公司代码：603027 公司简称：千禾味业
　　千禾味业食品股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司主要业务
　　公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业，全国农产品加工业示范企业，国家级绿色工厂，国家知识产权优势企业，中国调味品协会副会长单位，四川省优秀民营企业，四川省技术创新示范企业，四川省诚信示范企业，拥有四川省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。
　　公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司千禾0系列酱油不添加着色剂、增鲜剂、防腐剂等食品添加剂，原汁原味、原酿原香。公司酿造食醋主要以传统酿造工艺结合现代化设备，精选优质大米/糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成窖醋，公司窖醋产品色泽红亮、口味醇厚。
　　（二）公司经营模式
　　1、采购模式
　　公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部，由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购，各生产单位供应部负责各自的原辅材料和办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。
　　公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况，制定下月的《月度采购计划》，经批准后由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》，经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料上涨带来的风险，公司设专人跟踪主要原材料如黄豆、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化，研判价格走势，在需要时提出大宗采购计划，报公司采购领导小组研究决策后，由采购实施。
　　公司的采购流程主要包括询价、议价、签约、物资验收等。公司建立了严格的供应商准入和考评体系。供应部负责供应商的调查、建档工作。供应部和生产部门、品质管理部门一起负责供应商的评估。经评估合格的供应商方能进入公司供货商名录。供应部根据经批准的采购计划和申购单，通常须向三家以上的供应商进行询价比价，并填写《物资采购比价询价单》。根据采购物资金额的大小，由相关负责人共同从中选出符合公司质量要求且性价比高的供应商。
　　品质管理部负责对购进的原辅材料进行抽样检测。如抽样检测不合格则出具异常处理通知单，由供应部根据品质管理部意见进行处理。
　　2、生产模式
　　公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、镇江金山寺4个生产基地。其中，眉山工厂、镇江金山寺主要从事调味品的生产，潍坊恒泰、柳州恒泰主要从事焦糖色产品的生产。各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中，生产部负责按生产计划组织生产；品质管理部（QA、QC）负责产品质量控制工作，对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督；仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、 出入库管理等；环保站负责按照国家相关规定，管理三废治理等环保相关事宜。
　　3、销售模式
　　公司销售主要采取“经销为主+直销为辅”的双组合销售模式。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，覆盖渠道包括：零售渠道、线上渠道、餐饮渠道；销售网络覆盖KA超市、中小连锁超市、社区生鲜、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商，公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部，零售事业部负责调味品零售渠道（包括线上和线下）网络拓展和产品销售；特通事业部负责工厂类、直供餐饮类客户的开拓和产品销售；运营部负责产销协调、处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入25.72亿元，同比下降16.32%，实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比下降32.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.44亿元，同比下降31.53%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2026-023
　　千禾味业食品股份有限公司
　　2025年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一一食品制造》的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年度主要经营数据
　　1.按照产品类别分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3.主营业务按照地区分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、2025年度经销商变动情况
　　单位：个
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　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-020
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于制定、修订部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现具体公告如下：
　　1、制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》
　　2、修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》
　　3、修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》
　　本次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2026年4月修订稿）及公司第五届董事会第九次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议，本次制定、修订后的制度全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-014
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
　　●本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、2025年度利润分配预案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润352,362,767.41元，提取10%法定公积金35,236,276.74元后，加上以前年度剩余未分配利润821,355,594.07元，2025年末实际可供分配利润为1,138,482,084.74元。
　　经公司董事会决议，2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本1,333,125,412股，以此计算合计拟派发现金红利239,962,574.16元（含税）。
　　本年度公司已实施中期分红，派发现金红利102,548,108.60元（含税），上述分红与本次2025年度分红合计现金分红金额为342,510,682.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.54%。
　　公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余61名在职激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，公司将回购注销上述64名激励对象已获授但不能解除限售的合计238.68万股限制性股票，该238.68万股限制性股票不参与本次利润分配，公司将在本次权益分派实施前回购注销该238.68万股限制性股票。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
　　本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示的情形
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为该利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2025年度利润分配预案提交董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为该利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《“提质增效重回报”行动方案》，同意将2025年度利润分配预案提交公司股东会审议。
　　三、公司独立董事意见
　　公司独立董事核查后认为：2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于2025年度利润分配预案。
　　四、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　目前公司现金流充沛，公司近期无重大资本开支计划，董事会提议的2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《“提质增效重回报”行动方案》，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　五、其他
　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　本次利润分配预案将提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-022
　　千禾味业食品股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
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　　●履行的审议程序
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　●特别风险提示
　　公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
　　一、调整后的闲置自有资金现金管理方案
　　1.现金管理额度
　　公司于2026年3月20日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
　　根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会同意将闲置自有资金现金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元。
　　2.现金管理期限
　　自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
　　3.现金管理产品品种
　　现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
　　4.实施方式
　　授权公司管理层自该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
　　5.信息披露
　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
　　二、决策程序的履行情况
　　公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。
　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会同意将上述闲置自有资金现金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元，使用期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月内，使用期限内上述自有资金现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。本议案尚需提交股东会审议。
　　三、风险控制措施
　　（一）投资风险
　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。