证券代码：688511 证券简称：天微电子
　　四川天微电子股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、公司经营资质之一的某资格证书中产品范围扩项审核时间较长或失败的风险
　　公司主要产品为军工产品，从事军品科研、生产经营需依法取得军方颁发的某资格证书等相应军工资质，公司目前具备有开展军品业务所需的相关资质。报告期内，受总装厂整体任务承接和整车交付进度的影响，叠加监管验收要求进一步深入细化，公司现有某资格证书产品范围不完全覆盖所有受监管的产品，部分产品因资质范围未覆盖而暂不具备用户单位代表验收条件，上述情况已对公司短期经营业绩产生一定影响。若后续公司未能及时完成某资格证书产品范围的扩项审查，部分产品将依然无法满足现行监管验收要求，可能导致该部分产品持续无法通过用户单位代表验收或交付周期延长，订单执行及收入确认将受到不利影响，进而对公司整体经营成果、财务状况及持续盈利能力构成不利影响。
　　公司将严格按照相关部门监管要求，加快推进某资格证书扩项审查工作。目前，公司已向相关部门提交扩项审查申请材料，后续将积极配合完成扩项审查及资质范围更新，确保某资格证书中产品范围覆盖公司受监管产品，切实防范和降低相关经营风险。
　　2、部分产品尚未完成军品审价的风险
　　公司的主要产品尚未进行全部审价，且军方对新产品的价格审定过程可能较长，最终审定价格与暂定价格的差异幅度具有不确定性，可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波动，在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下，公司的经营业绩将会出现明显下降。
　　虽公司未来存在大额为负的审价收入情形的可能性较小，但不排除因为特殊原因导致审定价格相较于暂定价格大幅下滑的情形发生。2026年第一季度，公司主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，以暂定价格确认收入的军用灭火抑爆系统产品在未来可能形成审定价格，假设审定价格较暂定价格的差异在正负5%、10%、15%的情况下，截止2026年第一季度已累计销售尚未取得军审定价批复的产品涉及价差调整对营业收入及净利润的影响金额和占2026年第一季度营业收入和净利润比例的情况模拟如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、暂定价变动的风险
　　公司系统类产品主要为军用灭火抑爆系统，灭火抑爆系统需经过军方的价格审核，由于军品价格批复周期一般较长，在军方未审价前，公司向客户交付的产品价格按双方协商的暂定价格签订合同进行入账，暂定价格通常是军方用户与公司根据同类产品的审定价格以及中标报价等多种因素确定的，待军方审价后进行调整，若暂定价格与最终审定价格存在差异，公司将在审价完成当期进行收入调整。公司系统产品客户主要为中国兵器工业集团下属各单位，基于军品要求“高质量、高效率、低成本”，存在未进行审价前提出对已签订的合同暂定价进行调减的情形，如最终双方协商一致，出现大额调减事项，将对公司生产经营造成不利影响。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：四川天微电子股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■■■
　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：四川天微电子股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：四川天微电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波
　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-025
　　四川天微电子股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　逐项表决结果如下：
　　1.01、《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　1.02、《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　1.03、《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　1.04、《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　逐项表决结果如下：
　　2.01、《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.02、《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.03、《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：
　　公司董事长巨万里薪酬标准为人民币105万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；公司其他非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的其他董事（含独立董事）领取董事津贴，标准为人民币6万元/年（不含税）。
　　公司董事薪酬根据公司制定的全年考核安排进行发放，董事津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
　　此议案全体董事需回避表决，直接提交2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事和高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　（六）审议通过《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改〈公司章程〉的议案》
　　公司2025年度权益分派方案已于2026年4月7日实施完成，公司注册资本相应由人民币102,829,142元增加至人民币133,677,885元，公司股份总数相应由102,829,142股增加至133,677,885股。
　　同时，为提高公司管理及运营效率，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，拟在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　基于上述公司注册资本的变更情况以及职工董事的设置安排，拟对《公司章程》相关条款作出相应修改。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　（八）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
　　（九）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟定于2026年5月15日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。
　　董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-030
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日 14点30分
　　召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：巨万里、巨万珍、陈从禹、杨德志
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　为确保本次股东会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
　　（一）登记时间：2026年5月14日（9:30-15:00）
　　（二）登记方式：
　　1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送至邮箱twdzdbyx@163.com。邮件标题请注明“天微电子：2026年第一次临时股东会登记”。
　　2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。
　　（三）登记手续所需文件拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：
　　自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　法人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。
　　上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：杨芹芹
　　联系电话：028-63072200-828
　　电子邮箱：twdzdbyx@163.com
　　邮编：610200
　　通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号
　　2.现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川天微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-029
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于首次公开发行股票募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
　　保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
　　截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募投项目概况
　　截至2025年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　由于募投项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
　　三、本次募投项目延期的情况说明
　　（一）本次募投项目延期概况
　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
　　■
　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
　　（二）本次募投项目延期的主要原因
　　2024年1月，公司“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产业化项目”完成主体结构封顶；2025年3月27日，前述两项目主体竣工验收备案；2025年7月2日，前述两项目取得《中华人民共和国不动产权证书》；目前，前述两项目逐步进行设备投入和人员搬迁。公司“天微电子研发中心建设项目”已完成部分现有厂房的装修任务，“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”所在厂房尚未进行装修和规模化研发设备投入。受近年来国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，项目生产线及设备的选型装配、研发设备投入还需根据市场环境和政策的快速变化而进行合理决策及布局，因此公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性，因此募投项目达到预定可使用状态日期较规划滞后，募投项目实施延期。
　　综上，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，决定将“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至2027年7月30日。
　　四、对募投项目的重新论证
　　截至2025年12月31日，募投项目在原定达到预定可使用状态日期前募集资金投入进度预计不超过50%。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当重新对该募投项目的必要性、可行性等进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募投项目进行了重新论证。论证情况如下：
　　（一）项目建设的必要性
　　近年来公司受国防工业计划波动、民用市场培育时间长等因素影响，业绩出现较大波动，募投项目建设也受到一定程度影响。“新型灭火抑爆系统升级项目”是公司核心产品的持续完善和升级，响应多军种新型装备批量需求并拓展军品应用边界，巩固公司核心供应商地位；“高可靠核心元器件产业化项目”能够实现核心元器件自研自产，提升供应链自主化，延伸产品矩阵、提升附加值，形成“系统+元器件”的协同优势；“天微电子研发中心建设项目”则为前两大项目的顺利推进及公司长期技术领先提供坚实保障，三者协同发力，共同巩固公司在军工特种防护领域的竞争壁垒，同时向民用领域进行技术延伸，是公司长期竞争力的有效保障，支撑公司长期战略发展，具备必要性。
　　（二）项目建设的可行性
　　现阶段募投项目具备长期可行性，核心支撑源于项目前期布局的扎实积累与行业需求的潜在空间。募投项目已完成主体结构封顶及竣工验收备案，具备进一步推进的硬件基础，且未改变投资内容、实施主体及总额，符合公司长期发展规划与相关监管规定，其延期系公司基于宏观环境不确定性、控制成本风险作出的审慎决策，而非项目本身存在根本性缺陷。从行业层面看，无论是军工领域装甲车辆、航空航天等的配套需求，还是民用领域电力设施、公共设施等场景对新型灭火抑爆技术、高可靠电子元器件的升级需求，均为项目提供了市场载体，尤其随着公共安全应急智能化建设、新能源电子器件升级的推进，新型灭火抑爆技术、高可靠电子元器件的应用场景正逐步拓宽，为项目落地后的市场化推广奠定了基础，同时随着市场需求的快速变化，相应的技术研发需求迫切。
　　（三）重新论证的结论
　　针对三个实施未达到计划进度的募投项目，公司已对其可行性等情况进行重新论证。截至2025年12月31日，“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产业化项目”以及“天微电子研发中心建设项目”累计投资进度分别为25.76%、20.78%和6.83%，进度较为滞后。经审慎论证，公司认为募投项目符合公司长期发展战略，具备长期可行性，但基于项目当前市场需求与项目论证初期已发生一定变化，现阶段实施项目的预期收益可能不及预期，同时公司尚未确定其他具有短期可行性的投资项目，为保障募集资金使用效率及项目最终效益，公司将结合市场变化稳步推进首次公开发行股票募投项目。
　　五、本次募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）审议程序
　　公司于2026年4月29日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2027年7月30日。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发行股票募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-031
　　四川天微电子股份有限公司关于召开2025年度
　　暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱twdzdbyx@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月28日发布公司2025年度报告、2026年4月30日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：张超先生
　　董事、副总经理：陈从禹先生
　　独立董事：陈旭东先生
　　财务总监：侯光莉女士
　　董事会秘书：杨芹芹女士
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月14日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱twdzdbyx@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：杨芹芹
　　电话：028-63072200-828
　　邮箱：twdzdbyx@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-028
　　四川天微电子股份有限公司关于变更公司注册
　　资本、设置职工董事暨修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改〈公司章程〉的议案》，根据公司第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2025年以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。公司总股本为102,829,142股，合计拟派发现金红利30,848,742.60元（含税），转增30,848,743股，转增后公司总股本增加至133,677,885股。
　　本次权益分派已于2026年4月7日实施完成，公司注册资本相应由人民币102,829,142元增加至人民币133,677,885元，公司股份总数相应由102,829,142股增加至133,677,885股。
　　同时，为提高公司管理及运营效率，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，拟将公司的法定代表人由总经理担任变更为公司的法定代表人由董事长担任，并在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　基于上述公司注册资本的变更情况以及职工董事的设置安排，拟对《公司章程》相关条款作出相应修改，修改具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司将在股东会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案和法定代表人变更登记等手续。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-026
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）于2026年4月29日召开2026年职工代表大会第一次会议，根据修订后的《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名，其由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司于2026年4月29日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论、表决，同意选举杨德志先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件：
　　杨德志先生简历：
　　杨德志先生，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1999年6月任成都旭光电子股份有限公司技术学校教师；1999年6月至2007年9月任成都旭光安全技术有限责任公司研发工程师；2007年9月至2008年7月任四川天微电子有限责任公司研发工程师；2008年7月至2011年4月任成都旭光光电技术有限责任公司开发部部长；2011年4月至2020年3月任四川天微电子有限责任公司系统事业部副总经理、系统总师；2020年3月至2021年12月任四川天微电子股份有限公司副总工程师、工程技术中心副主任；2022年1月至2023年2月任四川天微电子股份有限公司副总工程师、工程技术研究院主任。2023年2月至今任四川天微电子股份有限公司总工程师、工程技术研究院院长。
　　截至目前，杨德志先生直接持有公司股份125股。杨德志先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨德志先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-027
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下:
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年4月29日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改〈公司章程〉的议案》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司提名委员会对公司第三届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈旭东先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
　　上述独立董事候选人中，陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生均已参加独立董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。此外，经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，与上述4名非独立董事及3名独立董事共8人组成公司第三届董事会，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件：
　　第三届董事会非独立董事候选人简历
　　巨万里先生简历：
　　巨万里先生，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1991年9月任中国电子器件工业总公司人事部干部；1991年9月至1994年5月任中国电子器件工业总公司深圳分公司市场部西南片区经理；1994年5月至1999年11月任四川巨人通讯器材公司执行董事、总经理；1999年11月至2001年6月任深圳市国微科技有限公司行政人事部经理、董事会秘书；2001年8月至2013年11月任四川天微电子有限责任公司执行董事、总经理；2013年11月至2020年3月任四川天微电子有限责任公司董事长；2020年3月至今任四川天微电子股份有限公司董事长。
　　截至目前，巨万里先生直接持有公司57,602,832股，占比43.09%；巨万里先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）0.13%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有635,903股，持股比例为0.48%。巨万里先生与持有本公司5%以上股份的股东巨万珍女士系姐弟关系，与公司董事兼副总经理巨万夫先生系兄弟关系。巨万里先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　巨万夫先生简历：
　　巨万夫先生，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2002年8月，担任深圳市先科房地产开发公司工程师；2002年8月至2007年12月，先后担任佛山市深国投商用置业有限公司、宜宾深国投商用置业有限公司工程师；2008年1月至2010年12月，担任深圳市国惠康国泰房地产开发有限公司工程经理；2010年12月至2012年10月，担任天津市陶润置业投资有限公司副总经理；2012年10月至2016年6月，担任宝能控股（中国）有限公司项目总经理；2016年6月至2018年8月，担任无锡市宝能投资有限公司常务副总经理；2018年8月至2020年3月，担任肇庆市宝能投资有限公司总经理；2020年3月至2022年10月，担任深圳市绿景房地产开发有限公司深圳公司副总经理；2023年1月至2023年2月，担任深圳市合创建设发展顾问（集团）有限公司副总经理；2023年3月至2025年8月，担任深圳市特区建工钢构有限公司副总经理；2025年8月至今，担任四川天微电子股份有限公司副总经理；2025年9月至今，担任四川天微电子股份有限公司董事。
　　截至目前，巨万夫先生未持有公司股份。巨万夫先生与持有本公司5%以上股份的股东巨万珍女士系姐弟关系，与控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生系兄弟关系、与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。巨万夫先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　陈从禹先生简历：
　　陈从禹先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1997年12月任四川省建筑机械化工程公司广元飞机场项目经理部机务；1998年1月至1999年8月任隆昌至纳溪高速公路工程项目经理部机料部副部长；1999年9月至2003年12月任南充至广安高速公路工程监理部办公室主任；2004年1月至2007年8月任四川省建筑机械化工程公司路桥项目经理部办公室副主任兼团支部书记；2007年9月至2020年3月先后担任四川天微电子有限责任公司行政部经理、企管部经理、总经理助理、监事、副总经理；2020年3月至2021年12月任四川天微电子股份有限公司副总经理兼保密办主任；2022年1月至今任四川天微电子股份有限公司副总经理，2023年3月至今任四川天微电子股份有限公司董事。
　　截至目前，陈从禹先生直接持有本公司股票241,760股，占比0.18%；陈从禹先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）3.75%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有49.42万股，持股比例为0.48%。陈从禹先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈从禹先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　李立强先生简历：
　　李立强先生，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至2003年4月，担任四川省电力工业局五通桥电厂电气运行班长、值长、专工；2003年4月至2007年9月，担任广东集明电力工程有限公司运维部副主任；2007年11月至2016年6月，担任中国华电河南分公司专工、副主任；2016年6月至2023年9月，自主择业；2023年9月至今历任四川天微电子股份有限公司市场部经理、市场总监。
　　截至目前，李立强先生未持有公司股份。李立强先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李立强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　第三届董事会独立董事候选人简历
　　陈旭东先生简历：
　　陈旭东先生，1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年7月至1994年10月在川化集团经济计划处任职，1994年10月至2004年10月在川化味之素有限公司总务人事部任职，2007年9月至今，先后任西南财经大学会计学院教师、副教授、教授及博士生导师，2024年2月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。
　　截至目前，陈旭东先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈旭东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　柳锦春先生简历：
　　柳锦春先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年12月至2017年12月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授；2018年1月至今任南京航空航天大学教授；2022年1月至2025年2月任四川科志人防设备股份有限公司独立董事，2023年3月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。
　　截至目前，柳锦春先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。柳锦春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　张树人先生简历：
　　张树人先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年2月至1983年9月任成都国营715厂设计一所助理工程师，1986年10月至2025年5月历任电子科技大学副教授、教授、博导，2020年至今任成都实时技术股份有限公司董事，2021年10月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事。
　　截至目前，张树人先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张树人先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。