董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案无需提交至公司2025年度股东会审议。
　　十、审议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；
　　根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高级管理人员2026年薪酬总额度为446万元，个人薪酬额度与上年预计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。
　　其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。
　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联委员在审议时已回避表决。
　　本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十一、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十二、审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》；
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》（2026-015号）。
　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十四、审议通过《公司2026年第一季度报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十五、审议通过《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》；
　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。
　　本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬制度，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十六、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》；
　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整管理机构的公告》（2026-017号）。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十七、审议通过《公司关于制定〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉》；
　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。方案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十八、审议通过《公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉》
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。规定内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　十九、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　二十、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》
　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》（2026-018号）。
　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　二十一、分别听取各位独立董事《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　该议案将提交至公司2025年年度股东会。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-012
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
　　● 本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，预计2026年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币139万元；其中，财务审计服务费为人民币109万元（含子公司），内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年12月22日
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
　　截至2025年末，致同所拥有合伙人244名、注册会计师1,361名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400名。
　　致同所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；本公司同行业上市公司审计客户19家。
　　2.投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目签字合伙人：李恩成，2005年开始从事上市公司审计，2006年成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告。
　　项目签字会计师：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告。
　　项目签字会计师：施旭锋，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2015年成为注册会计师，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核5家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年，公司支付审计费用139万元（含税），其中财务报告审计费用109万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税）。审计费用系按照致同所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　2026年，公司预计支付财务报告审计费用109万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），合计人民币139万元（含税），较2025年度没有变化。
　　若公司2026年末，审计范围发生增减变化，则2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，并发表意见如下：
　　经对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意聘任致同所作为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。
　　（三）生效时间
　　本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年 4 月 30 日
　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2026-015
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.57元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次2025年度利润分配预案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　● 公司董事会提请股东会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中未分配利润为10,624,817,972.75元，母公司未分配利润为9,940,880,069.77元；公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,158,633,048.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.70元（含税）。
　　以截至2025年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利947,208,019.70元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.88%。
　　2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,791,852,113.70元，占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为83.01%。
　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　（二）最近三个会计年度现金分红情况
　　■
　　注1：为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。
　　（三）提请股东会授权2026年内的现金分红
　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修订）相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年内的利润分配方案并实施。
　　现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
　　现金分红比例上限：相应期间的现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的60%。
　　公司董事会提请股东会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第三十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年 4 月30日
　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2026-018
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表叶青女士递交的书面辞任报告。叶青女士因工作调整原因，辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等有关规定，上述辞任报告自送达至公司董事会之日起生效。
　　在此，公司及董事会对叶青女士在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
　　公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨雪娇女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书履行相关职责。
　　杨雪娇女士未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中国人们共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　证券事务代表的联系方式：
　　联系电话：0596-2301955
　　电子邮箱：zqb@zzpzh.com
　　联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026 年4 月 30 日
　　附件：个人简历
　　杨雪娇，女，汉族，1986年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。2010年10月参加工作；2015年1月至2020年10月先后在福建片仔癀银之杰健康管理有限公司、福建片仔癀保健食品有限公司任职；2020年10月至2024年12月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品销售部（国际贸易部）科员；2024年12月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部主办。
　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2026-013
　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过后，无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序：
　　1.公司董事会审计委员会2026年第三次会议
　　2026年4月21日，公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见：
　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议
　　2026年4月23日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见：
　　公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。
　　3.公司第七届董事会第三十七次会议
　　2026年4月28日，公司第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生、林惠娟女士回避表决。
　　（二）2025年的日常关联交易的预计和执行
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2026年的日常关联交易的预计情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、公司主要关联方及关联关系
　　（一）基本情况
　　1.漳州市九龙江集团有限公司
　　法定代表人：林柳强
　　注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦
　　注册资本：400,000万元人民币
　　性质：有限责任公司（国有控股）
　　主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）；无船承运业务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关联关系：本公司的母公司。
　　2.福建同春药业股份有限公司
　　法定代表人：眭骏
　　注册地址：福建省福州市仓山区城门镇浚边村浚边818号
　　注册资本：17,000万元人民币
　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。
　　3、上海家化联合股份有限公司
　　法定代表人：林小海
　　注册地址：上海市保定路527号
　　注册资本： 67222.598万元人民币
　　企业性质：其他股份有限公司(上市)
　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。
　　4、厦门宏仁医药有限公司
　　法定代表人：陈文渊
　　注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502
　　注册资本：5,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　主要经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食用农产品批发；豆类种植；蔬菜、水果和坚果加工；农副食品加工专用设备制造；羽毛（绒）及制品制造；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；谷物销售；初级农产品收购；农副食品加工专用设备销售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；非主要农作物种子生产；谷物种植；食用农产品零售；蔬菜种植；技术推广服务；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；工程管理服务；第一类医疗器械销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；五金产品批发；机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；农产品智能物流装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；城市公园管理；园区管理服务；城市绿化管理；园艺产品销售；城乡市容管理；市政设施管理；室内空气污染治理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；办公服务；包装服务；礼品花卉销售；会议及展览服务；国内贸易代理；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；集贸市场管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；游览景区管理；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；数字技术服务；建筑物清洁服务；太阳能发电技术服务；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；自有资金投资的资产管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；花卉绿植租借与代管理；普通机械设备安装服务；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。
　　（二）关联方履约能力分析
　　对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　上述日常关联交易，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、交易的必要性、持续性
　　基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户和供应商，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。
　　为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。
　　2、交易的公允性
　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
　　3、交易对公司的影响
　　上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董事会
　　2026 年 4 月 30 日
　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、战略委员会、公司各部门各子公司组成的ESG执行单位___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会及董事会下属战略委员会按年度审议可持续发展报告___□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会统筹管理、审核批准公司ESG治理规划、战略、愿景、目标及政策等事项；战略委员会研究并提出ESG治理规划、战略、愿景与目标的建议；监督检查ESG政策制定、执行管理及信息披露等工作，并向董事会汇报。___□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　备注：
　　本公司依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》的相关规定，开展议题双重要性评估。结合企业所在行业特征及自身发展情况，经评估确认“科技伦理”议题不具有重要性，故未披露公司报告期内遵守科技伦理的基本情况。下列议题具有低财务重要性和低影响重要性，均已按照《14号指引》规定，进行了相关披露：循环经济、生态系统和生物多样性保护、普惠医疗、供应链管理、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、公司治理与合规运营、利益相关方沟通、风险管理、商业道德与反腐败。
　　证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2026-016
　　漳州片仔癀药业股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（2022年修订）《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》（2022年修订）等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、公司2026年第一季度主营业务分行业情况
　　单位：万元 人民币
　　■
　　二、公司2026年第一季度主营业务分类别情况
　　单位：万元 人民币
　　■
　　三、公司2026年第一季度主营业务分地区情况
　　单位：万元 人民币
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　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。
　　（2）境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。
　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件
　　无。
　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董事会2026 年 4 月 30日