,361.45元，归属于上市公司股东的所有者权益为210,240,906.99元。上述财务指标已经中名国成出具的公司2025年度审计报告审计。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）全文及公司《2025年年报告摘要》（公告编号：2026-015）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司〈2025年度社会责任报告〉的议案》
　　公司《2025年度社会责任报告》全文同日刊登于巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　公司董事2025年度薪酬明细详见公司《2025年年度报告》全文“第四节公司治理、环境和社会”之“四董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　公司董事2026年度薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。独立董事薪酬采用津贴制，2026年度津贴上限维持每人税后12万元/年。
　　全体董事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周成建先生回避表决。
　　公司高级管理人员2025年度薪酬明细详见公司《2025年年度报告》全文“第四节公司治理、环境和社会”之“四董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案将根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，基本薪酬以2025年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　绩效薪酬应当确定一定比例的绩效（或全部）在下一年度发放，具体比例及发放数额由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度业绩达成情况和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　关联董事周成建先生、游君源先生回避表决。
　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　为保证公司正常经营和稳健发展，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-017）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-024）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第七届董事会将由七名董事组成，其中四名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周成建先生、游君源先生、孙立军先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事（简历详见附件），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
　　17.1提名周成建先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　17.2提名游君源先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　17.3提名孙立军先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。
　　公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　（十八）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第七届董事会将由七名董事组成，其中四名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。前述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人（不包括职工代表董事）一并提交公司2025年度股东会进行选举，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
　　18.1提名袁敏先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　18.2提名王春良先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　18.3提名陆敬波先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，上述独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。
　　公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　（十九）审议通过《关于增加经营范围和修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》
　　鉴于公司日常经营和业务开展的需要，公司拟增加经营范围，具体变更内容以市场监督管理部门变更登记为准。根据上述相关情况，董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会到市场监督管理部门办理公司章程备案等手续及授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
　　公司《关于增加经营范围和修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》（公告编号：2026-025）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况评估的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　公司决定于2026年5月20日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司2025年度股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
　　公司《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　5、公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　6、公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　附件：第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历
　　1、周成建，男，1965年出生，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。
　　截至目前，周成建先生未持有公司股份，为公司控股股东上海华服投资有限公司实际控制人，与公司持股5%以上股东胡佳佳女士系父女关系。除上述关联关系外，周成建先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。
　　周成建先生于2024年12月20日受到中国证券监管管理委员会出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　周成建先生作为公司创始人及实际控制人、现任公司董事长、总裁，对公司战略引领及公司长期发展贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此前涉及证监局的行政监管措施已落实且整改完成。提名周成建先生为董事候选人不会对公司治理与规范运作产生不利影响。鉴于上述原因，为保障公司经营管理的连贯性与可持续发展，现提名周成建先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事。
　　2、游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe品牌产品开发部总监、metersbonwe品牌产品开发部总裁助理。现任公司董事、副总裁。
　　截至目前，游君源先生持有公司股份20,000股。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游君源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、孙立军，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，毕业于对外经济贸易大学市场营销专业，2007年加入公司，历任公司metersbonwe品牌陈列规划部设计业务经理、metersbonwe品牌店铺形象组总经理助理、metersbonwe品牌视觉场景部副总经理。现任公司市场中心门店体验部副总监。
　　截至目前，孙立军先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙立军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　附件：第七届董事会独立董事候选人简历
　　1、王春良，男，1973年3月出生，中国国籍，中国执业注册会计师，高级会计师。无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师，目前担任锐奇控股股份有限公司独立董事、交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。
　　截至目前，王春良先生未持有公司股份。
　　2、袁敏，男，1975年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现任公司独立董事。
　　截至目前，袁敏先生未持有公司股份。
　　3、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事务所主任律师。现任公司独立董事。
　　截至目前，陆敬波先生未持有公司股份。
　　上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况，不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-017
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第2314号《审计报告》确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-249,411,955.20元，母公司净利润-224,550,177.28元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-3,459,415,009.87元，母公司报表未分配利润为-980,101,342.46元。
　　鉴于公司2025年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于利润分配的有关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
　　公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司合并报表累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度累计未分配利润为-3,459,415,009.87元，存在未弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-018
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2025年度计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司2025年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度末各项资产减值准备8404.43万元，具体明细如下：
　　■
　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
　　2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2、公司本次合计计提各项资产减值准备8404.43万元，相应减少公司2025年度利润总额8404.43万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司2025年度的财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-019
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2026年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司2026年第一季度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2026年3月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2026年第一季度各项资产减值准备575.07万元，具体明细如下：
　　■
　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、存货跌价准备计算依据、方法和原因说明
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
　　2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2、公司本次合计计提各项资产减值准备575.07万元，相应减少公司2026年第一季度利润总额575.07万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司2026年第一季度的财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-020
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第2314号《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,459,415,009.87元，公司实收股本为2,512,500,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《中华人民共和国公司法》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　1、报告期内公司持续推进产品策略调整，积极消化2024年及之前的历史库存商品，加大促销折扣力度，一定程度上影响了报告期内公司营收规模及毛利率。但公司年末存货的库龄结构有了显著改善，为公司2026年度经营目标与策略的落地奠定了基础。
　　2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，报告期内公司计提的减值损失有所增加。
　　3、上年同期公司处置物业产生较大资产处置收益，报告期内公司同类处置收益大幅减少。
　　三、应对措施
　　2026年，公司将通过供应链管理重塑供应链韧性；通过强化渠道建设和产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰；通过资源整合，驱动公司经营效益全面跃升，最终实现主营业务改善，带动公司基本面向好发展。
　　公司将联合贵州美邦新能纺织服装科技有限公司，进一步提升公司对上游供应链的协同性，加强供应链时效与商品品质管控，从而提升公司在供应链方面的竞争力。公司后续将加大存货规模管控，通过供应链小单快反， 实现对消费者需求变动的快速响应。
　　公司将继续坚持以消费者为中心，致力于通过渠道强化建设、产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰。通过完善产品风格，激活供应链活力，持续为消费者打造高质价比产品，提升公司整体动销率。线上加强专款开发，线下致力于店效提升，从而实现线上、线下双渠道营收增长。
　　此外，公司还将继续优化组织架构，建立符合公司战略发展的绩效考核体系，提升员工工作效率和人效，公司将合理平衡人力成本与工作效能，实现人效提升、成本可控。公司将严格管控期间费用，压缩非必要行政开支，优化门店运营成本，从而提升资金使用效率。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-021
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于举办公司2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前访问网址https://eseb.cn/1xrMVERggrC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会议召开时间、地点和方式
　　1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　3、会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事长、总裁周成建先生；独立董事张纯女士；财务负责人吕慧玲女士；董事会秘书刘宽先生（如遇特殊情况，参会人员可进行调整）。
　　三、投资者参加及问题征集方式
　　投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00，通过网址https://eseb.cn/1xrMVERggrC或使用微信扫描下方小程序二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者参与本次2025年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：刘宽
　　电话：021-68182996
　　邮箱：Corporate@metersbonwe.com
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预计2026年度日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及下属子公司将与关联方美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）、上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）、周献妹发生日常关联交易总额为人民币1,900.00万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。
　　2、在审议该议案时，公司关联董事周成建先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2026年度日常关联交易的预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　1、交易情况
　　公司预计2026年度将与关联人周献妹女士发生日常关联交易。具体情况如下：
　　■
　　2、关联租赁
　　公司预计2026年度将与关联方美特斯邦威集团有限公司、上海康威企业发展有限公司发生日常关联交易。具体情况如下：
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　（1）美特斯邦威集团有限公司
　　美特斯邦威集团有限公司成立于2000年5月23日，法定代表人周成建，注册资本人民币10,000.00万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路48号。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。
　　公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，一致行动人胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。
　　（2）上海康威企业发展有限公司
　　上海康威企业发展有限公司成立于2012年9月6日，法定代表人周成建，注册资本人民币40,000.00万元，注册地址为上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业100%的股权，实际控制人周成建先生。
　　（3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。
　　（二）履约能力分析
　　美特斯邦威集团有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。
　　上海康威企业发展有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。
　　周献妹现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。本年度关联交易系公司正常的生产经营需要。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
　　公司与关联方美邦集团之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2026年度公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币650.00万元。
　　公司与关联方康威公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计2026年度公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币750.00万元。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　五、独立董事专门会议意见
　　该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议和审计委员会进行了审议，并发表如下意见：公司2025年度所发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
　　公司管理层对2026年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
　　六、其他说明
　　公司2025年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-023
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周成建先生、游君源先生、孙立军先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人；袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　截至本公告披露日，袁敏先生、王春良先生、陆敬波先生均已取得独立董事任职资格证书，其中袁敏先生、王春良先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东会审议。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。
　　公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　附件：第七届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历
　　1、周成建，男，1965年出生，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。
　　截至目前，周成建先生未持有公司股份，为公司控股股东上海华服投资有限公司实际控制人，与公司持股5%以上股东胡佳佳女士系父女关系。除上述关联关系外，周成建先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。
　　周成建先生于2024年12月20日受到中国证券监管管理委员会出具警示函的行政监管措施1次。除上述行政监管措施外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　周成建先生作为公司创始人及实际控制人、现任公司董事长、总裁，对公司战略引领及公司长期发展贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此前涉及证监局的行政监管措施已落实且整改完成。提名周成建先生为董事候选人不会对公司治理与规范运作产生不利影响。鉴于上述原因，为保障公司经营管理的连贯性与可持续发展，现提名周成建先生为公司第七届董事会非独立董事、非职工代表董事。
　　2、游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011年加入公司，历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe品牌产品开发部总监、metersbonwe品牌产品开发部总裁助理。现任公司董事、副总裁。
　　截至目前，游君源先生持有公司股份20,000股。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游君源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、孙立军，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，毕业于对外经济贸易大学市场营销专业，2007年加入公司，历任公司metersbonwe品牌陈列规划部设计业务经理、metersbonwe品牌店铺形象组总经理助理、metersbonwe品牌视觉场景部副总经理。现任公司市场中心门店体验部副总监。
　　截至目前，孙立军先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙立军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　附件：第六届董事会独立董事候选人简历
　　1、王春良，男，1973年3月出生，中国国籍，中国执业注册会计师，高级会计师。无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师，目前担任锐奇控股股份有限公司独立董事、交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。
　　截至目前，王春良先生未持有公司股份。
　　2、袁敏，男，1975年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现任公司独立董事。
　　截至目前，袁敏先生未持有公司股份。
　　3、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事务所主任律师。现任公司独立董事。
　　截至目前，陆敬波先生未持有公司股份。
　　上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况，不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-024
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事宜告知如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2025年度审计机构期间，中名国成恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中名国成为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度审计费用为人民币130.00万元，公司将根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　中名国成具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额不低于0.5亿元。
　　近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　3、诚信记录
　　中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分2次、自律处分0次。9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（同一个项目）、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分3次、自律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：李继军，2009年成为注册会计师，于2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021年开始在本所执业。近三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023年开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计业务，2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟续聘中名国成担任公司2026年度审计机构的费用根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　根据有关法律、法规和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了中名国成有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对中名国成在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘中名国成为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中名国成担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。
　　（三）生效日期
　　本次续聘中名国成事项尚须提交公司2025年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-025
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围和修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、增加公司经营范围的情况
　　鉴于公司日常经营、业务开展需要，拟在公司现有经营范围基础上，新增“食品销售；酒类经营”，并对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。增加及规范表述调整后的经营范围为：“一般项目：服装制造；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；玩具销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用木制品销售；电子专用设备销售；五金产品销售；建筑材料销售；纸制品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；家用电器销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，同时拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。
　　二、本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：
　　■
　　除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提请公司股东会审议，由股东会授权董事会及相关人员后续到市场监督管理部门办理增加经营范围、章程修订等相关事宜备案，并授权董事会及相关人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次增加经营范围、章程修订等相关事项备案办理完毕之日止。
　　除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（2026年4月）。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-026
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月14日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司独立董事将在本次股东会上述职，公司《2025年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
　　3、议案9.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过；股东会就议案4.00进行表决时，持有公司股份的相关董事及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案5.00进行表决时，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告；
　　对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
　　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
　　（二）登记时间：2026年5月18日（星期一），上午9:00至17:00；
　　（三）登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；
　　联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
　　传真：021-68183939 邮政编码：201315
　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
　　（四）出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362269”，投票简称为“美邦投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案11，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：