证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-005
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，详见2025年年度报告全文第五节重要事项中：四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和工业机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的，具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
　　1、子午线活络模具
　　轮胎模具是轮胎制造过程最后一道工序一一硫化的必备装备，是直接影响轮胎质量的关键装备之一。公司的模具产品主要是子午线轮胎活络模，并兼有其他的轮胎模具。产品涵盖了摩托车轮胎模具、农用轮胎模具、航空轮胎模具、乘用车辆轮胎模具、载重车辆轮胎模具、工程车辆轮胎模具、矿用车辆巨型轮胎模具等等。子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具主要用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具主要用于生产商用车轮胎的生产。公司采用铝合金高精密低压铸造工艺、精密电火花加工工艺、高速高精度五轴加工中心直接雕刻成型工艺等先进的加工技术，满足了不同轮胎的生产要求和不同客户的需要。
　　报告期内，公司在技术研发方面持续加大投入。
　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国及公司本身汽车轮胎模具技术的两个重大突破。精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整的方法，其以石膏作为型芯定型花纹，再通过铝镁合金高温熔炼、浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”解决了传统模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，其实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白。另外，公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。
　　以上这些产品都可实现高端化、精品化轮胎模具的进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
　　除以上模具，近年来，结合高性能轮胎以及新能源汽车轮胎的市场需求，公司先后研发出多片式结构模具、弹簧气套模具、抽真空模具等新结构模具，减少甚至杜绝了轮胎硫化后表面产生的胶须，提高了轮胎外观美观度。公司还研制成功了轮胎电加热硫化模具，提高了轮胎硫化效率，实现了轮胎硫化节能目的。除了以上新结构外，近年来还研发了一系列先进的新工艺新技术来满足市场不断提高的要求：采用铝合金高精密低压铸造工艺，解决了铝合金花纹块铸造过程容易产生沙眼和缩松等技术难题，提高了铝合金花纹块的质量和使用寿命；采用激光3D打印技术，解决了轮胎模具花纹中复杂多变且不规则的立体钢片的加工难题，满足了客户的技术要求；采用柔性自动化生产线，实现机器人自动搬运、自动装夹、自动检测等功能，提高了模具生产效率，确保模具加工精度的一致性；采用先进的激光雕刻技术，完成模具胎侧板表面细微、复杂多变的纹理加工，提高了模具胎侧板的加工精度和质量，满足国内外高端客户在高端轮胎上的加工要求；采用细深孔高速钻孔工艺，提高了模具排气孔加工精度和加工效率；采用激光检测技术，提高了模具的质量控制水平。
　　2、液压式硫化机
　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展而来的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀性好，适合于子午线轮胎的硫化，尤其是高等级子午线胎的硫化。
　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等，规格品种覆盖45寸至68寸等。公司硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高和节能效果好等优点，产品经过了用户的长期使用验证，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。
　　随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度、效率和可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂MES系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业建设“智慧无人工厂”的理想装备。
　　公司还新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”，采用最新的电磁热板、电磁模具加热技术，内温则采用电磁加热高压氮气循环技术，热能转化率达到90%以上，能够大幅节能降耗。采用先进的电磁加热与精准闭环温控系统，电磁加热温度均匀性指标可稳定控制在±1℃以内，保证了轮胎各部位硫化质量的一致性，实现颠覆性新硫化工艺，取代原轮胎硫化工艺，满足高品质、绿色环保的轮胎硫化，助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。报告期内，公司在国内轮胎制造企业顺利完成合作生产，成功硫化出高品质轮胎，在显著节能并提升生产效率的同时，轮胎的均匀性与品质一致性也得到了进一步提升，标志着公司在硫化装备核心技术与绿色制造领域取得了具有里程碑意义的突破，为轮胎行业提供了兼具高性能与可持续性的创新解决方案。公司将持续深耕智能装备与绿色工艺的融合，推动电磁加热硫化等先进技术的规模化、市场化应用，助力全球轮胎制造商实现经济效益与环境效益的双赢，共同擘画橡胶轮胎行业高效、清洁、低碳的可持续发展未来。
　　3、工业机器人及智能装备
　　近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。RV减速器作为制约我国工业机器人发展的关键零部件，长期被国外企业垄断，严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已实现量产水平，具备机器人RV减速机国产化替代的基本条件。公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一，且每年都顺利通过CR认证复核检查。
　　目前，公司的减速器超过40个机型，包括E/T/C三个大类,负荷满足6KG至900KG的产品应用需求。超过半数的减速器型号已经被客户批量试用和采购，并且获得用户的好评。公司除了为客户提供产品服务，还与客户共同研讨，解决国内RV减速器产品普遍存在的技术质量问题，包括噪音异响、漏油、精度寿命等。
　　报告期内，公司强化并完善内部测试条件，为产品出厂提供品质保障；优化工艺安排，确保零部件和装配品质，并直接带动了生产效率的跃升；引入AI辅助工具，大幅缩短研发周期；拓展产品的研发范围，成立了微型减速器研发小组。成功研发出第一款单一摆线针轮型减速机，并进一步开展细化和轻量化研发工作，为产品积极寻找应用场景。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司第八届董事会原定任期为2022年12月30日至2025年12月29日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司决定提前进行董事会换届选举。2025年8月12日、2025年8月28日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
　　同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届董事会各专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　法定代表人：吴友武
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-004
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、公司第九届董事会第三次会议的会议通知于2026年4月18日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
　　2、本次会议于2026年4月28日下午4:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议的方式召开。
　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
　　4、本次会议由董事长吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》；
　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　详细内容见公司《2025年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。
　　公司第八届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生，第九届董事会独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》；
　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元，其中母公司2025年度实现净利润为-73,219,007.63元；截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-377,517,945.21元，母公司未分配利润为291,909,849.62元。
　　鉴于公司2025年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及其摘要》；
　　公司《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　6、会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件；
　　表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：
　　（1）公司董事长、总经理吴友武先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（2）公司职工代表董事曾旭钊先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（3）公司董事姚宁先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（4）公司董事、董事会秘书吴晓冬先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（5）公司独立董事杨敏兰先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（6）公司独立董事张宪民先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（7）公司独立董事黄家耀先生2026年度薪酬
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（8）公司常务副总经理谢创鸿先生2026年度薪酬
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（9）公司财务总监喻晓女士2026年度薪酬
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年度新增贷款及授权的议案》；
　　为保证公司2026年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2026年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述有关文件。
　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》；
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。
　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》；
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度名誉董事长薪酬的议案》；
　　公司2025年8月28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长，任期与第九届董事会任期一致。公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。根据责权利相结合的原则。吴潮忠先生的薪酬方案为年薪30万元（税前），已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　附件：
　　2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:
　　■
　　以上议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-008
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2025年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的情况
　　公司及合并范围内各子公司2025年度计提各项减值准备合计9,130.11万元，明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的说明
　　（一）计提信用减值准备的说明
　　公司2025年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动资产等各项资产减值准备，合计确认信用减值损失1,653.52万元。
　　上述资产减值计量及会计处理方法如下：
　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
　　（1）应收票据
　　■
　　（2）应收账款及合同资产
　　■
　　（3）其他应收款
　　■
　　应收商业承兑汇票、应收账款-信用风险特征组合、其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
　　■
　　（二）计提存货跌价准备、固定资产和在建工程减值准备的说明
　　公司2025年度计提存货跌价准备、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产减值准备合计7,476.59万元。
　　存货跌价准备的确认标准和计提方法如下：
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　长期资产减值准备的计提方法如下：
　　公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备合计9,130.11万元，其中计入信用减值损失1,653.52万元、计入资产减值损失7,476.59万元，因此减少公司2025年度利润总额9,130.11万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，公司2025年度财务报表因此能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；公司本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-006
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元，其中母公司2025年度实现净利润为-73,219,007.63元；截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-377,517,945.21元，母公司未分配利润为291,909,849.62元。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　■
　　其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　鉴于公司2025年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。结合公司长远发展规划与短期经营实际，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
　　四、备查文件
　　1、巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
　　2、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-011
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月14日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见2026年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　上述议案均为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案2、4、5属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
　　议案5关联股东需回避表决。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年5月18日-5月19日。
　　3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
　　4、联系方式
　　（1）联系人：吴晓冬
　　（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
　　（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
　　（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东会”字样。
　　5、其他事项
　　（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
　　（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨轮智能装备股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-006
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　为公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年报审计工作。本事项尚需提交2025年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
　　1．基本信息。
　　会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2020年7月9日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
　　首席合伙人：顾旭芬
　　2025年度末合伙人数量：53人
　　2025年度末注册会计师人数：228人
　　2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：49人
　　2025年收入总额（经审计）：15633.55万元
　　2025年审计业务收入（经审计）：9882.44万元
　　2025年证券业务收入（经审计）：3145.46万元
　　2025年上市公司审计客户家数：15家
　　2025年挂牌公司审计客户家数：41家
　　2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　2025年上市公司审计收费：2147.48万元
　　2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
　　2．投资者保护能力。
　　职业风险基金上年度年末数：3291.98万元
　　职业保险累计赔偿限额：5900.00万元
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
　　职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　3．诚信记录。
　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟任签字项目合伙人石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业，2025年成为尤尼泰振青合伙人。2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告39家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟任签字项目合伙人陈云飞先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始在尤尼泰振青执业。2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告28家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人王季民先生，1992年取得注册会计师执业证书，1993年起从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在尤尼泰振青执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师陈云飞、项目质量控制复核人王季民均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计200万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2026年4月27日，公司第九届董事会审计委员会审议同意向公司董事会提议续聘尤尼泰振青为公司2026年度审计机构，认为尤尼泰振青在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度审计工作。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月27日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）第九届董事会第三次会议决议；
　　（二）审计委员会履职情况的证明文件；
　　（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-009
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及执行时间
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会[2025]32号）（以下简称《解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更程序
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-010
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《2025年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴友武先生，董事、董事会秘书吴晓冬先生、财务总监喻晓女士、独立董事黄家耀先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　投资者可于2026年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1xyYeFYYQko或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！