四、完善公司治理体系，提升规范运作水平
　　2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，积极推进公司治理优化工作，不断建立健全内部治理机制：
　　一是优化治理结构。2025年10月，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案经公司2025年第三次临时股东大会审议通过后实施。取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人。
　　二是健全制度体系。2025年，公司修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等一系列治理制度，经股东大会审议通过，筑牢规范运作基础。
　　三是保障独立董事履职。公司持续落实独立董事制度改革要求，根据《独立董事工作制度》，明确独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并对其履职情况进行统计记录。独立董事通过出席相关会议、获取经营资料、与中介机构沟通、实地考察等方式履行职责。对独立董事的独立性进行评估，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
　　2026年，公司将紧跟监管政策变化，及时评估修订内部治理制度，确保公司治理体系与《公司法》《证券法》及深交所规则保持一致。在独立董事履职保障方面，公司将进一步完善独立董事沟通机制，定期向独立董事汇报公司经营状况和重大事项，保障独立董事现场工作、重大事项决策参与权。同时，公司将加强董事以及高级管理人员等合规培训，强化规范运作意识，提升治理的有效性和透明度。
　　五、规范信息披露与投关管理，多渠道传递公司价值
　　一是严守信披底线。严格按照法律法规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提升披露主动性、准确性与透明度。
　　二是畅通沟通渠道。通过股东会、业绩说明会、深交所互动易、投资者电话等多渠道，及时回应市场关切，保障中小投资者知情权、参与权、监督权。
　　三是传递长期价值。以优良业绩、规范治理、高质量信披、积极回报，构建透明互信的投资者关系，增强市场信心。
　　六、强化“关键少数”责任，筑牢合规风控底线
　　聚焦控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”，强化责任落实与风险防控。公司将常态化开展监管政策培训与案例警示，传达最新监管动态与市场趋势；推动相关人员参与资本市场法律法规与专业知识学习，提升自律意识与履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，防范合规风险，保障公司稳健运营。
　　七、风险提示
　　本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。本次收购尚阳通事项尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施，能否取得上述批准及最终取得时间存在不确定性。双主业战略的推进效果受半导体行业周期、市场需求变化及整合效果等多重因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日/
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-023
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司将于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。现将会议具体事项通知如下：
　　一、本次股东会召开的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司第七届董事会
　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。
　　3、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00。
　　（2）网络投票时间：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
　　二、本次股东会审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，本次股东会审议的议案3、4、5、6、7将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
　　3、上述第7项议案需逐项表决，同时所涉及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
　　4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　5、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、本次股东会现场会议登记办法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年5月15日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）
　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部
　　电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、 联系方式
　　联系人：高晟 孔德晟
　　联系电话： 0731- 82295528 0731-82243046；
　　传真：0731-82243046
　　2、与会股东食宿及交通费自理
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　/
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年年度股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　■
　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质及数量：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-018
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于
　　前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
　　根据《企业会计准则 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定及要求，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，现将公司经会计差错更正后 2024年度、2025年前三季度财务报表及相关附注公告如下：
　　除特殊注明外，金额单位均为人民币元，粗体加黑数字为本次差错更正受影响数据。
　　一、2024年度更正后的财务报表
　　1、合并资产负债表
　　单位：元
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　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　3、2024年度更正后的财务报表附注
　　（十七）递延所得税资产和递延所得税负债
　　以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
　　单位：元
　　■
　　二、2025年一季度更正后的财务报表
　　1、合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　■
　　三、2025年半年度更正后的财务报表
　　1、合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　■
　　3、2025年半年度更正后的财务报表附注
　　（十七）递延所得税资产和递延所得税负债
　　以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
　　单位：元
　　■
　　四、2025年三季度更正后的财务报表
　　1、合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　特此公告。
　　
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日