证券代码：600859 证券简称：王府井
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人白凡、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人（会计主管人员）王甜甜保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1.报告期内，国内消费市场结构性分化特征依然明显。从消费类别看，服务消费增势亮眼，一季度服务零售额同比增长5.5%，高于商品零售额3.3个百分点，成为拉动消费增长的重要动力；商品消费中，高能效等级家电、通讯器材、金银珠宝等升级品类增长良好。从消费渠道看，网上商品零售同比增长7.5%，增速优于实体零售。与此同时，消费新业态新模式蓬勃发展，线上线下加速融合，传统零售业态数字化转型提速，便利店、超市等实体零售增速稳步提升，为消费市场扩容提质注入强劲动力。面对快速变化的消费市场，公司紧扣2026丙午马年新春消费季契机，以“神马都好”为主题，联动全国门店盛大开启启新季系列活动。深度携手汉字文化头部IP“博物汉字”，打造新春定制“神马”形象，以文化IP赋能多维沉浸式场景与年味市集，还原老北京年俗、非遗手作、运河文化等多元体验。紧抓IP经济与首展经济风口，引入三丽鸥“冰雪绮境”全国首展、迪士尼“疯狂动物城”主题快闪店、卡皮巴拉西北首站展等热门IP首展首店，通过快闪店、巡游互动、限定周边等形式点燃消费热情，有效放大首展首店的聚客效应与话题热度。联动服装、美妆品牌等推出会员专属福利与开门红活动，结合折扣满减、线上直播、银行合作等全域促销手段，切实激发新春消费活力。
　　2.报告期内，公司旗下王府井免税首都机场T2航站楼免税店对外营业，实现了公司在国内超大型国际枢纽机场的首次布局。后续公司将进一步构建“机场+”生态，加快品类迭代与会员体系融合，持续完善免税业务矩阵，进一步提升国门商圈服务能级。
　　3.报告期内，公司计入当期损益的政府补贴金额为517万元，占公司最近一年经审计归母净利润绝对值的比例为13%。
　　4.经公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。截止本报告期末，公司以自有资金购买的结构性存款产品余额为11.17亿元。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：王府井集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：王甜甜
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：王府井集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：王甜甜
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：王府井集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：王甜甜
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2026年4月28日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2026-023
　　王府井集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分
　　召开地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司第十二届董事会第四次、第五次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日、4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
　　2、特别决议议案：第9项议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7、8项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡或持股凭证，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡或持股凭证到本公司董事会办公室登记；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡或持股凭证。
　　（三）登记时间
　　2026年5月15日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。
　　（四）登记地点
　　北京市王府井大街253号王府井大厦11层
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：连慧青、金静、李智
　　联系电话：（010）65125960
　　传 真：（010）65133133
　　（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　王府井集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2026-021
　　王府井集团股份有限公司
　　2026年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》“第四号一一零售”要求，现将王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度经营数据披露如下：
　　一、2026年第一季度，公司门店变化情况
　　报告期内，公司旗下王府井免税首都机场T2航站楼免税店对外营业，项目位于北京首都国际机场2号航站楼国际出境隔离区及入境区内，总面积3,566.33平方米。相关情况详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司已中标项目正式签订合同的公告》。
　　截至本报告期末，公司在全国七大经济区域37个城市共运营78家大型综合零售门店（含1家离岛免税门店），总建筑面积567.2万平方米。同时管理运营2家口岸免税店、2家市内免税店以及326家专业店铺。
　　二、2026年第一季度，公司新增物业情况
　　报告期内，公司无新增物业情况。
　　三、截至2026年第一季度，公司主要经营数据
　　1.主营业务分业态情况
　　■
　　注：（1）受消费结构分化及上年关闭部分门店等因素共同影响，公司旗下百货与购物中心业态收入同比下滑，同时，受长期摊销等固定成本相对刚性等因素影响，成本降幅小于收入降幅，业态毛利率同比下降。
　　（2）报告期内，公司专业店业态采取积极的销售策略，影响业态毛利率同比下降。
　　（3）报告期内，受海南地区业务增长较好以及新增门店影响，免税业态营业收入同比上涨。
　　（4）以上数据不含跨业态内部抵消。
　　2.主营业务分地区情况
　　■
　　注：（1）东北地区受益于区域内2 家奥特莱斯门店销售增长较好，带动区域内营业收入整体上升。
　　（2）受万宁王府井国际免税港增长较好影响，华南地区营业收入同比上升。
　　（3）华北地区、华中地区、西南地区及西北地区营业收入同比下降主要受区域内百货门店较为集中影响所致，华北地区、西南地区同时受上年关闭部分门店等因素影响。同时，华北地区受固定成本相对刚性等因素影响，成本降幅小于收入降幅。
　　（4）华东地区毛利率同比下降主要受专业店业态采取积极的销售策略影响。
　　（5）以上数据不含跨区域内部抵消。
　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2026年4月30日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2026－022
　　王府井集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年12月22日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2024年度业务收入为26.14亿元，其中，审计业务收入为21.03亿元，证券业务收入为4.82亿元。2024年度，致同所上市公司年报审计项目297家，收费总额3.86亿元，涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户家数为18家。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，致同所合伙人（股东）244人，注册会计师1,361人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人。
　　3.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：杨志，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告10份。
　　项目签字注册会计师：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份。
　　项目质量复核合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份， 近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。2026年1月19日，因广州禾信仪器股份有限公司2024年报审计相关问题受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处的行政监管措施，被出具“警示函”。
　　3.独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用628万元，其中内控审计收费52万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　2026年度审计收费预计不高于640万元，审计费用根据会计师事务所为本公司年报审计拟配备的审计人员和投入的工作量等情况并考虑本公司业务规模增长、门店增减等综合因素考虑，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
　　二、拟续聘事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　2026年4月24日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。
　　（三）股东会审议情况
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2026年4月30日