证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-30
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　扣除股份支付影响后的净利润
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、募投项目结项
　　公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，予以结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”项目结项并将节余资金永久补充流动资金，截至本公告披露日，该议案已经2026年4月16日召开的2025年度股东会审议通过。以上具体内容详见公司分别于2026年2月28日、3月27日、4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、变更职工董事
　　公司原职工董事杭宝军先生因退休离任，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议，选举华斌先生为公司第九届董事会职工董事，任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：秦川机床工具集团股份公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-29
　　秦川机床工具集团股份公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年4月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年4月29日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2026年第一季度报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
　　2、审议通过《关于修订﹤国有资产交易监督管理办法﹥的议案》；
　　为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法》进行了修订。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司
　　董 事 会
　　2026年4月30日