证券代码：600125 证券简称：铁龙物流
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李丰岩 主管会计工作负责人：冯兢 会计机构负责人：夏颖
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-012
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：有
　　一、会议召开和出席情况
　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月29日
　　(二) 股东会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅
　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书和其他高管列席股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
　　审议结果：不通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于修订《公司章程》议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司2026年董事薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　9、关于增补董事的议案
　　■
　　10、关于增补独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　议案5为关联交易事项，关联股东中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司已回避表决。
　　议案6《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：李哲、王冰
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-014
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到《关于选举李丰岩同志为中铁铁龙公司职工董事的决议》，经公司八届二次职工代表大会参会职工代表现场投票表决，选举李丰岩先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自2026年4月29日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　本次选举后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　附件：新任职工董事简历
　　李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师；2023年4月至2024年1月任公司副董事长；2024年1月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-013
　　证券代码：244120 证券简称：25铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　参加本次董事会的全体董事分别由公司职工代表大会和同日召开的公司2025年年度股东会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。
　　本次会议于2026年4月29日16:00～16:50在大连日月潭大酒店六楼中会议室以现场+视频方式召开。
　　应出席本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
　　会议由现场选举的副董事长赵哲先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于选举公司董事长的议案
　　杨斌先生以9票当选公司第十一届董事会董事长。
　　2、关于选举公司副董事长的议案
　　赵哲先生以9票当选公司第十一届董事会副董事长。
　　3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
　　杨斌、庄炜、姜超峰三位董事均以9票当选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄炜、姜超峰为独立董事委员。
　　4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
　　经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
　　5、关于选举董事会审计委员会委员的议案
　　赵哲、苗润生、姜超峰三位董事均以9票当选第十一届董事会审计委员会委员，其中苗润生、姜超峰为独立董事委员。
　　6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案
　　经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事苗润生先生担任董事会审计委员会召集人。
　　7、关于聘任公司总经理的议案
　　董事会以9票同意聘任李丰岩先生为公司总经理。
　　8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
　　聘任冯兢女士为副总经理兼财务总监；聘任畅晓东先生为副总经理兼董事会秘书；聘任李长宏先生、李建平先生为副总经理；聘任邵佐龙先生为证券事务代表。
　　以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　针对第7、8两项议案，已经2026年4月28日召开的独立董事2026年第二次专门会议审议，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意将两项议案提交董事会审议。
　　9、《2026年第一季度报告》
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历
　　李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师；2023年4月至2024年1月任公司副董事长；2024年1月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　冯兢，女，1971年9月出生，大学本科学历，硕士学位。2005年12月至2014年6月任中铁集装箱公司计划财务部副部长；2014年6月至2023年8月任中铁集装箱公司审计和考核部部长；2023年8月至今任公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历，硕士学位。2000年3月至2018年5月任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至2024年4月任公司董事会秘书兼任公司副总经理兼证券事务部部长；2024年4月至今任公司董事会秘书兼任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李长宏，男，1972年5月出生，博士研究生学历。2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长；2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015年7月至2022年8月任本公司企业管理部部长；2022年8月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李建平，男，1967年12月出生，硕士研究生学历。2013年5月至2017年2月任沈阳铁路局吉林货运中心总经理兼党委副书记，2017年2月至2017年12月任沈阳铁路局吉林直属集团公司总经理兼党委副书记，2017年12月至2018年12月任沈阳局集团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长，2018年12月至2020年8月任沈阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事长，2020年8月至2021年10月任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长，2021年10月至2022年9月任丹大快速铁路有限公司副总经理，2022年9月至2025年4月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理；2025年4月至今任公司副总经理兼中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至2024年4月任公司证券事务代表兼投资部部长；2024年4月至今任公司证券事务代表兼证券事务部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。