证券代码：600563 证券简称：法拉电子
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人卢慧雄、主管会计工作负责人王清明及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：卢慧雄主管会计工作负责人：王清明会计机构负责人：洪冬青
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2026-013
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　第十届董事会2026年第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会2026年第一次会议的通知。
　　（三）本次董事会会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：
　　（一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
　　选举公司董事卢慧雄为第十届董事会董事长。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
　　经董事长提名，选举蔡宁、肖珉、郑晓剑为董事会审计委员会委员，其中蔡宁为主任。
　　经董事长提名，选举肖珉、蔡宁、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖珉为主任。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（三）《关于聘任第十届董事会秘书的议案》。
　　根据董事长的提名，决定聘任臧哲为第十届董事会秘书。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　臧哲先生联系方式如下：
　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号
　　联系电话：0592-6208666
　　传真号码：0592-6208555
　　邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn
　　（四）《关于聘任公司总经理的议案》。
　　根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（五）《关于聘任公司高管人员的议案》。
　　根据公司总经理的提名，决定聘任吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟为公司副总经理,王清明兼公司财务负责人。
　　以上高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议评估通过。
　　财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　李兰女士联系方式如下：
　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号
　　联系电话：0592-6208560
　　传真号码：0592-6208555
　　邮箱地址：lilan@faratronic.com.cn
　　（七）《2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2026-014
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开2025年年度股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
　　公司于2026年4月29日召开公司第十届董事会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任第十届董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举及聘任人员任期自第十届董事会2026年第一次会议审议通过之日起三年。
　　本次选举及聘任人员简历见附件。截至目前，公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：
　　一、第十届董事会组成情况
　　董事长：卢慧雄；
　　董事会成员：卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、邹少荣、王跃晓、蔡宁（独立董事）、肖珉（独立董事）、郑晓剑（独立董事）。
　　二、董事会专门委员会
　　审计委员会：蔡宁（主任委员）、肖珉、郑晓剑；
　　薪酬与考核委员会：肖珉（主任委员）、蔡宁、吴东升。
　　三、高级管理人员组成情况
　　总经理：陈国彬；
　　副总经理：吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟；
　　董事会秘书：臧哲；
　　财务负责人：王清明。
　　公司独立董事专门会议评估认为：上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。
　　五、证券事务代表
　　证券事务代表：李兰。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件：
　　相关人员简历
　　卢慧雄,男,出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，副总经理，董事，现任公司董事长。
　　陈国彬，男，出生于1969年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，现任公司董事、总经理。
　　吴东升，男，出生于1973年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任、董事，现任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。
　　王清明，男，出生于1971年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理，副总经理，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
　　邹少荣，男，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，硕士学位。2000年8月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。
　　王跃晓，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位。2005年7月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律部副总经理、战略投资部副总经理。现任厦门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书、厦门法拉电子股份有限公司董事。
　　蔡宁，女，1977年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员，现任厦门大学管理学院教授，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。
　　肖珉，女，1971年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。
　　郑晓剑，男，1985年11月出生，中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师，厦门法拉电子股份有限公司独立董事。
　　罗荣海，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理。
　　张宏兴，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1997年9月至2001年7月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，总经理助理，现任公司副总经理。
　　张世梅，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六厂工艺员，技术中心科员，技术部科员、经理助理、副经理、三厂厂长、一厂厂长、供应部经理、总经理助理，公司监事，现任公司副总经理。
　　陈渊伟，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师，福建省高层次人才。2005年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任技术中心科员、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任、技术研发中心主任兼研发一部经理、总经理助理，现任公司副总经理。
　　臧哲，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、证券事务代表、总经理助理、副总经理，现任公司董事会秘书。
　　李兰，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作，历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长，现任办公室主任、证券事务代表。
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2026-012
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
　　(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式列席8人；
　　2、董事会秘书臧哲先生列席会议；公司全体高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2025年度财务报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《2025年年度报告》及报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《2025年度利润分配的预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建远大律师事务所
　　律师：钱毅容、钱学群
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书