（六）持续提升可持续发展管理能力，构建可持续的产业链与生态圈
　　公司基于联合国可持续发展目标，以“韧性、外延、机遇、透明、可持续”为定位，聚焦“突破可持续发展关键瓶颈”“提升ESG风险管理能力”等目标，持续构建全方位的可持续产业链，通过建设低碳牧场、构建绿色运输模式、打造可持续供应链等方式践行社会责任。报告期，中国乳业首个综合性碳管理运营平台正式运营，公司积极推动旗下工厂及产业链供应商上线运营，截至报告期末，旗下所有工厂及部分产业链供应商已上线，助力实现全产业链碳排放一站式管理。公司积极建设可持续生态圈，与产业链伙伴公司共同提升供应链的韧性与可持续发展能力。公司发起成立的“零碳联盟”，成员扩充至154家，90%的成员企业完成了低碳转型；发起成立的“全球低水足迹倡议（LWFi）联盟”，合作伙伴扩充至60家。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　二〇二六年四月
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　一、本摘要来自于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　二、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构为董事会战略与可持续发展委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会及董事会战略与可持续发展委员会按年度审议公司可持续发展报告，董事会战略与可持续发展委员会按年度审阅公司可持续发展工作总结与计划□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司将ESG要素纳入公司决策流程中，形成了“决策层-组织层-执行层”自上而下的三层可持续发展治理架构，搭建“董事会战略与可持续发展委员会-可持续发展管理办公室-可持续关键议题工作组”可持续发展组织体系□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题，对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争等十一项，其中“科技伦理”“尽职调查”两项议题未在报告中披露但已按要求进行解释说明，其他九项议题虽对公司不具有重要性影响，但公司基于其对长期可持续发展的重要性，已参照相关要求在报告中进行披露。
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-019
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年4月28日（星期二）上午在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2026年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名，其中董事高振宇先生因事未能亲自出席本次会议，委托董事吕刚先生代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚先生主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
　　（一）审议并通过了《公司2025年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议并通过了《公司2026年度经营计划与投资方案》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议并通过了《公司2025年度财务决算与2026年度财务预算方案》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议并通过了《公司2025年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）审议并通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议并通过了《公司2025年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议并通过了《公司2025年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议并通过了《公司2025年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议并通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事潘刚、赵成霞、王晓刚回避了该议案的表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　（十二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
　　鉴于公司第十一届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、王晓刚、闫俊荣、高振宇、吕刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历）。上述被提名人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人需提交公司2025年年度股东会选举。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
　　鉴于公司第十一届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宏、马剑、王颖、范文娟为公司第十二届董事会独立董事候选人（附：公司第十二届董事会独立董事候选人简历）。上述被提名人作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。
　　（十四）审议了《关于公司董事会董事津贴的议案》；
　　结合公司实际情况和长远发展，公司第十二届董事会非独立董事津贴拟定为25万元人民币/年，独立董事津贴拟定为30万元人民币/年。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了该议案的表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事回避了该议案的表决，该议案将直接提交股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　（十五）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十六）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十七）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十九）审议并通过了《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十一）审议并通过了《公司关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）审议了《公司董事薪酬管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了该议案的表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事回避了该议案的表决，该议案将直接提交股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　（二十三）审议并通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事潘刚、赵成霞、王晓刚回避了该议案的表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　（二十四）审议并通过了《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十五）审议并通过了《公司2023年持股计划（第三期）》；
　　《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划》（简称“《2023年持股计划》”）已于2023年8月15日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，根据《2023年持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。
　　根据《2023年持股计划》的规定，公司董事会拟订2023年持股计划（第三期）具体内容如下：
　　1、2023年持股计划（第三期）的资金来源：根据《2023年持股计划》规定，本期持股计划奖励金扣除个人所得税后划入资金账户的资金总额为人民币225,018,899.80元；
　　2、2023年持股计划（第三期）股票来源于二级市场购买；
　　3、2023年持股计划（第三期）的存续期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
　　4、2023年持股计划（第三期）所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
　　5、2023年持股计划（第三期）经董事会审议通过后6个月内完成购买；
　　6、2023年持股计划（第三期）参与人的持有情况如下：
　　■
　　董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　（二十六）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十七）审议并通过了《公司2026年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十八）审议并通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　董事会提议于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　第十二届董事会董事候选人简历
　　一、第十二届董事会非独立董事候选人简历
　　1、潘 刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
　　2、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、副总裁、工会委员会主席。
　　3、闫俊荣，女，1972年1月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任公司总裁助理兼管理推进办公室主任。
　　4、高振宇，男，1979年12月出生，汉族，大学本科。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任，呼和浩特市委副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。
　　5、吕 刚，男，1969年8月出生，汉族，管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连连程企业管理发展有限公司总经理。
　　二、第十二届董事会独立董事候选人简历
　　1、张 宏，男，1960年5月出生，汉族，工商管理硕士。历任中国建设银行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理，北京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司总裁、监事长、董事长。
　　2、马 剑，男，1971年2月出生，汉族，工商管理硕士。历任北京光大汇晨养老服务有限公司创始人、执行总裁。现任北京星剑康养产业有限公司总经理、北京时光智友科技发展有限公司董事长、北京怀柔熹年汇养老服务有限公司董事长。
　　3、王 颖，女，1983年10月出生，汉族，民商法硕士。历任华夏幸福基业股份有限公司商业事业部法务副总监、北京圆歌文化产业集团有限公司法务总监。现任北京中科中电能源科技有限公司法务总监。
　　4、范文娟，女，1983年12月出生，汉族，管理学博士。历任内蒙古农业大学经济管理学院会计系副主任、党支部书记。现任内蒙古农业大学经济管理学院会计学专业副教授、硕士研究生导师。
　　高振宇先生与公司5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，其他人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。以上人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-020
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每股派发现金红利人民币0.90元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币28,000,113,552.80元。经董事会决议，公司以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），截至2026年3月31日，公司总股本6,325,360,667股，以此计算拟派发现金红利金额为5,692,824,600.30元，加之公司2025年中期利润分配已派发现金红利3,036,173,120.16元，本年度派发现金红利总额为8,728,997,720.46元，占本年度归属于公司股东净利润的比例75.48%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额249,240,096.02元，现金分红和回购金额合计8,978,237,816.48元，占本年度归属于公司股东净利润的比例77.63%。
　　如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益。该议案需提交公司董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-021
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2026年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。
　　一、担保情况概述
　　担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东会对担保公司2026年担保业务作如下授权：
　　（一）担保公司2026年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过40亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；
　　（二）担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.64亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.96亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；
　　（三）担保公司可以在该范围内决定为客户（含资产负债率在70%以上的客户）提供担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议公告之日止；
　　（四）公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。
　　二、担保事项的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任保证。
　　（二）担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。
　　（三）融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等，下游经销商全部用于购买公司产品。
　　（四）风险应对措施：
　　1、严格限定客户范围。担保公司的担保对象严格控制在公司产业链上下游合作伙伴范围内，基于公司对其经营情况、财务状况及其实际控制人的了解，有效降低信息不对称带来的风险。
　　2、完善业务审查、客户风险监测机制。依托数智化技术，整合、分析客户的工商信息、征信记录及与公司的合作情况等，对客户进行风险画像，科学核定担保额度与期限，确保融资款项用于日常生产经营；引入先进的风险监测工具，依托智能算法对客户的异常经营行为进行识别与追踪，建立并动态调整风险监测指标体系，完善担保业务风控模型，力争实现担保风险的早识别、早预警、早处置。
　　3、灵活确定反担保措施。将客户的担保业务风险敞口与其主体信用评价相结合，作为反担保方案设计的基础。对于风险敞口较大、信用资质偏弱或行业周期性明显的客户，灵活追加其核心经营资产抵质押、实际控制人资产抵质押及合格的第三方反担保等措施，有效降低风险敞口。
　　4、持续完善内部控制。进一步优化业务流程设计，完善关键控制点，健全覆盖各项业务、各类风险的内部控制管理体系，持续深化前中后台相互制衡与协同运作机制，加强员工行为管理与风险文化培育，不断提升内部控制的有效性。
　　三、本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，董事会同意提请股东会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-022
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公司（简称“金德瑞”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　本次为金港控股、Westland、金德瑞提供的担保金额合计不超过110亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为39.05亿元人民币、为Westland提供的担保余额为7.89亿元人民币、为金德瑞提供的担保余额为0.34亿元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保基本情况
　　为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，有效降低融资成本，公司拟为其融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过109亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。同时，为更好地满足公司进出口业务需求，有效降低业务成本，提升清关效率，公司全资子公司伊利财务有限公司拟为公司全资子公司金德瑞的应缴纳海关税款提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保文书为准，最长不超过2年。具体情况如下表：
　　■
　　担保额度范围内可根据上述全资子公司业务需求调剂使用。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）香港金港商贸控股有限公司
　　1、注册地点：中国香港
　　2、注册资本：1,831,170万元人民币
　　3、经营范围：贸易、投资
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，金港控股资产总额为1,967,572万元人民币，负债总额为389,590万元人民币，净资产为1,577,982万元人民币，营业收入为1,730万元人民币，净利润为-20,133万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，金港控股资产总额为1,906,720万元人民币，负债总额为420,681万元人民币，净资产为1,486,039万元人民币，营业收入为2,869万元人民币，净利润为-2,832万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二）Westland Dairy Company Limited
　　1、注册地点：新西兰
　　2、注册资本：54,729万新西兰元
　　3、经营范围：乳制品的生产及销售
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Westland资产总额为406,300万元人民币，负债总额为169,170万元人民币，净资产为237,130万元人民币，营业收入为559,016万元人民币，净利润为20,205万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Westland资产总额为421,808万元人民币，负债总额为184,734万元人民币，净资产为237,074万元人民币，营业收入为148,150万元人民币，净利润为8,544万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三）内蒙古金德瑞贸易有限责任公司
　　1、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市
　　2、注册资本：115,000万元人民币
　　3、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；金属制品销售；食品添加剂销售；农副产品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，金德瑞资产总额为164,322万元人民币，负债总额为146,981万元人民币，净资产为17,341万元人民币，营业收入为357,903万元人民币，净利润为179万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，金德瑞资产总额为213,134万元人民币，负债总额为84,522万元人民币，净资产为128,612万元人民币，营业收入为115,532万元人民币，净利润为1,271万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保合同主要内容
　　上述担保额度是公司基于目前部分全资子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
　　四、授权事项
　　现提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
　　五、担保的必要性和合理性
　　为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为：
　　为进一步满足公司全资子公司金港控股、Westland、金德瑞的业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性，董事会同意上述担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-023
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保金额合计不超过33.28亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为Ausnutria B.V.提供的担保余额为24.22亿元人民币、为澳优乳业、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保余额均为0亿元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
　　● 特别风险提示：被担保人乌兰察布优源牧业有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保基本情况
　　为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.28亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。具体情况如下表：
　　■
　　担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）澳优乳业股份有限公司
　　1、注册地点：开曼群岛
　　2、注册资本：17,781.4万港币
　　3、经营范围：乳制品相关投资
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，澳优乳业资产总额为358,812万元人民币，负债总额为686万元人民币，净资产为358,126万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为8,805万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，澳优乳业资产总额为335,092万元人民币，负债总额为8,521万元人民币，净资产为326,571万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-188万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业60.18%的股权。
　　7、被担保人其他股东持股比例：截至2025年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股8.26%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.37%、其他小股东合计持股26.19%。
　　8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二）Ausnutria B.V.
　　1、注册地点：荷兰
　　2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
　　3、注册资本：1,046.5万欧元
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Ausnutria B.V.资产总额为667,243万元人民币，负债总额为340,778万元人民币，净资产为326,465万元人民币，营业收入为455,817万元人民币，净利润为-4,839万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Ausnutria B.V.资产总额为652,641万元人民币，负债总额为338,615万元人民币，净资产为314,026万元人民币，营业收入为94,632万元人民币，净利润为-3,831万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三）Ausnutria Pty Ltd
　　1、注册地点：澳大利亚
　　2、注册资本：7,330万澳元
　　3、经营范围：乳制品和营养品相关投资
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为53,480万元人民币，负债总额为25,820万元人民币，净资产为27,660万元人民币，营业收入为464万元人民币，净利润为-669万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为52,629万元人民币，负债总额为25,381万元人民币，净资产为27,248万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-243万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（四）Australian Dairy Park Pty Ltd
　　1、注册地点：澳大利亚
　　2、注册资本：2,400万澳元
　　3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd资产总额为10,463万元人民币，负债总额为6,094万元人民币，净资产为4,369万元人民币，营业收入为9,101万元人民币，净利润为-2,480万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd资产总额为12,152万元人民币，负债总额为8,039万元人民币，净资产为4,113万元人民币，营业收入为1,996万元人民币，净利润为-307万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（五）Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd
　　1、注册地点：澳大利亚
　　2、注册资本：4,400万澳元
　　3、经营范围：营养品的开发、生产、销售
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd资产总额为3,451万元人民币，负债总额为1,239万元人民币，净资产为2,212万元人民币，营业收入为2,673万元人民币，净利润为-1,540万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd资产总额为3,071万元人民币，负债总额为1,166万元人民币，净资产为1,905万元人民币，营业收入为637万元人民币，净利润为-336万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（六）Ozfarm Royal Pty. Ltd
　　1、注册地点：澳大利亚
　　2、注册资本：300.01万澳元
　　3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，Ozfarm Royal Pty. Ltd资产总额为3,343万元人民币，负债总额为115万元人民币，净资产为3,228万元人民币，营业收入为904万元人民币，净利润为-99万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，Ozfarm Royal Pty. Ltd资产总额为3,260万元人民币，负债总额为12万元人民币，净资产为3,248万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-13万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（七）商都优源牧业有限公司
　　1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市
　　2、注册资本：80,000万元人民币
　　3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，商都优源牧业有限公司资产总额为189,043万元人民币，负债总额为106,100万元人民币，净资产为82,943万元人民币，营业收入为16,534万元人民币，净利润为-399万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，商都优源牧业有限公司资产总额为190,229万元人民币，负债总额为107,255万元人民币，净资产为82,975万元人民币，营业收入为3,998万元人民币，净利润为32万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有北京优源牧业有限公司（简称“优源牧业”）72.84%的股权，其他股东China Youran Dairy Group Limited持有优源牧业27.16%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（八）贺兰优源润泽牧业有限公司
　　1、注册地点：宁夏贺兰县
　　2、注册资本：80,000万元人民币
　　3、经营范围：奶牛、肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；农作物种植、销售；饲料销售；畜禽粪污处理；农业技术开发。
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为118,036万元人民币，负债总额为14,751万元人民币，净资产为103,285万元人民币，营业收入为33,594万元人民币，净利润为-850万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为116,425万元人民币，负债总额为13,197万元人民币，净资产为103,229万元人民币，营业收入为7,341万元人民币，净利润为-56万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（九）乌兰察布优源牧业有限公司
　　1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市
　　2、注册资本：40,000万元人民币
　　3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。
　　4、最近一年又一期的财务状况：
　　截至2025年12月31日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为108,889万元人民币，负债总额为81,937万元人民币，净资产为26,952万元人民币，营业收入为40,375万元人民币，净利润为-2,278万元人民币。（以上数据已经审计）
　　截至2026年3月31日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为109,070万元人民币，负债总额为82,653万元人民币，净资产为26,417万元人民币，营业收入为10,171万元人民币，净利润为-535万元人民币。（以上数据未经审计）
　　5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
　　7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保合同主要内容
　　上述担保额度是公司基于目前部分控股子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
　　四、授权事项
　　现提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
　　五、担保的必要性和合理性
　　为进一步满足公司控股子公司澳优乳业及其部分全资子公司、优源牧业部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为：
　　为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月三十日
　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-024
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过1亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为0.43亿元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币