证券代码：600676 证券简称：交运股份
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（1）公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换。经初步筹划，拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，主要包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、新设立的体育场馆运营公司（以下简称“场馆运营公司”）100%股权、上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）不低于62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览公司”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“久事演艺公司”）100%股权等；拟置出资产为交运股份所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产，主要包含上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）80%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权等；差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。
　　交易对方为公司的控股股东久事集团及其关联方，本次交易构成关联交易。交运股份、久事集团及其关联方的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
　　公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》。本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后，签署本次交易的正式协议。
　　具体内容详见公司于2026年1月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
　　2 月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-010）：截至公告披露之日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
　　3 月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-011）：截至公告披露之日，公司及交易对手方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
　　4月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-017）：公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等，与交易对方进一步协商，明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面，交易对方已明确公司于前述公告（公告编号：2026-002）中披露的“新设立的体育场馆运营公司”法人主体已完成设立，名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面，公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况，可能减少原预计拟置出资产范围，因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定，存在调整的可能。同时，公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据，进一步研究和测算，以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。截至公告披露之日，公司及交易对方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中，公司及交易对方将根据年报披露的最新财务数据及未来业务发展规划充分论证交易方案、统筹推进本次交易。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海交运集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-020
　　上海交运集团股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年四月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年四月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
　　1、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　《上海交运集团股份有限公司2026年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本次制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项无异议，同意提交董事会审议。
　　《上海交运集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2026年5月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
　　详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日
　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2026-021
　　上海交运集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月26日 下午 14点00分
　　召开地点：上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月26日
　　至2026年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：独立董事将在本次股东会上报告《上海交运集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月1日召开的第九届董事会第十六次会议、2026年4月29日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于2026年4月3日、2026年4月30日刊登在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间： 2026年5月21日（周四）上午9:30至下午16：00。
　　（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
　　联系电话：021-52383315 传真:021-52383305
　　（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东会登记”字样。
　　六、其他事项
　　1、 会议联系方式
　　副总裁、董事会秘书：刘红威 联系电话：021-63172168
　　证券事务代表：蔡汉青 联系电话：021-63178257
　　联系地址：上海市黄浦区汉口路99号7楼交运股份董事会办公室
　　邮政编号：200002
　　传 真：021-63173388
　　2、出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
　　3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海交运集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。