证券代码：603190 证券简称：亚通精工
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　公司代码：603190 公司简称：亚通精工
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，以此计算合计拟派发现金红利3,736.20万元（含税）。公司2025年中期已派发现金红利747.24万元（含税），本年度现金分红总额为4,483.44万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。
　　2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。截至董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，本次转股后，公司的总股本为17,435.60万股
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业（分类代码C36）中的汽车零部件及配件制造（分类代码C3670）。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断提升，成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。
　　2025年我国全年汽车产销分别完成3453.1万辆、3440万辆，同比增长10.4%、9.4%，连续三年保持3000万辆以上规模，连续17年稳居全球产销第一，新能源渗透率突破关键阈值，国内新车销量占比达50.8%；自主品牌乘用车强势崛起，全年销量2093.6万辆，市占率提升至69.5%，成为行业增长核心引擎；汽车出口量达709.8万辆，同比增长21.1%；其中新能源汽车出口261.5万辆，同比激增103.7%，成为拉动出口增长的核心引擎。尽管市场整体增长，但行业面临市场竞争加剧和价格战带来的压力，行业整体利润继续在低位徘徊。
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业（分类代码C35）中的矿山机械制造（分类代码C3511）。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度，确保矿山生产安全的重要辅助行业。2025年我国原煤产量延续稳定增长态势，全年总产量达48.5亿吨，同比增长1.4%，产量再创历史新高。受市场供需宽松、产品价格持续承压下行影响，行业盈利显著下滑，全国煤炭开采和洗选业实现利润总额3520.00亿元，同比大幅下降41.8%，企业经营分化进一步加剧。
　　（一）公司主营业务
　　公司汽车零部件业务的主要产品为汽车冲压及焊接零部件，按下游应用领域可以分为商用车零部件和乘用车零部件，公司商用车零部件主要产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成和铝压铸零部件等，公司乘用车零部件主要产品包括发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成、铝压铸零部件等。
　　■
　　公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备，产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等，该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务，包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务，包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。
　　公司矿用辅助运输设备的典型产品及用途如下表所示：
　　■
　　（二）公司业务模式
　　销售模式：公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的开发，在通过客户的定点（招标）并取得销售订单（中标）后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。
　　采购模式：公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。
　　生产模式：公司主要采取“以销定产”的生产模式，公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量，制定月度生产计划，并按批次下达周生产计划。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2025年12月31日，公司总资产为4,131,626,418.63元，较去年同期增长12.56%；归属于母公司股东权益为2,193,512,559.15元，较去年同期增长4.35%。报告期内，公司实现营业收入1,839,994,143.85元，较去年同期增长5.42%；实现归属于上市公司股东净利润110,839,789.42元，较去年同期增长23.02%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-027
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资或控股子公司（以下简称“子公司”）。
　　● 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超过22亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过20亿元的担保额度。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次担保预计金额为20亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过10亿元。本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。
　　一、授信及担保预计情况概述
　　2026年4月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：
　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过10亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
　　为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
　　该事项尚需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）近一年主要财务数据
　　■
　　截至本公告披露日，上述被担保对象不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　目前，公司尚未签署相关协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据全资、控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。
　　董事会认为：2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年4月27日，公司及子公司对外担保余额97,800.40万元（全部为对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.59%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-026
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“亚通精工”）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称“卡斯凯特”）发生的关联交易，是为了满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月29日召开2026年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与旭源新能源、卡斯凯特的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
　　同日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事焦召明先生、焦显阳先生回避表决。
　　本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况
　　为保证公司及子公司日常经营业务持续、正常进行，公司及子公司预计了2025年度日常关联交易总金额。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、旭源新能源
　　关联方名称：莱州旭源新能源有限公司
　　统一社会信用代码：91370683MA7BLX5D22
　　住所：山东省烟台市莱州市文昌路街道府前东街519号
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：焦兰晓
　　注册资本：300万元人民币
　　成立日期：2021年11月05日
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，旭源新能源总资产986.31万元，净资产283.96万元，2025年1-12月营业收入238.87万元，实现净利润1.29万元（数据未经审计）。
　　关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓持有旭源新能源70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、董事兼经理，因此旭源新能源属于公司的关联法人。
　　2、卡斯凯特
　　关联方名称：烟台卡斯凯特金属制品有限公司
　　统一社会信用代码：913706835677114871
　　住所：山东省莱州市城港路街道淇水村（玉海路）
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：焦召明
　　注册资本：120.65万元人民币
　　成立日期：2010年8月26日
　　经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售；木材销售；塑胶表面处理；喷涂加工；塑料制品销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，卡斯凯特总资产8,370.73万元，净资产7,210.94万元，2025年1-12月营业收入6,189.69万元，实现净利润1,168.95万元（数据未经审计）。
　　关联关系：公司和卡斯凯特的实际控制人都是焦召明先生，因此卡斯凯特属于公司的关联法人。
　　（二）履约能力分析
　　旭源新能源、卡斯凯特皆为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司及子公司与上述关联方交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与旭源新能源、卡斯凯特发生的关联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件，本次授权有效期从本次董事会审批通过之日起12个月内有效，上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司董事会审议通过。超过上述关联交易授权额度的，按照《上海证券交易所上市规则》的要求履行审议和披露程序。
　　五、保荐机构发表的核查意见
　　经核查，保荐人认为:
　　亚通精工日常关联交易预计事项符合公司生产经营的实际需要，履行了必要的决策程序，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司预计的日常关联交易为满足公司日常生产经营业务需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。保荐人对公司本次日常关联交易预计事项无异议。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-028
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于计提2025年度信用及资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　公司及下属子公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备47,316,571.62元。明细如下表：
　　■
　　本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2025年度。
　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
　　2025年度计提各项信用及资产减值损失合计47,316,571.62元，将减少公司2025年度合并报表利润总额47,316,571.62元。
　　三、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-025
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月29日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决，其余董事审议通过了此议案。董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。具体情况如下：
　　一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况
　　经公司相关主管部门考核确认，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况如下：
　　■
　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　1.董事
　　（1）独立董事：公司独立董事的津贴为每年8万元（含税），不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、会议费等）。
　　（2）非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放；绩效薪酬根据半年度、年度考核结果确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。若公司实施限制性股票、股票期权等中长期激励计划，公司董事可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
　　2.高级管理人员
　　薪酬构成：基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。
　　基本薪酬：根据岗位层级、职责范围核定，固定发放。
　　绩效薪酬：与经营业绩（营收、利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　中长期激励：若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
　　三、其他说明
　　以上关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关议案，尚需提交股东会审议；高级管理人员2026年度的薪酬方案将向股东会说明。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-031
　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日14点30分
　　召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：每股收益的变动比与表中的数值计算结果差异系每股收益四舍五入所致。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：曲丽丽
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进会计机构负责人：曲丽丽
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进会计机构负责人：曲丽丽
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　
　　
　　
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日