证券代码：600031 证券简称：三一重工
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　追溯调整或重述的原因说明
　　主要系上年发生同一控制下企业合并，按照会计准则对可比同期数据追溯。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:千元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末普通股股东总数（452,539户）为A股股东总数。此外，公司另有H股股东50户。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：三一重工股份有限公司
　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　三一重工股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-018
　　三一重工股份有限公司
　　关于增加2026年日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议意见
　　本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司第九届董事会第九次会议于2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。
　　本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.74%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司将预计2026年向关联方购买工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由74,466万元调整为197,621万元，增加关联交易额度123,155万元。
　　公司将预计2026年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供服务及劳务等金额由430,693万元调整为549,999万元，增加关联交易额度119,306万元。
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　■
　　（续）
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述主体构成公司的关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品、服务等及向关联方销售产品、加工件等。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
　　2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
　　3、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
　　4、公司新增2026年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，该等关联交易将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　三一重工股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600031 证券简称：三一重工
　　[三一重工股份有限公司]
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《2025年可持续发展（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年可持续发展（ESG）报告》全文。
　　2、《2025年可持续发展（ESG）报告》经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会可持续发展委员会。
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为可持续发展报告提交董事会审议，一年一次。
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《可持续发展委员会工作细则》，公司推进可持续发展工作与目标审查，制定可持续发展相关指标考核。
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　备注：公司秉持透明、全面的原则编制本报告，针对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》的规定，对公司不具有重要性议题进行说明：尽管水资源利用、环境合规管理、公司治理、生物多样性保护、乡村振兴与社会贡献、尽职调查以及员工培训与发展议题，在当前评估中未被界定为具有高度财务或影响重要性，公司仍在其ESG报告中对这些领域的管理举措与绩效进行了系统披露，以保持透明度并回应利益相关方的广泛关注。
　　证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-017
　　三一重工股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《2026年第一季度报告》
　　本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　二、逐项审议通过《修订两项公司治理制度的议案》
　　2.1审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
　　本议案提交董事会审议前，第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　本议案提交股东会审议。
　　2.2审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。
　　三、审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》
　　本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。
　　表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于增加2026年日常关联交易预计的公告》。
　　四、审议通过《2025年可持续发展报告》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年可持续发展（ESG）报告》及报告摘要。
　　五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年6月2日召开2025年年度股东会。董事会授权公司董事会秘书根据上海交易所、香港联交所两地规则，择期刊发2025年年度股东会通知。
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　上述议案第二项第1条提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　三一重工股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日