证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-030
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：炬申物流集团股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：余思榆 会计机构负责人：陈立富
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：余思榆 会计机构负责人：陈立富
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-029
　　炬申物流集团股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
　　记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　公司2026年第一季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　同意公司募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的预定可使用状态日期由2026年5月延期至2027年11月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；
　　2、其他相关文件。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-031
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的预定可使用状态日期由2026年5月延期至2027年11月。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
　　公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
　　（二）募集资金投资项目实施进度情况
　　截至2025年12月31日，公司的募集资金具体使用情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：1、上述募集资金实际累计投入金额已经审计；
　　2、所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
　　二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况
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　　（二）本次部分募投项目延期的原因
　　募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”包括一期仓库及二期仓库，其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态，二期仓库尚未建设完成；受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，二期仓库建设进度较预期有所延缓，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际情况，基于谨慎原则，将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年5月延期至2027年11月。
　　三、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会意见
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”达到预定可使用状态的日期由2026年5月延期至2027年11月，该事项无需提交公司股东会审议。公司对本次部分募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期调整是根据项目实施的具体情况做出的决定，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。该事项不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；
　　2、国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日