第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年末公司（母公司）可供股东分配的净利润16,592,135.43元。本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），不进行公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本1,320,744,667股，以此计算合计拟派发现金红利13,207,446.67元（含税）。
　　公司2025年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）公司所处行业情况
　　汽车内饰业务
　　公司汽车内饰业务所属行业为汽车零部件及配件制造行业，汽车行业深度捆绑。汽车行业属于周期性行业，其市场需求受宏观经济走势和国家政策调控的双重影响，存在明显的波动特征。当宏观经济处于上行周期时，居民购买力增强、消费信心提升，汽车消费趋于活跃，进而带动包括内饰在内的零部件产业同步增长；当宏观经济下行或政策收紧（如补贴减少、排放标准升级等），汽车需求将受到抑制，零部件行业也会因主机厂排产收缩而面临订单下滑、产能利用率下降等压力。因此，零部件行业与整车行业在周期波动中呈现高度相关性，其景气度本质上由下游整车需求的强弱所决定。
　　根据S&P Global Mobility数据，全球汽车市场呈现出温和增长态势。2025年全球汽车产量同比增长约4.7%，达到9,290万辆。增长的主要动力来自中国市场的强劲表现和相关政策刺激。然而，激烈的价格战、持续的成本压力以及地缘政治与贸易紧张局势，普遍挤压了汽车制造商的利润空间。公司主要产能布局国家和地区表现如下：
　　1、国内购车政策助力产销向好。根据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。新能源汽车产销分别完成1,663万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%。国内车市增长强势，主要依托于“以旧换新”专项激励政策及新能源产业扶持，有效激发了消费潜力。与此同时，中国品牌稳固本土市场基本盘，出海步伐持续加快，在欧洲、南非等海外市场的占有率显著提升。
　　2、多重因素促使北美产能回落。据世界汽车组织OICA数据显示，2025年北美产量同比下降3%。受关税政策影响，汽车零部件价格增长；电动车税收抵免政策取消，电动车购置支持力减弱，市场需求有所降温。上述多重因素叠加，美国及墨西哥汽车生产规模同比均出现收缩。
　　3、欧洲车市区域发展分化明显。2025年欧洲汽车总产量基本与上年持平，但各国运行走势不一，行业整体承压。根据OICA数据，德国汽车产量微增2%，增量主要由电动汽车（特别是插电式混合动力汽车）驱动，但整体疲软的经济环境抑制了行业复苏力度。英国受头部车企捷豹路虎停产冲击，全年汽车产量约76.5万辆，同比下滑15.5%。根据捷克汽车工业协会公布的数据，尽管捷克汽车制造商生产的纯电动汽车数量增长幅度较大，但仍受区域整体需求乏力影响，2025年乘用车总产量同比微降0.5%。
　　报告期内，汽车行业在震荡中显现出三大核心趋势：一是行业利润普遍承压，销量增长并未完全转化为企业盈利；二是电动化转型在深化中出现路径分化，不同市场对电动车的接受度与政策支持力度差异显著；三是贸易政策与地缘政治成为影响全球产业布局的关键变量，对生产、投资和贸易流向产生直接冲击。
　　纺织新材料业务
　　新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品范畴。产业用纺织品在国际上被称为“技术性纺织品”，它并非日常穿着的服装面料，而是专为工程应用设计的纺织结构材料，通常服务于非纺织行业，并在高性能、耐用的特殊场景下使用。这类材料的制造过程与配套服务需高度专业化定制。目前，产业用纺织品已广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等诸多领域。
　　2025年，我国产业用纺织品行业在复杂外部环境中保持平稳运行，全年呈现“生产稳中有进、出口温和回暖、效益修复承压”的总体特征。根据中国产业用纺织品行业协会统计，以下为本公司所涉及的细分领域发展情况：（1）产业用涂层织物2025年对外出口产品价值50.6亿美元，同比微降0.7%，但仍是行业出口规模最大的产品。（2）篷、帆布行业规模以上企业的营业收入同比下降4.7%，利润总额同比下降9.3%。（3）毡布、帐篷受关税冲击及市场需求回落等因素影响，出口持续萎缩，同比下降8.2%。
　　进出口贸易
　　根据海关总署公布的数据，2025年我国外贸进出口总值45.47万亿元，同比增长3.8%，连续第九年保持增长，进出口规模创历史新高，继续保持全球货物贸易第一大国地位。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。
　　根据中国海关统计，2025年我国纺织品出口1425.85亿美元，同比微增0.5%；服装及衣着附件出口1,512.2亿美元，同比下降5.0%。纺织品进口99.74亿美元，同比下降7.9%。2025年全年，我对美国出口服装318.6亿美元，同比下降12%，占我服装出口份额21.1%；对欧盟出口285.9亿美元，增长3.1%，占比18.9%；对日本出口117.2亿美元，增长1%，占比7.7%。对东盟出口123.2亿美元，下降19.6%；对非洲出口85.1亿美元，增长15%；对拉美出口99.9亿美元，增长4.6%
　　（2）公司所从事的业务情况
　　申达股份是一家以产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。
　　● 汽车内饰及声学元件
　　● 主要业务及主营产品介绍
　　汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件及车内降噪声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指用于车内隔音的绝缘件，涵盖隔音前围、轮拱内衬及一般隔音材料；软饰小件产品，指安装于驾驶舱、乘员舱及后备箱等区域的内饰部件，主要包括后备箱饰件、包装托盘及其他各类内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、沃尔沃、蔚来、理想等。主要产品如下图所示：/
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　　● 经营模式
　　2025年，中国汽车产业集群效应进一步强化，长三角、珠三角、东北、中部等六大产业集群已发展为全球重要的汽车及零部件制造基地。为降低运输成本、缩短供货周期、提升协作配套能力，汽车内饰生产工厂普遍遵循“就近主机厂布局”原则，集中于整车生产基地周边或多家整车厂交汇区域。基于这一行业特性，公司汽车内饰业务坚持“以销定产”的生产模式，并在国内外多个省市及国家完成产能布局。
　　研发模式：公司坚持以客户需求为导向，实行研发与生产相结合的经营模式。在业务开展过程中，公司深入理解整车厂的设计需求，依据客户订单设计并制造相应模具，进而完成汽车软饰件及声学元件产品的生产。随着全球化战略的持续推进，公司确立了“智力集成，全球受益”的研发主旨：一方面，充分发挥Auria的原创研发优势，加大自主设计产品开发；另一方面，持续强化以中国（安亭）技术中心为核心的全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发依托全球智力资源，后端应用开发主要集中在中国，重点推进绿色材料、低挥发性有机物工艺、轻量化复合材料及新能源专属内饰产品的研发，以适应电动汽车对续航减重与环保座舱的双重需求。
　　采购模式：公司实行“垂直整合，全球共享”的采购策略。主要原材料包括各类纤维材料、生态合成革及改性塑料。公司组建全球采购团队，充分利用规模优势、全球布局优势及外贸平台优势，实现国内外供应链的垂直整合与长期降本增效。针对所有采购品类，公司建立了国内外市场的动态分析机制，对技术标准与商务标准实施前瞻性预判，提前储备多区域供应方案，有效对冲地缘政治与贸易政策波动风险。
　　销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要为国内外整车厂商，双方形成直接的配套供应关系。由于行业对技术、质量、规模及品牌具有较高准入门槛，且客户需对供应商进行严格的资格认证及生产件批准程序，双方合作关系一旦建立则较为稳固。汽车内饰产品需针对特定品牌和车型进行定制化研发生产，非标准化、定制化特征显著。因此，公司坚持“以销定产”模式，依据客户预示计划或订单，综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素，合理制定生产计划。
　　销售过程涵盖具体产品及其生产供应流程的整体方案开发与设计，与后续生产环节联系紧密。主要销售及生产流程包括：邀请整车厂商考察、工程技术交流、客户发送开发邀请、提交方案与报价、方案评定、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货及后续跟踪服务。通过这一系统化配套服务体系，公司持续巩固在整车供应链中的核心地位，并积极把握国产替代与全球市场拓展的双重机遇。
　　● 纺织新材料业务
　　● 主要业务及主营产品介绍
　　公司纺织新材料业务所属行业为纺织行业中的涂层材料行业，重点培育发展柔性复合材料和土工材料等，主要产品为各类塑胶复合材料，上下游行业情况如下：/
　　■
　　● （2）经营模式
　　研发模式：公司坚持自主研发的技术创新路径，经营管理团队高度重视核心技术的自主掌握，在柔性复合材料结构设计、功能性涂层配方、环保型材料开发等领域持续积累技术储备。
　　采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。同时，公司密切跟踪原材料市场的供求及价格变动，必要时对原材料实施集中采购，以平抑采购成本波动。
　　销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲、阿拉伯等地。
　　生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。针对塑胶复合材料多品种、小批量、定制化程度高的订单特征，公司在工艺参数快速切换、产线柔性排程、标准化作业管理等方面持续优化，形成批量化与多品种并行生产的制造能力。
　　● 进出口贸易业务
　　● 主要业务及主营产品介绍
　　进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务。公司立足“纺织贸易业务供应链集成商”的战略定位，坚持“销售本土化、供应链全球化、上海智慧集成”战略导向，依托全球化资源配置能力与多年行业深耕积累的综合优势，着力推进从传统贸易中间商向深度供应链服务商的转型升级。
　　● 经营模式
　　研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，聚焦男女装款式设计、面料开发、版型优化与数字化展示等核心环节。公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。
　　采购模式：公司坚持订单驱动的精准采购原则。根据客户订单需求，形成相应采购计划，并严格依照供应商管理流程遴选符合资质要求的生产合作方，确保产品质量与交付稳定性。面对国内制造成本持续攀升的行业共性压力，公司依托多年纺织品贸易经验，积极拓展多元化采购渠道：一方面巩固国内优质供应链合作关系，保障高复杂度订单的品质交付；另一方面加大在低成本地区的采购资源布局，通过资源调剂对冲单一市场价格波动与关税风险。采购环节的柔性调配与全球协作能力，成为公司平衡产品质量与成本控制、应对贸易壁垒的核心支撑。
　　销售模式：经过多年市场耕耘，公司进出口贸易板块已积累稳定、优质的海外客户群体，在行业中长期树立良好品牌形象与商业信誉。2025年，公司进一步加强了以客户为中心的组建模式，根据客户的需求、规模，配备人员，专项服务。围绕目标优质客户，组建团队，深度服务客户。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入107.44亿元，同比下降9.14%；主要系部分在手订单的车型逐渐迭代退市，新承接的车型项目还属于爬坡阶段。利润总额7,410.11万元，同比下降31.05%；利润总额下降主要由于汇率波动引发大额汇兑损失，报告期内公司汇兑损失1.40亿元，而去年同期为汇兑收益8,754.06万元。剔除汇兑损失影响后，公司利润总额为2.14亿元，同比增加1.94亿元，显示核心经营能力提升。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-007
　　上海申达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2025年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2025年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币1,401.32万元，对公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为减少974.11万元。
　　二、计提减值的依据、数额和原因说明
　　本次计提明细情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（一）应收款项个别计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，拟对公司下述应收账款个别计提信用减值准备590.85万元，并计入当期损益。
　　本公司控股子公司汽车地毯总厂因业务相关方合众新能源汽车股份有限公司（以下简称“合众汽车”）经营异常，出现资金周转问题，确认无法收回已逾期的1,181.70万元应收账款，2024年度已计提590.85万元信用减值准备；基于谨慎性原则，2025年度对合众汽车应收账款余额尚未提减值部分计提590.85万元信用减值准备。至此，合众汽车账面应收账款余额已全额计提信用减值准备。
　　（二）存货跌价准备计提
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，拟计提存货跌价准备810.47万元，并计入当期损益。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提应收账款、存货减值，对公司2025年度利润总额影响金额为-1,401.32万元，对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-974.11万元。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-005
　　上海申达股份有限公司
　　第十二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知，会议于2026年4月28日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人，未到独立董事张磊委托独立董事邓小洋代行表决权，未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）2025年度董事会工作报告
　　主要内容：报告对2025年公司整体经营情况，2025年度董事会、专门委员会、独立董事专门会议等召开情况，股东会决议执行情况以及2026年度策略等内容做了报告。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）2025年度总经理工作报告
　　主要内容：报告对2025年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2026年度总体工作基调以及重点工作内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（三）关于2025年度利润分配预案的议案
　　主要内容：详见公司2026年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（四）关于计提资产减值准备的议案
　　主要内容：详见公司2026年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（五）关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
　　主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险持续评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2026年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案关联董事曾玮、董方回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了专项说明，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。
　　（六）2025年度内部控制评价报告
　　主要内容：公司2025年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（七）2025年年度报告及摘要
　　主要内容：公司2025年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司2025年度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（八）2025年度可持续发展报告及摘要
　　主要内容：公司2025年度可持续发展报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（九）2026年第一季度报告
　　主要内容：公司2026年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司2026年第一季度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十）关于废止《预算管理制度》及新增《全面预算管理制度》的议案
　　主要内容：
　　1、废止《预算管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、新增《全面预算管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十一）关于修订《税务管理制度》的议案
　　主要内容：根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等税法文件以及《企业内部控制基本规范》、《大企业税务风险管理指引（试行）》等内部风险控制文件和《上海申达股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，公司对《税务管理制度》有关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十二）关于废止《资金营运管理制度》等三项制度、新增《货币资金管理制度》的议案
　　主要内容：
　　1、废止《资金营运管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、废止《资金活动权限管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3、废止《货币资金内部控制制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　4、新增《货币资金管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十三）关于废止《减值准备计提和核销的管理制度》等二项制度、新增《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案
　　主要内容：
　　1、废止《减值准备计提和核销的管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、废止《资产减值的内部控制制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3、新增《资产减值准备计提及核销管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十四）关于废止《财务报告制度》等四项制度、新增《会计制度及主要会计政策》的议案
　　主要内容：
　　1、废止《财务报告制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、废止《主要会计政策》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3、废止《会计制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　4、废止《财务报表附注填报规范指引》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　5、新增《会计制度及主要会计政策》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十五）关于废止《存货管理内部控制制度》及新增《存货管理制度》的议案
　　1、废止《存货管理内部控制制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、新增《存货管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十六）关于废止《规范公允价值计量确认标准和审批程序的制度》等三项制度的议案
　　1、废止《规范公允价值计量确认标准和审批程序的制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、废止《关于公司内部相互持股的会计处理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3、废止《对外投资业务的会计系统控制制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十七）关于修订《应收款项管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-006
　　上海申达股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币16,592,135.43元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,320,744,667股，以此计算合计拟派发现金红利13,207,446.67元（含税）。本年度公司现金分红总额13,207,446.67元，不进行资本公积金转增股本；
　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第七次会议，以九票同意、零票否决、零票弃权审议通过了本利润分配方案，并提交公司股东会审议。
　　三、现金分红方案合理性的情况说明
　　报告期内，公司现金分红总额13,207,446.67元，占当期归属于上市公司股东净利润的327.60%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的79.60%，达到50%以上。
　　利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月不计划使用募集资金补充流动资金。
　　四、相关风险提示
　　公司本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　
　　
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份
　　上海申达股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_“董事会一战略与投资决策委员会一ESG工作组一各职能部门及公司下属企业”_ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_书面报告，一年一次_ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会作为公司ESG工作的最高监督机构，对公司可持续发展规划及ESG相关事项承担最终责任，统筹关注重大ESG议题与关键管理要求，并对可持续发展报告及重大ESG信息披露履行审阅把关职责，确保披露真实、准确、完整并符合监管要求。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称“《14号指引》”）规定的议题中对公司不具有重要性的有：应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献与乡村振兴、数据安全与客户隐私保护、平等对待中小企业、尽职调查、科技伦理。
　　上述议题中，应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献与乡村振兴、数据安全与客户隐私保护、平等对待中小企业、尽职调查，尽管现阶段对公司不具有重要性，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年可持续发展报告中进行了相应披露。
　　科技伦理已按照《14号指引》相关规定在报告中进行解释说明。
　　公司代码：600626 公司简称：申达股份
　　上海申达股份有限公司