华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董事长：宫玉国
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-015
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，于2026年4月28日召开了第九届董事会第八次会议，分别审议通过了《2025年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
　　本方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-156,251,912.53元，母公司净利润为-80,582,891.22元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-6,766,254,632.00元，减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-6,846,837,523.22元。期末母公司资本公积5,047,706,370.71元，盈余公积330,503,949.95元。
　　鉴于母公司2025年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，建议公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、利润分配方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，符合以下条件的将被深圳证券交易所实施其他风险警示“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，公司2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足利润分配条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示情形。
　　（二）利润分配方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配方案符合公司目前实际的经营情况与财务状况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合理性。
　　四、备查文件
　　（一）审计报告；
　　（二）董事会决议；
　　（三）独立董事专门会议决议；
　　（四）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　2026年度投资者关系管理工作计划
　　各位股东：
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定，以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等重要文件精神，贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕61号）及《关于做好海南辖区投资者保护工作的通知》（海南证监发〔2013〕22号）要求，加强华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，现结合公司实际，制定了公司《2026年度投资者关系管理工作计划》。
　　一、投资者关系管理的目的和原则
　　（一）投资者关系管理的目的
　　1．充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知度；
　　2．增加公司信息披露透明度，改善公司治理；
　　3．建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
　　4．形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
　　5．投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。
　　（二）投资者关系管理遵循的基本原则
　　1．合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
　　2．平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
　　3．主动性原则。公司将主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
　　4．诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
　　二、投资者关系管理的责任人及部门
　　公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织和协调公司投资者关系管理工作；公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件；公司董事会秘书部为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，具体承办投资者关系的日常管理工作；公司运营管理部、财务部、战略投资部、行政人事部等与投资者关系管理有关的部门协助董事会秘书部做好投资者关系管理工作。
　　三、2026年投资者关系管理的工作重点
　　公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、经营计划、发展战略、可能面对的风险等情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。公司2026年投资者关系管理的工作重点包括：及时履行或协助履行信息披露义务，提高信息披露质量；做好股东名册管理工作；做好业绩承诺有关资产的审计等相关工作；通过公司网站、深圳证券交易所网站、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”）、新媒体平台、热线电话、邮箱等方式，采取股东会、投资者说明会、投资者调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制，开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象等。
　　（一）及时履行或协助履行信息披露义务，提高信息披露质量
　　按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制定期报告，特别要确保2025年年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展战略等重要信息。
　　2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议、对外投资、股份变动和其他重要信息等临时报告，确保股东、潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便做出正确的投资决策。
　　3．根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范内幕信息登记管理工作，填报重大事项进程备忘录，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。
　　（二）做好股东名册管理工作
　　根据中国证券登记结算有限责任公司定期或不定期下发的股东名册，做好主要股东的持股增减变化分析工作，及时披露主要股东股份质押及解除、持股变动等事项。
　　（三）组织筹备好股东会
　　公司将按规定提前在指定媒体发布召开股东会的通知，认真做好股东会的登记、安排工作。公司严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址召开股东会现场会议，并向股东提供股东会网络投票服务。必要时会邀请新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东会的透明度。公司董事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员列席会议。如中小股东在股东会上对公司经营和相关议案提出质询或建议，董事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，将及时对中小股东的质询予以真实、准确答复，并应积极合理的回应其提出的建议。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露计票结果。在股东会召开时，公司及工作人员会严格履行保密义务，不向参会者披露任何未公开披露的信息；股东会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司也将尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。
　　（四）认真做好信息沟通工作
　　1．及时更新公司网站、公众号内容
　　在公司网站（http://www.000793.com）开设了投资者关系专栏以及集团概况、资讯中心、业务阵营、企业文化等栏目，在微信开通了公众号。在公司网站、公众号的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：（1）凡是公司在指定媒体披露的信息，董事会秘书部应于披露当天在公司网站的最新公告和临时报告等栏目披露该信息；（2）行政人事部应及时更新公司官网的集团概况、资讯中心、业务阵营、企业文化等栏目，并及时更新公众号的资讯，以便投资者及时、准确、全面地了解公司的近况；（3）在非重大、非敏感性信息上传至公司网站、公众号之前，董事会秘书部和行政人事部应对敏感信息进行排查，防止重大信息、敏感信息的泄露。
　　2．做好投资者的来访接待
　　投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通实行预约制度，由公司董事会秘书部统筹安排。公司与特定对象进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应要求特定对象出具单位证明或身份证等资料，并与其签署承诺书，同时指派人员陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
　　公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好会议记录，内容应至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料、未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）等，并在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露。公司应当将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。
　　公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。公司应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，对上述文件进行核查。
　　公司应当执行与特定对象交流沟通的事后核实程序，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，并明确一旦出现此类情形，公司应当按照深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的相关要求及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。
　　3．参加上市公司业绩说明会
　　在2025年年度报告披露后，公司将按照海南证监局及深圳证券交易所的相关要求，积极组织董事及高级管理人员参加海南辖区上市公司业绩说明会，就公司所处行业、发展战略、经营状况、财务数据、重大事项等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通交流，并听取投资者的相关建议，促进投资者对公司现状的全面了解，理解投资者对公司发展的殷切期盼，维护公司在资本市场的良好形象。
　　4．及时答复投资者的询问
　　董事会秘书部负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受投资者的监督。在日常工作中，应做到以下几点：
　　（1）确保投资者专线电话（0898-66254650和0898-66196060）的畅通，严格保守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，尽量做到有效回答问题，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和暂时不能准确答复的问题及时上报相关领导，采纳投资者的合理建议，及时回应投资者的质疑。做好电话沟通的登记工作，包括来电对象、时间、谈话内容、电话号码等信息。
　　（2）投资者通过公司邮箱（board@000793.com）向公司提出的问题，公司应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，专人通过邮箱及时回复或解答有关问题。
　　（3）及时登录互动易平台，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。对于重要或者具普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。对于涉及市场热点概念、敏感事项问题，公司应当谨慎、客观、具有事实依据地进行答复，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产、经营、研发、销售、发展等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
　　5．持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
　　董事会秘书部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，查找公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对于对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
　　（五）认真做好其他工作。
　　1．关注公司股票交易，做好危机处理工作
　　根据相关监管指引要求，一旦公司股票交易价格或成交量出现异常波动，公司将立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。此外，如发生危机，公司将积极予以应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成的损失。
　　2．做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
　　积极组织公司董事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人）参加投资者关系管理相关培训，及时学习并落实中国证监会、深圳证券交易所等监管机构颁布的相关政策法规，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高其与特定对象进行沟通的能力，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。
　　3．完善投资者关系活动档案管理工作
　　建立健全投资者关系管理档案，将投资者关系管理各项活动进行分类，记入投资者关系管理档案，并以电子或纸质形式存档相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料，妥善做好投资者关系管理档案的整理、保管和维护工作。
　　二○二六年四月二十八日
　　证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-014
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出。会议于2026年4月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
　　（一）审议并通过《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　会议分别听取三位独立董事作出的2025年度述职报告。
　　《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议并通过《2025年度总裁工作报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议并通过《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　本报告尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议并通过《2025年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　该预案已经第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。
　　公司2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议并通过《2025年度计提资产减值准备报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司2025年度计提各项减值准备金增加额为7,238,022.06元，影响2025年度利润7,701,533.22元，影响2025年度所有者权益7,701,533.22元。主要是本期应收款项、存货、长期股权投资、固定资产减值计提所致，其中：坏账准备3,688,636.48元、存货跌价准备48,597.43元、长期股权投资减值准备1,612,875.22元、固定资产减值准备1,887,912.93元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　同意公司及公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计111,528.94元。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　（七）审议并通过《2025年年度报告及报告摘要》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议并通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会审计委员会对本议案发表了意见。
　　《2025年度内部控制审计报告》和《2025年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（九）审议并通过《关于2025年度经营班子薪酬考核的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，利益相关的董事金日、张小勇已回避表决。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，利益相关的委员金日已回避表决。
　　（十）审议并通过《关于2026年度投资者关系管理工作计划的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　《2026年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十一）审议并通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十二）审议并通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十三）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会审计委员会对本说明发表了意见。
　　《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十四）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会审计委员会对本说明发表了意见。
　　《董事会关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十五）审议并通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》。
　　为了进一步加强公司内部控制管理工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，公司制定《内部控制管理制度》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《内部控制管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十六）审议并通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》。
　　为完善公司内部控制制度，建立健全内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素，公司对《内部控制缺陷认定标准》进行修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　修订后的《内部控制缺陷认定标准》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
　　（十七）审议并通过《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
　　（十八）审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会决定于2026年5月22日召开2025年度股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2026-013
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．2026年4月29日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号]，海口中院裁定批准华闻集团重整计划，终止华闻集团重整程序。
　　2．海口中院裁定批准华闻集团重整计划后，华闻集团将进入重整计划执行阶段。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等相关规定，现将公司重整相关事项公告如下：
　　一、重整进展情况
　　2024年10月21日，公司收到海口中院送达的通知书以及申请人三亚凯利的申请书，三亚凯利以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日以及2025年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010、2025-019）。
　　2026年2月26日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，裁定受理公司债权人三亚凯利对公司的重整申请。具体内容详见公司于2026年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002）。
　　2026年2月28日，公司收到海口中院送达的《决定书》[（2026）琼01破16号]，指定华闻集团清算组担任公司管理人。2026年3月2日，公司收到海口中院送达的《复函》及《决定书》，海口中院同意公司在重整期间继续经营，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院指定管理人并同意公司在重整期间继续经营及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2026-003）。
　　2026年2月28日，公司管理人通过全国企业破产重整案件信息网向公司债权人发出债权申报及召开第一次债权人会议的通知，第一次债权人会议于2026年4月9日以网络会议形式召开。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于启动重整阶段债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月2日，公司收到管理人发来的《华闻传媒投资集团股份有限公司管理人公告》，具体内容详见公司于2026年4月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2026-006）。
　　2026年4月9日，华闻集团第一次债权人会议以网络会议形式召开，会议表决通过了《预重整期间共益债务融资议案》。具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。
　　2026年4月9日，公司收到管理人发来的《华闻传媒投资集团股份有限公司管理人公告》，第二次债权人会议于2026年4月27日以网络会议形式召开,审议表决《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2026-008）。
　　2026年4月9日，公司收到管理人发来的《华闻传媒投资集团股份有限公司管理人通知》，管理人召集并定于2026年4月27日召开出资人组会议，审议表决《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开出资人组会议的通知》（公告编号：2026-009）。
　　2026年4月27日，华闻集团第二次债权人会议以网络会议形式召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-011）。
　　2026年4月27日，华闻集团出资人组会议以现场表决与网络投票相结合召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
　　二、法院裁定批准重整计划概述
　　2026年4月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号]，海口中院裁定批准华闻集团重整计划，终止华闻集团重整程序。
　　三、重整计划的主要内容
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划》。
　　四、《民事裁定书》主要内容
　　（一）批准华闻集团重整计划；
　　（二）终止华闻集团重整程序。
　　本裁定自即日起生效。
　　五、法院裁定批准重整计划对公司的影响
　　海口中院裁定批准重整计划后，公司将进入重整计划执行阶段，公司负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。若公司顺利执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，提升公司持续经营和盈利能力，推动公司回归健康、可持续发展轨道，将会对公司相关财务指标产生重大影响，具体以经审计的年度财务数据为准。
　　六、风险提示
　　（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价可能存在向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。
　　（三）公司于2025年3月14日收到海南证监局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（八）项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；海南证监局作出《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）之日（即2025年4月22日）起已满十二个月；公司收到海口中院向公司送达受理立案的投资者索赔案件3件，基于根据谨慎性原则，计提预计负债34.31万元。公司将审慎判断该项其他风险警示所涉情形的消除情况，并适时提交董事会审议，如审议通过，公司将向深交所提交撤销申请，能否获得批准亦存在不确定性。
　　（四）由于公司最近三个会计年度（2022年至2024年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023年至2025年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2025年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。
　　鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　七、备查文件
　　（一）《民事裁定书》。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-018
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月18日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案的具体内容
　　本次会议审议的提案已经2026年4月28日召开的第九届董事会第八次会议审议批准，具体内容详见2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016），同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》。
　　3、特别提示
　　提案3、提案4涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
　　3、登记时间：2026年5月20日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）
　　4、登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部
　　5、会议联系方式：
　　联 系 人：廖 宪 蔡晓艺
　　电 话：（0898）66254650 66196060
　　传 真：（0898）66254650 66255636
　　电子邮箱：board@000793.com
　　6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
　　五、其他事项
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　六、备查文件
　　1、召集本次股东会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。
　　（二）填报表决意见。
　　对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2025年度股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）
　　如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
　　是□ 否□
　　签发日期：二〇二六年 月 日
　　本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东会结束止。
　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）