证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-028
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　单位：元
　　■
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金使用情况
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无募集资金使用情况。
　　三、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：万股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　四、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　五、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-027
　　苏州天沃科技股份有限公司
　　第四届董事会第八十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十次会议于2026年4月29日下午14:00以通讯方式召开。本次会议于2026年4月20日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。
　　董事会审计委员会2026年第四次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月30日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。
　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈岗位薪酬管理办法〉的议案》。
　　3.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险管理制度〉的议案》。
　　三、备查文件
　　1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州天沃科技股份有限公司董事会
　　2026年4月30日