(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度的薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经2026年4月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议，详见于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：董事及与其有关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件。
　　（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
　　（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　2、参会登记时间：2026年5月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
　　3、登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部
　　4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。截止时间：2026年5月20日下午17时。
　　六、其他事项
　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。
　　2、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　3、联系人：公司证券部
　　电话：0535-2732690
　　邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com
　　4、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部
　　邮编：261411
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　烟台亚通精工机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-024
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），资本公积转增股本每10股转增4股。
　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为110,839,789.42元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为71,912,452.41元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，以此计算合计拟派发现金红利3,736.20万元（含税）。公司2025年中期已派发现金红利747.24万元（含税），本年度现金分红总额为4,483.44万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。
　　2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。截至董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，本次转股后，公司的总股本为17,435.60万股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过本利润分配及资本公积转增股本方案，同意将本议案提交公司股东会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配及资本公积转增股本结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-029
　　烟台亚通精工机械股份有限
　　公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）。
　　● 增资金额：不超过1.50亿元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易与最近十二个月已经使用募集资金对亚通重装增资的金额（1.00亿元）累计达到了董事会审议及披露的标准，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其经营管理形成有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但可行性分析是基于当时的市场环境、产业政策、技术水平、产品价格等因素的状况和可预见的未来发展做出的判断，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注子公司的募投项目推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、本次使用募集资金对子公司增资情况概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2726号）核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。
　　（二）募投项目基本情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
　　■
　　注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。
　　（三）本次增资概况
　　1、本次增资情况
　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为了便于募投项目的实施，同意公司使用不超过1.50亿元的募集资金向全资子公司亚通重装增资用于实施募投项目，增资金额全部计入资本公积。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（四）董事会审议情况
　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　（五）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次增资的全资子公司亚通重装是公司募投项目“莱州生产基地建设项目”的实施主体。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
　　■
　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：元
　　■
　　3、增资前后股权结构
　　本次增资前后亚通重装皆为公司全资子公司，增资金额不超过1.50亿元。
　　（三）出资方式及相关情况
　　出资方式为现金出资，资金来源为募集资金。
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，充分考虑了公司的实际情况，有利于募投项目的实际开展，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
　　四、本次增资的风险提示
　　本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其经营管理形成有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但可行性分析是基于当时的市场环境、产业政策、技术水平、产品价格等因素的状况和可预见的未来发展做出的判断，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注子公司的募投项目推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、保荐机构专项意见
　　经核查，保荐人认为:
　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经亚通精工董事会审议通过，履行了必要程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-022
　　烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2026年4月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。
　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(三)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(四)审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需向股东会作汇报。
　　(五)审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告及摘要》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(六)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(八)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(九)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(十一)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　(十二)审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：
　　同意0票，反对0票，弃权0票,回避7票。
　　董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　(十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：
　　同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。
　　高级管理人员2026年度的薪酬方案将向股东会说明。
　　(十四)审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：
　　同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。
　　该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
　　(十五)审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　(十六)审议通过《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十七)审议通过《2026年第一季度报告》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
　　(十九)审议通过《薪酬管理制度》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
　　(二十)审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
　　(二十二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二十三)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-030
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：9,000.00万元
　　● 补流期限：自2026年4月29日董事会审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　1、募投项目投入情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
　　■
　　注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。
　　2、募集资金的存放和在账情况
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　■
　　注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　注2：截至2025年12月31日，募集资金及利息余额36,272.43万元，暂时补充流动资金12,000.00万元，用于现金管理15,000.00万元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币9,272.43万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　保荐机构已对上述事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐人认为:
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会审议通过，不影响首次公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-023
　　烟台亚通精工机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“亚通精工”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2726号）核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2025年12月3日和2025年12月15日将上述补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。
　　公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　注2：公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本事项无需提交公司股东会审议。额度使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。
　　注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　二、募集资金管理情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2023年2月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。
　　2023年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。
　　2023年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。
　　2023年8月10日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行2开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。
　　上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至2025年12月31日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　注2：截至2025年12月31日，募集资金及利息余额36,272.43万元，其中暂时补充流动资金12,000.00万元，用于现金管理15,000.00万元，以活期协定存款方式存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币9,272.43万元。
　　注3：截至2025年12月31日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被诉讼冻结4.00万元，该冻结事项与募投项目无关，公司正积极处理争取尽快解除冻结。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,585.76万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年1月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元。公司已将该笔补流资金于2025年1月提前归还至募集资金账户。
　　公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.2亿元。公司已将该笔补流资金于2025年6月提前归还至募集资金账户。
　　公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2025年12月3日和2025年12月15日将上述补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。
　　公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　截至2025年12月31日，募集资金中2,119.85万元转入招商银行股份有限公司烟台莱州支行535902021310678账户中、3,450.52万元转入上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行14650078801700000477账户中、460.60万元转入平安银行股份有限公司15803479620074账户中、414.57万元转入兴业银行股份有限公司378050100100043217账户中、796.63万元转入光大银行股份有限公司38140188000160751账户中、4,757.84万元直接向烟台宝井钢材加工有限公司支付材料款，均用于暂时补充流动资金。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：1、2026年到期的两笔现金管理产品已于到期后收回本金及利息。
　　2、实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
　　3、截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，2025年度本公司收到现金管理收益合计为155.94万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品的余额为人民币15,000.00万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年5月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“莱州生产基地建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告结论为：亚通精工公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚通精工公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为:
　　亚通精工2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■