证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-022
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　2．利润表
　　单位：万元
　　■
　　3、现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司成为公司的全资子公司
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称为“桂圳公司”）为公司的控股子公司，注册资本6,000万元，公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要运营桂林天之泰大厦。
　　2026年1月，文良天名下的桂圳公司35%股权已变更登记至公司名下，桂圳公司已成为公司的全资子公司。
　　具体详见公司2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈执行裁定书〉的公告》。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　合并资产负债表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年3月31日 单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　合并资产负债表（续）
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年3月31日 单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　2、合并利润表
　　合并利润表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年1-3月 单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　3、合并现金流量表
　　合并现金流量表
　　编制单位：桂林旅游股份有限公司 2026年1-3月 单位：元
　　■
　　法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈丽华 会计机构负责人：黄俊杰
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-021
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2026年第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次会议通知于2026年4月24日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2026年第一季度报告。
　　公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第一季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
　　《桂林旅游股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。
　　为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司桂林生动莲花演艺发展有限公司。
　　本次吸收合并完成后，桂林生动莲花演艺发展有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司依法承继。
　　《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第二次会议决议；
　　2.公司董事会审计委员会会议决议。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-023
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
　　吸收合并其全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。现将具体情况公告如下：
　　一、吸收合并概述
　　桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为公司控股子公司，注册资本5,719.50万元，公司持有其96.87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司，注册资本5,000万元。
　　为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。
　　本次吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由银子岩公司依法承继。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
　　二、合并方基本情况
　　1.公司名称：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：91450331745147226A
　　3.成立时间：1997年5月23日
　　4.注册资本：5,719.50万元
　　5.注册地址（办公地点）：荔浦马岭小青山
　　6.法定代表人：李树军
　　7.企业性质：其他有限责任公司
　　8.主营业务：银子岩岩洞游览服务等
　　9.股权结构：公司持有银子岩公司96.87%股权，何荣凤、莫长娇2名自然人合计持有银子岩公司3.13%股权
　　10.经查询，银子岩公司不是失信被执行人
　　11.最近一年及一期的财务数据（含生动莲花公司）
　　■
　　单位：万元
　　注：上表2025年度财务数据已经审计。
　　三、被合并方基本情况
　　1.公司名称：桂林生动莲花演艺发展有限公司
　　2.统一社会信用代码：91450331MA5NGNBH6P
　　3.成立时间：2018年11月13日
　　4.注册资本：5,000万元
　　5.注册地址（办公地址）：荔浦县马岭镇永明小青山（银子岩景区内）
　　6.法定代表人：李树军
　　7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　8.主营业务：《境SHOW·生动莲花》项目
　　9.股权结构：公司控股子公司银子岩公司持有生动莲花公司100%股权
　　10.经查询，生动莲花公司不是失信被执行人
　　四、本次吸收合并的相关安排
　　银子岩公司将对生动莲花公司进行整体吸收合并，依法承继生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务。本次吸收合并完成后，生动莲花公司将进行注销。
　　银子岩公司及生动莲花公司将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。
　　五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
　　本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。银子岩公司及生动莲花公司均在公司合并财务报表范围，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
　　六、备查文件
　　公司第七届董事会2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月29日