公司代码：600587 公司简称：新华医疗
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以总股本606,644,549股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），合计派发现金股利人民币60,664,454.90元。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　■
　　■
　　二、报告期公司主要业务简介
　　根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码：C358）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。
　　（一）医疗器械行业发展情况
　　行业监管体系持续优化完善，全生命周期监管机制进一步走深走实，监管效能与产业适配度同步提升，监管改革严格对标顶层政策要求落地实施。
　　2025年，国家药监局聚焦产业高质量发展与合规管控需求，密集出台配套监管细则，先后发布多项重磅规范性文件：4月发布《医疗器械网络销售质量管理规范》（2025年第46号公告），自2025年10月1日起施行，全面规范线上销售全流程质量管理；6月联合财政部、市场监管总局印发《关于对药品医疗器械质量安全内部举报人举报实施奖励的公告》（2025年第41号），健全行业质量安全共治机制；11月发布新版《医疗器械生产质量管理规范》（2025年第107号公告），升级生产环节全流程管控标准；同步出台《关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告》（2025年第30号）、《优先审批高端医疗器械目录（2025版）》（2025年第48号通告），优化境外产品境内生产流程，拓宽创新产品优先审评范围。
　　此外，监管部门持续细化临床试验、注册自检相关配套指南，分级分类精准监管格局更加成熟，同时进一步压缩创新产品注册检验与审评周期，延续罕见病医疗器械注册检验批次优化政策，持续深化“三进三促”调研行动，引导企业加快生产环节数字化、信息化改造，全方位助力企业合规运营能力提质升级。行业数据显示，具备二、三类医疗器械生产资质的企业占比连续四年保持提升，2025年三类医疗器械首次注册量同比增长19%，创新医疗器械获批数量同比增长18%；流通环节集约化程度持续提高，头部流通企业市场份额稳步提升至17%，产业集中度进一步提升，行业发展规范化、规模化水平再上新台阶。
　　（二）公司的行业地位
　　新华医疗创建于1943年，是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业。是中国医疗器械行业协会副会长单位，中国医学装备协会副理事长单位，感染与控制技术专业委员会理事长单位，中国放射治疗产业技术创新战略联盟理事长单位，中国制药装备行业协会理事单位，中国医药设备工程协会理事单位。
　　近年来,新华医疗自觉践行创新发展理念，强力推进新旧动能转换，研制开发了全球第一台过氧乙酸低温灭菌器、国内首台高能医用电子直线加速器等高精尖产品，建成了国内首个智慧化消毒供应中心等行业创新工程，荣获了中国灭菌设备领域第一张FDA认证证书。依托山东、北京、上海三大核心基地，11大营销中心，产品辐射全国34个省（直辖市），远销150多个国家和地区，在德国、印度尼西亚等国家设立了五大海外销售中心。
　　公司是国家重点高新技术企业，拥有行业内第一家国家认定企业技术中心，设有“博士后科研工作站”、“先进医疗设备及器械山东省工程研究中心”等多个省级技术研发平台，每年新增重点技术创新项目百余项，荣获国家级制造业单项冠军企业，入选国务院国资委“科改标杆企业”、中国制造业企业500强、中国企业专利500强、全国质量标杆企业、省“十强”产业集群领军企业。
　　公司开展了包括环形加速器、智慧化消毒供应中心、内镜中心整体解决方案、智能化预灌封设备等在内的多款全新产品开发，规划布局了康复设备、智慧医院等多个新领域新赛道，同时持续深化产学研合作，在输血免疫、生物安全蒸汽灭菌器、血栓弹力图等方面积极与各大科研院所协同创新。
　　（三）主营业务的构成
　　新华医疗深耕“医疗器械、制药装备”两大制造主业，适度延伸与主业协同的“医疗服务、医疗商贸”链式发展，以制造业带动发展服务业，服务业促进保障制造业。双主业布局打造核心业务抢占市场地位。
　　1、医疗器械板块
　　医疗器械板块，已形成九大配置精良、技术完备的先进产品线，涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及耗材、手术室整体解决方案、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、实验室仪器及设备、透析设备及耗材、医用环保及其他领域。报告期内，医疗器械板块主要业务发展情况如下：
　　（1）感染控制设备及耗材产品
　　深耕市场，锚定高端，份额规模双增长。高端市场与增量赛道双向发力，市场竞争力持续增强。一是三甲突破与样板建设并行，以智慧化方案为核心抓手重点攻坚全国手术量及综合排名TOP100医院，全年新增三甲合作案例30余个，智慧化整体项目落地多个，高端市场认可度显著提升。二是国贸业务高速增长，完成多项国际CE认证，其中ESSD产品线增长超500%，海外市场持续开拓。
　　研发创新，精准赋能，产品实力再升级。成功推出快速甲醛灭菌器、华智消供大模型、双舱双门隔断型软式内镜清洗消毒器三款国内首创产品，并发布天璇系列灭菌器等重点新品，攻克内循环蒸汽灭菌、视觉追踪抓取、超快芽孢精准检测、UV光固化过氧化氢油墨等多项新技术。
　　（2）放射治疗及影像产品
　　市场拓展多点突破，品牌影响力逐步提升。一是紧扣“双高”专项战略，成立重点项目攻关小组。成功中标贵州、广东、福建3所省级三甲医院加速器和大孔径CT集采项目。二是组建市场支持团队创新市场推广模式。以“环形加速器”等高端新品为依托，通过中国医学装备年会、CMEF等行业展会不断塑造品牌形象。三是首例国产加速器CE认证取证，全球化布局提速领跑，环形加速器获评山东省首台（套）技术装备。XHA600E、XHA1400两款加速器完成审核，成为国产加速器首例CE认证产品。
　　技术研发成果丰硕，产品竞争力不断增强。成功上市智能环形在线自适应放疗系统；聚焦核心技术攻坚，在小型化X波段束流模块、球面放疗等关键技术领域取得突破性进展，攻克高质量动态成像等技术难题，有效解决CBCT成像精度与效率的双重挑战。
　　（3）体外诊断试剂及仪器产品
　　2025年，体外诊断事业部聚焦产品升级，不断深耕海内外市场。糖化血红蛋白仪器和糖化试剂等产品销售同比大幅增长，有效把握了政策机遇；长春博迅在三甲医院市场的拓展取得重大突破，产品已成功入驻首都医科大学附属复兴医院等多家头部三甲医院；北京威泰科生物技术有限公司持续开展国产高端产品突破，签约华大等国内一线品牌，进一步完善病原微生物整体解决方案。
　　（4）手术洁净产品
　　深挖国际市场新增量，国际业务实现大幅度增长。聚焦国际增量市场，开展国际贸易规划布局工作，取得摄像系统等5个CE证书；通过多元化渠道，重点突破非洲、欧洲等空白市场，并开展埃及、意大利等国家代理签订工作，为持续增长奠定基础；全力争抢国际市场大合同，全年国际贸易营收实现大幅增长。
　　产品研发全面提速，成果转化步伐加快。成功推出骨科、医美等五大类手术器械产品，攻克无影灯智能控光、手术床多维度精准定位与安全联锁等关键技术，产品体系进一步完善。
　　（5）实验室设备及仪器
　　采取内外资源整合等积极措施抢市场，以稳销量促分厂发展；坚持“双高”策略，重点抓好长三角、珠三角行业发展好能出业绩区域管理，大区中牢固树立“营”的销售思维，抓好高端、重点用户；以“数智化”为引领建样板间，保持了技术专家形象及行业头部地位。
　　成功推出全自动细胞工作站、巡检机器人、IVC笼盒装卸机器人等多款国内首创产品，突破IVC笼具视觉识别及精准引导、厌氧浓度精准控制等多项关键技术，依托AI+、机器人技术应用，为下一步无人饲育打下坚实基础。
　　2、制药装备板块
　　制药装备板块，以新华英德设计院为驱动和引导，持续深耕注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四个制药工程板块，积极打造制药装备、制药工程与制药工艺的资源整合平台，面向制药行业提供多种剂型的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务。
　　深挖国内市场，全面拓展海外，夯实发展根基。坚持国内国际市场双轮驱动，为公司稳健发展注入新动能。一是精准深挖市场潜力，健全市场运营支撑体系，以精准化、系统化手段建立竞争对手信息立体化收集机制。二是系统布局拓展国际市场，推进产品国际化认证，助力无菌保障类产品成功进入意大利等西欧国家；全面推行“产品+配套+工程+耗材”联动推广模式，国际贸易业务新签合同额同比大幅增长，国际市场贡献度持续提升。
　　提升研发质效，聚焦核心技术，筑牢竞争优势。一是核心产品矩阵持续优化，直线式大输液灯检机延伸至PP塑瓶细分赛道，进一步完善无菌制剂智能装备体系，巩固了公司在医药智能制造装备领域的领先地位；二是前沿技术攻关实现重大突破，全新电离式过氧化氢灭菌器成功推向市场，在灭菌效率、安全性及环保性能等方面实现行业领先，为公司产品结构升级和价值链提升奠定了坚实基础；三是成功开发出国内首个条包终端灭菌整体解决方案，实现条包自动装卸与智能物流技术从无到有的重大突破，填补在该领域系统集成能力的空白，为我国医药工业智能化、绿色化发展贡献了重要力量。
　　3、医疗服务板块，持续优化资源布局，凭借专业的运营管理体系及高效集约的采购服务平台，持续提升品牌竞争力和美誉度，助力公司高质量发展。
　　4、医疗商贸板块，新华医疗积极应对市场新格局、新变化，保持公司持续竞争力和健康发展活力，不断进行商业模式探索和创新，旨在打造国内营销、国际贸易、电子商务、商贸物流为一体的营销新格局，释放营销创效潜力，积极向新模式、新业态转变。
　　（四）经营模式
　　1、销售模式
　　新华医疗坚定践行“国内国际双循环”专项发展战略，构建起以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的高质量发展格局。
　　为应对激烈的市场竞争，公司持续创新销售管理模式，将北京、上海等十一个区域销售中心升级为协同枢纽，建立“销售中心+经营单位”高效联动体系，形成“区域搭台、单位唱戏、协同共赢”的良性生态。国际市场布局持续优化，通过“海外建点深耕+新兴市场突破”双轮驱动革新业务模式，秉持“走出去，请进来”的国际市场开拓思路，在德国、埃及、印尼等国家设立五大海外销售中心，在白俄罗斯、埃塞俄比亚、巴西、摩洛哥等新兴市场实现重大业务突破，全球市场渗透率稳步提升。
　　针对不同区域特性、产品类型及行业需求，公司采用差异化销售策略：国内市场依托覆盖全国的自有销售网络与优质经销商资源，全方位拓宽产品覆盖维度，下沉至基层医疗与工业制药场景；国际市场通过打造标杆合作项目、深化与国际品牌的技术协同及“抱团出海”模式，显著提升新华医疗的全球品牌影响力与市场话语权。
　　2、采购模式
　　公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求，保证生产不缺料，仓库物资不积压。
　　公司构建了以市场需求为导向、精益生产管控为核心的供应链管理体系。 采购环节严格执行“以销定产”，联动生产计划并依托科学安全库存缓冲波动；依据物料重要性分级施策一一核心材料聚焦质量与专项战略保供，包装材料严控成本与交付时效，辅助材料推行集中采购降本。供应商管理实施严准入、动态优选（基于质量、价格、交期量化评估）及定期考核淘汰机制。体系锚定三大核心目标：保供稳产（精准计划+弹性库存）、降本增效（优化采购策略与库存结构）、质量可控（源头把控保障全生命周期可靠），全面提升公司经营质效。
　　3、生产模式
　　公司生产始终以市场为导向、以客户为中心，以供应链协同和精益生产共同驱动“以销定产”生产组织模式优化升级。公司高度重视供应链韧性和安全，深入推动供应链上下游协同发展。与核心供应商建立VMI库存管理模式，有效减少公司内部库存持有量，同时最大程度减轻供应商的备货压力和生产波动，消减“牛鞭效应”。
　　探索PMC与市场“双向奔赴”模式，生产团队深入倾听客户声音，精准掌握市场动态，建立上下游信息共享，快速响应市场需求变化，缩短补货周期，提高客户满意度。同时，公司全面推动生产组织方式从传统制造业生产管理体系向精益生产管理体系转型，以精益为基础，以“一利五率”持续改善为目标，推动流程再造，消除浪费，降本提效。创新推动“脉动生产线”模式改革，快速提升产线效能和产能柔性，有效缩短生产制造周期，降低存货成本，为产品交付提供有力支持。
　　4、研发模式
　　新华医疗坚定不移地走技术创新之路，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，始终以技术创新驱动企业创新发展，持续塑造新动能、构建新优势。
　　持续优化研发组织架构，构建“技术中心+创新中心”双中心运行模式。各产品线研发组织紧跟市场需求，对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进和延伸产品开发。依托研究院建设，打造以技术平台为目标的公研，以核心技术突破为宗旨的预研体系，负责CBB建设、预研以及新领域、新赛道拓展。依托人工智能技术公研平台建设，探索“AI+全场景解决方案”的创新模式，融合领域应用场景，赋能产品智慧化升级。依托创新中心探索开放式协同研发模式，通过多元化合作引进外部技术或核心团队，聚焦关键核心技术的自主创新，联合医院、高校及科研院所，打造医工交叉产研合作范式。
　　持续优化产品开发体系，构建“市场需求+技术创新”双轮驱动的产品开发管理模式。基于IPD集成产品开发模式,组建跨部门的产品开发团队，通过产品开发和技术开发适当分离实现并行开发，提升研发效率。通过增量绩效管理模式激发团队创新活力，确保产品开发的市场成功和财务成功。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第三节管理层讨论与分析”中的“三、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：王玉全
　　董事会批准报送日期：2026年4月30日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2026-024
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月27日 9 点00 分
　　召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日
　　至2026年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。
　　4、出席会议登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
　　联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园
　　邮政编码：255086
　　联系电话：0533一3587766
　　传真：0533一3587768
　　联系人：李财祥、李静
　　2、股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东新华医疗器械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2026-015
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　第十一届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年4月17日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2026年4月28日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
　　董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
　　会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗2025年年度报告全文及摘要》。
　　公司董事会认为公司对新华医疗2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司新华医疗2025年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2025年年度报告全文及摘要》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
　　2025年10月24日，公司实施完成了2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利151,669,479.75元（含税）。
　　公司2025年度拟以总股本606,644,549股为基数，每10股派现金1元(含税)。
　　此议案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　董事会审计委员会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定2026年度审计费用共计179万元（其中：财务审计费用144万元；内部控制审计费用35万元）。
　　此议案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于拟续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于对外担保的议案》
　　为满足下属子公司的经营需要，公司拟为下属全资或控股子公司提供连带责任担保，担保期间自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，具体担保情况如下：
　　■
　　上述担保中，公司对上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）的担保包含4,000万元的担保额度系用于担保上海泰美与其供应商施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司之间合同项下的债务。若此保函担保额度未全部使用，可用于其他业务担保。
　　此议案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗对外担保公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》
　　公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗日常关联交易公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
　　根据公司2026年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币95亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：
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　　所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
　　此议案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　董事会审计委员会审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　公司及权属控股和全资子公司计划2026年度投资约53,539万元，其中固定资产投资约20,929万元，长期股权投资约32,610万元。最终投资金额以国资管理单位审批金额为准。
　　该投资计划为公司2026年度投资预算规划，项目的具体实施情况与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整，存在不确定性。
　　该投资计划中的具体投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体投资项目无需公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《新华医疗2026年第一季度报告》
　　董事会审计委员会审议通过了《新华医疗2026年第一季度报告》。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》
　　2026 年，公司对独立董事、外部董事的薪酬采取固定津贴方式，具体标准为：独立董事8万元/年；外部董事8万元/年（在控股股东及其关联方取酬的外部董事除外）。
　　2026 年，对公司内部董事、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议, 关联董事顾维军先生、吴晓辉先生、姜丽勇先生、黎元先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东会审议。
　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事王玉全先生、王月永先生、崔洪涛先生、赵小利先生、张福泉先生、周娟娟女士回避表决；独立董事顾维军先生、吴晓辉先生、姜丽勇先生、黎元先生回避表决；因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十六）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》、上海证券交易所关于上市公司可持续发展报告编制的要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
　　公司董事会认为公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
　　表决结果:同意 11票，反对0票，弃权0票
　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述通知要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。
　　详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于变更会计政策的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于子公司上海远跃制药机械有限公司收购苏州浙远自动化工程技术有限公司2.5%股权的议案》
　　苏州浙远自动化工程技术有限公司（以下简称“苏州浙远”）成立于2011年10月，注册资本为人民币2,000万元，其中公司全资子公司上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）持股1,600万元，占其注册资本的80%；浙江泽达兴邦医药科技有限公司持股350万元，占其注册资本的17.5%；自然人颜华辉持股15万元，占其注册资本的0.75%；自然人林志展持股15万元，占其注册资本的0.75%；自然人刘俊持股10万元，占其注册资本的0.5%；自然人杨鹏军持股10万元，占其注册资本的0.5%。苏州浙远主要经营范围为：建设工程施工工程技术服务；技术服务、技术开发等；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造、销售；机械设备研发；制药专用设备制造、销售；医疗器械生产、销售；新材料技术研发；化工产品销售等。
　　本次股权收购采用资产基础法和收益法对苏州浙远股东全部权益价值进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《上海远跃制药机械有限公司拟股权收购涉及的苏州浙远自动化工程技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2026]0002号），以2025年11月30日为评估基准日，苏州浙远股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为-919.00万元，最终评估结果已经国资管理单位备案确认。
　　为实施苏州浙远发展规划，助力新华医疗加快推进中药制药业务布局与发展，经公司与自然人颜华辉、林志展、刘俊、杨鹏军协商，公司拟以0元的价格收购上述自然人持有的苏州浙远2.5%的股权，此次收购完成后，上海远跃持有苏州浙远的股权变更为82.5%。
　　本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变