证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-016
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　一季度，面对乳制品行业“需求收缩与供给扩大”及区域市场竞争加剧等多重压力，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足 “高品质、促销量、强执行” ，持续抓实 “强管理、提效率、增效益” 各项举措，坚持创新驱动，大力推进产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级四大行动，夯实发展根基：
　　产品升级，提高市场竞争力。聚焦时尚化、年轻化、差异化、场景化，紧密结合消费场景，推进新产品研发，报告期内推出啤酒花风味老广州酸奶，深受消费者喜爱；围绕五大系列优先主推品，推动实现爆品更爆，同时与知名高校及相关企业合作拓展研发新品；结合岭南民俗文化，如行（逛）花街、英歌舞、赛龙舟、醒狮等，实行包装升级与标签简化。
　　营销升级，推动市场稳步拓展。“一城一策”方案推动省内市场精耕下沉；推进港澳市场开发，布局香港超市渠道；对省外重点城市进行拓展；即时零售（朴朴、小象、叮咚等）、直播业务和小程序渠道快速发展；大力拓展机团业务；深化与京东、天猫等大平台合作；大力推进超新鲜计划，带动鲜奶销售；持续开拓大渠道商定制产品及B端产品；推动2026年鲜春攻略升级，与西湖花市合作推出形象专版及周边文创，并扩展至33个城市的迎春花市及年货节。
　　牧业升级，深化降本增效。自有牧场精细化管理，通过精准饲喂、优育优选等精细化举措，推动成母牛单产稳步提升，公斤奶全成本下降，有效控制生产成本，饲料质量全程可控。
　　管理升级，夯实生产经营保障。持续完善制度流程体系，强化内控管理与运营效能提升，严守安全生产底线，实现零安全事故，保障公司稳健运营；此外，统筹推进产业集群重点项目建设，核心竞争优势持续筑牢。
　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　一、关联交易
　　1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。
　　2、公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司续签《金融服务协议》。2026年第一季度，公司期初存款余额31,576.88万元，本期合计存入金额46,402.25万元，本期合计取出金额50,091.56万元，期末存款余额27,887.57万元；已办理综合授信50,000万元，期初贷款余额0元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额0元，期末贷款余额0元。
　　3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。2025年11月12日，公司与广州置业签订了《广州市商品房买卖合同（车位/车库）》，截至披露日，该事项正在积极推进中。
　　4、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》，2025年6月30日，湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）与广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）签订了《资金使用协议》；2025年7月21日，湛江燕塘与湛江农垦就上述《资金使用协议》签订补充协议，对湛江燕塘的收款账户信息进行了变更。截至披露日，该事项按照《资金使用协议》及相关补充协议履行中。
　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询
　　■
　　二、其他重要事项
　　1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。
　　公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年11月5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于2024年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。
　　截至披露日，广垦乳业智慧物流中心项目基建工程基本完成；粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期按计划推进，土建施工进度完成35%。粤西技改项目按计划推进，基建工程施工进度完成17%。其他产业集群项目正在有序推进中。
　　2、公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”，公司将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准），因此公司对公司《章程》第六条进行修订。2026年2月12日，公司完成相关的工商备案登记手续。具体内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日、2026年2月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-044、2025-046、2025-049、2026-004）。
　　3、公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整。具体内容详见公司于2026年2月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-001、2026-003）。
　　4、公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》，同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-006、2026-011）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-014
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召集人：董事会。公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议决议召开2025年年度股东会。
　　2、现场会议召开时间：2026年4月29日14:30起，会期半天
　　3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份92,882,730股，占公司有表决权股份总数的59.0294%。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,250,274股，占公司有表决权股份总数的52.9077%。
　　通过网络投票的股东49人，代表股份9,632,456股，占公司有表决权股份总数的6.1217%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份1,715,910股，占公司有表决权股份总数的1.0905%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
　　通过网络投票的中小股东48人，代表股份1,715,610股，占公司有表决权股份总数的1.0903%。
　　3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
　　（一）《关于审议〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,838,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527%；反对32,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,672,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4416%；反对32,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6411%。
　　本议案获得通过。
　　（二）《关于审议〈2025年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,838,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%；反对32,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,671,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4125%；反对32,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6702%。
　　本议案获得通过。
　　（三）《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,838,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527%；反对43,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,672,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4416%；反对43,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案获得通过。
　　（四）《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,830,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434%；反对38,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,663,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9346%；反对38,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2146%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8509%。
　　本议案获得通过。
　　（五）《关于董事2026年薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,816,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；反对52,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,649,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1128%；反对52,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0363%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8509%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：吴思颖、郭伟康
　　3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议》；
　　2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-015
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》；
　　公司根据2026年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
　　公司《2026年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2026年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于调整〈2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》。
　　公司拟对《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》进行调整，调整如下：
　　■
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　根据《上市公司治理准则》规定，公司后续将向股东会说明。
　　调整后的《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》的具体内容，详见公司于2026年4月30日发布在巨潮资讯网的公告。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会审计委员会第五次会议会议决议》；
　　3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议会议决议》；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日