公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利5,840,745.36元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业属于中国上市公司协会行业分类中的农业行业，该行业是国民经济与社会发展的基础性、战略性产业，在保障国家粮食安全和食品安全上发挥着不可替代的重要作用。报告期内，所处的行业主要情况如下：
　　行业现状：国家高度重视农业发展，近年来每年出台的一号文件均聚焦“三农问题”，在农业领域的投入逐年递增。根据国家统计局数据，2025年我国第一产业增加值为93,347亿元，比上年增长3.9%，占国内生产总值比重为6.7%。从产业地位来看，我国农业逐步从第一产业占绝对主导地位，转变为二、三产业与第一产业协调发展的状态。2025年全国粮食产量达71,488万吨，比上年增加838万吨，增产1.2%。
　　行业政策：2025年4月，国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024一2035年）》明确了“三步走”战略目标，系统擘画了农业强国建设的时间表和路线图，为农业行业的高质量发展注入了强大动力。2025年中央经济工作会议强调要“因地制宜发展新质生产力”，并将粮食安全、耕地保护等列为“三农”工作的重点任务。同年召开的中央农村工作会议进一步提出稳定粮油生产、加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要求严守耕地红线，分区分类推进高标准农田建设，加强农业关键核心技术攻关和科技成果转化应用，积极探索发展农业领域的新质生产力。
　　行业地位：公司作为西北地区最早上市的农业类上市公司，拥有丰富的土地资源，是农业产业化国家重点龙头企业，在苜蓿草、啤酒花等作物种植领域处于行业领先地位。近年来，公司持续深耕农业主业，聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，稳步推进产业化经营。通过调整优化产业布局、标准化基地建设、引进新作物新品种、推行水肥一体化技术等措施，发展特色优质高效农业，加快农业规模化、标准化进程，不断提升农业产业化水平和科技实力。
　　公司主业为农业，是一家集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的现代农业企业集团，种植基地主要分布在甘肃、内蒙等地，种植作物覆盖牧草、马铃薯、制种玉米、啤酒花、中药材、果品、食葵、辣椒、香辛料等。
　　报告期内，公司紧盯农业政策导向和农产品市场需求，着力夯实现代农业基础、优化调整种植结构、加强精细化管控、统筹推进营销工作、强化科技人才支撑、加快科技创新及成果转化，推动了公司主营业务稳健经营。一是围绕农业供给侧结构性改革主线，深入推进种植结构调整，坚持以市场需求为导向，动态优化种植布局，积极引进并推广各类作物新品种，持续提升种植端效益。二是加快内部土地资源优化配置，有序推进土地流转，稳步推动土地集约化、规模化经营，大条田面积进一步增加，依托订单农业模式，强化产销衔接，不断提升整体运营效率。三是加强对营销工作的统筹管理，系统组织策划各企业参加展会推广、地推活动与品牌宣传等工作，年内累计组织各企业参展国际辣椒博览会、杨凌农高会、兰洽会等各类活动76场次，市场推广的系统性与针对性得到有效提升。四是坚持引育并举，积极开展高层次人才的申报和认定工作，其中1人获评“陇原青年英才”。同时，持续加大专业技术人才的引进力度，全年累计招聘289人，为科技创新提供了坚实的人才支撑。五是高度重视科技项目的申报与实施工作，全年累计申报科技项目54项，依托现有产业体系积极开展科技成果研究转化，年内所属种业集团培育自主知识产权新品种9个，公司自主培育的“亚条薯1号”获得农业农村部非主要农作物品种登记证书和甘肃省科技成果登记证书，为推广种植奠定基础。六是加快在数字农业方面的探索和转化应用，所属企业积极建立智慧农业示范区，无人机植保作业效率得到提升，推动农田管理向精准化数字化转型，进一步提升了公司核心竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入424,154.85万元，同比增加1.19%；实现归属于母公司股东的净利润5,693.36万元，同比减少40.74%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润678.94万元，同比减少85.31%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-025
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为进一步加强甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。公司于2026年4月28日召开第十届董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》时，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》时，兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件和制度的规定，现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、董事薪酬方案
　　（一）非独立董事
　　1. 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行，不额外领取董事薪酬；
　　2. 其他在公司担任具体职务的非独立董事、职工董事，依据其在公司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考核评价结果领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。
　　3. 未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取薪酬。
　　（二）独立董事
　　公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为每人7.2万元/年（税前），实行按月支付。
　　四、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　1. 基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职责、承担风险等因素确定基本薪酬标准，基本薪酬按月发放。
　　2. 绩效薪酬以绩效导向为核心，旨在充分激发高级管理人员的工作积极性与责任意识。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　五、其他说明
　　（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
　　（三）公司可以视实际经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施中长期激励，与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可根据实际情况制定激励方案。
　　（四）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2026-026
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日14点30分
　　召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度个人述职报告以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2026年5月21日上午9:00 至11:30、下午14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
　　六、其他事项
　　1. 本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
　　2. 联系人：范可奕周凡丽
　　3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
　　4. 联系电话：0931－8857057 传真：0931－8857057
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件：授权委托书
　　●
　　授权委托书
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-020
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　为真实反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　一、计提资产减值准备
　　本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共计27,489,629.75元。
　　（一）计提坏账准备情况
　　1.会计政策
　　本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号一收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项，按单项评估计提坏账准备。
　　2.计提情况
　　根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化,本期计提坏账准备23,483,300.38元。其中，计提应收账款坏账准备10,303,406.26元，计提其他应收款坏账准备13,179,894.12元。
　　（二）计提存货跌价准备情况
　　1.会计政策
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　2.计提情况
　　本期计提存货跌价准备4,006,329.37元。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　根据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司2025年度合并报表净利润将减少27,489,629.75元。本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　三、审计委员会审核意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能客观、公允的反映公司资产状况、财务状况和经营成果。同意将该事项提交董事会审议。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-019
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年4月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年度董事会工作报告》。
　　三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　公司3名独立董事（王化俊先生、张金辉先生、赵和康先生）分别向董事会递交了独立董事2025年度个人述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2025年度个人述职报告》。
　　四、审议通过了《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　五、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　六、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年度内部控制评价报告》。
　　七、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　八、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　九、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　十、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本预案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配拟以2025年年末总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利5,840,745.36元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为10.26%。2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　十一、审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　十二、审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　十三、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和第十届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　十四、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2026年第一季度报告》。
　　十五、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　公司第十届董事会第六次会议审议通过的向金融机构申请综合授信的额度期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请综合授信额度10亿元，额度有效期1年，循环滚动使用。
　　为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会授权董事长在上述额度范围内代表公司具体执行并签署相关文件，并授权公司融资部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理融资相关手续。授权期限自董事会通过之日起1年内有效。该议案无需提交股东会审议。
　　十六、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　十七、审议通过了《关于制定〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　十八、审议通过了《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　十九、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》表决结果：0票同意、9票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将本议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　二十、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　二十一、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-022
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●每10股派发现金股利0.03元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为56,933,641.97元。截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,448,146,799.09元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为1,946,915,121股，以此计算合计拟派发现金红利5,840,745.36元（含税），2025年度公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的10.26%。
　　2.2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为56,933,641.97元，公司拟分配的现金红利总额5,840,745.36元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.26%，本年度拟分配的现金红利占当年归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　1.公司所处行业特点
　　公司所处行业属于中国上市公司协会行业分类中的农业行业，该行业是国民经济与社会发展的基础性、战略性产业。近年来国家出台的一系列惠农政策加快促进农业发展，未来农业行业将呈现出科技引领、绿色农业、产业融合的发展趋势。
　　2.公司发展阶段及自身经营模式
　　公司目前处于稳步发展阶段，作为现代农业企业集团，依托自有的土地资源，主要开展农业种植、农产品加工、农业社会化服务以及节水滴灌产业等业务。公司的牧草、啤酒花等产业在行业内具有一定的规模和品牌优势，近年来，公司持续深耕农业主业，农业发展基础不断夯实，产业结构持续优化，产业链逐步完善。
　　3. 公司近三年盈利水平
　　单位：元
　　■
　　4. 公司偿债能力及资金需求
　　2025年度，公司实现营业收入4,241,548,459.66元，实现归属于母公司股东的净利润56,933,641.97元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，公司经营现金流较为充足，具有较好的偿债能力。
　　结合公司目前所处行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足业务发展、项目建设及流动资金需求，有效推动公司战略规划和经营计划的顺利实施，充分保障公司平稳运营、健康发展。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司留存未分配利润是为了保证流动资金周转及未来的发展，用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，进一步提升公司核心竞争力，保障投资者的长期回报。
　　（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，建立健全多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者电话及邮箱等多种渠道，就现金分红事项与公司进行沟通和交流。同时，公司股东会以现场会议形式召开并提供现场投票和网络投票，为股东参与股东会决策提供便利。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；未来公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会审计委员会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司董事会进行审议。
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-023
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次预计关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第十届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度新增日常关联交易的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的主要原因系公司2025年基于业务规划预计年度关联交易，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，导致实际发生情况与预计情况存在差异。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易的议案》，预计2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日期间发生的关联交易总额为7,355万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1. 甘肃省农垦集团有限责任公司
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
　　注册资本：60,000万元
　　法定代表人：吕鹏举
　　经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
　　关联关系：该公司为本公司的控股股东
　　财务数据：截止2025年9月30日，资产总额为2,365,662.46万元，负债总额为1,524,604.85万元，所有者权益为841,057.60万元，资产负债率为64.45%。2025年前三季度实现营业收入519,029.59万元，净利润-5,820.86万元。（以上财务数据未经审计）
　　2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区
　　注册资本：32,112万元
　　法定代表人：牛济军
　　经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。
　　关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制
　　财务数据：截止2025年12月31日，资产总额为98,117.14万元，负债总额为27,410.30万元，所有者权益为70,706.84万元，资产负债率为27.94%。2025年度实现营业收入20,352.42万元，净利润-11,012.58万元。
　　3. 兰州庄园牧场股份有限公司
　　注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号
　　注册资本：195,539,347元
　　法定代表人：杨毅
　　经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制
　　财务数据：截止2025年12月31日，资产总额为230,382.14万元，负债总额为128,591.91万元，所有者权益为101,790.23万元，资产负债率为55.82%。2025年度实现营业收入92,061.63万元，净利润-7,457.53万元。
　　（二）履约能力分析
　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
　　三、定价政策和定价依据
　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
　　本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
　　1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。
　　2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。
　　3. 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
　　4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月30日