公司代码：603030 公司简称：全筑股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2025年度期末公司未分配利润为负值，公司2025年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业（E50），是我国国民经济发展的重要组成部分，建筑 物（包括住宅、办公、酒店、商业等）在主体结构完成之后到使用寿命结束的全生命周期内，需要进行多次的内外装饰装修，因此，本行业具有需求可持续性的特点。随着经济形势和需求的变化，装饰趋势已经从传统形式逐步向标准化、装配化、智能化的方向转变。同时科技进步和环境气候变化等因素推动装饰行业向低碳环保、绿色节能、智能智慧的方向发展。而新技术、新材料、 新工艺的不断涌现，也为建筑装饰行业带来了更多的创新和发挥空间。新的社会发展理念和人口 结构变化在城市更新、医养康养、文体、交通以及市政等方面为建筑装饰行业的发展提供了更多的市场可能。报告期内，受多种因素的影响，行业竞争日趋激烈，需要企业同时关注国内、国际两个市场，制定切实可行的发展战略，并适时调整，采用更加灵活的运营模式以应对各种挑战，需要不断加强内部管理和质量控制以应对可能的风险。面对新一轮的科技浪潮，要积极推动人工智能的行业运用，促进智能设计、智能建造、智慧制造、智慧科技的发展，推动建筑装饰产业工业化、装配化、数字化、绿色节能化的转型升级，实现高效率、高质量的可持续发展。
　　公司主要业务包括：
　　1.设计板块
　　澳锘设计集团为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质，设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、上海市建筑学会建筑创作(优秀奖)、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、加拿大AZ Awards建筑设计装置优秀奖、IFLAAPR亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖、中国装饰艺术设计大赛工程类/方案类/作品类一等奖、国际环艺创新设计作品大赛金钻奖、ELLE DECORATION 家居廊中国室内设计大奖。上海市优秀工程勘察设计项目评定城市更新与保护设计项目一等奖/三等奖、地建师年度室内设计大奖、2025美国国际设计大赛荣誉奖。2025年第十届REARD全球地产设计大奖文化教育金奖、银奖。
　　在过去近30年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心、汉江(襄阳)生态城汉江流域文化旅游交流中心、光华教育集团(上海)光华启迪淀山湖校区、青浦朱家角宽璟酒店等项目、宁波北仑青创大厦、苏州华润湖湾天地商务广场酒店、安吉瑞珀妮抗衰理疗院Clinque la Praire Health Resort Anji等项目、露香园旧改商品房及配套公建B2地块住宅装修项目、来伊份管理总部、宜兴东沈地块项目。
　　2.建造板块
　　服务范围涵盖科技总部、产业园区、医养康养、保障性住宅、商业、酒店、办公、教育、医疗、高端别墅的内外装饰工程管理和施工。凭借系统化的智能建造体系、丰富的装饰总包管理经验、雄厚的专业技术力量、上乘的施工质量和精益求精的工作态度赢得客户的一致好评。高昕幕墙专业提供幕墙系统的整体解决方案，其主营产品包括建筑屋顶、建筑幕墙、建筑门窗以及建筑节能。高昕幕墙具有显著的核心优势。在专业资质方面表现出色，荣获众多国家荣誉。其业务布局实现全球化，在建筑节能改造方面堪称典范。别墅装饰专注高端别墅装饰二十多年，是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一，一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。自创立以来，已打造“檀宫”“华府天地”等上千余个豪宅地产项目。
　　3.供应链服务
　　依托全球化的设计师平台-海彼网，着力打造 “跨境电商 + 实体服务”的供应链服务体系，业务涵盖跨境电商交易平台、生产基地、产业园、港口集仓、场景展厅、项目管理，打通国内外供应链链路，推动国内优质产品、品牌出海，赋能全球建筑产业资源流通。
　　4.智慧建筑
　　公司依托与同济大学共建的人工智能联合实验室积极研究人工智能在智慧城市建设中的应用，提供 “智慧建造、智慧建筑、智慧园区、智慧康养” 的系统化解决方案，创造性的给出建筑一到五结构的全生命周期解决方案，不断探索装配化、绿色低碳、光伏储能等技术在建筑领域的应用。
　　5.海外板块
　　公司海外业务稳健发展，在巩固既有海外发展成果的基础上，公司重点发力于中南半岛，聚焦于各类酒店的全案建设。中东方向，面对巨大的建筑市场、积极探索多样化的合作模式，根据实际情况适时推动产业链的生态建设，运用丰富的海外工程管理经验积极消化在手业务并注意防范地缘政治风险。欧洲方向，围绕欧盟绿色建筑指令这一刚性政策所带来的建筑产业变革，积极推动装配化、智能化、低碳节能等新技术以及新材料在既有建筑改造中的应用，随着欧洲研发展示中心在米兰的建立，将更好地推动公司欧洲业务的发展。
　　6.创新板块
　　公司积极拥抱新技术、新赛道。致力于发展新质生产力。公司成立了科舸全筑公司，积极推动分布式边缘算力的建设，经过一年多的努力，目前商业模式、技术路线、应用场景日趋成熟，发展前景广阔。公司还成立了华芯全筑公司，在专家的引领下将致力于EUV光源量测设备、仪器的研发和制造。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入9.4796亿元，同比增加21.23%；归属于上市公司股东的净利润-2.9012亿元；期末资产总计19.3311亿元，同比减少11.35%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-027
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年4月23日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第六届董事会全体董事发出召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　2.审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3.审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告（全文及摘要）》。
　　4.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　5.审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-174,482.7525万元，母公司未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-174,482.7525万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　7.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司2025年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。
　　8.审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　9.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　10.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　12.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　13.审议通过《2025年度商誉减值测试报告》
　　根据东洲评报字〔2026〕1211号和东洲评报字〔2026〕1210号出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司和TREND GOSA PTY LTD的商誉减值准备1,800万元。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　14.审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　15.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-023
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日 14 点00 分
　　召开地点：上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　上述议案外，本次股东会还须听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。相关公告详见2026年4月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　现场登记的股东及股东代理人请于2026年5月20日13:30-14:00期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2026年5月19日17：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱 ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。
　　（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
　　（三）登记方式
　　1．法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　4.选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东会投票。
　　六、其他事项
　　1．本次股东会与会股东食宿、交通费用自理
　　2．公司联系地址：上海市徐汇区南宁路1000号15 楼
　　3．联系人：证券部
　　4．联系电话：021-33372630
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海全筑控股集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-024
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润-174,482.7525万元，母公司未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。
　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、本年度不进行利润分配的原因
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，公司2025年度不满足利润分配的条件，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状，符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，同意本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，董事会认为：鉴于公司2025年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　五、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配方案，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-022
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　2026年第一季度经营情况简报
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海全筑控股集团股份有限公司2026年第一季度经营情况如下：
　　币种：人民币 单位：元
　　■
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-025
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的基本情况
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。
　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试。 经评估测试，2025 年度公司计提各项资产减值准备合计14,176.79万元，具体情况如下：
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　注：本报告期计提减值准备金额主要系加大了恒大项目、破整公司坏账和存货跌价准备计提比例以及对子公司地东公司商誉减值准备计提的所致。
　　二、本次计提减值准备的相关说明
　　1.信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失，2025年预计计提信用减值损失金额为8,503.30万元。
　　2.资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。预计2025年公司计提存货减值损失金额为3,732.96万元。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产，在年末有迹象表明发生减值的，估计其可回收金额。经资产管理部门减值测试和评估机构评估，2025年公司预计计提投资性房地产减值损失597.38万元。
　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计14,176.79万元，预计减少2025年年度公司归母净利润13,051.57万元。
　　四、相关决策程序
　　1.审计委员会审议程序
　　2026年4月28日，公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会委员认为：本次减值准备计提符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-026
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、情况概述
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-174,482.7525万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　近年来公司所属行业竞争日趋激烈，毛利率有所下降；本期按谨慎原则对应收款项、存货等加大计提资产减值准备；公司信誉尚在修复，融资成本相对偏高；公司正常运营所需成本仍在发生，因此导致亏损。
　　三、应对措施
　　公司不断优化业务结构，聚焦优质项目，严控风险，强化运营管理，全面推进降本增效；注意加大应收款项清收力度，积极盘活存量资产；积极推进信誉修复，大幅降低融资成本，改善现金流；加快新业务的落地转化，积极寻找、培育新利润增长点；持续推动科技创新，不断提升公司的可持续发展能力。
　　敬请投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日