公司代码：603052 公司简称：可川科技
　　苏州可川电子科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度拟不进行利润分配。该方案尚需公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业
　　公司主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）；根据《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。
　　（二）功能性器件行业概况
　　功能性器件是指在终端产品有限空间内实现防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等特定功能的产品。功能性器件能够替代螺丝等传统机械零件使终端产品更加轻薄化、多功能化。功能性器件是保证下游终端产品能够正常运作的重要辅助性器件，其性能和品质的好坏直接影响着终端产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命等。
　　功能性器件性能多样、应用广泛，应用领域涉及经济社会发展的方方面面，主要包括消费电子、新能源、工业电子、医疗电子等领域，功能性器件行业的发展与其下游行业发展息息相关。
　　（三）功能性器件行业市场规模
　　公司生产的功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业。近年来，作为国家大力发展和着重培育的战略新兴支柱行业，消费电子行业和新能源行业逐步成长为我国社会经济中产业链辐射长、资源集成度高和技术进步快的重点产业领域。同时，在物联网、5G和新能源电池等技术的不断发展和普及的推动下，消费电子行业和新能源行业进入不断升级换代的快速发展新时期。功能性器件行业是消费电子行业和新能源行业的重要辅助和配套行业，行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用行业紧密相连。
　　（四）功能性器件行业竞争格局
　　公司所处的功能性器件行业是市场化程度高、竞争充分的行业。国内的功能性器件生产企业众多且下游客户对于功能性器件的定制化需求不同。因此，国内的功能性器件生产厂商形成了稳定的下游客户群体和细分应用领域。
　　一方面，我国功能性器件行业受下游行业产业分布较为集中的影响，消费电子领域和新能源电池领域产业集聚的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，也聚集了大量为前述客户提供配套功能性器件的生产厂家，功能性器件行业地域分布较为集中。
　　另一方面，随着消费者对于消费电子、新能源电池等终端产品的性能、质量、安全性等要求越来越高，下游客户对于功能性器件生产厂商也普遍采用严格的“供应商准入+长期合作”的模式。生产规模大、技术水平高、响应速度快的功能性器件生产商将获得更多优质、强大的客户资源并推动行业向专业化、高附加值化的方向发展。
　　综上，下游行业和客户的集中推动功能性器件行业不断地快速集中，优势企业将在不断的行业集中下快速成长。
　　（五）公司的竞争地位
　　公司自设立以来专注于功能性器件的设计、研发、生产与销售，在多年的生产经营中不断扩宽业务条线，优化产品结构，丰富产品种类，综合竞争力及行业地位稳步提升。公司自成立之初便精准定位于消费电子电池类功能性器件产品的设计、研发、生产与销售。公司经过多年的技术研发及生产经验积累，具备了设计并生产高精度、大批量、高品控的电池类功能性器件的能力。发展过程中，公司凭借优秀的技术研发实力、丰富的生产设计经验和在消费电子领域积累的优秀口碑，快速渗透到新能源电池领域，为动力电池和储能电池制造商提供全品种、高品控的动力电池类功能性器件产品，扩宽了公司业务条线，进一步稳固了公司在电池类功能性器件细分领域的地位。多年来持续研发创新，公司成功进入笔记本电脑结构类功能性器件领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的功能性器件产品。
　　公司已经成为消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企业的核心供应商。
　　（六）主营业务
　　公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售，主要产品按照应用领域可分为电池类功能性器件、结构类功能性器件和光学类功能性器件三大类。
　　公司经过多年的技术研发及生产经验积累，具备了设计并生产高精度、大批量、高品控的功能性器件的能力，公司与客户合作关系稳定，在业内树立了良好的口碑及企业形象。
　　公司拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航、力神电池、蓝思科技、豪威科技、思特威、视涯科技等消费电子和新能源产业链中知名制造服务商、组件生产商。
　　截至本报告期末，公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司在功能性器件行业多年的深耕中逐渐建立一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，掌握了材料复合、模具开发、冲压、模切等各生产环节的核心技术，能够高效高质量地满足客户的定制化需求。
　　报告期内，公司的主营业务开展顺利，并未发生重大变化。
　　（七）公司的主要经营模式
　　1、采购模式
　　原材料实行“以销定产+以产定购”的采购模式，同时根据客户需求预测，部分通用材料进行合理备料。公司接到具体订单后，制定生产计划，并按照生产计划、产品BOM表以及适度的库存组织原材料采购，公司为保证材料质量和采购效率，对原材料的采购流程制定了严格的管理制度和合格供应商名录，采购部门选择至少2家供应商进行比价、议价，优先选择材料品质好、服务周到、响应及时的供应商。同时，品质管理部对采购的原材料进行质量检验，验收合格后方可入库，否则联系采购部门协调原材料的更换或者退货。
　　对于需要外协加工的产品，公司向外协加工商提供原材料或半成品，加工完成后按照公司各类产品验收要求及双方约定质量标准进行验收。
　　对于因产能不足、用工紧张以及将生产资源集中于附加值更高的产品等原因，而需要外协采购的产品。公司接到客户具体订单后，在外协合格供应商名录中选择合适的供应商进行合作，标准化的原材料由外协厂商自行采购；客户对原材料有要求的，公司委托外协厂商进行指定采购，之后外协厂商按照公司工艺要求进行生产加工，公司严格按照外协加工管理制度对外协采购产品执行严格的质量管控措施，外协采购产品在外协厂商完成生产后运回公司验收入库，在完成相关检验、调试合格后从公司仓库运出交付给最终客户。为有效控制外协采购的质量，公司制定了外协管理相关制度，建立了对外协厂商的管理规范。公司对外协采购的原材料采购进行严格管控，对生产全链条进行监督指导，同时对外协厂商进行不定期现场监督和验厂，如果达不到公司标准，则要求供应商进行整改。
　　2、生产模式
　　由于产品的定制化，公司的生产具有“定制化、批量化”的特点，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式。报告期内，公司主要以自产为主，针对具体订单，公司根据产能情况、原材料备货情况等合理指定生产计划，生产部门按照生产计划组织生产、交付。
　　公司拥有独立且完整的生产能力和技术体系，但公司由于产能紧张，为了能够及时响应客户的需求，按时交货，公司部分产品会采用外协加工和外协采购形式。
　　3、销售模式
　　公司通过深入了解终端客户需求，为客户提供产品设计及材料选型建议、产品试制及检测测试、样品生产到规模化批量生产、产品及时配送、全程跟踪服务、快速反馈响应等全方位的综合服务，采取直接销售的模式，直接向下游客户销售。
　　公司与长期合作的客户签订产品销售框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证、信用期限等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交货期限等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　截至2025年12月31日，苏州可川电子科技股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份2,224,796股，占公司目前总股本的1.18%。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　注：上述系截至2025年12月31日的持股比例。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：上述系截至2025年12月31日的持股比例。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入9.24亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1,575.98万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-008
　　苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。
　　会议由董事长朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2025年年度报告及摘要具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　公司独立董事杨瑞龙、肖建、刘建峰分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　保荐机构对该事项已发表无异议的意见。
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）及相关披露文件。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过《2026年第一季度报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2026年第一季度报告具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案的议案》
　　1、2025年度，独立董事已通过自我评价、相互评价等方式完成履职评价；在公司领取薪酬的公司非独立董事和高级管理人员依据公司薪酬制度进行考核，并获得相应的薪酬。
　　董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》全文“第四节 公司治理、环境与社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”部分。
　　2、董事、高级管理人员2026年度薪酬发放方案为：（1）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴12万元/年（税前），按月度发放。（2）非独立董事在公司担任工作职务的，不领取津贴，其薪酬根据其在公司担任的具体任职岗位按照公司的薪酬制度及2026年的实际经营情况确定。（3）高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务按照公司的薪酬制度及2026年的实际经营情况确定。董事、高级管理人员的薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　董事和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
　　公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》及相关制度的规定执行。
　　8.1 审议朱春华2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。董事朱春华、施惠庆回避表决。
　　8.2 审议施惠庆2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。董事朱春华、施惠庆回避表决。
　　8.3 审议许晓云2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事许晓云回避表决。
　　8.4 审议陈华2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事陈华回避表决。
　　8.5 审议杨瑞龙2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事杨瑞龙回避表决。
　　8.6 审议肖建2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事肖建回避表决。
　　8.7 审议刘建峰2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。独立董事刘建峰回避表决。
　　8.8 审议张郁佳2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　8.9 审议周博2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会各位成员对董事、高级管理人员进行评价或者讨论其薪酬时，在讨论涉及本人薪酬事项时已回避。
　　本议案中《关于公司董事2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度〉的议案》
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度（2026年4月）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十一次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　4、南京证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
　　特此公告。
　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：603052证券简称：可川科技公告编号：2026-012
　　苏州可川电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点30分
　　召开地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。