■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1-8项议案已获公司第九届董事会第九次会议审议同意，第9项、第11项议案已获公司第九届董事会第七次会议审议同意，第10项、第12项议案已获公司第九届董事会第五次会议审议同意，具体事项分别详见刊登在2026年4月30日、2026年3月5日、2025年12月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
　　2、特别决议议案：9-12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、6-12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9-12
　　应回避表决的关联股东名称：第6项议案应回避表决的关联股东为：中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、华宝投资有限公司。第9-12项议案应回避表决的关联股东为：持有公司股票的股权激励对象。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2026年5月18日前书面回复公司进行登记(以信函或邮件方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
　　联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
　　宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
　　邮编：201999
　　电话：021－26647000
　　邮箱：ir@baosteel.com
　　六、其他事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宝山钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。可持续发展报告摘要
　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份
　　宝山钢铁股份有限公司
　　2025年可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　3、通标标准技术服务有限公司（SGS）为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_决策层：董事会；管理层：战略、风险及ESG委员会；执行层：ESG工作小组___ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_每年___ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《ESG工作管理制度》__ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：经议题双重重要性分析，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中“平等对待中小企业”“科技伦理”“尽职调查”3项议题不适用于本公司，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定在报告中说明了3项议题不适用的具体原因。
　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-016
　　宝山钢铁股份有限公司
　　关于2026年开展金融衍生品交易的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　注：以上预计动用的交易保证金和权利金上限及最高合约价值仅为基于年度授权套保额度的理论上限峰值测算，实际执行中公司以审慎原则开展金融衍生品业务。2025年公司商品衍生品动用的交易保证金和权利金上限峰值约1.0亿元，期间持有的最高合约价值峰值约8.5亿元；外汇衍生品使用银行授信，未占用保证金，期间持有的最高合约价值峰值约20.5亿元。
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司第九届董事会第九次会议审议通过。
　　● 特别风险提示
　　公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　1.公司货币类金融衍生品交易主要针对开展进出口业务产生的结算敞口及开展低成本外币融资形成的债务敞口，规避汇率波动风险。
　　随着公司及境内外控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，收支结算币别、期限的不匹配，外币资本金自决策至实际出资的时间差、外币融资汇率及利率的波动均形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范汇率风险、利率风险，公司及控股子公司根据具体业务需要，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务实际情况开展。公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好地规避汇率风险、利率风险，增强财务稳健性。
　　2.公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定或库存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。
　　公司生产所需的主要原料资源包含铁矿石、燃料油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅铁、动力煤等，产成品包含热轧卷板等，这些原料资源和商品的价格与对应的期货品种具有高度相关性。受外部环境因素影响，上述原料资源及商品价格波动明显。原料资源及商品价格的大幅波动对公司平稳盈利带来一定的压力。在公司资金可有效支撑及谨慎控制规模的前提下，通过开展商品衍生品套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动风险的能力，增强生产经营的稳健性。
　　（二）交易金额
　　1.2026年公司匹配收、付汇或外币债务期限,开展多币种交叉远期（币种包括人民币、美元、欧元、日元、澳元等）及利率掉期折合额度不超107.4亿美元。
　　2.2026年对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，并根据采购或销量的一定比例拟定2026年度套保最大额度:铁矿石不超522万吨、燃料油不超10万吨、热轧卷板不超328万吨、镍不超4900吨、焦煤不超133.3万吨、焦炭不超9万吨、锌不超10.89万吨、锡不超3177吨、铜不超1200吨、锰硅不超2.19万吨、硅铁不超1.1万吨、动力煤不超15.5万吨。在此范围内实施日常业务套保工作。
　　公司在授权期内严格执行董事会授权的金融衍生品业务，包含且不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。
　　（三）资金来源
　　自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　（四）交易方式
　　1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石、燃料油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅铁、动力煤以及产成品热轧卷板。
　　2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期货等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
　　3.交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次授权的金融衍生品交易规模有效期至董事会审议的新的授权为止，且持仓期限不超过12个月或实货合同规定期限。
　　二、 审议程序
　　公司2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年金融衍生品操作计划、交易授权及2025年金融衍生品开展情况的议案》。
　　本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。公司在境外开展的金融衍生业务主要为公司境外全资子公司针对国际业务开展的外汇远期，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。境内业务交易对手为经中国人民银行及国家外汇管理局批准具备外汇远期结售汇业务经营资格的境内金融机构；境外业务交易对手为境外持牌正规金融机构，优先选用中资银行境外分支机构。公司已充分评估交易对手信用、结算便捷性、市场流动性及汇率波动性等风险因素。
　　公司严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。
　　1.公司制订并持续完善《外汇风险及外汇交易管理办法》及《商品套期保值管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。
　　2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。
　　3.公司建立动态严格的套保评价体系，由财务和审计部门分别对套保工作的过程及结果进行动态评价和审计评估，每半年向董事会进行全面汇报。财务和审计评价监控体系在过程控制和操作规范方面发挥了重要作用。
　　4.公司持续加强相关人员培训，设计期货交易业务具体操作规程及方案，不断提高相关人员专业素养，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案。
　　5.公司慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。
　　■
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-012
　　宝山钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况
　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　（二）发出会议通知和材料的时间和方式
　　公司于2026年4月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
　　（三）会议召开的时间、地点和方式
　　本次董事会会议以现场表决方式于2026年4月28日在马鞍山召开。
　　（四）董事出席会议的人数情况
　　本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。
　　（五）会议的主持人和列席人员
　　本次会议由邹继新董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议听取了《2025年度总经理工作报告》《关于2025年度母公司资产损失情况的报告》等4项报告，审议通过以下决议:
　　（一）批准《关于2025年末母公司提取各项资产减值准备的议案》
　　公司2025年末坏账准备余额15,338,370.60元，存货跌价准备余额267,587,333.71元，固定资产减值准备余额164,093,874.83元，其他非流动资产减值准备余额279,475,987.82元。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二）同意《2025年年度报告（全文及摘要）》
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。
　　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（三）同意《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（四）同意《关于2025年下半年度利润分配方案的议案》
　　公司按照2025年度法人口径实现净利润的10%提取法定公积金、任意公积金各701,688,970.30元；公司拟派发2025年下半年现金股利0.18元/股（含税），以总股本21,377,312,092股为基数（已扣除2025年3月末公司回购账户中的股份404,772,657股），预计分红总额3,847,916,176.56元（含税），占合并报表2025年下半年归属于母公司股东净利润的70.39%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发。公司已于2025年9月24日派发2025年上半年现金股利0.12元/股（含税），分红总额2,565,277,451.04元；2025年度预计分红总额6,413,193,627.60元（含税）,占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的61.99％，较《公司章程》规定的合并报表归属于母公司股东净利润的50%的标准多分配12.40亿元，较2024-2026年度利润分配方案承诺的每股现金分红不少于0.20元（含税）的下限多分配21.38亿元。
　　具体内容详见2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于2025年下半年度利润分配方案的公告》。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》规定，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案。
　　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（五）同意《关于2026年度预算的议案》
　　2026年，公司营业总收入预算3,300亿元，营业成本预算3,046亿元；计划安排固定资产投资146.24亿元，聚焦产品结构优化升级、低碳冶金、装备状态稳定、智能制造等方面；计划安排长期股权投资90.11亿元，重点以做强做优钢铁主业为导向，同时解决集团内钢铁企业同业竞争问题，继续推进集团内钢铁板块业务整合；配套钢铁主业，加强资源整合及营销协同，推进区域加工产能优化布局，不断提升近地化服务水平和快速响应能力；推进集团内专业化整合工作。
　　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（六）同意《关于2026年度日常关联交易的议案》
　　本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2026年度日常关联交易公告》。
　　关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东会审议标准的关联交易提交股东会审议。
　　（七）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
　　截至2025年12月31日，宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。
　　本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。
　　关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
　　（八）批准《关于2026年金融衍生品操作计划、交易授权及2025年金融衍生品开展情况的议案》
　　根据公司年度汇率和利率风险管理策略，以及铁矿石、锌、锡、镍、热轧等商品品种套期保值方案，批准公司及下属子公司2026年金融衍生品操作计划及交易授权。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于2026年开展金融衍生品交易的公告》。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（九）批准《关于2026年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
　　公司2026年一季度末坏账准备余额21,132,296.61元，存货跌价准备余额253,893,733.47元，固定资产减值准备余额142,127,528.40元，其他非流动资产减值准备余额279,475,987.82元。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十）批准《2026年第一季度报告》
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十一）批准《关于集团外贸易业务2025年开展情况及2026年授信预算的议案》
　　批准公司2026年集团外贸易业务授信额度上限安排4.3亿元。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十二）批准《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　内部控制评价结论：根据公司内部控制缺陷认定情况，于2025年12月31日，不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告意见认为：宝山钢铁股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十三）批准《2025年内审工作总结和2026年内审计划》
　　批准公司2026年内审计划。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十四）批准《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司高级管理人员激励约束机制相关要求，结合公司实际，修订《高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十五）批准《关于修订〈高级管理人员绩效管理办法〉的议案》
　　为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司高级管理人员激励约束机制相关要求，结合公司实际，修订《高级管理人员绩效管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十六）同意《关于制定〈董事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》
　　为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事激励约束机制相关要求，结合公司实际，制定《董事履职评价及薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
　　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（十七）同意《2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
　　关联董事刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东、王峰涛回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案，并将本议案提交股东会审议。
　　（十八）批准《2025年可持续发展报告（全文及摘要）》
　　本议案内容详见上海证券交易所网站。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（十九）批准《宝钢股份2025年法治建设与合规管理工作总结报告》
　　公司总结了2025年法治建设与合规管理工作进展和成效，确定了2026年法治建设、合规建设、采购与招标管理等方面的工作重点。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十）批准《关于2025年度组织机构管理工作执行情况及2026年度工作方案的议案》
　　根据公司《组织机构管理办法》的规定，在遵循2026年度工作方案主要管理原则的前提下，授权公司经理层组织实施。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十一）批准《2025年度全面风险管理报告》
　　公司总结了2025年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况，确定了2026年度公司重点风险课题。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十二）批准《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》
　　为建立健全和有效实施企业内部控制基本规范，明确内部控制体系的基本要素、职责分工和业务要求，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，降低企业经营风险、合规风险，根据《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际，全面修订《内部控制管理办法》。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十三）批准《2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案评估报告》
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，于2025年4月披露了《宝钢股份2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。根据相关要求，公司对其执行情况进行了全面回顾，并形成评估报告。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案评估报告》。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十四）批准《2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司制定2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十五）批准《关于召开2025年度股东会的议案》
　　董事会召集公司2025年度股东会，该股东会将于2026年5月21日在上海召开。
　　具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开2025年度股东会的通知》。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二十六）批准《关于聘任公司副总经理的议案》
　　董事会聘任邵林峰先生为公司副总经理。
　　本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。
　　全体董事一致通过本议案。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：简历
　　邵林峰先生
　　1974年12月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委兼营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记，经济师。
　　邵先生在钢铁企业营销管理等方面具有丰富的经验。历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销员、营销代表、南京分公司经理、营销一部经理，成都宝钢西部贸易有限公司总经理助理、副总经理，重庆宝井钢材加工配送有限公司总经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、总经理，广州宝丰井汽车钢材部件有限公司总经理，宝钢集团广州保税区国际贸易有限公司总经理，柳州宝钢汽车零部件有限公司总经理，上海宝钢钢材贸易有限公司总经理，宝钢股份营销中心（宝钢国际）热板与工程材料销售部总经理，中南钢铁副总裁兼营销中心总经理，中南钢铁党委常委，中南股份高级副总裁、党委委员等职务。2025年3月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记。2026年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委。
　　邵先生1998年7月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，2012年6月毕业于四川大学，获工商管理硕士学位。
　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-014
　　宝山钢铁股份有限公司
　　关于对宝武集团财务有限责任公司
　　风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。
　　经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制
　　（一）内部控制目标
　　财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。
　　（二）内部控制遵循的原则
　　财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系，以使内部控制渗透至财务公司各项业务过程和各个操作环节，基本覆盖至所有部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节并符合国家法律法规的规定。财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行，任何人不得拥有超越制度约束的权力；财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制，建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门，建立了直接向董事会和经理层报告的渠道。
　　（三)内部控制系统及内部控制执行
　　1.控制环境
　　■
　　（1）治理机构
　　财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程规定，构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。
　　股东会为最高权力机构，董事会是财务公司决策机构，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序，各治理主体均能按职责和程序履行职责。
　　（2）组织架构
　　财务公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确的组织架构，设置部门和岗位，确定部门职责和岗位职责。目前设有10个部门及3个分公司，分别是综合管理部（党委组织部、党群工作部）、信息科技部（司库运营部）、审计稽核部（纪检监督部）、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司，实现了前中后台分离。
　　2.风险识别与评估
　　财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
　　财务公司树立“四位一体”的风险管控理念，即合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体；构建“三纵三横”的风险管理体系，三纵分别是指决策层、管理层和执行层。三横分别是指业务部门、风险合规部门和内审部门。制定了全面风险管理政策和目标。
　　财务公司建立了季度资产配置与信贷、投资策略审查机制，定期审查与调整业务开展的风控策略，各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度，对风险结果负责。
　　财务公司按照风险管理的基本原则和要求，明确部门和岗位职责，明确权限，不断提升各项工作的规范化、程序化水平。财务公司结合实际开展全面风险管理，主要风险包括为信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、操作风险和合规风险等，针对上述风险，制定风险防范措施。
　　3.重要控制活动
　　财务公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。
　　（1）存款及结算业务
　　在结算及资金管理方面，财务公司根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》《外汇及跨境人民币结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局、人民银行和证监会相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（2）信贷业务
　　财务公司贷款对象为宝武集团成员单位及产业链下游客户，通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等20多项内控制度，有效规范各类融资业务运作。财务公司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查，相关调查、审查、审批机制三权分立。财务公司严守监管合规底线，参考监管最新要求，将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统，囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告等功能，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，严格控制整体信用风险水平。
　　财务公司在经营层下设立信贷审查委员会,负责制定信贷业务的政策、信贷审批指引、信贷业务审批规程、经营规划，并组织贯彻实施，领导和组织各类授信业务的审批；客户服务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分等贷后管理工作、贷款清收等工作;风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信的尽职审查，对客户服务部门报送的信贷资产五级分类结果进行汇总认定，提出意见；公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批；结算运营部负责信贷资金发放。
　　（3）资金业务
　　财务公司在资金管理业务方面，制定了职责分明，分级管理，前中后台分离的资金业务管理体制。
　　财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理，资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则，遵循立足集团、服务集团的基本定位。
　　财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施资金管理计划,能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
　　（4）投资业务
　　财务公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程，规范各项投资业务，在确保流动性管理下的收益补充，以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面，财务公司建立了职责分明，分级管理，前中后台分离的投资管理体系。
　　（5）中间及表外业务
　　财务公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况，制定中间及表外业务的管理制度和操作流程，规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、代客即远期结售汇等。
　　（6）信息系统内部控制
　　财务公司核心业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台，制定了《计算机信息系统管理办法》《信息科技风险管理制度》等信息化管理制度提升信息化安全水平，财务公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收，并定期参加复评。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。
　　4.信息沟通与交流
　　财务公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制，制定了信息披露制度，构建了行之有效的信息沟通体系、规范的信息报告路线和程序。
　　5.内部控制监督
　　财务公司内部监督由董事会审计委员会和审计稽核部组成，在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会，协助董事会独立开展工作，听取审计稽核部的工作汇报，及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况，并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门，对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。
　　财务公司设立党委、纪委，并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下，围绕经营中心任务，充分依托公司治理体系和大监督体系，协助推动和监督并举，过程监督和推动机制建设相结合，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为完成全年工作任务提供了保障。
　　6.应急处置与预案
　　财务公司将风险管理作为日常工作常抓不懈，制定了《重大突发事件应急管理办法（总预案）》《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》，对因经营或其他问题影响到资金安全的情况设计了应急处置预案和程序，以识别可能发生的意外事件或紧急情况，同时结合实际情况预设场景开展应急演练，预防或减少可能造成的损失，确保业务开展的连续性。
　　（四)内部控制有效性总体评价
　　综上所述，财务公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度，并结合发展需要，不断进行改进和提高，相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节，在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效地执行。财务公司目前的内部控制制度从组织体系、规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整合理的，整体运行是有效的，不存在重大缺陷。
　　三、财务公司经营管理及风险管理
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.94亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益总额105.34亿元，全年实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。
　　（三）财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司的各项监控指标均符合规定要求。
　　■
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　本公司是财务公司的股东单位。截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额约103.75亿元（含大额定期存单），在其他行存款余额约129.92亿元，在财务公司存款占比44.4%。公司在财务公司贷款余额约为3.08亿元，在其他银行贷款余额约为212.52亿元，在财务公司贷款占比1.45%。公司在财务公司活期存款利率区间为：0.05%-3.00%（含美元活期、协定存款）；定期存款利率区间为：1.00%-1.70%。
　　2025年度，本公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　财务公司属于持牌非银行金融机构，是宝武集团重要的专业金融子公司。公司与财务公司的综合业务往来给本公司经营管理带来积极的影响。本公司作为宝武财务公司的股东，也分享了其良好经营所带来的经营回报。
　　五、持续风险评估措施
　　公司严格按照监管要求，每半年取得并审阅财务公司财务报告及风险指标，查验其经营资质有效性，对业务运营与风险状况进行全面评估，出具风险持续评估报告并与半年度、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　综上所述，截至2025年12月31日，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够有效保障成员企业在财务公司的存款安全，切实防范、控制和化解存款风险。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-013
　　宝山钢铁股份有限公司
　　2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 其中达到股东会审议标准的关联交易需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1.日常关联交易履行的审议程序
　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审查了《关于2026年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为，公司2026年日常关联交易额预计符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大利益，公司减少和规范关联交易的措施合法、有效。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度日常关联交易的议案》，关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东会审议标准的关联交易提交股东会审议，关联股东应回避表决。
　　2.2025年日常关联交易预计与执行情况
　　（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易
　　2025年关联交易实际总额为999.64亿元，具体如下：
　　单位：百万元
　　■
　　注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。
　　（2）在关联财务公司存贷款等
　　2025年公司在宝武财务公司存贷款、结售汇等关联交易额如下：
　　单位：百万元
　　■
　　（3）委托管理资产
　　宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买信托等理财产品。2025年度交易发生额预计50亿元，年度内任一时点余额不超过25亿元，投资收益预计为0.5亿元，收益率预计在2.0%-4.0%之间。
　　2025年度交易发生额5.0亿元，年度内任一时点最高余额15.95亿元，投资收益为0.19亿元，收益率根据协议约定执行，在2.0%-3.0%之间。
　　二、2026年日常关联交易情况
　　宝钢股份2026年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的金融业务。
　　1.2026年日常关联交易额预计
　　（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易
　　2026年日常关联交易总额预计为1331.75亿元，具体如下：
　　单位：百万元
　　■
　　注：1）上述关联交易预计为2026年度预计总额，在各类交易预计总额未突破的前提下，各类交易内部关联方额度可调剂使用。
　　2）按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。
　　（2）在关联财务公司存贷款等
　　2026年公司在宝武财务公司存贷款、结售汇等关联交易额预计如下：
　　单位：百万元
　　■
　　注：根据公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》约定，每日最高存款余额原则上不高于250亿元，每日综合授信用信余额原则上不高于250亿元。
　　（3）委托管理资产
　　宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2026年度预计无新增交易，年度内任意时点余额不超过8亿元，投资收益预计不超过0.1亿元。
　　2．交易目的
　　（1）宝钢股份与关联方的商品购销
　　宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。
　　宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原燃料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。
　　（2）宝钢股份接受关联方劳务服务
　　随着宝武集团内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。
　　（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务
　　宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向宝武集团下属其他公司提供服务。
　　（4）宝钢股份接受宝武财务公司金融服务
　　宝武财务公司作为国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，可为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，较好地满足公司的金融服务需求。
　　（5）委托管理资产
　　有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值。
　　（6）受托管理资产
　　为发挥宝钢股份的资源优势和体系能力，实现更丰富的产品结构和制造能力，与公司现有产品和产线形成互补，受托管理中国宝武集团旗下钢铁产业相关子公司，包括宝钢特钢长材有限公司等。
　　3．交易对宝钢股份的影响
　　宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
　　宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
　　三、主要关联方关联关系和基本情况
　　1．关联关系
　　宝钢股份的关联方是宝武集团及其直接或间接控制的法人、关联自然人离任12个月内任高级管理人员或担任董事的法人，其中，宝武集团是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人；山钢集团是公司关联自然人离任12个月内任高级管理人员或担任董事的法人；其他关联方为宝武集团直接或间接控制的法人。宝武集团直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）第6.3.3条第（一）、（二）、（三）项和6.3.15规定的情形。
　　2．基本情况（截至2026年4月22日）
　　（1）中国宝武钢铁集团有限公司
　　注册资本：528.97亿元；经营范围：国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务；注册地：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼；法定代表人：胡望明。
　　（2）欧冶云商股份有限公司
　　注册资本：10亿元；经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室；法定代表人：吕军。
　　（3）上海宝钢不锈钢有限公司
　　注册资本：229亿元；经营范围：一般项目：钢铁冶炼、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，水陆货物装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发服务；房地产投资、开发、经营，自有房屋租赁；停车场（库）经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；住所：上海市宝山区长江路735号；法定代表人：傅新宇。
　　（4）宝钢工程技术集团有限公司
　　注册资本：28.33亿元；经营范围：冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法定代表人：赵恕昆。
　　（5）宝钢金属有限公司
　　注册资本：55.55亿元；经营范围：金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：孔祥宏。
　　（6）宝武资源有限公司
　　注册资本：178.23亿元；经营范围：货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等;住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法定代表人：施兵。
　　（7）新疆八一钢铁集团有限公司
　　注册资本：257.24亿元；经营范围：钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等;住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：柯善良。
　　（8）宝武集团中南钢铁有限公司
　　注册资本：163.17亿元；经营范围：制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砝码计量检定；普通货运；饮食等；住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号2901室；法定代表人：解旗。
　　（9）宝钢特钢有限公司
　　注册资本：182.06亿元；经营范围：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号；法定代表人：傅新宇。
　　（10）宝钢德盛不锈钢有限公司
　　注册资本：42.53亿元；经营范围：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外贸易；住所：福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区；法定代表人：孟文旺。
　　（11）华宝投资有限公司
　　注册资本：93.69亿元；经营范围：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区；法定代表人：胡爱民。
　　（12）华宝信托有限责任公司
　　注册资本：50.04亿元；经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其它财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号；法定代表人：李琦强。
　　（13）武钢集团有限公司
　　注册资本：47.4亿元；经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务；住所：武汉市友谊大道999号；法定代表人：肖扬。
　　（14）宝武集团环境资源科技有限公司
　　注册资本：7.12亿元；经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陈在根。
　　（15）上海宝钢心越人才科技有限公司
　　注册资本：1200万元；经营范围：人才咨询；企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活动策划；会务服务；法律咨询；旅游咨询；企业登记代理；向各类企业提供人力资源外包服务；住址：上海市宝山区月罗路559号W-1818室；法人代表：陈明。
　　（16）马钢（集团）控股有限公司
　　注册资本：66.66亿元；经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业；住所：马鞍山市雨山区九华西路8号；法定代表人：蒋育翔。
　　（17）上海宝地不动产资产管理有限公司
　　注册资本：7.66亿元；经营范围：资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理；住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层；法定代表人：傅新宇。
　　（18）宝武铝业科技有限公司
　　注册资本：35亿元；经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务；住所：三门峡工业园禹王路；法定代表人：吴健鹏。
　　（19）宝武水务科技有限公司
　　注册资本：26.67亿元；经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢；法定代表人：陈在根。
　　（20）宝武清洁能源有限公司
　　注册资本：96.13亿元；经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务；住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；法定代表人：钱峰。
　　（21）宝武装备智能科技有限公司
　　注册资本：34.55亿元；经营范围：钢铁行业设备技术服务；住所： 上海市宝山区同济路3520号；法定代表人：朱湘凯。
　　（22）宝武原料供应有限公司
　　注册资本：5亿元；经营范围：从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务、国内国际贸易、货运代理、船舶代理等；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室；法定代表人：施兵。
　　（23）欧冶工业品股份有限公司
　　注册资本：47.99亿元；经营范围：从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等；住所：上海市宝山区海江路999弄5号32层；法定代表人：张青。
　　（24）太原钢铁（集团）有限公司
　　注册资本：66.75亿元；经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；住所：太原市尖草坪2号；法定代表人：吴小弟。
　　（25）重庆长寿钢铁有限公司
　　注册资本：27.2亿元；经营范围：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；企业管理及咨询服务；住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室；法定代表人：解旗。
　　（26）新余钢铁集团有限公司
　　注册资本：37.05亿元；经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）；住所：江西省新余市冶金路；法定代表人：刘建荣。
　　（27）中国中钢集团有限公司
　　注册资本：216.24亿元；经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务；住所：北京市海淀区海淀大街8号；法定代表人：刘国旺。
　　（28）上海宝钢包装股份有限公司
　　注册资本：12.76亿元；经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目）一般项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住所：上海市宝山区罗东路1818号；法定代表人：吴健鹏。
　　（29）宝武共享服务有限公司
　　注册资本：5亿元；经营范围：许可项目:代理记账。（依法须经批准的项目）一般项目:税务服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;共享自行车服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;企业管理咨询；住所：上海市宝山区同济路666号1幢2楼201室；法定代表人：陆怡梅。
　　（30）华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
　　注册资本：1亿元；经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理；住所：上海市牡丹江路1325号3层A-3037F室；法定代表人：贾璐。
　　（31）宝武集团财务有限责任公司
　　注册资本：68.4亿元；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务；住所：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼9楼；法定代表人：陈海涛。
　　（32）宝武物流资产有限公司
　　注册资本：30亿元；经营范围：许可项目:建设工程设计;港口经营;特种设备安装改造修理;成品油零售（不含危险化学品）;道路货物运输（不含危险货物）;汽车拖车、求援、清障服务。（依法须经批准的项目）一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;自有资金投资的资产管理服务;投资管理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;国内货物运输代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等;住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢；法定代表人：张维。
　　（33）上海化工宝数字科技有限公司
　　注册资本：3233万元；经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发等；住所：上海市宝山区湄浦路300弄2号1层；法定代表人：汪征宇。
　　（34）武汉钢铁集团轧辊有限责任公司
　　注册资本：1.38亿元；经营范围：研制、生产、销售轧辊和其他铸造产品；金属材料、建筑材料、冶金材料销售；机械设备制造、检修及销售；金属结构加工及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；住所：青山区厂前环厂西路；法定代表人：边立东。
　　（35）山东钢铁集团有限公司
　　注册资本：119.69亿元；经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务等；住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼；法定代表人：张宝才。
　　（36）西藏矿业资产经营有限公司
　　注册资本：12.01亿元；经营范围：铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建材的销售；房屋租赁；住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑14楼至16楼；法定代表人：蔡方伟。
　　（37）宝武产教融合发展（上海）有限公司
　　注册资本：3000万元；经营范围：许可项目:营利性民办职业技能培训机构;出版物零售。一般项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;知识产权服务（专利代理服务除外）;信息技术咨询服务;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;非居住房地产租赁；住所：上海市宝山区四元路19号21幢5层417,30幢1层4105,41幢2层212、213；法定代表人：崔晓燕。
　　（38）重庆钢铁（集团）有限责任公司
　　注册资本：16.51亿元；经营范围：许可项目:建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;金属材料制造;金属材料销售;铸造机械销售;铸造机械制造;家用电器制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;衡器制造;木材销售;金属矿石销售;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;停车场服务;商务代理代办服务;规划设计管理;从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易；住所：重庆市大渡口区大堰三村1栋1号；法定代表人：管朝晖。
　　3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。
　　四、日常关联交易定价原则及协议签署情况
　　日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
　　宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。
　　以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-013